Проверить статус юридического лица: Статус Компании или ИП

Содержание

Подача документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде

Подача документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде

Применение электронных сервисов при получении указанной услуги позволяет обеспечить максимально качественный и удобный для заявителя механизм получения государственной услуги, обеспечивающий видимые для него преимущества. В качестве таких преимуществ выступают: сокращение количества/исключение личных посещений заявителем регистрирующего органа; сокращение числа входных документов; обеспечение приема документов в электронной форме; обеспечение удобного информирования заявителя о статусе предоставления услуги; отсутствие государственной пошлины и т.п.

1.1. Направление электронных документов осуществляется через сайт ФНС России www.nalog.ru в разделе «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При формировании электронного пакета образцы документов должны быть отсканированы с учётом определённых технических требований и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Получить её можно в специализированных аккредитованных удостоверяющих центрах — сайт Минкомразвития России. В случае отсутствия у налогоплательщика электронной цифровой подписи (далее — ЭЦП), можно обратиться к нотариусу, который сформирует необходимый пакет документов и подпишет их своей ЭЦП и будет являться заявителем при государственной регистрации.

При направлении документов через единый портал государственных и муниципальных услуг (переадресовывает на сайт ФНС России) важным условием является наличие у пользователя подтверждённой учетной записи (предполагает посещение центра обслуживания пользователей с паспортом и СНИЛС).

1.2. Также, на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сервис «Подача заявки на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя» реализована возможность направления заявки о предоставлении документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (без подписания заявления ЭЦП заявителя).

Сервис «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» позволяет направлять физическому лицу заявку на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, юридическим лицам осуществлять подготовку заявления о государственной регистрации при создании юридического лица и направлять заявку на государственную регистрацию. При этом, наличие электронно¬цифровой подписи не обязательно, так как использование данного сервиса впоследствии предполагает личное обращение заявителя, в случае успешного прохождения проверки.

1.3. Сервис «Создай свой бизнес», позволяющий зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью с единственным участником и типовой формой устава.

За 15 минут сервис без лишних посредников и дополнительных затрат подготовит полный комплект документов для создания Общества с ограниченной ответственностью с единственным участником или регистрации индивидуального предпринимателя. Сервис позволит за короткое время сформировать необходимые документы и направить их в регистрирующий орган. Налогоплательщику не нужно разбираться в тонкостях их заполнения, на основе личных данных налогоплательщика сервис сам сформирует все необходимые документы (решение, устав, заявление, платежный документ) автоматически.

При наличии электронной подписи можно создать свой бизнес, не выходя из дома, при отсутствии электронной подписи, необходимо распечатать подготовленные сервисом документы и обратиться в регистрирующий орган, либо МФЦ, или через представителя по доверенности. Также документы можно направить почтой, сервис подскажет точный адрес регистрирующего органа.

Типовые уставы утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью».

В уставах закреплено:

  • права и обязанности участников общества, порядок перехода доли (части доли), возможность выхода участника из общества, порядок организации управления обществом, порядок хранения документов, и порядок предоставления информации участникам общества и другим лицам;
  • правила совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
  • правила реорганизации и ликвидации общества.

Кроме того, через электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» в разделе «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы на государственную регистрацию» можно отследить этапы прохождения государственной регистрации представленных документов.

Формы документов, используемых при государственной регистрации, и требования к их оформлению утверждены Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». С 25.11.2020 вступает в силу Приказ ФНС России от 31.08.2020 «ЕД-7-14/617 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

Подача документов для государственной регистрации в электронной форме сократит время и расходы при создании и ведении своего бизнеса!

МФЦ Омской области — Государственная регистрация юридических лиц и ИП

Единый номер справочно-консультационной службы +7 3812 374-009 ( Задать вопрос )

  1. «МФЦ Полтавского района Омской области»

В связи со сложившейся в регионе ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), наиболее удобным способом является подача документов в электронном виде.

             Статьей 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрены различные способы направления документов на государственную регистрацию в регистрирующий орган.

            Обращаем ваше внимание, что при подаче документов в электронном виде, используя электронные сервисы сайта ФНС России, заявитель  освобождается от уплаты государственной пошлины (п.32 ст.333.35 НК РФ), а также необходимости личного присутствия в регистрирующем органе.  

            При назначении нового руководителя юридического лица и при необходимости внесения иных изменений в соответствующий реестр при отсутствии у заявителя электронной подписи, регистрирующий орган рекомендует направлять документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

            Документы на государственную регистрацию, направленные через МФЦ, поступят в регистрирующий орган не позднее следующего дня за днем подачи. Также по итогам государственной регистрации документы, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, направляются по адресу электронной почты, указанному заявителем, не позднее одного рабочего дня после совершения регистрационных действий.

            Следует также учесть, что в случае направления юридическим лицом документов через МФЦ в электронном виде в заявлении на государственную регистрацию подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариусом, тогда как при направлении документов с использованием электронной подписи заявителя удостоверение подлинности подписи не требуется, что позволит сэкономить денежные средства.

            Подготовить необходимый пакет документов юридического лица, можно воспользовавшись сервисом Государственная регистрация ЮЛ и ИП   на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

 

Проверка статуса регистрации ООО в налоговой в 2021 году

Как проверить статус регистрации ООО: 

  • обратиться в налоговую лично;
  • позвонить по контактному номеру регистрирующего органа;
  • воспользоваться онлайн-сервисом на сайте ФНС.

Как и когда проверять статус регистрации ООО в ИФНС

Организуя новое юридическое лицо, недостаточно только принять решение об этом внутри круга учредителей — о создании компании следует официально заявить, зарегистрировав ее.

Органом, регистрирующим создаваемые юридические лица, в том числе общества с ограниченной ответственностью, является Федеральная налоговая служба. Оформление документов производится в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления, после чего учредители получают регистрационные бумаги и вправе приступать к работе.

Запрашивать информацию о том, готовы ли документы, заявитель вправе в любое время после их подачи, но особенно важно это делать, если уже истек трехдневный срок с момента подачи заявления.

После подачи заявления у заявителей имеется возможность проверить статус регистрации ООО в налоговой и контролировать его рассмотрение. Есть три варианта, как это делать:

  • прийти лично в налоговый орган, куда поданы документы, и спросить. Это надежный вариант получения информации, но трудоемкий и требующий много времени — в подразделениях ФНС нередки очереди;
  • позвонить по телефону. На сайте ФНС, nalog.ru, имеются контактные данные всех налоговых органов, следует найти подразделение, в которое подавались документы, и позвонить туда. В этом варианте имеются две проблемы: дозвониться не всегда просто, и инспекторы не всегда разглашают по телефону информацию о ходе процедуры;
  • третий, и самый удобный, вариант, как проверить, прошла ли регистрация ООО в налоговой, — воспользоваться онлайн сервисом на сайте налоговой. Это быстро, надежно и достаточно только иметь компьютер с выходом в интернет.

Вот инструкция, как узнать о регистрации ООО на сайте налоговой, пошагово:

Шаг 1. Перейти на страницу сервиса проверки https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

Шаг 2. Заполнить поля формы, указав наименование юридического лица, регистрирующий орган, куда поданы бумаги, и вид заявления. Последние два параметра легко выбрать из выпадающего списка в строке. Выбрать интервал дат, когда подавались документы.

Шаг 3. Ввести цифры с картинки под формой.

Шаг 4. Нажать «Найти» и получить результат поиска.

Возможные результаты проверки статуса

Есть три варианта результатов, которые выдает проверка регистрации ООО на сайте налоговой:

  • документы готовы к выдаче;
  • документы выданы;
  • документы находятся в обработке.

Первые два варианта означают, что процедура завершена, второй означает, что итоговые бумаги уже забрали из регистрирующего органа. Третий вариант означает, что процедура еще не завершена. Если трехдневный срок уже истек, а статус не изменился, документы все еще в обработке, следует обратиться лично в регистрирующий орган за уточнением ситуации.

Почему отказывают в регистрации ООО

Не всегда образование ООО происходит гладко, у налоговиков имеется исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации. Эти основания перечислены в п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в их числе, например:

  • заявитель подал не все требующиеся сведения;
  • не соблюдены требования к оформлению поданных бумаг;
  • заявление подано ненадлежащим лицом;
  • поданы недостоверные сведения.

Какие документы выдают по итогам регистрации ООО

Если процедура прошла удачно, по ее итогам заявителю выдают:

  • лист регистрации в ЕГРЮЛ;
  • экземпляр устава общества с отметкой налогового органа.

УСТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ / КонсультантПлюс

УСТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

23. При установлении юридического статуса, процессуальной правоспособности и дееспособности иностранного лица, участвующего в деле, арбитражные суды применяют нормы о его личном законе.

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с исковым заявлением к российскому обществу с ограниченной ответственностью (далее — российское общество) в связи с ненадлежащим исполнением последним обязательств из договора международной купли-продажи товаров.

Арбитражный суд оставил исковое заявление без рассмотрения на основании пункта 7 части 1 статьи 148 АПК РФ, руководствуясь следующим.

В силу части 2 статьи 254 АПК РФ иностранные лица имеют право обращаться в арбитражные суды в Российской Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным данным Кодексом, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 3 той же статьи иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

При этом в силу статьи 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является право страны, где учреждено юридическое лицо, следовательно, юридический статус иностранной компании должен определяться по праву государства места ее учреждения.

Российское общество (ответчик) представило суду надлежащим образом удостоверенные официальные документы, свидетельствующие о том, что на момент подачи иностранной компанией искового заявления она была исключена из реестра компаний иностранного государства в связи с неуплатой ежегодных пошлин.

Как следовало из норм применимого иностранного права места инкорпорации компании, юридические лица могут быть исключены из соответствующего реестра компаний иностранного государства в связи с неуплатой ежегодных пошлин, после чего они не вправе продолжать ведение предпринимательской деятельности и иным образом осуществлять операции с активами, подавать претензии и инициировать судебные разбирательства от своего имени и в своем качестве. При этом исключенные в таком порядке из реестра компании не утрачивают возможности быть впоследствии восстановленными в реестре после погашения задолженности по оплате ежегодных регистрационных платежей.

Таким образом, согласно личному закону иностранной компании последняя была лишена активной процессуальной правосубъектности. В силу этих обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу о том, что иностранная компания до восстановления ее в реестре компаний иностранного государства не имела правомочий на участие в рассмотрении дел в арбитражных судах в Российской Федерации в качестве истца.

24. При установлении юридического статуса иностранной организации арбитражный суд учитывает, что доказательства, подтверждающие постоянное место нахождения организации для целей налогообложения, не являются достаточными доказательствами для установления ее личного закона.

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с исковым заявлением к российскому обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по договору международной купли-продажи товаров.

В подтверждение своего юридического статуса и права осуществлять предпринимательскую деятельность иностранная компания представила справку, удостоверенную директором налогового управления иностранного государства о том, что компания находится на территории данного иностранного государства. Указанная справка была выдана на основании соглашения «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» 1998 года, заключенного Правительством Российской Федерации с Правительством Республики Кипр, для целей подтверждения налогового резидентства компании.

Арбитражный суд оставил исковое заявление без движения, так как не признал названную справку в качестве достаточного доказательства, подтверждающего юридический статус иностранной компании, обратив внимание на следующее.

В силу статьи 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является право страны, где учреждено юридическое лицо. Таким образом, в подтверждение своего статуса юридическое лицо должно представить надлежащим образом удостоверенные официальные документы государства места инкорпорации компании, свидетельствующие о регистрации компании и ее статусе на момент подачи искового заявления.

Доказательства, подтверждающие постоянное местонахождение организации для целей налогообложения, не являются достаточными доказательствами для установления ее личного закона и процессуальной дееспособности. При этом по законодательству Республики Кипр документы о регистрации компании и справка, подтверждающая налоговое резидентство компании, не являются тождественными.

25. Официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент рассмотрения спора, должны быть надлежащим образом легализованы или апостилированы, а также должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд в Российской Федерации с исковым заявлением к российскому обществу с ограниченной ответственностью в связи с неоплатой последним поставленного ему по договору товара.

В подтверждение своего юридического статуса иностранная компания представила ксерокопии учредительных документов, заверенные ее печатью, а также выписку из торгового реестра Республики Панама двухлетней давности, к которой был приложен апостиль, выданный в Швейцарии.

Арбитражный суд не принял представленные истцом в подтверждение его юридического статуса документы, обратив внимание на тот факт, что официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент рассмотрения спора, подлинность их должна быть надлежащим образом удостоверена посредством легализации или проставления апостиля, а также они должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Поскольку документы, подтверждающие юридический статус истца, были выданы на территории государства — участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге в 1961 году (далее — Гаагская конвенция 1961 года), то на данных документах для подтверждения их подлинности должен быть проставлен специальный штамп — апостиль.

Между тем приложенный к выписке из торгового реестра Республики Панама апостиль был выдан в Швейцарии и не соответствовал удостоверяемому им документу. Арбитражный суд счел, что апостиль является ненадлежащим не в связи с тем, что был выдан на территории иностранного государства (что не исключено в случае, если государство признает в качестве органа, компетентного проставлять апостиль, свои консульские учреждения, расположенные за рубежом), а в связи с тем, что он относился к иному официальному документу, а не к тому, который был представлен в материалы дела. В такой ситуации суд пришел к выводу о том, что подлинность выписки из торгового реестра Панамы не была подтверждена в установленном порядке, а представленные документы не были надлежащим образом оформлены.

Также суд отметил, что степень актуальности представленной информации нужно оценивать с учетом всей совокупности обстоятельств дела. Суд принимает во внимание, в частности, время, необходимое для осуществления консульской легализации или проставления апостиля, доставки документов с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации, перевода документов и его удостоверения.

Указанная выписка из торгового реестра двухлетней давности не отвечала требованиям актуальности содержащейся в ней информации о юридическом лице на момент рассмотрения спора даже с учетом названных обстоятельств.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что представленные документы не были снабжены надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Между тем в силу части 1 статьи 12 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке. Часть 2 статьи 255 АПК РФ устанавливает, что документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Арбитражный суд оставил исковое заявление без движения, предоставив необходимое время для исправления недостатков.

26. Проставление легализационной надписи или апостиля на удостоверительной надписи нотариуса, которой засвидетельствована подлинность подписи и печати должностного лица на подтверждающем статус иностранного лица официальном документе, соответствует требованиям статьи 255 АПК РФ.

Между иностранным банком (банком) и российским юридическим лицом (заемщиком) был з

Перечень документов от юридического лица — нерезидента РФ | Обмен информацией

1.      Свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о регистрации Юридического лица, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе.

2.      Учредительный договор и/или Устав.

3.      Документ, содержащий сведения о зарегистрированном офисе.

4.      Сведения о действующих директорах, руководящем органе управления в форме решения о назначении директоров или выписки из торгового реестра.

5.      Документ, подтверждающий полномочия директоров.

6.      Документы, содержащие сведения о составе участников/акционеров.

7.      Доверенность, если лицо, представляющее интересы Юридического лица, действует на основании доверенности.

8.      Документ, подтверждающий идентичность подписи директора и лица действующего по доверенности.

9.      Справка из налогового органа страны регистрации о присвоении Юридическому лицу налогового номера или об освобождении от обязанности регистрации в налоговом органе.

10.  Сведения о присвоении кода иностранной организации (КОИ) и кода причины постановки на налоговый учет (КПП) (если имеется).

11.  Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Юридического лица).

12.  Документ, удостоверяющий личность директора и лица, действующего по доверенности.

13.  Документ, подтверждающий полномочия лица, выступающего в качестве представителя Юридического лица (при наличии), заверенный уполномоченным лицом Юридического лица.

14.  Анкета Юридического лица (оригинал).

Вышеуказанный перечень документов не является закрытым и  исчерпывающим, он может быть дополнен и расширен по исключительному усмотрению ООО «Газпром инвестхолдинг» в отношении любой отдельно  взятой сделки и/или Юридического лица.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык и заверены нотариально. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус Юридического лица, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы. Все документы должны быть представлены в подлиннике или надлежащим образом удостоверенной копии.

Личный кабинет первого руководителя юридического лица


На главной странице сайта НУЦ РК необходимо пройти в раздел «Личный кабинет», далее произвести вход в личный кабинет.

Войдите в Личный кабинет.

В открывшемся окне Вам необходимо выбрать тип «Хранилище ключей» из списка — Персональный компьютер, eToken PRO 72K, JaCarta, Kaztoken, AKey.

В поле «Путь к хранилищу ключей» необходимо указать папку, в которой находятся Ваши ключи ЭЦП.

В появившемся диалоговом окне введите Ваш пароль для доступа к ключам и регистрационным свидетельствам, полученный при подаче заявки и нажмите на кнопку «Обновить список ключей», затем нажмите кнопку «Подписать».

На стартовой странице личного кабинета первого руководителя, будет отображена информация о наличии заявок, поданных на организацию и ожидающих подтверждения первым руководителем.

Вход в личный кабинет первого руководителя осуществлен.



Меню «Фамилия»

Меню «Фамилия» пользователя содержит информацию о профайле регистрационных свидетельств пользователя НУЦ РК. Здесь Вы можете настроить языковой интерфейс личного кабинета, изменить адрес электронной почты, для получения уведомлений, касающихся событий Ваших регистрационных свидетельств.

Для отказа от рассылки уведомления на электронную почту, в разделе «Данные профайла» нажмите галочку возле соответствующего пункта и кнопку «Подтвердить».

Для того, чтобы осуществить Выход из личного кабинета пройдите в меню «Фамилия»«Выход».

Меню «Мои ключи ЭЦП»

Для работы с ключами ЭЦП перейдите на вкладку «Мои ключи ЭЦП».

В выпадающем меню выберите один из подпунктов:

• Перевыпуск ключей ЭЦП – предоставляет возможность подать заявку в режиме онлайн (при условии наличия действующих ключей ЭЦП), без подтверждения заявки в Центре регистрации;
• Отзыв ключей ЭЦП – предоставляет возможность отзывать регистрационные свидетельства;
• Список ключей ЭЦП – отображает имеющиеся регистрационные свидетельства;
• Проверка статуса заявки – предоставляет возможность проверить статус поданной заявки и установить регистрационные свидетельства;
• Смена пароля на ключ ЭЦП – предоставляет возможность сменить пароль на ключи ЭЦП.

Проверка статуса заявки

Для проверки статуса заявки, пройдите по вкладке «Мои ключи ЭЦП»«Проверка статуса заявки». В поле «Номер заявки», введите полученный Вами уникальный номер заявки и нажмите на кнопку «Искать».

Для установки регистрационных свидетельств, укажите папку, где были сохранены Ваши закрытые ключи, и нажмите на значок поиска. Укажите место хранения Ваших закрытых ключей, сформированных при подаче заявки.

Внимание! В случае если генерация ключей была осуществлена на один из поддерживаемых защищенных носителей: eToken 72K, JaCarta, Kaztoken, AKey при установке регистрационных свидетельств, предварительно подключите устройство к компьютеру.

В случае использования хранилище ключей — Персональный компьютер, появятся поля заполнения пароля. Придумайте и введите пароль на Ваши ключи ЭЦП.

Внимание! Пароль должен содержать символы латинского алфавита и цифры. Длина пароля: от 6 до 32 символов. Дополнительно, пароль может включать в себя: латинские буквы верхнего регистра и специальные символы «#$^+=!*()@%&_?-.».

Обязательно запомните указанный пароль!Пароль восстановлению не подлежит! НУЦ РК не хранит Ваши пароли, и в случае утери пароля данные ключи ЭЦП необходимо отозвать.

Нажмите кнопку «Загрузить сертификаты».

Появится окно, сообщающее об успешной установке регистрационных свидетельств.

Установка регистрационных свидетельств завершена.

Перевыпуск ключей ЭЦП

Для того чтобы подать заявку на выпуск новых регистрационных свидетельств, пройдите по вкладке «Мои ключи ЭЦП»«Перевыпуск ключей ЭЦП».

Примечание: при подаче заявки с личного кабинета, Первый руководитель подписывает данную заявку своими действующими ключами ЭЦП. Подтверждать заявку в Центре регистрации, нет необходимости. Количество подаваемых заявок из личного кабинета ограничено (50 заявок в течение 30 дней).

Перед подтверждением заявки Вам необходимо настроить ключ, для этого выберите «Хранилище ключей»: Персональный компьютер, eToken PRO (Java, 72K), JaCarta, Kaztoken, AKey. В поле «Путь к хранилищу ключей» укажите папку, в которой находится Ваше регистрационное свидетельство для подписания GOSTNCA и нажмите кнопку «Сохранить».

Далее ознакомьтесь с пользовательским соглашением, и подтвердите ваше согласие.

Ваши данные (ФИО, БИН, ИИН, наименование организации) заполнятся автоматически. Заполните поле «Населенный пункт» и в случае необходимости получения уведомлений от НУЦ РК, укажите адрес электронной почты.

В поле «Хранилище ключей» укажите тип хранилища: Персональный компьютер, eToken 72K, JaCarta, Kaztoken, AKey.

В случае выбора «Хранилище ключей»: Персональный компьютер, в поле «Путь к хранилищу ключей» необходимо указать папку, в которой будет создан контейнер для хранения Вашего закрытого ключа. После подтверждения заявки оператором ЦР в неё будут установлены регистрационные свидетельства.

Внимание! Хранилище «Персональный компьютер» является небезопасным. Рекомендуем использовать защищенный носитель ключевой информации для снижения риска компрометации ключей ЭЦП.

Для этого нажмите кнопку «Обзор» и выберите папку либо устройство для хранения Ваших ключей ЭЦП.

После выбора места хранения нажмите кнопку «Открыть». Далее нажмите кнопку «Подать заявку». В новом окне «Редактирования заявки», выберите статус «Заявка подписана пользователем».

Далее Вам необходимо подтвердить корректность данных указанных в заявке, поставив галочку.

На следующей странице Вам представится информация о статусе Вашей заявки. «Выпущены регистрационные свидетельства (сертификаты) по заявке», программа автоматически укажет ранее выбранное Вами место хранения закрытых ключей. Далее установите сертификаты.

Перевыпуск ключей ЭЦП успешно завершен.

Отзыв ключей ЭЦП

Для того что бы отозвать регистрационное свидетельство, выберите из списка необходимое регистрационное свидетельство и нажмите кнопку «Редактировать».

Внимание! Для отзыва регистрационного свидетельства необходимо иметь действующий ключ подписи (GOSTKNCA). В связи с чем, для отзыва регистрационных свидетельств, вначале необходимо произвести отзыв ключа аутентификации (AUTH_RSA), после чего произвести отзыв ключа подписи (GOSTKNCA).

Укажите хранилище ключей.

Необходимо выбрать ключ для подписи (GOSTNCA).

Для отзыва регистрационного свидетельства требуется указать причину отзыва. Пожалуйста, выберите в появившемся окне, подходящую для вас причину отзыва.

Поставьте галочку о согласии предпринимаемых действий, и нажмите кнопку отозвать.

Необходимо подписать ключами ЭЦП (GOSTNCA).

Процедура отзыва регистрационного свидетельства завершена.

Список ключей ЭЦП

Выберите из выпадающего списка меню, раздел «Список ключей ЭЦП».

В разделе «Список ключей ЭЦП» отображается список всех регистрационных свидетельств и их текущий статус. Есть возможность отдельного отображения списка ключей ЭЦП по следующим статусам: действующие, отозванные, срок действия которых истек и все.

Также есть функция вывода данных с подробной информацией о регистрационных свидетельствах в Excel файл, для этого нажмите кнопку «Загрузить в xlsx».

Для смены пароля на ключи ЭЦП, необходимо зайти в пункт меню «Мои ключи ЭЦП», далее в раздел «Смена пароля на ключ ЭЦП». В открывшемся окне укажите местоположение Ваших ключей ЭЦП в поле «Хранилище ключей».

Важно! При указании защищенного носителя в поле «Хранилище ключей», пароль устанавливается непосредственно на защищенный носитель. В случае указания персонального компьютера в поле «Хранилище ключей», пароль устанавливается непосредственно на ключи ЭЦП.

Укажите «Путь к хранилищу ключей». Заполните поле ввода пароля и нажмите кнопку «Изменить». В случае выбора хранилища – Персональный компьютер, укажите ключ ЭЦП для смены пароля. Процедуру смены пароля необходимо выполнять для каждого ключа ЭЦП отдельно.

Внимание! В случае если вы изменили пароль, но по стечению обстоятельств забыли его, вам необходимо пройти процедуру получения ключей ЭЦП заново. Так как НУЦ РК не хранит ваши пароли.

Пароль успешно изменен.



Заявки на получение ключей ЭЦП

Для того чтобы подтвердить заявку на выпуск ключей ЭЦП сотрудников организации, пройдите по вкладке «ЭЦП сотрудников» — раздел «Заявки на получение ключей ЭЦП».

Для того чтобы отследить определенную заявку, используйте фильтр для сортировки заявок, заполните поля на выбор «номер заявки»,«дата создания», «статус заявки», «ИИН» и нажмите кнопку «Искать».

Для отображения всех заявок нажмите «Искать» с пустым фильтром.

Рядом с выбранным номером заявки сотрудника организации нажмите кнопку «Редактировать».

Перед подтверждением заявки Вам необходимо настроить ключ, для этого выберите «Хранилище ключей»: Персональный компьютер, eToken PRO(Java, 72K), JaCarta, Kaztoken, AKey. В поле «Путь к хранилищу ключей» необходимо указать папку, в которой находится ключ ЭЦП для подписания GOSTKNCA и нажмите кнопку «Сохранить».

Далее убедитесь в достоверности данных, указанных в заявке и выберите статус заявки.

Выберите статус заявки «Заявка подтверждена первым руководителем организации». В случае если необходимо осуществить отказ заявки сотрудника выберите статус «Заявка отказана первым руководителем организации».

Далее Вам необходимо подтвердить корректность данных указанных в заявке, поставив галочку.

После подтверждения заявки руководителем, заявке присвоится новый статус «Заявка подтверждена первым руководителем организации». В случае отказа заявки руководителем заявке присвоится новый статус «Заявка отказана первым руководителем организации».

Подтверждение заявки первым руководителем организации завершено.

Список ключей ЭЦП

Для того чтобы просмотреть все регистрационные свидетельства, выпущенные на сотрудников организации выберите вкладку «ЭЦП Сотрудников» — раздел «Список ключей ЭЦП». Данный раздел отображает список регистрационных свидетельств всех сотрудников организации, с отображением текущего статуса.

Управление правами

Для удобства подтверждения большого количества заявок от сотрудников юридического лица в личном кабинете первого руководителя реализован функционал по передаче права подтверждения и отзыва регистрационных свидетельств сотрудников (далее — права). Это позволит первым руководителям передавать права сотруднику с правом подписи или сотруднику отдела кадров. При этом шаблон сотрудник отдела кадров по умолчанию настроен на возможность отзыва регистрационных свидетельств сотрудников юридического лица.

Пройдите по вкладке «ЭЦП сотрудников» — раздел «Управление правами».

Для предоставления права подтверждения или отказа заявки на выпуск регистрационного свидетельства установите галочку возле соответствующей роли («сотрудник отдела кадров» или «сотрудник с правом подписи») в первой таблице и нажмите кнопку «Формировать данные для подписи».

Для предоставления права на отзыв заявок, выпущенных на сотрудников организации, установите галочку во второй таблице возле соответствующей роли («сотрудник отдела кадров» или «сотрудник с правом подписи») и нажмите кнопку «Формировать данные для подписи».

Процедура наделения правом подтверждения/отзыва заявок сотрудников осуществлена.

Выпуск ЭЦП по шаблону «Информационная система (ЮЛ)»

Для подачи заявки на получение ключей ЭЦП по шаблону «Информационная система (ЮЛ)» , необходимо зайти в пункт меню «Мои ключи ЭЦП», далее выбрать раздел «Выпуск ЭЦП по шаблону «Информационная система (ЮЛ)»».

Далее необходимо подтвердить ключами для подписи «GOST».

После подписания необходимо заполнить необходимые поля: «выбрать ИС и указать путь для хранилища ключей».

Внимание! В случае если поле «Наименование информационной системы» пусто, то значит на ваш БИН не зарегистрирована информационная система (ИС). Необходимо зарегистрировать вашу ИС, получив объектный идентификатор идентификатор (OID) согласно Правилам регистрации, перерегистрации и аннулирования объектных идентификаторов в казахстанском сегменте объектных идентификаторов № 281 от 17 марта 2016 года — adilet.zan.kz. После присвоения OID повторите процедуру, ваша информационная система будет доступна для получения на нее регистрационных свидетельств.

После выбора информационной системы, подтвердите заявку, подписав ключами для подписи «GOST».

Установите пароль и загрузите сертификаты, тем самым завершив процедуру получения ключей ЭЦП для ИС.

После установки регистрационных свидетельств откроется окно с указанием статуса заявки «Сертификаты успешно установлены».

Получение регистрационных свидетельств успешно завершено.

Проверка профиля компании — Partner Center

  • Статья
  • Чтение занимает 4 мин
  • Участники: 12

Были ли сведения на этой странице полезными?

Да Нет

Хотите оставить дополнительный отзыв?

Отзывы будут отправляться в корпорацию Майкрософт. Нажав кнопку «Отправить», вы разрешаете использовать свой отзыв для улучшения продуктов и служб Майкрософт. Политика конфиденциальности.

Отправить

В этой статье

Соответствующие роли: глобальный администратор | администратор учетной записи MPN

При первом входе в Центр партнеров в качестве глобального администратора следует убедиться, что все сведения о вашей организации верны. К ним относятся основной контакт, официальное название организации и ее юридический адрес, а также сведения о программе. Если в вашей компании есть несколько расположений, проверьте правильность данных о расположении. С правами глобального администратора, администратора выставления счетов или агента по администрированию вы также можете просматривать и обновлять сведения о выставлении счетов и налогах.

Примечание

Чтобы обновить адрес выставления счета, необходимы права глобального администратора.

В вашем профиле партнера указана официальная информация о компании, имя и электронная почта основного контакта, программы, в которых участвует ваша компания, и, если это уместно, другие компании, которые теперь объединены в рамках вашей предпринимательской деятельности. Убедитесь, что название и адрес компании в вашем юридическом бизнес-профиле указаны без орфографических ошибок и сокращений и точно соответствуют официальным записям бизнес-регистрации вашей компании. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вам нужно использовать название компании в качестве юридического лица.

Поиск профиля юридического лица

  1. в центре партнеров щелкните значок шестеренки Параметры, затем учетная запись Параметры, а затем выберите профиль организации.

  2. Проверьте значения, указанные для параметров Профиль юридического лица, Сведения об основном контактном лице и Сведения о программе.

Если вы объединили другие компании в рамках своего юридического лица, вы также можете ознакомиться со сведениями о них.

Обновить официальный бизнес-профиль

Обновите юридическое название или адрес своей компании в Центре партнеров.

Важно!

  • Для учетных записей Microsoft Partner Network (MPN) обновить официальное название компании может как глобальный администратор, так и администратор учетной записи.
  • Для учетных записей косвенных торговых посредников в рамках программы «Поставщик облачных решений» (CSP) юридическое название компании может обновить только глобальный администратор.
  • Партнеры с прямым выставлением счетов и косвенные поставщики не могут изменить юридическое название своей компании, если состояние проверки учетной записи — Авторизовано. Если вам необходимо изменить название, создайте запрос в службу поддержки.
  1. в центре партнеров щелкните значок шестеренки Параметры, затем учетная запись Параметры, а затем выберите профиль организации.

  2. Выберите элемент Юридические сведения, а затем выберите профиль юридического лица (партнера или торгового посредника), который нужно обновить.

  3. Выберите команду Обновить рядом с названием или адресом компании и измените сведения.

  4. Когда вы выберете элемент Отправить, ваш статус юридического лица будет проверен повторно. Мы проверяем повторно только элементы, в которые вносились изменения.

  5. Если проверка не будет пройдена, узнайте, как устранить проблему.

Важно!

Если вы являетесь партнером в рамках программы CSP, вы не можете изменить страну, связанную с вашим юридическим адресом. Страна вашего юридического адреса привязывается к вашему арендатору и службам, а также к валюте, с которой работает ваша компания. Дополнительные сведения об обновлениях MPN Country см. в статье MPN Country Updates.

Кто и в каких случаях может обновить юридическое название компании

Program Кто может обновить название компании В каких случаях (при каком статусе) его можно обновить Допускается
MPN Глобальный администратор; администратор учетной записи «Авторизовано», «В ожидании», «Отклонено» Допускается
Косвенный торговый посредник в рамках CSP Глобальный администратор «Авторизовано», «В ожидании», «Отклонено» Допускается

Обновление глобальной учетной записи MPN для бизнеса

Если во время миграции из Partner Membership Center в Центр партнеров для юридического лица была определена неправильная учетная запись предприятия, вы можете это исправить.

Чтобы внести эти обновления, нужны права глобального администратора или администратора учетных записей. Узнайте, как управлять расположением глобальных учетных записей MPN.

Обновление идентификатора MPN, связанного с вашей учетной записью CSP

  1. войдите на панель мониторинга центра партнеров в качестве глобального администратора с учетными данными вашей учетной записи CSP, а затем щелкните значок шестеренки Параметры, а затем учетная запись Параметры. (учетные данные MPN и CSP могут быть разными).

  2. Выберите идентификаторы.

  3. В разделе CSP используйте ссылку Обновить , чтобы обновить идентификатор MPN, связанный с вашей учетной записью CSP.

Обновление юридического адреса для выставления счетов в рамках CSP

Если вы являетесь глобальным администратором, вы можете изменить адрес, который будет отображаться в вашем счете-фактуре в разделе Payout and tax profile (Профиль выплат и налогов). Сейчас вы не можете изменить название компании в счете-фактуре из-за ограничений в системе выставления счетов.

Поле Описание
Название компании, которой выставляется счет Название компании, которое отображается в разделе сведений о получателе счета CSP. Эту информацию нельзя изменять в Центре партнеров. Чтобы выполнить обновление, создайте запрос в службу поддержки.
Адрес для выставления счетов Адрес для выставления счетов, отображаемый в счете CSP. Эту информацию можно обновлять в профиле выставления счетов.
Контактная информация для выставления счетов Контактные сведения для выставления счетов (имя, фамилия, основной номер) для учетной записи CSP. Эту информацию можно обновлять в профиле выставления счетов.
Номер заказа на покупку Номер заказа на покупку, отображаемый в счете партнера. Эту информацию можно обновлять в профиле выставления счетов.
Идентификационный номер налогоплательщика компании Компании в некоторых странах могут предоставить свой налоговый номер (VAT) или местный эквивалент. Чтобы обновить свой номер налогоплательщика, вам нужно иметь права глобального администратора, администратора выставления счетов или агента администратора.
Валюта выставления счетов Валюта выставления счетов для вашей учетной записи CSP определяется ее юридическим регионом. Эту информацию нельзя изменить после создания учетной записи CSP.

Дальнейшие действия

Информация о статусе LEI

Каждый код LEI имеет не один, а два связанных с ним статуса. Эти статусы меняются в течение жизненного цикла юридического лица и часто имеют критические последствия для соблюдения нормативных требований и управления рисками. Чтобы оценить эти последствия, вам необходимо понять различные значения статуса.

В этом посте мы определяем каждый статус, описываем значения, которые каждый из них может принимать, и предоставляем статистику о текущем распределении этих значений в системе LEI.Мы обсудим взаимосвязь между двумя статусами и перечислим причины, по которым статус может измениться. Затем мы рассмотрим конкретные последствия изменений статуса для соблюдения требований и рисков, а также необходимость их активного мониторинга.

Статус объекта

Статус юридического лица LEI указывает, является ли юридическое лицо, на которое ссылается LEI, юридически зарегистрированным и действующим. Он всегда принимает одно из двух значений в таблице ниже. Цифры в таблице 1 и во всем этом посте актуальны на 26 февраля 2018 года.

Таблица 1: Значения состояния объекта

Статус объекта

Описание

Население

%

АКТИВНЫЙ

Юридически зарегистрированы и действуют

1 088 669

98.07

НЕАКТИВНО

Больше не зарегистрирован или не работает

21 408

1.93

Причина, по которой организация стала НЕАКТИВНОЙ, указана в статусе регистрации кода LEI.

Статус регистрации

Статус регистрации каждого кода LEI, фигурирующего в общедоступных данных LEI, всегда принимает одно из восьми значений, указанных в таблице 2.[i]

Таблица 2 Значения состояния регистрации

Статус регистрации

Описание

Население

%

Статус объекта

ВЫДАНО

Утвержден и выдан код LEI

909 051

81.89

АКТИВНЫЙ

ИСЧЕЗ

Просрочено ежегодное продление

175 810

15,84

АКТИВНЫЙ

ОТСТАВЛЕННЫЙ

Операция прекращена по причине, отличной от MERGED

16 377

1,48

НЕАКТИВНО

ОБЪЕДИНЕН

Больше не существует как действующее юридическое лицо из-за слияния

4 970

.45

НЕАКТИВНО

ДУБЛИКАТ

Дубликат регистрации LEI

2 618

.25

АКТИВНЫЙ

АННУЛИРОВАН

Помечен как ошибочный после выдачи

599

.05

АКТИВНЫЙ

ОЖИДАНИЕ_АРХИВА

В процессе перевода на новое управляющее LOU

338

.03

АКТИВНЫЙ

ОЖИДАНИЕ_ПЕРЕДАЧИ

Запрошен перенос на новое управляющее LOU

253

.02

АКТИВНЫЙ

Связь со статусом объекта

Как видно из Таблицы 2, существует четко определенная связь между статусом регистрации кода LEI и статусом его юридического лица. Статус юридического лица LEI является НЕАКТИВНЫМ тогда и только тогда, когда его регистрационный статус либо ОБЪЕДИНЕН, либо УДАЛЕН.

Вы можете найти правила, определяющие отношения между этими двумя статусами, а также многие другие правила проверки данных, в Государственные правила перехода для LEI-CDF.

Обновления статуса

Обновления статуса объекта и регистрации, подробно описанные ниже, происходят из-за корпоративных действий или событий обработки.

Выдача LEI

Новые коды LEI имеют статус объекта АКТИВНО и статус регистрации ВЫДАНО.

Просроченное продление кода LEI

Статус регистрации кода LEI, не продленного до даты продления, изменяется с ВЫДАНО на ИСКЛЮЧЕН.Статус регистрации кода LEI, продленного после изменения данных о его продлении с ИСКЛЮЧЕНО на ВЫДАНО.[ii]

Слияние

Слияние одного юридического лица с другим таким образом, что оно перестает существовать как отдельное юридическое лицо, приводит к тому, что статус его юридического лица в коде LEI изменяется на НЕАКТИВНЫЙ, а его регистрационный статус на ОБЪЕДИНЕННЫЙ.

Пенсионер

Когда юридическое лицо прекращает свою деятельность по причине, отличной от слияния, такой как банкротство или роспуск, статус его юридического лица в коде LEI обновляется до НЕАКТИВНО, а его регистрационный статус — до УТВЕРЖДЕНО.

Дубликат

Если одному и тому же юридическому лицу по ошибке будут присвоены два или более кодов LEI, статус регистрации всех кодов LEI, кроме одного, будет изменен на ДУБЛИЧНЫЙ.[iii]

Аннулировано

Статус регистрации LEI устанавливается на АННУЛИРОВАН, если установлено, что код LEI был присвоен по ошибке по другой причине, чем дублирование.

Трансфер

Статус регистрации PENDING_TRANSFER или PENDING_ARCHIVAL указывает на передачу от одного органа, выдающего LEI (LOU), другому.[iv]

Соответствие требованиям и риски

Коды LEI с истекшим сроком действия

Обеспечение надлежащего продления собственных кодов LEI вашей фирмы является требованием некоторых нормативных актов, включая MiFID II и последнюю версию EMIR.

Если у вашей фирмы небольшое количество кодов LEI, выполнить требование о продлении несложно. С другой стороны, быстрое продление кода LEI может создать проблемы с управлением данными для крупного банка, чьи организации представляют тысячи кодов LEI.

Правила

в настоящее время не требуют от вас проверки продления кодов LEI клиента и контрагента, но требуют использования правильного кода LEI.Это означает, что вы должны не только убедиться, что в коде LEI указана сторона, о которой идет речь, но также чтобы код LEI имел регистрационный статус ВЫДАНО, ПРЕКРАЩЕНО, ОЖИДАНИЕ ПЕРЕДАЧИ или ОЖИДАНИЕ_АРХИВАЦИИ.

Любой другой статус регистрации подразумевает, что вместо этого следует использовать код-преемник LEI или что юридическое лицо УСТАНОВЛЕНО и не может совершать сделки.

Последующие коды LEI

LEI со статусом регистрации MERGED или DUPLICATE будут иметь связанный код-преемник LEI. В случае MERGED последующий код LEI представляет организацию, которая поглотила исходный код; для ДУБЛИКА преемником является тот LEI, который уцелел.

Если вы сопоставляете учетные записи с кодами LEI, вам потребуется обновить сопоставление для ОБЪЕДИНЕННОЙ или ДУБЛИРУЕМОЙ сущности, чтобы использовать код-преемник LEI. Именно на код-преемник LEI следует ссылаться в будущих торговых отчетах и ​​отчетах о транзакциях, представляемых регулирующим органам. Такие обновления карт также облегчают правильный расчет рисков для целей управления рисками.

Устаревшие коды LEI

В случае кода LEI, который УСТАНОВЛЕН, преемника не будет, но он по-прежнему может вызвать событие в вашей системе.Например, вам может потребоваться отключить учетные записи, которые ссылаются на код LEI со статусом регистрации RETIRED. Такие коды LEI, конечно же, не должны упоминаться в будущих торговых отчетах или отчетах о транзакциях.

Хранение исторических записей

Глобальная система LEI сохраняет записи со статусом регистрации MERGED, RETIRED, DUPLICATE или ANNULLED для разрешения запросов и по историческим причинам. Эти записи продолжают появляться в данных, публикуемых LOU и GLEIF.

Чтобы ваши сопоставления LEI были правильными и соответствовали требованиям, недостаточно просто загрузить и сослаться на самые последние опубликованные данные LEI.Эти данные также необходимо активно отслеживать на предмет изменений, описанных выше, и в ответ вы должны обновлять свою систему.

Влияние MiFID II на статус

Поскольку все новые регистрации имеют статус объекта ACTIVE и статус регистрации ISSUED, последние удвоение совокупности кодов LEI из-за регистраций, связанных с MiFID II, привело к завышению процентной доли кодов LEI с такими статусами.

Более 4,3% кодов LEI, зарегистрированных до 2017 года, до всплеска MiFID II, имеют статус НЕАКТИВНО.Вполне вероятно, что в ближайшие годы процент кодов LEI со статусом НЕАКТИВНО увеличится, и то же самое можно сказать о значениях статуса регистрации ИСКЛЮЧЕН, ОТМЕНЕН или ОБЪЕДИНЕН.

Выводы

Как мы показали, изменения в статусе LEI являются результатом естественного жизненного цикла юридического лица и могут иметь важные регуляторные последствия или риски для вашей фирмы.

Понимание статусов LEI является необходимым условием для эффективного управления данными LEI. Однократное сопоставление учетных записей с кодами LEI со временем устаревает и, следовательно, является неверным и не соответствующим требованиям.Изменения состояния необходимо отслеживать и принимать соответствующие меры для поддержания актуальности сопоставлений.


[i] В таблицу не включены значения статуса регистрации PENDING_VALIDATION, CANCELED и TRANSFERRED. Хотя эти значения указаны в документации LEI, они не включены в общедоступные данные LEI. LOU используют эти значения для внутренней обработки; следовательно, они не имеют отношения к нашему обсуждению.

[ii] Обновление LEI происходит ежегодно, чтобы обеспечить актуальность справочных данных LEI.Небольшая плата за продление помогает покрыть расходы на глобальную систему LEI.

[iii] Несмотря на то, что LOU должны проверять наличие дубликатов во время регистрации, при наличии более 30 LOU возможно случайное создание дубликатов. Например, две стороны могут одновременно зарегистрировать один и тот же код LEI в двух разных LOU.

[iv] Поскольку записи LEI требуют постоянного обслуживания и обновления, у владельцев регистрации есть возможность перенести код LEI из одного LOU в другой по таким причинам, как стоимость или качество обслуживания.

Бесплатный поиск названия компании | Руководство по штатам

Техас

Контактная информация

Голос: 512-463-5555

Электронная почта: [email protected]

Почтовый адрес

Секция корпораций
Государственный секретарь
P.O. Box 13697
Остин, Техас 78711

Физический адрес

Секция корпораций
Государственный секретарь
1019 Бразос
Остин, Техас 78701

Поиск названия компании в Техасе

Как выполнить поиск по названию компании в Техасе:

Чтобы провести поиск через Государственного секретаря Техаса, вам необходимо сначала создать учетную запись SOSDirect или использовать временный логин.В любом случае с вас взимается 1 доллар США за поиск по имени. Хотя это и не так тщательно, некоторые люди предпочитают проводить поиск налогооблагаемых объектов через Техасский контролер, который является бесплатным. Оба метода описаны ниже.

Государственный секретарь

  1. Посетите https://direct.sos.state.tx.us/acct/acct-subscribe.asp, чтобы создать учетную запись, или https://direct.sos.state.tx.us/acct/acct-templogin.asp. для одноразового временного входа (для обоих требуется контактная информация и данные кредитной карты).
  2. Введите название своей компании и нажмите «Продолжить». до
  3. Введите свой адрес, номер телефона, адрес электронной почты (и пароль при создании учетной записи).
  4. Введите информацию о кредитной карте — обратите внимание, что с вашей карты будет автоматически списано 1 доллар США для ее аутентификации, но этот 1 доллар США будет возвращен в течение 24 часов.
  5. Примите пользовательское соглашение. Для учетных записей вам будет отправлен ваш идентификатор пользователя по электронной почте, после чего вы можете перейти на http://www.sos.state.tx.us/, щелкнуть значок «SoSDirect» и ввести свое имя пользователя и пароль.Затем вы увидите другую страницу, где вы можете выбрать способ оплаты и подтвердить контактную информацию.
  6. Выберите «Поиск доступности имен». Каждый поиск стоит 1 доллар. Эта плата не взимается, если вы заказываете какие-либо документы. Поиск позволит вам узнать, используется ли ваше имя каким-либо предприятием, имеющимся в досье государственного секретаря.

Контролер

  1. Посетите: https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/
  2. Введите полное или частичное название вашей компании в поле «Имя организации».
  3. Нажмите «Я не робот» и «Искать».

Вы увидите список всех налогооблагаемых организаций в Техасе (таких как местные или иностранные корпорации, LLC или LP), которые используют слова, введенные вами в их фирменном наименовании. Если вы получите слишком много результатов, вам придется сузить область поиска, добавив или изменив слова.

Сборы и формы ООО:
https://www.sos.state.tx.us/corp/forms_boc.shtml

Корпоративные сборы и формы:
https://www.sos.state.tx.us/corp/forms_boc.shtml

Департамент доходов:
https://comptroller.texas.gov/taxes/

Отдел лицензирования:
https://www.tdlr.texas.gov/

Поиск

LEI — проверьте номер LEI


Что покажет поиск LEI?

Поиск кода LEI позволит выявить важную информацию, основанную на структуре собственности организации. Таким образом, его можно использовать для установления «кто есть кто» и «кто кем владеет».’   Таким образом, поиск по коду LEI предоставит вам доступ к глобальному каталогу участников финансового рынка.

Стоит отметить, что в мире существует множество организаций, выдающих коды LEI. Они действуют как основные интерфейсы международного каталога и обеспечивают сохранение идентификаторов. Эмитенты аккредитованы Global Legal Entity Identifier Foundation или GLEIF для предоставления кодов LEI.

В конечном счете, поиск LEI обеспечивает более высокий уровень прозрачности на мировом рынке.Помимо регистрации, любая информация будет регулярно проверяться. Это будет происходить в соответствии с процедурами и протоколами, установленными Регулятивно-надзорным комитетом LEI (LEI ROC)

.

Согласно фонду GLEIF, поиск кода LEI призван ответить на три важных вопроса:

  • Кто есть кто
  • Кто кем владеет  
  • Кому что принадлежит

Информация, доступная при поиске по номеру юридического лица, обычно называется данными «уровня 1».Таким образом, он ответит «кто есть кто»

Однако в 2016 году документ LEI ROC изложил политику, предназначенную для сбора и сопоставления данных уровня 2. Это гарантирует, что поиск по идентификатору юридического лица также выявит «кто кем владеет», что в конечном итоге приведет к инструменту поиска LEI 2.0.

Полная информация, доступная при поиске по коду LEI, включает структуру собственности организации, код LEI и адрес штаб-квартиры. Поиск кода LEI также покажет дату выдачи LEI, измененные данные и возможную дату продления, а также статус проверки.


Кому может потребоваться выполнение поиска LEI?

Несмотря на то, что любое физическое или юридическое лицо может выполнить поиск по номеру LEI, есть определенные стороны, которые гораздо чаще используют этот инструмент, чем другие. Например, если вы являетесь компанией и у вас есть код LEI, вы можете проверить действительность с помощью поиска и обновить информацию, если это необходимо.

Кроме того, ваш бизнес может быть вовлечен в финансовую операцию с другим бизнесом.Если это так, вы можете проверить, является ли имеющаяся у вас информация точной и достоверной. Вы также можете воспользоваться поиском по номеру LEI, чтобы гарантировать отсутствие мошенничества.

В качестве альтернативы вы могли бы просто быть ключевым участником финансовой индустрии. Если это так, вы можете убедиться, что информация, предоставленная идентификатором юридического лица, является точной и достоверной.


Причины для выполнения поиска по номеру LEI

Существует множество причин для завершения поиска LEI.Возможно, вам будет интересно проверить данные, которые выдаст поиск. Это может гарантировать, что данные в записи являются точными и действительными. Это также может дать вам душевное спокойствие, в котором вы нуждаетесь, если вы участвуете в финансовой операции.

В качестве альтернативы вы можете заполнить запрос данных LEI . Запрос данных LEI всегда начинается с поиска идентификатора юридического лица. Эта проблема касается ссылочной целостности записей LEI, а также полноты и точности рассматриваемых данных.Он также используется для решения проблемы дублирования записей или проблем со своевременным ответом.

Любая и все заинтересованные стороны могут оспорить запись данных LEI. Это можно сделать для любого кода LEI. Вы сможете предложить новые данные, которые являются более правильными, актуальными или точными. Можно оспорить саму запись LEI на основании как исключительности, так и приемлемости.

Важно отметить, что любой может получить доступ к данным, выполнив поиск LEI.Он находится в открытом доступе и обновляется ежедневно.

Компании могут использовать базу данных для повышения ценности в ключевых областях. Это включает в себя как проверки AML, так и «Знай своего клиента».


Как пользоваться поиском по коду LEI?

Как уже отмечалось, любой может получить доступ к инструменту поиска LEI . Имея правильную информацию, вы сможете найти любой существующий код LEI.

Можно выполнить поиск по номеру LEI, используя либо название компании, либо номер LEI.После использования доступ к инструменту поиска автоматически отображает всю информацию LEI, доступную через базу данных. Также есть возможность отфильтровать результаты поиска идентификатора юридического лица по стране. Это должно гарантировать, что будет меньше результатов, которые необходимо изучить.

Помните, что любой может оспорить имеющиеся данные . Это должно обеспечить уверенность в том, что данным, к которым вы обращаетесь, можно доверять и они полностью действительны. Такую задачу можно выполнить через ту же поисковую систему.Вы можете выбрать простой запрос или запросить совершенно новую проверку и продление соответствующего кода LEI.

Предпринимаемые здесь действия будут зависеть от расхождений в информации, обнаруженной в результате поиска LEI .


Преимущества поиска LEI

Существует множество преимуществ возможности выполнения поиска по номеру LEI. Как уже упоминалось, это обеспечивает более высокий уровень прозрачности на финансовом рынке.Это гарантирует, что существует более низкий уровень риска, связанного с любой финансовой операцией. Выполнив поиск идентификатора юридического лица LEI, вы также сможете точно определить риск концентрации торгового партнера, который может иметь отношение к вам.

Широкая доступность поиска кода LEI также поможет значительно сократить расходы . Используя это решение, требуется значительно меньше времени для сбора и доступа к информации, необходимой другой стороне.Также значительно снижаются затраты на различные отчетные задачи. Сюда входят отчеты о планах очистки регенерации.

В конечном счете, поиск по коду LEI поможет вам получить необходимую уверенность. Подобный поиск покажет код международной валюты. Таким образом, можно обнаружить все, от финансового мошенничества до манипулирования рынком. Другие акты нарушения также будут легко идентифицируемы, когда вы выполните поиск LEI и получите доступ к соответствующей информации.


Регистрация идентификатора юридического лица

Вам нужен идентификатор юридического лица? Важно отметить, что эти не являются , выпущенными непосредственно Global Legal Entity Identifier Foundation.Вместо этого ответственность за их предоставление передается местным операционным подразделениям или LOU или регистрационным агентам LEI , таким как LEI Register. Через организацию, выдающую код LEI, вы сможете получить доступ к целому ряду различных услуг.

В связи с тем, что цены на LEI могут отличаться , стоит изучить рынок, чтобы найти решение, соответствующее вашим потребностям и вашему бюджету. Время выполнения также может отличаться. Получение кода LEI может занять от нескольких дней до нескольких часов.Фонд GLEIF обеспечит сохранение высокого уровня качества данных LEI и гарантирует эффективное поддержание целостности системы.

Получив код LEI, вы сможете выполнить поиск LEI . Это должно немедленно раскрыть всю соответствующую информацию о вашем бизнесе. Информация станет доступной, как только ваш код LEI будет приобретен и/или подтвержден.


Завершите поиск LEI

Теперь вы должны понимать все, что может выявить поиск по идентификатору юридического лица и для чего он используется.Как видите, выполнение такого поиска имеет множество преимуществ. Это может помочь снизить риск, который часто связан с финансовыми операциями, или помочь бизнесу рассчитать установленный риск.

Вы заинтересованы в завершении поиска номера LEI? Начать работу с решением, доступным на нашем веб-сайте, несложно. Начните с номера LEI или названия компании, и вы быстро сможете найти нужную информацию.

Кто скрывается за статусом юридического лица

Юридическое лицо — это физическое лицо, компания, ассоциация, траст, товарищество, право собственности, корпорация или организация, которые признаны обладающими определенными юридическими правами и обязанностями с правоспособностью предъявлять иски и быть привлеченными к ответственности самостоятельно нести ответственность за незаконную деятельность, заключать соглашения или контракты, брать на себя обязательства, брать на себя и выплачивать долги.

Типы юридических лиц 

Предприятия различаются по количеству владельцев, ответственности этих владельцев, налогообложению, затратам на передачу и другим факторам. Проще говоря, существует три основных типа юридических лиц, которые могут вести бизнес:

Индивидуальное предприятие

Бизнес, который имеет только одного владельца, который полностью контролирует и несет ответственность за все в нем, включая все долги и обязательства. .

Товарищество

Включает двух или более владельцев и делится на несколько типов товариществ:

  • Полное товарищество, в котором партнеры имеют равные права управления.Полное товарищество не может быть передано;
  • Товарищество с ограниченной ответственностью (ООО), в котором партнеры являются пассивными инвесторами и несут ответственность по долгам любой другой стороны только в пределах своего вклада. Партнеры с ограниченной ответственностью могут быть заменены, а права собственности переданы другим лицам;
  • Совместное предприятие, когда партнерство ограничивается определенным проектом.
  • Товарищество с ограниченной ответственностью (L.L.P.), в котором партнеры являются профессионалами (например, юристами или бухгалтерами), ответственными только за себя и без каких-либо обязательств друг перед другом.Партнеры могут меняться, никак не влияя на бизнес.

Корпорация

Предприятие, принадлежащее нескольким акционерам с ограниченной ответственностью и передаваемыми акциями. Корпорация функционирует с операционными директорами и управляющими директорами.

Большинство новых компаний и стартапов используют одну из этих бизнес-моделей. Существует ряд других юридических лиц, не упомянутых выше, таких как фонды, ассоциации, трасты, некоммерческие корпорации и т. д.

Управление юридическими лицами

Часть работы с юридическими лицами заключается в из-за них возникают проблемы, поэтому предприятия интегрируют постоянное соблюдение нормативных требований, чтобы быть начеку в случае любых несоответствий с требованиями законодательства.

Не отставая от сложных, постоянно меняющихся требований к отчетности, предприятия получают десятки запросов для обработки за один день. Поэтому в настоящее время чаще используется автоматизированная система KYC/AML, которая быстро отфильтровывает неразборчивые юридические лица, проверяя их по нескольким базам данных, сохраняя корпоративные записи обо всех транзакциях, отчетах и ​​аудитах.

Имея доступ к нескольким международным и местным источникам, решение KYC проверяет фирменные наименования юридических лиц и иностранные разрешения, специальные лицензии и разрешения, а также документы для поддержания налогового статуса.

Если вам нравится, как мы думаем, ознакомьтесь с другими сообщениями и решениями на Sumsub.

Государственный секретарь штата Миннесота — Как проверить доступность названия компании


Для проверки доступности имени требуется онлайн-аккаунт. Перейдите сюда, чтобы создать онлайн-аккаунт. Если у вас уже есть учетная запись в Интернете, вы можете войти в нее, прежде чем выполнять следующие шаги.

  1. Перейдите на страницу онлайн-услуг для бизнеса.
  2. Прокрутите вниз до списка под названием «Подать заявку на создание нового бизнеса или некоммерческой организации». Нажмите на структуру бизнеса .   ваш бизнес будет создан и зарегистрирован как
  3. .
  4. В зависимости от того, какой тип вы выберете, вам может понадобиться или не понадобиться отвечать на вопросы о статусе некоммерческой организации и профессиональном статусе.
  5.  Чтобы убедиться, что имя, которое вы хотели бы использовать для своей компании, доступно, введите предложенное имя в поле поиска. Затем выберите обозначение объекта в раскрывающемся меню справа (где применимо). Прежде чем продолжить, обязательно проверьте название компании.

    Очень важно выбрать окончание названия вашей компании в раскрывающемся меню, а не вводить его вручную. из выпадающего меню.

    Пример. Вы регистрируете компанию «ABC Trucking, Inc.». Если вы наберете «Inc.» в конце имени вместо выбора его из раскрывающегося меню название компании будет зарегистрировано как «ABC Trucking, Inc.Ко.” начиная с «Ко». – первая опция в меню.

  6. Вот правила, согласно которым слова могут быть в определенных названиях компаний:

    Если обозначение объекта включено в название предполагаемого имени, по крайней мере, один из владельцев имени должен иметь эквивалентное обозначение объекта в своем имени.
    Исключение : «Компания», «Компания» или «Компании», когда используется само по себе в названии, а не как часть более длинного обозначения объекта.

    Используйте слова «Кооператив» или «Кооператив» или варианты этих терминов в своем вымышленном имени только в том случае, если вы являетесь зарегистрированным кооперативом или ведете свой бизнес по кооперативной модели, предоставляя своим членам скидки с чистой прибыли.

  7. После того, как вы введете название и нажмете «Поиск», система сообщит вам, доступно название компании или нет. Если он недоступен, будут предоставлены имя и номер файла каждой конфликтующей компании, которая уже находится в файле.

 

Код LEI Часто задаваемые вопросы

В: Что такое код LEI?

«LEI» — это сокращение от «Идентификатор юридического лица». Это 20-значный код, состоящий из букв и цифр, соответствующий стандартам ISO 17442.Коды LEI присваиваются юридическим лицам, осуществляющим финансовые операции. Каждый LEI уникален для этой организации, и каждой организации может быть присвоен только один LEI.

Обратите внимание, что действующий код LEI не дает организации разрешения на совершение таких транзакций. Такое разрешение обычно выдается лицензионной комиссией в юрисдикции учреждения организации. Код LEI просто идентифицирует организацию. Подтверждение права на ведение финансового бизнеса должно быть получено от лицензирующего органа.

В: Кому нужен код LEI и зачем?

Код LEI используется надзорными и регулирующими органами для идентификации организаций, являющихся сторонами сделок на мировых финансовых рынках.

Практически каждому юридическому лицу во всем мире, операции которого касаются стран Европейского союза (ЕС), требуется код LEI. ЕС сделал раскрытие кода LEI обязательным для операций с производными инструментами в соответствии с Регламентом о введении в действие № 2017/105, вступившим в силу 1 ноября 2017 года. Коды LEI также используются для идентификации сторон во внебиржевых сделках с производными инструментами в соответствии с Регламентом европейской рыночной инфраструктуры (EMIR).

С 1 января 2017 года компании, выдающие коды LEI, должны сами иметь коды LEI.

В: Какие организации могут получить код LEI?

Любая организация, являющаяся стороной финансовой операции, может подать заявку на получение кода LEI. Примеры включают:

  • Зарегистрированные компании.
  • Зарегистрированные дочерние компании другой компании.
  • Филиалы.
  • Государственные учреждения.
  • Трасты.
  • Фонды.
  • Благотворительность.
  • Некоммерческие организации.
  • Неправительственные организации.
  • Зарегистрированные индивидуальные предприниматели.

Физическим лицам код LEI не требуется. Как и подразделения более крупной компании; они должны использовать код LEI материнской компании.

В: Как код LEI связан со сделкой с ценными бумагами или финансовыми инструментами?

Регуляторные и надзорные органы в различных юрисдикциях используют коды LEI для отслеживания личности сторон финансовых транзакций на мировых рынках.Это помогает этим регулирующим и надзорным органам отслеживать случаи финансовых злоупотреблений и проверять соблюдение сторонами законов и правил, защищающих инвесторов и потребителей.

В: Какая информация требуется для присвоения кода LEI?

Организация, подающая заявку на получение кода LEI, должна предоставить авторизованному LOU свои:

  • Юридическое название.
  • Юридический адрес.
  • Адрес штаб-квартиры.
  • Регистрационный номер и орган управления.
  • Тип объекта.
  • Информация об отношениях с материнской компанией.

В: Что произойдет, если код LEI не указан в соответствующих документах по транзакциям?

Если регулирующие органы требуют код LEI, но не предоставляют его ни одной из сторон транзакции, любой поставщик услуг, содействующий транзакции, не сможет выполнить свои обязательства по отчетности. Таким образом, поставщик услуг, скорее всего, отклонит или откажет в предоставлении этих услуг, и транзакция вряд ли будет закрыта.

В: Что означает GLEIF и что это такое?

GLEIF расшифровывается как Global Legal Entity Identifier Foundation. GLEIF — это надзорный орган, созданный Советом по финансовой стабильности ЕС (FSB) для надзора и обеспечения целостности системы LEI. Со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария, фонд GLEIF можно найти в Интернете по адресу www.Gleif.org.

GLEIF подотчетен Регулятивно-надзорному комитету LEI (LEI ROC), органу, который проверяет качество работы GLEIF по поддержке системы LEI.

В: Что означает LOU и что это такое?

LOU расшифровывается как «Местный операционный блок». Эти организации уполномочены выдавать коды LEI квалифицированным организациям под надзором фонда GLEIF. LOU хранят эти зарегистрированные коды LEI в файле, делая их бесплатными для регулирующих органов и общественности.

В: Что делает агент по регистрации LEI?

Агент по регистрации LEI — это компания, которая помогает организациям подать заявку на получение кода LEI, часто выступая в качестве посредника между организацией-заявителем и LOU, выдающим LEI.

В: Срок действия кодов LEI истекает? Должны ли они быть обновлены?

Срок действия

LEI истекает каждый год, если они не продлеваются. Это делается для того, чтобы регулирующие органы располагали самой актуальной информацией для идентификации сторон финансовых транзакций.

GetLEI позволяет организациям оплачивать регистрацию на несколько лет заранее для их удобства. Затем GetLEI берет на себя бремя ежегодной проверки точности информации.

В: Что произойдет, если срок действия моего кода LEI истечет или он не будет указан в документах по транзакциям?

Финансовые компании, обрабатывающие транзакционные документы, могут быть обязаны сообщать коды LEI сторон транзакции.Если какая-либо сторона не указала свой код LEI в документации по сделке или если срок действия кода LEI истек, финансовая компания может отказаться выполнять свои функции из-за неспособности выполнить нормативные требования. В этом случае транзакция, скорее всего, не будет закрыта.

В: Сколько времени потребуется, чтобы получить код LEI после того, как я подал заявку на его получение?

GetLEI обычно предоставляет действительные коды LEI в течение от 1 до 24 часов с момента подачи заявки и получения платежа.

В: Какой адрес мне использовать для регистрации моего кода LEI?

Заявка на код LEI должна включать как адрес регистрации (указан в учредительных документах организации), так и адрес штаб-квартиры (где организация фактически ведет бизнес).Эти адреса могут совпадать, но для регистрации кода LEI необходимо указать оба.

В: Как я могу проверить, действителен ли мой код LEI?

Действительность кода LEI можно проверить с помощью поля поиска на сайте www.glief.org. База данных GLEIF обновляется один раз в день около 14:00 CEST.

В: Почему банк сообщает мне, что мой код LEI недействителен или неактивен, хотя я только что подтвердил и оплатил его регистрацию?

Банки и другие финансовые учреждения проверяют коды LEI в GLEIF. Если ваш код LEI был присвоен или продлен после 14:00 CEST, изменения могут не отразиться в базе данных LEI до 14:00 CEST следующего дня.

В: Что означают разные записи «Статус регистрации» и «Источники проверки»?

Различные статусы регистрации и проверки, которые вы найдете в файле управляющего LOU, означают следующее:

Статус регистрации:
  • ВЫДАНО: Регистрация LEI действительна, и на момент последней проверки организация работает на законных основаниях.
  • ДУБЛИКАТ: определено, что код LEI был присвоен организации, которая уже имеет действительный код LEI. Не следует использовать дубликат LEI.
  • ИСКЛЮЧЕН: Срок действия кода LEI и льготного периода истек, и он больше не действителен.
  • СЛИЯЕТСЯ: организация была приобретена или поглощена другой организацией с другим кодом LEI. Этот код LEI больше недействителен.
  • RETIRED: Сущность прекратила свою деятельность. Этот код LEI больше недействителен.
  • АННУЛИРОВАНО: код LEI был указан по ошибке и считается недействительным.
  • ОТМЕНЕНО: регистрация LEI была прекращена до завершения регистрации.
  • ПЕРЕДАНО: Регистрация LEI была перенесена в другое LOU, где она может быть или не быть зарегистрированной и действительной.
  • PENDING_TRANSFER: код LEI все еще действителен, но организация запросила его передачу другому LOU, и передача все еще продолжается.
  • PENDING_ARCHIVAL: код LEI был передан другому LOU, а записи с данным LOU отмечены для архивации и удалены из активных записей LOU.
Статус проверки:
  • ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНО: В авторитетных публичных записях было обнаружено достаточно информации для подтверждения всех данных, предоставленных заявителем.Запись отражает не только информацию, предоставленную заявителем, но и общедоступные данные, подтверждающие ее.
  • PARTIALLY_CORROBORATED: авторитетные общедоступные источники подтвердили некоторые данные, предоставленные заявителем, но другие записи либо противоречат данным в заявке, либо не могут быть найдены подтверждения. Запись отражает информацию, предоставленную заявителем, она не может быть полностью подтверждена общедоступной записью.
  • ENTITY_SUPPLIED_ONLY: в авторитетных общедоступных записях не было обнаружено достаточного подтверждения, то есть данные в записи LEI почти полностью соответствуют тому, что предоставил заявитель, без подтверждения в общедоступной записи.
  • ОЖИДАНИЕ: процесс проверки и подтверждения еще не завершен.

В: Кто выдает коды LEI?

Коды LEI

выдаются LOU (местными операционными подразделениями), уполномоченными фондом GLEIF выдавать коды LEI, хранить записи об этих кодах LEI и предоставлять их регулирующим органам и общественности.

В: Кто может зарегистрировать код LEI для моей организации?

Любое лицо, уполномоченное организацией на регистрацию кода LEI, может сделать это, будь то должностные лица организации, сотрудники, должностные лица или сотрудники с контрольным пакетом акций или уполномоченные третьи лица.

В: Что такое коды ELF?

ELF относится к «Юридическим формам юридических лиц». С 1 марта 2018 года фонд GLEIF внедрил систему четырехзначных стандартизированных буквенно-цифровых кодов, идентифицирующих страну регистрации и тип организации. Например, открытая компания с ограниченной ответственностью, созданная в Великобритании, получает код ELF B6ES.

В: Что происходит с моим статусом LEI при совершении различных корпоративных действий?

Различные корпоративные действия оказывают следующее влияние (если таковое имеется) на статус кода LEI организации:

  • Изменение имени: код LEI не изменился.
  • Изменение зарегистрированного адреса: без изменений в LEI.
  • Изменение адреса штаб-квартиры: код LEI не изменился.
  • Слияние: если одна организация выживает, обе организации сохраняют свои коды LEI, но код LEI присоединенной организации изменяется на «СЛИВ». Если в результате слияния образовано новое юридическое лицо, необходимо зарегистрировать новый код LEI.
  • Приобретение или смена материнской компании: код LEI не меняется.

В: Как долго действителен код LEI?

Код LEI действителен в течение одного года после завершения регистрации.Если по истечении этого года не будет предпринято никаких действий по продлению, статус кода LEI изменится на «ИСКЛЮЧЕН», и он больше не будет соответствовать требованиям к отчетности, установленным регулирующими органами.

Вопрос: Каково определение данных отношений уровня 2?

Данные о взаимоотношениях уровня 2 раскрывают конечную родительскую организацию самого высокого уровня зарегистрированной организации, а также непосредственную консолидирующую родительскую организацию. Данные о взаимоотношениях уровня 2 должны быть раскрыты в соответствии с директивами GLEIF и LEI ROC от 1 мая 2017 г.

Вопрос. Можно ли не сообщать данные о взаимоотношениях уровня 2?

Только если вы укажете приемлемую «причину исключения».” Причины исключения включают:

  • Физические лица. Юридическое лицо контролируется физическим лицом, а не другим юридическим лицом.
  • Неконсолидируемый. Материнское предприятие или предприятия не консолидируют финансовую отчетность своих дочерних предприятий по разным причинам.
  • Неизвестное лицо. Известно, что ни одно физическое или юридическое лицо не контролирует предприятие, как в случае диверсифицированного владения акциями.
  • Юридические препятствия. Рассматриваемая юрисдикция может иметь законы, требующие согласия материнской организации, прежде чем ее личность может быть раскрыта.Не то, чтобы регистрирующая организация обязана, по крайней мере, запрашивать разрешение родительской организации. Юридическая сила заявления о юридических препятствиях не входит в компетенцию LOU, поэтому на них не ложится ее проверка.
  • Обязательные юридические обязательства. Регистрант и материнская компания имеют юридическое соглашение о неразглашении личности материнской компании. LOU не несет ответственности за проверку законности настоящего соглашения.
  • Раскрытие вредно.Раскрытие информации о материнской компании может нанести ущерб материнской компании. Основания для предположения о причинении ущерба должны быть приемлемыми в соответствии с правовой юрисдикцией организации.
  • Ущерб не исключен. Раскрытие информации материнской организацией может нанести ущерб материнской организации или неопределенно, что раскрытие информации не нанесет ущерба в соответствии с применимым законодательством. Основания для предположения о причинении ущерба должны быть приемлемыми в соответствии с правовой юрисдикцией организации.

Организации-кандидаты, которые раскрывают данные о взаимоотношениях уровня 2, должны раскрыть информацию о том, имеет ли материнская компания код LEI, и предоставить подтверждающие данные, включая отчетный период и период взаимоотношений.

В: Могу ли я перенести свой существующий код LEI в GetLEI?

кода LEI, находящихся в управлении одного LOU, могут быть переданы в управление другому LOU по запросу уполномоченного агента субъекта. Такой запрос можно подать с помощью LEI Transfer. 20-значный код LEI не изменится, но обязательства по поддержанию этого LEI перейдут к LOU при передаче.

Плата за перевод не взимается при передаче активного и действительного кода LEI. Однако за просроченные коды LEI взимается плата за продление.Переводы также могут занять больше времени, чем другие транзакции LOU, поскольку они требуют координации между двумя разными LOU.

В: Могут ли физические лица подавать заявки на код LEI?

LEI ROC перечисляет ограниченные условия, при которых физическое лицо, действующее в качестве юридического лица, может претендовать на получение кода LEI. Однако в целом коды LEI ограничены юридическими лицами. Физические лица не могут регистрироваться для получения кодов LEI.

Регистрация идентификатора юридического лица в Новой Зеландии

1. Что такое номер LEI?

Идентификатор юридического лица (LEI) представляет собой 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO).Он подключается к ключевой справочной информации, позволяющей четко и однозначно идентифицировать юридических лиц, участвующих в финансовых операциях. Каждый код LEI содержит хорошо структурированные справочные данные, разделенные на 2 раздела: уровень 1 — кто есть кто и уровень 2 — кто кем владеет. Данные уровня 1 включают регистрационные данные организации, такие как юридическое название, регистрационный номер, юридический адрес и адрес штаб-квартиры и т. д. Уровень 2 содержит информацию о структуре собственности организации и, таким образом, отвечает на вопрос, кто кем владеет.Проще говоря, общедоступный пул данных LEI переносит неструктурированные регистрационные данные юридических лиц в стандартизированный глобальный каталог, что значительно повышает прозрачность на глобальном рынке.

Знаете ли вы?

В ходе создания GLEIS было сочтено желательным сохранить темп, начав выдавать идентификаторы объектов как можно раньше, а не ждать, пока глобальная система станет полностью функциональной. Поэтому было принято решение присвоить организациям «Pre-LEI» в качестве временной меры.Коды Pre-LEI обладают всеми характеристиками, присущими официальным кодам LEI, и в нужное время просто преобразуются в коды LEI без необходимости внесения изменений.

Источник: Лондонская фондовая биржа

 

1.1 GLEIF

Глобальный фонд идентификаторов юридических лиц (GLEIF), созданный Советом по финансовой стабильности в июне 2014 года, призван поддерживать внедрение и использование идентификаторов юридических лиц (LEI). Фонд поддерживается и контролируется Регулятивно-надзорным комитетом LEI, представляющим государственные органы со всего мира, которые объединились для совместного продвижения прозрачности на мировых финансовых рынках.GLEIF — это наднациональная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.

Услуги GLEIF обеспечивают операционную целостность Глобальной системы LEI. Фонд GLEIF постоянно увеличивает количество информации, доступной в базе данных LEI, и ее качество, а также упрощает общедоступный доступ к информации.

Полезно знать: 

Нынешним генеральным директором фонда GLEIF является Стефан Вольф. В январе 2017 года г-н Вольф был назван одним из 100 лучших лидеров по идентичности по версии One World Identity.

Источник: Gleif.org

1.2 Стандарт ISO 17442

Стандарт Международной организации по стандартизации (ISO) 17442 определяет набор атрибутов или справочных данных юридического лица, которые являются наиболее важными элементами идентификации. Сам по себе код идентификатора юридического лица (LEI) является нейтральным, в нем нет встроенной аналитики или кодов стран, которые могут создавать ненужные сложности для пользователей.

Стандарт ISO 17442 определяет минимальные справочные данные, которые должны быть предоставлены для каждого кода LEI.Эти данные обычно называются данными уровня 1 — кто есть кто:

.

Официальное наименование юридического лица, зарегистрированное в официальных реестрах.
Юридический адрес этого юридического лица.
Страна образования.
Коды для представления названий стран и их подразделений.
Дата первого присвоения LEI; дата последнего обновления информации LEI; и срок действия, если применимо.

 

1.2.1 Данные уровня 2 — кто кем владеет?

Данные уровня 2 отвечают на вопрос, кто кем владеет? Его цель — выявить отношения матери и дочери в корпоративной структуре.Только организации, чьи материнские или конечные материнские компании консолидируют финансовые счета дочерних организаций, имеют возможность сообщать данные Уровня 2. Простое владение дочерним предприятием еще не соответствует критериям отчетности Уровня 2 для дочернего предприятия.

Полезно знать:

Если вы решите предоставить данные Уровня 2 (структура собственности), будьте готовы предоставить последнюю консолидированную финансовую отчетность материнской компании и/или конечной материнской компании для подтверждения отношений между матерью и дочерью.

 

1.2.2 Что делать, если у моей компании есть материнская компания и счета консолидированы, но я не могу предоставить консолидированные финансовые отчеты?

Субъекты могут либо сообщать о корпоративной структуре, либо выбирать между соответствующими исключениями для отчетности. Исключение для отчетности – это причина не предоставлять информацию о корпоративной структуре. Подробнее об исключениях можно узнать здесь.

2. Какова цель кода LEI?

Система LEI была создана в ответ на финансовый кризис и направлена ​​на повышение прозрачности систем финансовых данных.В настоящее время существует несколько методов идентификации объектов на различных рынках и в разных странах. Однако Глобальная система LEI (GLEIS), когда она полностью заработает, обеспечит наличие только одной стандартной системы. В юрисдикциях существует множество нормативных актов, требующих использования кодов LEI. Однако основная идея Global Legal Entity Identifier состоит в том, чтобы упростить, стандартизировать и обеспечить легкость идентификации любого юридического лица во всем мире.

Чтобы узнать больше о том, что такое номер LEI, кому он нужен и зачем, посетите веб-сайт LEI Lookup.LEI Lookup — отличный ресурс для получения информации о системе LEI и ее назначении.

2.1 Использование кода LEI в финансовом регулировании.

Коды

LEI используются во всем мире в разных юрисдикциях. США и Европейский союз первыми адаптировали LEI в финансовой отчетности. Хотя внедрение LEI также остается неравномерным в разных юрисдикциях, при этом охват сосредоточен в Канаде, ЕС и США, многие страны начинают следовать адаптации. Резервный банк Индии (RBI) обязал использовать коды LEI на внебиржевом рынке деривативов, а также обязал использовать коды LEI для крупных корпоративных заемщиков и валютных сделок.Австралия последовала примеру ASIC, предписав LEI для транзакций с производными инструментами.

Полный список правил, касающихся использования кодов LEI, можно найти на веб-сайте GLEIF.

Интересный факт

Китай стал самой быстрорастущей юрисдикцией для кодов LEI в 2019 году. 

На самом деле код LEI в Китае предоставляется бесплатно для китайских организаций.

3. Кому нужен код LEI?

В самом общем смысле код LEI необходим любому юридическому лицу, деятельность которого связана с финансовыми операциями.Подробнее о том, кому нужен код LEI, см.

В настоящее время существует около 100 нормативных актов в юрисдикциях, в которых требуется или запрашивается использование кода LEI. Например, только в США и Европе более 60 различных групп. Доступ ко всем правилам.

Интересный факт:

В настоящее время только от 1% до 1,5% организаций во всем мире имеют коды LEI. По оценкам, в мире насчитывается более 100 миллионов юридических лиц.

3.1 Использование кода LEI в соответствии с Регламентом ЕС, EMIR и MiFID II / MiFIR

Использование кода LEI уже требуется в соответствии с рядом правил и директив Европейского Союза, в частности:

— Регламент об инфраструктуре европейских рынков (EMIR) — с 1 ноября 2017 года торговые репозитории ЕС обязаны отклонять торговые отчеты, не содержащие код LEI (независимо от того, относятся ли они к участникам рынка из ЕС или из-за пределов ЕС),

— MiFID II/MiFIR — контрольная дата 3 января 2018 г., т.е.е. дату вступления в силу MiFID II/MiFIR, поскольку с этой даты участники рынка не смогут торговать с соответствующими инвестиционными фирмами, если у них нет LEI (MiFID II/MiFIR требует, чтобы инвестиционные фирмы получали LEI от своих клиентам до предоставления услуги, которая повлечет за собой обязательство сообщать о транзакциях),

По состоянию на 3 января 2018 года все юридические лица, желающие осуществлять операции на европейских финансовых рынках с использованием любых видов ценных бумаг или производных инструментов (например, акции, облигации, ETF, валютные форварды, свопы, процентные свопы и т. д.) необходимо зарегистрироваться для получения кода LEI.

Важно отметить, что только юридические лица имеют право подать заявку на получение кода LEI.
Юридическому лицу необходимо иметь LEI только в том случае, если оно хочет заключить сделку с финансовыми инструментами.

Подробнее о правилах ЕС.

3.2 Является ли код LEI обязательным?

С 3 января 2018 года LEI являются обязательными для торговых организаций. Пересмотренная Директива Европейского союза (ЕС) о рынках финансовых инструментов (MiFID II) и сопутствующий регламент (MiFIR) вступили в силу с этой даты и затрагивают торговые площадки, инвестиционные компании и их посредников.

Поставщик инвестиционных услуг/банк должен убедиться, что трейдеры имеют активный код LEI, если они хотят купить или продать ценные бумаги. Хотя наличие активного кода LEI не является обязательным, если вы просто хотите сохранить ценные бумаги, настоятельно рекомендуется иметь его. LEI с истекшим сроком действия или его отсутствие может стать неприятным сюрпризом в один прекрасный день, когда вы решите продать свои ценные бумаги.

3.3 Может ли частное лицо подать заявку на получение кода LEI?

Частные лица не могут получить код LEI.

Код LEI может быть присвоен всем юридическим лицам.Первоначально ожидается, что филиалы или операционные подразделения, не являющиеся отдельными юридическими лицами, будут использовать код LEI своей головной организации.

4. Какова стоимость LEI?

Стоимость

LEI может различаться у разных поставщиков услуг. Цена LEI связана с собственной ценовой структурой организации
, а не с «лучше» функционирующим кодом LEI. LEI — это всего лишь инструмент для идентификации юридических лиц (которые участвуют в финансовых действиях, таких как инвестиции в акции) для получения более четкого представления о мировых финансовых операциях, чтобы иметь лучшее представление об идентификации финансовых контрагентов, прозрачности и подверженности рискам.

Поэтому при регистрации кода LEI лучше всего обращать внимание на цену LEI как на главный фактор.

Цена LEI

LEI Register состоит из первоначальной стоимости регистрации на выбранный период и сбора GLEIF. В настоящее время дополнительная плата GLEIF составляет 11 долларов США за заявку на 1 год. НДС добавляется, если применимо.

Цена LEI указана с учетом НДС 0%. 0% НДС применяется, если компания имеет действительный номер плательщика НДС ЕС. Мы сверяем номер плательщика НДС с базой данных VIES.Если у компании нет действительного номера плательщика НДС, будет добавлен НДС.

Цены LEI (новая заявка LEI
и регистрационный сбор)
Стоимость продления кода LEI
1 год —  99 долларов США (99 долларов США в год) 1 год —  99 долл. США (99 долларов США в год)
3 года — $ 237 (79 долларов США в год) 3 года — $ 237 (79 долларов США в год)
5 лет — $ 345 (69 долларов США в год) 5 лет — $ 345 (69 долларов США в год)

4.1 1 год регистрации LEI

По отраслевому стандарту регистрация LEI рассчитана на 1 год. Это означает, что после регистрации вашего кода LEI владелец регистрации должен обновить свой код LEI по истечении годичного периода регистрации. Это в первую очередь мера предосторожности для юридических лиц, чтобы они могли обновлять свои данные LEI на соответствующем предприятии. Здесь вы можете найти дополнительную информацию о продлении LEI.

Стоимость

LEI за регистрацию LEI сроком на 1 год составляет 99 долларов США в Реестре LEI.

4.2 Многолетняя регистрация LEI

LEI Register предлагает многолетнюю регистрацию LEI. Это обеспечивает более выгодные цены для клиентов и избавляет их от ежегодного бремени продления кода LEI. Регистрация кода LEI на несколько лет помогает клиентам экономить деньги с каждого года покупки.

Прейскурант LEI здесь

4.3 Что такое комиссия GLEIF?

Сбор GLEIF — это лицензионный сбор LEI, который передается непосредственно Глобальному фонду LEI (GLEIF). Надбавка за фонд GLEIF оплачивается LOU за каждый выданный код LEI.Фонд GLEIF использует сбор для покрытия расходов на управление системой и расходов, связанных с поддержанием открытой и бесплатной базы данных LEI в рабочем состоянии. Поскольку фонд GLEIF является некоммерческой организацией, надбавка может ежегодно снижаться, если общее количество активных кодов LEI продолжает увеличиваться.

Цены на регистрацию LEI уже включают сбор GLEIF, и лица, подавшие заявку на регистрацию LEI, не должны оплачивать какие-либо дополнительные расходы (только НДС, если применимо) в связи с регистрацией LEI.

Знаете ли вы?

Текущий сбор GLEIF составляет 11 долларов США за LEI в год.GLEIF взимает комиссию с LOU ежеквартально.

5. Как получить код LEI?

Код LEI можно получить в местном операционном подразделении (LOU) или у агента по регистрации LEI. Юридические лица должны зарегистрировать свой код LEI через поставщика услуг (через LOU, Агента по регистрации или любого другого поставщика услуг LEI), заполнив регистрационную форму. Вы можете найти регистрационную форму LEI здесь.

LEI Register предлагает упрощенную и удобную регистрационную форму без необходимости регистрации учетной записи.Это помогает клиентам быстро заполнить форму вручную или с помощью опции автозаполнения данных компании. Опция автозаполнения данных компании еще больше упрощает работу пользователей и ускоряет процесс заполнения регистрационной формы LEI.

Также можно зарегистрироваться для получения кода LEI через веб-сайт LEI Lookup. LEI Lookup — это веб-сайт, посвященный предоставлению информации о кодах LEI, предлагающий комплексный инструмент поиска LEI, а также регистрацию и продление кодов LEI. Регистрация LEI на сайте LEI Lookup выполняется быстро и легко, также предлагается функция автозаполнения данных юридического лица, а также возможность ввода данных вручную.

5.1 Способы оплаты

Регистр

LEI принимает все основные кредитные карты (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO), а также платежи PayPal. Если при оплате кредитной картой возникнут трудности, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам счет-проформу с реквизитами международного банковского счета для оплаты банковским переводом.

5.2 Локальные операционные блоки (LOU)

организации, выдающие LEI, также называемые локальными операционными подразделениями (LOU), предоставляют услуги по регистрации, продлению и другие услуги, а также выступают в качестве основного интерфейса для юридических лиц, желающих получить LEI.LOU тесно сотрудничают с регистрационными агентами, которые помогают юридическим лицам подавать заявки на коды LEI.

Знаете ли вы?

В настоящее время во всем мире насчитывается 34 организации, выдающих коды LEI. Кроме того, существует множество организаций, помогающих организациям регистрировать LEI, в основном называемых регистрационными агентами. См. полный список аккредитованных организаций, выдающих LEI.

5.3 Регистрационные агенты

Чтобы еще больше упростить выдачу кодов LEI, фонд GLEIF ввел понятие «Агент по регистрации».Регистрационный агент помогает юридическим лицам получить доступ к сети организаций, выдающих коды LEI, которые отвечают за выдачу кодов LEI и сопутствующие услуги. Организации, выдающие LEI, также называются локальными операционными подразделениями или LOU.

5.4 Могу ли я управлять кодами LEI от имени своих клиентов?

Любое юридическое или частное лицо может управлять кодами LEI от имени ваших клиентов. Конечно, требуется действующая доверенность, чтобы убедиться, что вы уполномочены действовать от имени данной организации.

6.Продление LEI

Одним из ключевых преимуществ идентификатора юридического лица является ежегодное обновление кода LEI и проверка данных, что обеспечивает достоверность данных высокого качества. Качество этих данных означает, что фирмы могут полагаться на них для снижения риска контрагента и повышения эффективности своей работы.

Таким образом, продление LEI очень важно. Идентификаторы юридических лиц (LEI), которые не обновляются вовремя, теряют силу. Если статус кода LEI в базе данных GLEIF истек, это отражается на вашем корпоративном брендинге и может помешать вам успешно завершить транзакцию или отчетность в будущем.

6.1 Как продлить код LEI?

Продление кода

LEI — это очень похожий процесс, который практически идентичен регистрации LEI. Клиент должен заполнить форму, введя название компании или номер LEI в форму продления LEI. Затем данные компании автоматически добавляются в соответствующие поля формы. Важно обновить всю информацию, которая изменилась с момента первоначальной регистрации LEI (например, номер телефона, адрес компании и т. д.).

6.2 Сколько времени занимает продление LEI?

Продление кода LEI само по себе является довольно быстрым процессом, но когда дело доходит до смены поставщиков услуг LEI (известной как передача LEI), то передача может занять несколько дней (до 7 дней). завершенный.

6.3 Перевод LEI

Передача LEI — это перемещение кода LEI от одного поставщика услуг к другому. Код LEI можно передавать, чтобы у клиента был выбор между поставщиками услуг. Если клиента не устраивают сборы, обслуживание или качество данных, он может передать код LEI другому эмитенту LEI (LOU). В процессе переноса номер LEI не меняется. Это внутренний процесс, который не виден конечным клиентам. Все коды LEI действительны во всех юрисдикциях.Поставщики инвестиционных услуг не могут различать номера LEI в соответствии с LOU.

В Реестре LEI

есть специальная форма для передачи LEI и всегда уведомляются клиенты, когда они решают продлить LEI, когда их текущий LEI находится в ведении другого LOU.

6.4 Стоимость продления LEI

Стоимость продления LEI такая же, как и стоимость регистрации LEI в Реестре LEI. Реестр LEI предлагает продление LEI на несколько лет, чтобы клиентам не приходилось ежегодно продлевать код LEI вручную.

Продление кода LEI на несколько лет также помогает клиентам экономить деньги за каждый дополнительный год.

7. Поиск LEI

Реестр LEI предлагает функцию поиска LEI, с помощью которой можно проверить действительность LEI и просмотреть связанные данные компании, такие как регистрационные данные LEI, адрес компании и т. д.

Данные

LEI дают заинтересованным сторонам правильное представление о компании с точки зрения юридических санкций и достоверности. Подлинность и достоверность — два самых важных параметра, определяющих финансовые инвестиции.

Международная торговля акциями сопряжена с риском финансового мошенничества. Появление глобализации и новейших технологий облегчило жизнь людей, но также добавило уязвимости, связанной с онлайн-финансовыми транзакциями. Данные LEI позволяют физическим лицам получать всю юридическую информацию о любой зарегистрированной на бирже компании, исключая возможность финансового мошенничества.

Еще один полезный ресурс для получения дополнительной информации об идентификаторах юридических лиц – веб-сайт LEI Lookup.LEI Lookup — это полностью специализированный веб-сайт для поиска идентификаторов юридических лиц, который предлагает доступ не только к обширной базе данных номеров LEI, но и возможность регистрации, продления и переноса номеров LEI.

7.1 Как проверить действительность кода LEI?

Действительность кода

LEI можно проверить с помощью удобного в использовании инструмента поиска LEI в Реестре LEI.
Лицо, которое ищет LEI, должно ввести название своей компании или номер LEI в строку поиска. Потом уже самовнушение помогает подобрать правильное название компании или LEI при вводе в поисковую строку.

LEI Строка поиска:

Ничего не найдено. Попробуйте выполнить поиск по коду LEI.

Проверьте формат LEI. Должно быть 20 символов.

Введенный код LEI не найден или еще отсутствует в базе данных GLEIF. Мы рекомендуем повторить попытку завтра после 15:00.

После нажатия клавиши ввода для поиска LEI откроется новая вкладка компании. На вкладке компании LEI можно увидеть, активен ли код LEI, а также указать дату первоначальной регистрации и дату следующего продления.Поиск LEI также предоставляет другую информацию о данных LEI и информацию о самой компании.

7.2 API поиска LEI

Реестр LEI предлагает удобный API для поиска LEI, основанный на файлах глобального пула данных LEI, предлагаемых фондом GLEIF. Интерфейс прикладного программирования (API) LEIAdmin.com предоставляет разработчикам возможность прямого доступа к полному пулу данных LEI в режиме реального времени и по запросу выполнять проверки на наличие изменений в определенных записях LEI в удобном, легко читаемом формате.

API (веб-интерфейс запроса/ответа) позволяет организациям настроить быстрый, настраиваемый и автоматизированный доступ к Глобальному указателю LEI, который содержит исторические и текущие записи LEI, включая соответствующие справочные данные, в одном авторитетном центральном хранилище.

Получите доступ к документации API поиска LEI.

7.3 Файлы данных LEI

GLEIF ежедневно обновляет файлы справочных данных GLOBAL LEI, и они бесплатны и доступны из своего набора данных.

8. Будущее кода LEI

До сих пор в каждой системе идентификации использовались разные способы использования идентификаторов или идентификации клиентов. Некоторые используют много разных идентификаторов, а другие используют несколько. Нет единого мнения.

Коды LEI

на первых порах могут упростить и глобализировать метод проверки организаций и сопоставления идентификаторов. Завтра эта информация может быть использована в большем масштабе для понимания идентичности и иерархии организации и, возможно, внесения вклада в новые технологические инновации, такие как блокчейн.

8.1 Возможные варианты использования

Коды LEI

— это лучшее решение для решения проблем, связанных с менее стандартизированными и менее зрелыми организациями, для улучшения KYC, цифрового обеспечения и многого другого. Будущее только расширит возможности использования кодов LEI.

8.2 LEI и банки

Банки являются одним из примеров компаний, которые используют разные идентификаторы внутри компании для идентификации одного и того же клиента. Продавцы, связанные с банком, также могут использовать разные идентификаторы. LEI может объединить некоторые из этих вопросов.

Банк будущего будет использовать коды LEI и идентификационные данные организации, чтобы сократить время адаптации, сделать процессы более эффективными и лучше понимать операции, которые им предлагается совершить, тем самым обеспечивая лучшую систему безопасности для банка и клиентов, с которыми он работает. работать с.

Полезно знать:

LEI Register разработал платформу управления кодами LEI для банков, управляющих активами и организаций, которые управляют кодами LEI от имени своих клиентов.

Получите доступ к платформе LEI Register для банков.

8.3 Платежная индустрия (платежные сообщения)

Кроме того, коды LEI могут помочь сэкономить деньги и время на шагах, предпринимаемых для завершения цифровой финансовой транзакции, таких как проверка личности, выставление счетов и подписание.

Коды

LEI обеспечат немедленную цифровую идентификацию юридических лиц и позволят банкам значительно сократить время и ресурсы, затрачиваемые на проверку биографических данных и расследования. Это также уменьшит количество случаев ложной отчетности.

Стандарт

ISO 20022 (под управлением Swift) способствует включению кодов LEI в платежные сообщения, поскольку он становится глобальным стандартным языком для финансовых транзакций. Ожидается, что в течение пяти лет ISO2002 станет основным языком для платежей, поддерживая почти всю стоимость транзакций по всему миру. Все лица, участвующие в сделке, должны быть проверены юридическими лицами.

Технический документ о внедрении кода LEI в платежных сообщениях

8.4 Цифровые сертификаты

Один из способов, с помощью которого преступники могут перехватывать онлайн-коммуникации, — это создание поддельных веб-сайтов и обманным путем выманивание у пользователей личной информации.

В транзакции B2B мы можем потребовать, чтобы для любых URL-адресов, отправляющих или получающих конфиденциальную информацию, требовалось зашифрованное соединение HTTPS, привязанное к идентификатору юридического лица. Таким образом, мы не только знаем, что информация зашифрована, но и можем быть уверены, что знаем, кто отправляет и получает эту информацию.

При транзакциях B2B высокого уровня эта практика может добавить прозрачности и уверенности, которые ранее были недоступны.

Подробнее о LEI в цифровых сертификатах.

Знаете ли вы?

Недавно аккредитованный GLEIF эмитент LEI RapidLEI и DigiCert, ведущий мировой поставщик сертификатов TLS/SSL, недавно объявили о партнерстве, чтобы помочь решить проблемы с идентификацией организаций путем добавления кодов LEI в будущие предложения DigiCert.

Подробнее

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.