Определение контрагента по инн – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Проверка юридического адреса по ИНН

Юридический адрес – обязательный реквизит всех организаций, который указывается при подаче регистрационных сведений в ЕГРЮЛ. Любая фирма, которая занимается легальной деятельностью, должна обладать таким адресом. Так как при регистрации юридических лиц им присваивается ОГРН и ИНН, они автоматически будут привязаны к тому адресу, который указывает предприниматель или руководитель фирмы. Поэтому у каждого есть возможность проверить юридический адрес по ИНН.

Зная ИНН организации, можно получить сведения из реестра об искомом юридическом лице. Введите в специальное поле ИНН интересующего вас контрагента. Вы сможете в режиме онлайн заказать выписку из ЕГРЮЛ, в которой есть информация о сторонней компании, в частности, юридический адрес по ИНН и контактные данные, при помощи которых можно связаться с фирмой.

ВНИМАНИЕ!
Должно быть заполнено хотя бы одно из следующих полей:
— Наименование юридического лица;
— ИНН;
— ОГРН


Почему важно проверить юридический адрес по ИНН?

Правила регистрации организаций и внесения их в Единый реестр гласят, что с юридическим лицом должно быть возможно связаться по предоставленному им адресу. Если же такая связь отсутствует, это может говорить о недостоверности сведений, указанных юридическим лицом. В случае, если юридический адрес поменялся после момента регистрации, представитель фирмы обязан сообщить об этом в 3-хдневный срок. Поэтому узнать юридический адрес по ИНН – обязательный этап проверки контрагента.

Что такое «адрес массовой регистрации»?

После того, как вы выяснили юридический адрес по ИНН, желательно проверить, не относится ли он к местам массовой регистрации. Бывают ситуации, когда адрес организации предоставлен некой фирмой-регистратором, и не имеет отношения к фактической деятельности юридического лица. По такому адресу может быть зарегистрировано еще несколько других организаций.

Это бывает характерно для недобросовестных контрагентов, и влечет за собой проверки со стороны налоговых инспекторов. За все время существования Единого реестра в нем накопились сведения о подобных адресах, поэтому достаточно легко сверить с их представленным списком юридический адрес, который вы узнали при помощи ИНН.

Проверить юридический адрес по ИНН – необходимый момент перед заключением сделки с контрагентом: солидные фирмы, которые заботятся о своем статусе, всегда подают в ЕГРЮЛ актуальные сведения и уведомляют о произошедших изменениях в регистрационных данных. На нашем сайте легко получится убедиться в надежности организации.

www.egrul.ru

Организация по ИНН

Находит компанию или ИП по ИНН или ОГРН. Возвращает все доступные сведения о компании, в отличие от метода suggest, который возвращает только базовые поля.

Если у компании есть филиалы, запрос вернёт несколько объектов. Если нужна только головная организация, укажите дополнительный параметр

branch_type:

Чтобы найти конкретный филиал, укажите дополнительный параметр kpp:

К сожалению, для 50% компаний налоговая служба пока не сообщает КПП филиалов. Такие филиалы с помощью данного метода найти не получится.

Чтобы искать только среди юрлиц, либо только среди индивидуальных предпринимателей, укажите параметр type:

Пример ответа
{
  "suggestions": [
    {
      "value": "ООО \"МОТОРИКА\"",
      "unrestricted_value": "ООО \"МОТОРИКА\"",
      "data": {
        "kpp": "402701001",
        "capital": {
          "type": "УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ",
          "value": 12000
        },
        "management": {
          "name": "Алексеев Денис Сергеевич",
          "post": "ДИРЕКТОР",
          "disqualified": null
        },
        "founders": [
          {
            "inn": "402708415215",
            "fio": {
              "surname": "Алексеев",
              "name": "Денис",
              "patronymic": "Сергеевич",
              "gender": "MALE",
              "source": "АЛЕКСЕЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ",
              "qc": null
            },
            "hid": "e803b2ab9d94c7cc9b5d6a881ec811c25697cd00c220ca31d197ae0a855a5e79",
            "type": "PHYSICAL",
            "share": null
          }
        ],
        "managers": [
          {
            "inn": "402708415215",
            "fio": {
              "surname": "Алексеев",
              "name": "Денис",
              "patronymic": "Сергеевич",
              "gender": "MALE",
              "source": "АЛЕКСЕЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ",
              "qc": null
            },
            "post": "ДИРЕКТОР",
            "hid": "6a82d08f1a055dbf026d664cf9db243392ed207d6ccc15345d7c3c52d7a8192e",
            "type": "EMPLOYEE"
          }
        ],
        "branch_type": "MAIN",
        "branch_count": 0,
        "source": null,
        "qc": null,
        "hid": "938542c99ff6853be22eee49e9344f3bf102dae0dd2e6dae17772b7048f8f5fa",
        "type": "LEGAL",
        "state": {
          "status": "ACTIVE",
          "actuality_date": 1559692800000,
          "registration_date": 1334880000000,
          "liquidation_date": null
        },
        "opf": {
          "type": "2014",
          "code": "12300",
          "full": "Общество с ограниченной ответственностью",
          "short": "ООО"
        },
        "name": {
          "full_with_opf": "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"МОТОРИКА\"",
          "short_with_opf": "ООО \"МОТОРИКА\"",
          "latin": null,
          "full": "МОТОРИКА",
          "short": "МОТОРИКА"
        },
        "inn": "4028051108",
        "ogrn": "1124028002273",
        "okpo": null,
        "okved": "45.3",
        "okveds": [
          {
            "main": true,
            "type": "2014",
            "code": "45.3",
            "name": "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"
          },
          ...
        ],
        "authorities": {
          "fts_registration": {
            "type": "FEDERAL_TAX_SERVICE",
            "code": "4027",
            "name": "Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги",
            "address": "248600,г Калуга,пер Воскресенский,28,,,,,,"
          },
          "fts_report": {
            "type": "FEDERAL_TAX_SERVICE",
            "code": "4027",
            "name": "Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги",
            "address": null
          },
          "pf": {
            "type": "PENSION_FUND",
            "code": "050025",
            "name": "Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуга",
            "address": null
          },
          "sif": {
            "type": "SOCIAL_INSURANCE_FUND",
            "code": "4000",
            "name": "Государственное учреждение - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации",
            "address": null
          }
        },
        "documents": {
          "fts_registration": {
            "type": "FTS_REGISTRATION",
            "series": "40",
            "number": "001280927",
            "issue_date": 1334880000000,
            "issue_authority": "4028"
          },
          "pf_registration": {
            "type": "PF_REGISTRATION",
            "series": null,
            "number": "050025062068",
            "issue_date": 1342569600000,
            "issue_authority": "050025"
          },
          "sif_registration": {
            "type": "SIF_REGISTRATION",
            "series": null,
            "number": "400049189240001",
            "issue_date": 1342569600000,
            "issue_authority": "4000"
          },
          "smb": {
            "category": "MICRO",
            "type": "SMB",
            "series": null,
            "number": null,
            "issue_date": 1469998800000,
            "issue_authority": null
          }
        },
        "licenses": null,
        "finance": {
          "tax_system": "USN",
          "income": 0,
          "expense": 0,
          "debt": 12400,
          "penalty": null
        },
        "address": {
          "value": "г Калуга, ул Вишневского, д 17, кв 55",
          "unrestricted_value": "248007, Калужская обл, г Калуга, ул Вишневского, д 17, кв 55",
          "data": { ... }
        },
        "phones": null,
        "emails": null,
        "ogrn_date": 1334880000000,
        "okved_type": "2014",
        "employee_count": 0
      }
    }
  ]
}

Бесплатно до 10 тысяч запросов в день. Больше — в составе годовой подписки.

dadata.ru

Проверка контрагента (ООО и ИП) по ИНН на сайте налоговой службы РФ

Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.

 
 

В каких случаях следует проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.

Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:

  1. Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
  2. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
  3. Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
  4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».

Какие сведения можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.

Проверяем ИНН

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.

Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).

Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации

Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.

Например, много полезной информации о контрагенте предоставляет Контур.Фокус — ССЫЛКА.

С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:

  • фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
  • фирма ведет хозяйственную деятельность;
  • какими активами владеет фирма.

Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.

Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.

Проверяем адрес регистрации на «массовость»

Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.

Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do.

Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.

Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do.

С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.

Госконтракты

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.

Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.

Выполнить такую проверку можно здесь — service.nalog.ru/mru.do.

Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.

Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России

Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru, либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.

Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.

Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.

Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

Если мы перейдем по ссылке в полном наименовании юридического лица, то нам станет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF:

Выводы

Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить  на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.

По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.

Видео — почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:

delat-delo.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о