Как проверить юр лицо: получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — СКБ Контур

(см. текст в предыдущей редакции)

11. При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Открыть полный текст документа

что это, как получить адреса для юр лиц, правила

1.

Юридические лица могут получить адрес несколькими способами:

1. Арендовать офисное помещение или здание, в котором будет зарегистрирована организация. Это наиболее удобный способ, поскольку почтовая корреспонденция будет поступать незамедлительно.

2. Зарегистрировать компанию на домашний адрес (дома или квартиры) учредителя либо руководителя. Это вариант подходит, если вам не нужно помещение для ведения деятельности. Основное условие оформления в таком случае — прописка одного из учредителей или право собственности на предоставляемое помещение. В некоторых случаях может понадобиться письменное согласие от других владельцев, составленное в произвольной форме. Если помещение принадлежит гражданину младше 18 лет, то согласие должен предоставить законный представитель или опекун.

Минусы такого способа:

1. Вероятность отказа в регистрации организации со стороны ФНС. Основанием может стать нарушение правил пользования жилым помещением.

2. При смене регистрации руководителя/учредителя потребуется изменить адрес компании.

3. Любой желающий может узнать ваш домашний адрес, так как база ЕГРЮЛ находится в общем доступе.

4. Если регистрация временная, то после её окончания адрес тоже нужно менять.

5. По указанному адресу будут не только поступать письма из государственных структур, но и приходить кредиторы и судебные приставы при наличии у организации долгов. Неважно, находится фактически компания там или нет.

В состав обязательных документов не входит гарантийное письмо, согласие владельца помещения, а также копия свидетельства, подтверждающего право собственности. Работники налоговой службы не вправе требовать эти документы при регистрации ООО. Но на всякий случай лучше их подготовить и взять с собой при подаче документов. Это поможет сэкономить нервы и время на сбор дополнительных бумаг.

Важно! Если вы решите поменять адрес, посмотрите, что указано в уставе компании. Менять его без изменения устава можно в пределах одного адресного объекта, прописанного в документе. Например, если указано, что ООО находится в городе Санкт-Петербург на проспекте Славы, а вы меняете адрес в пределах этого проспекта, то вносить изменения в устав не нужно.

По закону адрес компании можно указывать в уставе с точностью до населённого пункта. Поэтому даже при его изменении в рамках города, где вы зарегистрированы, менять документ не требуется. Изменение содержания устава может занять много времени и повлечь за собой дополнительные траты.

Регистрация глобального идентификатора юридического лица

1. Что такое номер LEI?

Идентификатор юридического лица (LEI) — это 20-значный буквенно-цифровой код, основанный на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Он связан с ключевой справочной информацией, которая позволяет четко и однозначно идентифицировать юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. Каждый код LEI содержит хорошо структурированные справочные данные, которые разделены на 2 раздела: уровень 1 — кто есть кто и уровень 2 — кто кем владеет.Данные уровня 1 включают регистрационные данные организации, такие как юридическое имя, номер регистрации, юридический адрес и адрес головного офиса и т. Д. Уровень 2 содержит информацию о структуре собственности организации и, таким образом, отвечает на вопрос, кто кем владеет. Проще говоря, общедоступный пул данных LEI передает неструктурированные регистрационные данные организаций в стандартизированный глобальный каталог, что значительно повышает прозрачность на глобальном рынке.

Знаете ли вы?

В ходе создания GLEIS было сочтено желательным сохранить динамику, начав выдавать идентификаторы объектов как можно раньше, а не ждать, пока глобальная система станет полностью работоспособной. В связи с этим было решено выдавать организациям предварительные коды LEI в качестве временной меры. Предварительные коды LEI обладают всеми характеристиками, присущими официальным кодам LEI, и в нужный момент будут просто преобразованы в коды LEI без необходимости внесения изменений.

Источник: Лондонская фондовая биржа

1.1 GLEIF

Созданный Советом по финансовой стабильности в июне 2014 года, Глобальный фонд идентификации юридических лиц (GLEIF) призван поддерживать внедрение и использование кода идентификации юридических лиц (LEI).Фонд поддерживается и контролируется Комитетом по надзору за нормативно-правовыми актами LEI, который представляет государственные органы со всего мира, которые объединились, чтобы совместно продвигать прозрачность на мировых финансовых рынках. GLEIF — это наднациональная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.

Услуги GLEIF обеспечивают работоспособность Глобальной системы LEI. Фонд GLEIF постоянно увеличивает объем информации, доступной в пуле данных LEI, и его качество, а также упрощает публичный доступ к информации.

Полезно знать:

Текущий генеральный директор GLEIF — г-н Стефан Вольф. В январе 2017 года г-н Вольф был назван одним из 100 лидеров в области идентичности по версии One World Identity.

Источник: Gleif.org

1.2 Стандарт ISO 17442

Стандарт 17442 Международной организации по стандартизации (ISO) определяет набор атрибутов или справочных данных юридических лиц, которые являются наиболее важными элементами идентификации. Код идентификатора юридического лица (LEI) сам по себе является нейтральным, без встроенной информации или кодов стран, которые могли бы создать ненужную сложность для пользователей.

Стандарт ISO 17442 определяет минимальные справочные данные, которые должны быть предоставлены для каждого кода LEI. Эти данные обычно называются данными уровня 1 — Кто есть кто:

Официальное наименование юридического лица, зарегистрированное в официальных реестрах.
Зарегистрированный адрес этого юридического лица.
Страна образования.
Коды для отображения названий стран и их подразделений.
Дата первого присвоения кода LEI; дата последнего обновления информации LEI; и дату истечения срока, если применимо.

1.2.1 Данные уровня 2 — Кто кем владеет?

Данные уровня 2 отвечают на вопрос, кто кем владеет? Его цель — выявить отношения матери и дочери в корпоративной структуре. Только организации, материнская или конечная материнская компания которых консолидирует финансовую отчетность дочерней компании, имеют возможность предоставлять данные Уровня 2. Простое владение дочерним предприятием еще не соответствует критериям отчетности Уровня 2 для дочернего предприятия.

Полезно знать:

Если вы решите сообщить данные Уровня 2 (структура собственности), будьте готовы предоставить последний консолидированный финансовый отчет одного из родителей и / или конечного родителя для подтверждения отношений между матерью и дочерью.

1.2.2 Что делать, если у моей компании есть материнская компания и счета консолидированы, но я не могу предоставить консолидированные финансовые отчеты?

Организации могут выбрать либо составление отчета о корпоративной структуре, либо выбор между соответствующими исключениями для отчетности. Исключение из отчетности — причина не предоставлять информацию о корпоративной структуре. Подробнее об исключениях можно найти здесь.

2. Для чего нужен код LEI?

Система LEI была введена в действие в ответ на финансовый кризис и направлена ​​на повышение прозрачности систем финансовых данных.В настоящее время существует несколько методов идентификации субъектов на разных рынках и в разных странах. Однако глобальная система LEI (GLEIS), когда она будет полностью введена в действие, обеспечит наличие только одной стандартной системы. В юрисдикциях существует множество нормативных актов, требующих использования кодов LEI. Однако основная идея Global Legal Entity Identifier — упростить, стандартизировать и облегчить идентификацию любого юридического лица во всем мире.

Чтобы узнать больше о том, что такое номер LEI, кому он нужен и зачем, посетите веб-сайт поиска LEI.LEI Lookup — отличный ресурс для получения информации о системе LEI и ее назначении.

2.1 Использование кодов LEI в финансовом регулировании.

кодов LEI используются по всему миру в разных юрисдикциях. США и Европейский Союз первыми применили код LEI в финансовой отчетности. Хотя принятие кодов LEI также остается неравномерным в разных юрисдикциях, с охватом, сосредоточенным в Канаде, ЕС и США, многие страны начинают следовать этой адаптации. Резервный банк Индии (RBI) обязал использовать коды LEI на внебиржевом рынке производных финансовых инструментов, а также обязал использовать коды LEI для крупных корпоративных заемщиков и валютных сделок.За ней последовала Австралия с ASIC, обязательным для использования кода LEI для операций с деривативами.

Полный список правил, связанных с использованием кодов LEI, можно найти на веб-сайте GLEIF.

Интересный факт

Китай — самая быстрорастущая юрисдикция для кодов LEI в 2019 году.

Фактически, код LEI является бесплатным в Китае для китайских организаций.

3. Кому нужен код LEI?

В самом общем смысле код LEI необходим любому юридическому лицу, деятельность которого включает финансовые операции.Вы можете узнать больше о том, кому нужен код LEI.

В настоящее время существует около 100 нормативных актов среди юрисдикций, в которых использование кодов LEI является обязательным или запрошенным. Например, более 60 различных групп только в США и Европе. Доступ ко всем правилам.

Интересный факт:

В настоящее время только около 1–1,5% организаций во всем мире имеют коды LEI. По оценкам, в мире насчитывается более 100 миллионов юридических лиц.

3.1 Использование кодов LEI в соответствии с Регламентом ЕС, EMIR и MiFID II / MiFIR

Использование кода LEI уже требуется в соответствии с рядом правил и директив Европейского Союза, в частности:

— Регламент инфраструктуры европейских рынков (EMIR) — с 1 ноября 2017 г. торговые репозитории ЕС уполномочены отклонять торговые отчеты, не содержащие кода LEI (независимо от того, относятся ли они к участникам рынка из ЕС или за пределами ЕС),

— MiFID II / MiFIR — контрольная дата — 3 января 2018 г., т.е.е. дата вступления в силу MiFID II / MiFIR, поскольку с этой даты участники рынка не смогут торговать с инвестиционными фирмами, входящими в сферу охвата, если у них нет кода LEI (MiFID II / MiFIR требует, чтобы инвестиционные фирмы получали код LEI от своих клиентов до предоставления услуги, которая повлечет за собой обязательство по отчетности о транзакциях),

По состоянию на 3 января 2018 года все юридические лица, желающие совершать операции на европейских финансовых рынках с любыми ценными бумагами или производными инструментами (например, с акциями, облигациями, ETF, валютными форвардными контрактами, свопами, процентными свопами и т. Д.)) необходимо зарегистрироваться для получения кода LEI.

Важно отметить, что только юридические лица имеют право подавать заявку на получение кода LEI.
Юридическому лицу необходим код LEI, только если оно хочет заключить сделку с финансовыми инструментами.

Подробнее о правилах ЕС.

3.2 Является ли код LEI обязательным?

С 3 января 2018 г. коды LEI являются обязательными для торговых организаций. Пересмотренная Европейским союзом (ЕС) Директива о рынках финансовых инструментов (MiFID II) и сопутствующее постановление (MiFIR) вступили в силу с этой даты и затрагивают торговые площадки, инвестиционные фирмы и их посредников.

Поставщик инвестиционных услуг / банк должен убедиться, что у трейдеров есть активный код LEI, если они хотят купить или продать ценные бумаги. Хотя иметь активный код LEI не обязательно, если вы просто хотите хранить ценные бумаги, его настоятельно рекомендуется иметь. Просроченный код LEI или его отсутствие может стать неприятным сюрпризом в один прекрасный день, когда вы решите продать свои ценные бумаги.

3.3 Может ли частное лицо подать заявку на получение кода LEI?

Частные лица не могут получить код LEI.

Код LEI может быть выдан всем юридическим лицам.Предполагается, что филиалы или производственные подразделения, не являющиеся отдельными юридическими лицами, изначально будут использовать коды LEI своей головной организации.

4. Какова стоимость кода LEI?

LEI может отличаться у разных поставщиков услуг. Цена на код LEI зависит от собственной структуры ценообразования
организации, а не от «лучше» функционирующего кода LEI. Код LEI — это всего лишь инструмент для идентификации юридических лиц (которые участвуют в финансовых операциях, таких как инвестиции в акции), с целью получения более четкого представления о мировых финансовых транзакциях, чтобы лучше понимать идентификацию финансовых контрагентов, прозрачность и подверженность рискам.

Поэтому при регистрации кода LEI лучше всего обращать внимание на цену LEI как на основной фактор.

LEI состоит из первоначальной стоимости регистрации за выбранный период и комиссии GLEIF. В настоящее время комиссия GLEIF составляет 11 долларов США за заявку на 1 год. НДС добавляется, если применимо.

Цена LEI указана без НДС. НДС 0% применяется, если у компании есть действующий номер НДС в ЕС. Мы проверяем номер плательщика НДС по базе данных VIES.Если у компании нет действующего номера плательщика НДС, НДС будет добавлен.

Цены на коды LEI (новая заявка на код LEI и регистрационный сбор)	Стоимость продления LEI
1 год — € 69 (69 € в год)	1 год — € 69 (69 € в год)
3 года — € 180 (60 € в год)	3 года — € 180 (60 € в год)
5 лет — € 250 (50 € в год)	5 лет — € 250 (50 € в год)

4.1 регистрационный код LEI на 1 год

Согласно отраслевому стандарту регистрация кодов LEI рассчитана на 1 год. Это означает, что после регистрации вашего LEI регистрант должен обновить свой код LEI по истечении годичного периода регистрации. Это, прежде всего, мера предосторожности для юридических лиц, позволяющая своевременно обновлять свои данные LEI в соответствующем предприятии. Здесь вы можете найти дополнительную информацию о продлении LEI.

Цена LEI за годовую регистрацию LEI составляет 69 евро с Регистром LEI.

4.2 Многолетняя регистрация кодов LEI

LEI позволяет регистрировать коды LEI на несколько лет. Это обеспечивает более выгодные цены для клиентов и избавляет их от бремени ежегодного обновления кодов LEI. Регистрация LEI на несколько лет помогает клиентам экономить деньги за каждый год покупки.

Прейскурант LEI здесь

4.3 Ежемесячная подписка на основе регистрации LEI

FastLEI предлагает уникальный способ регистрации кодов LEI.

Модель оплаты на основе подписки исключает процесс продления LEI для клиента, поскольку с каждым ежемесячным платежом следующая дата продления будет автоматически перенесена в будущее на месяц.Код LEI, который никогда не истекает!

В настоящее время FastLEI предлагает свои услуги в Великобритании и Дании.

Дания Регистрация LEI: 79 крон в месяц
Регистрация LEI в Великобритании: 9,90 фунтов стерлингов в месяц

4.4 Что такое комиссия GLEIF?

Плата GLEIF — это плата за лицензию LEI, которая передается непосредственно в фонд Global LEI Foundation (GLEIF). Доплата GLEIF оплачивается LOU за каждый выданный код LEI. Фонд GLEIF использует комиссию для покрытия расходов на управление системой и расходов, связанных с поддержанием открытой и бесплатной базы данных LEI в рабочем состоянии.Поскольку GLEIF является некоммерческой организацией, размер надбавки может снижаться ежегодно, если общее количество активных кодов LEI будет продолжать расти.

LEI уже включают сбор GLEIF, и лица, зарегистрировавшие код LEI, не должны оплачивать какие-либо дополнительные расходы (только НДС, если применимо) за регистрацию кода LEI.

Знаете ли вы?

Текущий сбор GLEIF составляет 11 долларов США за каждый код LEI в год. GLEIF взимает комиссию с LOU ежеквартально.

5.Как получить код LEI?

Код LEI можно получить в местном операционном подразделении (LOU) или у агента по регистрации LEI. Юридические лица должны зарегистрировать свои коды LEI через поставщика услуг (через LOU, агента регистрации или любого другого поставщика услуг LEI), заполнив регистрационную форму. Вы можете найти регистрационную форму LEI здесь.

LEI предлагает упрощенную и удобную регистрационную форму без необходимости регистрировать учетную запись. Это помогает клиентам быстро заполнять форму вручную или с помощью функции автозаполнения данных компании.Опция автозаполнения данных компании еще больше повышает удобство работы пользователей и ускоряет процесс заполнения регистрационной формы LEI.

Также можно зарегистрироваться для получения кода LEI через веб-сайт поиска LEI. LEI Lookup — это веб-сайт, посвященный предоставлению информации о кодах LEI, предлагающему комплексный инструмент поиска LEI, а также регистрации и продлению кодов LEI. Регистрация кодов LEI на сайте поиска LEI выполняется быстро и легко, а также предлагает функцию автозаполнения данных объекта, а также возможность ввода данных вручную.

5.1 Способы оплаты

LEI Register принимает все основные кредитные карты (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO), а также платежи через PayPal. Если возникнут какие-либо трудности при оплате кредитной картой, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам счет-проформу с реквизитами международного банковского счета для осуществления платежа посредством банковского перевода.

5.2 Локальные операционные единицы (LOU)

, также называемые местными операционными подразделениями (LOU), предоставляют услуги регистрации, продления и другие услуги и выступают в качестве основного интерфейса для юридических лиц, желающих получить код LEI.LOU работают в тесном сотрудничестве с регистрационными агентами, которые помогают юридическим лицам подавать заявки на коды LEI.

Знаете ли вы?

В настоящее время во всем мире существует 34 организации, выдающие коды LEI. Кроме того, существует множество организаций, которые помогают организациям регистрировать коды LEI, в большинстве своем они называются регистрационными агентами. См. Полный список аккредитованных организаций, выдающих коды LEI.

5.3 Агенты по регистрации

Чтобы еще больше упростить выдачу кодов LEI, фонд GLEIF ввел концепцию «Регистрационного агента».Агент регистрации помогает юридическим лицам получить доступ к сети организаций, выдающих коды LEI, ответственных за выдачу кодов LEI и сопутствующие услуги. Организации, выдающие коды LEI, также называются местными операционными подразделениями или LOU.

5.4 Могу ли я управлять кодами LEI от имени моих клиентов?

Любое юридическое или частное лицо может управлять кодами LEI от имени ваших клиентов. Разумеется, для подтверждения того, что вы имеете право действовать от имени данного лица, требуется действующее разрешение.

6.Продление LEI

Одним из ключевых преимуществ идентификатора юридического лица является ежегодное обновление кода LEI и проверка данных, что обеспечивает надежные и высококачественные данные. Качество этих данных означает, что фирмы могут полагаться на них, чтобы снизить риск контрагента и повысить свою операционную эффективность.

Таким образом, обновление кода LEI очень важно. Идентификаторы юридических лиц (LEI), которые не обновляются вовремя, теряют силу. Если статус кода LEI в базе данных GLEIF истек, это отразится на вашем корпоративном бренде и может помешать вам успешно завершить транзакцию или составить отчет в будущем.

6.1 Как продлить код LEI?

LEI — это довольно похожий процесс и по сути идентичен регистрации LEI. Клиенту необходимо заполнить форму, указав название компании или номер LEI в форме для продления LEI. Затем данные компании автоматически добавляются в соответствующие поля формы. Важно обновить всю информацию, которая изменилась с момента первоначальной регистрации LEI (например, адрес телефона компании и т. Д.).

6.2 Сколько времени нужно, чтобы продлить код LEI?

Обновление кода LEI само по себе является довольно быстрым процессом, но когда дело доходит до смены поставщика услуг LEI (известного как перенос LEI), перенос может занять несколько дней (до 7 дней). завершенный.

6.3 Перевод LEI

Передача LEI — это передача кода LEI от одного поставщика услуг к другому. Код LEI может быть передан, чтобы клиент мог выбирать между поставщиками услуг. Если клиента не устраивают сборы, услуги или качество данных, он может передать код LEI другому издателю LEI (LOU). В процессе передачи номер LEI не меняется. Это внутренний процесс, который не виден конечным клиентам. Все коды LEI действительны во всех юрисдикциях.Поставщики инвестиционных услуг не могут различать номера LEI в соответствии с LOU.

LEI имеет специальную форму для передачи LEI и всегда уведомляет клиентов, когда они решают продлить LEI, когда их текущий LEI управляется другим LOU.

6.4 Стоимость продления LEI

Цены на продление LEI совпадают с ценами при регистрации LEI в Реестре LEI. Регистр LEI предлагает продление LEI на несколько лет, чтобы избавить клиентов от ежегодного бремени продления LEI вручную.

Продление LEI на несколько лет также помогает клиентам экономить деньги за каждый дополнительный год покупки.

7. Поиск LEI

LEI предлагает функцию поиска LEI, с помощью которой можно проверить действительность LEI и просмотреть данные связанной компании, такие как регистрационные данные LEI, адрес компании и т. Д.

LEI дают заинтересованным сторонам правильное представление о компании с точки зрения юридических санкций и достоверности. Подлинность и надежность — два важнейших параметра, определяющих финансовые вложения.

Международная торговля акциями сопряжена с риском финансового мошенничества. Появление глобализации и новейших технологий облегчило жизнь людям, но также добавило уязвимости, связанной с финансовыми онлайн-транзакциями. Данные LEI позволяют физическим лицам получить всю юридическую информацию о любой листинговой компании, что исключает возможность финансового мошенничества.

Еще один отличный ресурс для получения дополнительной информации об идентификаторах юридических лиц — это веб-сайт LEI Lookup.LEI Lookup — это полностью специализированный веб-сайт поиска идентификаторов юридических лиц, который предлагает доступ не только к полной базе данных номеров LEI, но и возможность регистрировать, обновлять и передавать номера LEI.

7.1 Как проверить действительность кода LEI?

LEI можно проверить с помощью очень простого в использовании инструмента поиска LEI Регистра LEI.
Лицо, ищущее LEI, должно ввести название своей компании или номер LEI в строку поиска. Затем автопредложение уже помогает выбрать правильное название компании или код LEI при вводе текста в строку поиска.

LEI Строка поиска:

Ничего не найдено. Попробуйте выполнить поиск с помощью кода LEI.

Проверьте свой формат LEI. Должно быть 20 символов.

Введенный вами код LEI не найден или его еще нет в базе данных GLEIF. Мы рекомендуем повторить попытку завтра после 15:00.

После нажатия клавиши ВВОД для поиска кода LEI откроется новая вкладка компании. Вкладка компании LEI позволяет увидеть, активен ли код LEI, показывает дату начальной регистрации и дату следующего обновления.Поиск LEI также предоставляет другие данные LEI и информацию о самой компании.

7.2 Поиск по LEI API

LEI предлагает удобный API поиска LEI, основанный на файлах глобального пула данных LEI, предлагаемых фондом GLEIF. Интерфейс прикладного программирования (API) LEIAdmin.com предоставляет разработчикам возможность прямого доступа ко всему пулу данных LEI в режиме реального времени и выполнять проверки по требованию на предмет изменений в конкретных записях LEI в удобном, легком для чтения формате.

API (веб-интерфейс запроса / ответа) позволяет организациям настраивать быстрый, настраиваемый и автоматический доступ к Глобальному индексу LEI, который содержит исторические и текущие записи LEI, включая соответствующие справочные данные, в одном авторитетном центральном репозитории.

Получите доступ к документации API поиска LEI.

7.3 Файлы данных LEI

Фонд GLEIF ежедневно обновляет файлы справочных данных GLOBAL LEI, и они бесплатны и доступны из своего набора данных.

8. Будущее кода LEI

До сегодняшнего дня каждая система идентификации имела разные способы использования идентификаторов или идентификации клиентов. Некоторые используют много разных идентификаторов, а другие мало. Единого мнения нет.

LEI может на первых порах упростить и глобализировать метод проверки организаций и сопоставления идентификаторов. Завтра эту информацию можно будет использовать в более широких масштабах для понимания идентичности и иерархии организации и, возможно, внести вклад в новые технологические инновации, такие как блокчейн.

8.1 Возможные варианты использования

— лучшее решение для решения проблем, связанных с менее стандартизованной и менее зрелой областью организаций, для улучшения KYC, цифрового обеспечения и многого другого. В будущем количество вариантов использования кодов LEI только расширится.

8.2 LEI и банки

Банки — это один из примеров компаний, которые используют разные идентификаторы внутри компании для идентификации одного и того же клиента. Продавцы, связанные с банком, также могут использовать разные идентификаторы. Код LEI может объединить некоторые из этих проблем.

Банк будущего будет использовать коды LEI и идентификационные данные организации, чтобы сэкономить время на адаптации, сделать процессы более эффективными и лучше понимать транзакции, которые их просят совершить, тем самым обеспечивая лучшую защиту для банка и для клиентов, которых они просят. работать с.

Полезно знать:

Регистр

LEI разработал платформу управления кодами LEI для банков, управляющих активами и организаций, которые управляют кодами LEI от имени своих клиентов.

Получите доступ к платформе Регистра LEI для банков.

8.3 Платежная отрасль (платежные сообщения)

Кроме того, коды LEI могут помочь сэкономить деньги и время на шагах, предпринимаемых для завершения цифровой финансовой транзакции, таких как проверка личности, выставление счетов и подписание.

позволит незамедлительно идентифицировать организации в цифровом виде и позволит банкам значительно сократить время и ресурсы, затрачиваемые на проверку биографических данных и расследования. Это также уменьшило бы количество ложных сообщений.

ISO 20022 (управляемый Swift) способствует включению кодов LEI в платежные сообщения, поскольку он становится глобальным стандартным языком для финансовых транзакций. Ожидается, что в течение пяти лет ISO2002 станет основным языком платежей, поддерживая почти все транзакции по всему миру. Все лица, участвующие в сделке, должны быть верифицированными юридическими лицами.

Технический документ о внедрении кода LEI в платежных сообщениях

8.4 Цифровые сертификаты

Один из способов, с помощью которых преступники могут перехватывать онлайн-коммуникации, — это создание поддельных веб-сайтов и обманным путем вынудить пользователей предоставить личную информацию.

В транзакции B2B мы можем потребовать, чтобы для любых URL-адресов, отправляющих или получающих конфиденциальную информацию, требовалось зашифрованное соединение HTTPS, привязанное к идентификатору юридического лица. Таким образом, мы не только знаем, что информация зашифрована, но и можем быть уверены, что знаем, кто отправляет и получает эту информацию.

T Для транзакций B2B высокого уровня эта практика может добавить прозрачности и уверенности, которые ранее были недоступны.

Подробнее о кодах LEI в цифровых сертификатах.

Знаете ли вы?

Недавно GLEIF аккредитовал эмитента LEI RapidLEI и DigiCert, ведущий мировой поставщик сертификатов TLS / SSL, недавно объявили о партнерстве, чтобы помочь решить проблемы идентификации организаций путем добавления кодов LEI в будущие предложения DigiCert.

Подробнее

ЛЕЙЛ

Идентификатор юридического лица India Limited (CIN- U74900Mh3015PLC268921) — дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Clearing Corporation of India Ltd.действует как местное операционное подразделение (LOU) для выдачи глобально совместимых идентификаторов юридических лиц (LEI) в Индии.

«LEIL был признан Резервным банком Индии« эмитентом »идентификаторов юридических лиц в соответствии с Законом о платежных и расчетных системах 2007 года (с поправками, внесенными в 2015 году)». LEIL был аккредитован Глобальным фондом идентификации юридических лиц (GLEIF) в качестве местного операционного подразделения (LOU) для выдачи кодов LEI и управления ими.

Идентификатор юридического лица (LEI) — это глобальный ссылочный номер, который однозначно идентифицирует каждое юридическое лицо или структуру, участвующую в финансовой операции, в любой юрисдикции.
LEIL присваивает коды LEI любому юридическому лицу, включая, помимо прочего, все посреднические учреждения, банки, паевые инвестиционные фонды, партнерские компании, трасты, холдинги, специализированные компании, компании по управлению активами и все другие учреждения, являющиеся сторонами финансовых транзакций.
Код LEI будет присвоен по заявке от юридического лица и после надлежащей проверки данных. Для организации код LEI будет

• Удостоверение личности для финансового учреждения
• Помогите соблюдать нормативные требования
• Упрощение отчетности о транзакциях в торговых репозиториях

Структура глобального кода LEI детально определяется стандартом ISO 17442 и учитывает положения Совета по финансовой стабильности (FSB).

LEIL как LOU

Материнская компания CCIL предлагает множество услуг, которые позволяют торговать на сложных торговых платформах, сообщать о сделках в комплексный торговый репозиторий, проводить сделки на гарантированной основе с помощью своих услуг ЦКА и пользоваться широким спектром пост-торговых услуг. На каждом этапе код LEI будет полезным добавлением ценности. LEIL использует опыт своей материнской компании в системах торговли, отчетности и расчетов, чтобы предоставить вам веб-портал LEI, который предоставляет ряд преимуществ:

• Самостоятельная регистрация — быстро и просто настроить себя
• Расширенный поиск и фильтр, включая иностранные коды LEI — поможет вам быстро найти нужную информацию
• Проблемы — помогает с упреждающим ведением данных организаций
• Простой в использовании интерфейс — руководство пользователя, ответы на часто задаваемые вопросы и минимальное обучение
• Точность и надежность — тщательная проверка дубликатов из консолидированной базы данных из других LOU.

Как определить юридический статус юридического лица

В этом курсе рассматриваются различные факторы, которые следует учитывать при определении того, является ли организация правительственной или неправительственной. Помните, что Соглашения по разделу 218 могут охватывать только позиции штатов, политических подразделений и межгосударственных структур.

Щелкните здесь, чтобы открыть версию этого курса для печати >>

1. Каково определение государственного учреждения?
2. Каково определение негосударственной или частной организации?
3. Что такое политическое подразделение?
4. Какие примеры типичных политических единиц?
5. Кто определяет, является ли организация правительственной или неправительственной?
6. Кто отвечает за согласование юридического статуса с юридическим лицом?
7. Если необходимо, как мне определить статус юридического лица на индивидуальной основе?
8. Что такое Раздел 501 (c) Налогового кодекса (IRC)?
9. Как определить, применяются ли федеральные законы или законы штата?

1. Каково определение государственного учреждения?

Государственный субъект — это субъект, который тесно связан, как правило, на государственной собственности или под контролем государства с государственными и местными органами власти.

2. Каково определение негосударственной или частной организации?

Неправительственная организация — это организация, которая не связана посредством владения или контроля с государственными или местными органами власти.

3. Что такое политическое подразделение?

Политическое подразделение — это отдельное юридическое лицо государства, которое обычно выполняет определенные правительственные функции. Этот термин обычно включает округ, город, поселок, деревню или школьный округ, а во многих штатах — санитарный, коммунальный, мелиоративный, дренажный, противопаводковый или аналогичный округ ». Правовой статус политического подразделения — государственный.

4. Каковы примеры типичных политических подразделений?

«Политическое подразделение» обычно включает округа, города, поселки, деревни, школы, санитарные, коммунальные, ирригационные, дренажные и противопаводковые районы, а также аналогичные государственные учреждения.

5. Кто определяет, является ли организация правительственной или неправительственной?

Как правило, государство определяет правовой статус субъекта государства.Следовательно, если юридическое лицо или тип юридического лица не определены в статуте и законодательстве, то, учитывая полномочия государства определять, кто или каковы его политические подразделения, настоятельно рекомендуется, чтобы генеральный прокурор, по запросу государственного администратора, мнение о правовом статусе юридического лица

6. Кто отвечает за согласование юридического статуса с юридическим лицом?

Переговоры между государством и субъектами государства в связи с покрытием в соответствии с Соглашением государства, как правило, являются внутригосударственными вопросами.Штат определяет, для кого, нужно ли и когда продлевать покрытие по статье 218 в соответствии с требованиями статьи 218 Закона. Однако, если государству требуется помощь от SSA в отношении юридического лица и его относительного статуса по отношению к Соглашению по разделу 218 или модификации, то государство должно связаться с RO.

7. Если необходимо, как мне определить статус юридического лица на индивидуальной основе?

Если государство не может или не желает принимать решение о статусе юридического лица, SSA создаст юридическое лицо по определению юридического лица по мере того, как мы рассматриваем, утверждаем, отклоняем и выполняем покрытие путем внесения изменений.При принятии индивидуального решения следует учитывать следующее.

Государственный статут и законодательство

• Статут может указывать или не указывать, что юридические лица являются правительствами государства.
• Может существовать формулировка, определяющая организацию как правительственную для некоторых целей (например, открытое раскрытие информации и публичные собрания), но этого следует ожидать от любой организации, которая предоставляет общественные услуги любого уровня; следовательно, его не обязательно следует использовать как единственное соображение при определении правового статуса организации.

Исследования Генерального прокурора
Заключение генерального прокурора обычно состоит из письменного толкования существующего закона штата. Мнения — это не нормы закона; тем не менее, заключениям генерального прокурора придается значительный вес, и они считаются правильным толкованием закона штата, если только заключение не изменено законодательными или судебными средствами.

Используйте шесть характеристик, которые могут квалифицировать организацию как инструмент правительства.

1. Используется ли организация в государственных целях?
2. Выполняет свои функции от имени государства или политического подразделения / органа правительства?
   
3. Задействованы ли частные интересы или государство или политическое подразделение имеет полномочия и интересы собственника?
   
4. Являются ли контроль и надзор за организацией государственной властью?
   
5. Необходимы ли явные или подразумеваемые законодательные или иные полномочия для создания и использования такого инструмента и существуют ли такие полномочия?
6. Какова степень финансовой автономии и источник операционных расходов?

В дополнение к вышеупомянутому , частные письма IRS могут также служить индикаторами правового статуса организации.Однако определения IRS следует использовать только как фактор рассмотрения, а не как абсолютный.

8. Что такое Раздел 501 (c) Налогового кодекса (IRC)?

Раздел 501 категории IRC относится к освобожденным от налогов организациям. Согласно IRS, для того, чтобы организация квалифицировалась как освобожденная от налогов, она должна быть организована для работы в соответствии с руководящими принципами, изложенными в разделе 501 (c) (3) IRC, и не должна приносить пользу какому-либо отдельному лицу.

«Исключенные цели, изложенные в разделе 501 (c) (3), включают благотворительность, религиозную, образовательную, научную, литературную деятельность, проверку общественной безопасности, содействие национальным или международным любительским спортивным соревнованиям и предотвращение жестокого обращения с детьми или животными. Термин благотворительный используется в его общепринятом юридическом смысле и включает помощь бедным, нуждающимся или обездоленным; продвижение религии; развитие образования или науки; возведение или обслуживание общественных зданий, памятников или работ; уменьшение бремени правительства; снижение напряженности в районе; устранение предрассудков и дискриминации; защита прав человека и гражданина, закрепленных законом; и борьба с ухудшением состояния общества и преступностью среди несовершеннолетних.”

Важно: Термин «освобождение от налогов» относится к федеральному подоходному налогу, а не к социальному обеспечению. Определения 501 (c) (3) не являются факторами для рассмотрения в определениях социального обеспечения и Раздела 218 и не должны рассматриваться.

9. Как определить, применяются ли федеральные законы или законы штата?

Федеральный закон регулирует определения, касающиеся покрытия государственных служащих и государственных служащих местного самоуправления.Эти определения могут быть основаны на решениях, касающихся конкретных вопросов, к которым применяется федеральный закон, и других вопросов, к которым применяется закон штата. Важно знать, применяется ли федеральный закон или закон штата при вынесении решения по конкретному вопросу.

Приведенная ниже таблица может служить первым шагом к определению того, находится ли проблема в компетенции федерального правительства или правительства штата. Однако важно помнить, что при установлении органа, в рамках которого должны приниматься решения, вы должны оценивать ситуацию независимо от предыдущих определений.

Юридическое лицо — обзор

Выбор подходящей организации после закрытия

Под организацией после закрытия понимается правовая или организационная структура, используемая для работы приобретенной фирмы после закрытия, и поэтому может быть такой же, как и выбранная для механизма приобретения: корпоративная, полное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью и общество с ограниченной ответственностью.Общие организационные бизнес-структуры включают в себя структуру подразделений и холдинговых компаний. Выбор будет зависеть от целей покупателя. Приложение 2-3 обобщает правовые и организационные формы, наиболее подходящие для достижения конкретных целей покупателя.

Выбор подходящей организации после закрытия

Организация после закрытия должна обсуждаться во время переговоров, чтобы гарантировать, что все стороны согласны.В дружественной сделке, в которой правление и менеджмент целевой компании поддерживают поглощение, покупатель обычно пытается достичь консенсуса в процессе переговоров о том, как приобретенная фирма будет работать после закрытия.

Фирма-приобретатель может иметь множество целей для работы целевой фирмы после закрытия, включая содействие интеграции после закрытия, минимизацию риска для владельцев от известных и неизвестных обязательств объекта, минимизацию налогов, передачу убытков для защиты налоговых обязательств владельцев, сохранение уникальных целевых атрибутов, поддержание независимости целей в течение всего периода выручки и сохранение безналогового статуса сделки.Если покупатель заинтересован в интеграции целевого бизнеса сразу после закрытия, корпоративная или структурная структура может быть наиболее желательной, поскольку она может позволить покупателю получить максимальный контроль. В других структурах, таких как совместные предприятия и партнерства, рассредоточенное владение может замедлить или усложнить процесс принятия решений, поскольку это, скорее всего, будет зависеть от тесного сотрудничества и достижения консенсуса, которые могут замедлить усилия по быстрой интеграции приобретенной компании.

Напротив, структура холдинговой компании, в которой приобретенная компания управляется как дочерняя компания, находящаяся в полной собственности, может быть предпочтительнее, если у цели есть значительные известные или неизвестные обязательства, вовлечен доход, целью является иностранная фирма или покупатель финансовый инвестор. Сохраняя цель в качестве дочерней компании, материнская фирма может изолировать значительные обязательства внутри дочерней компании. Более того, в случае необходимости дочерняя компания может быть передана под защиту U.S. Суд по делам о банкротстве, не ставя под угрозу существование родителя.

В соглашении о доходе приобретенная фирма должна работать в значительной степени независимо от других операций приобретающей фирмы, чтобы свести к минимуму возможность судебных исков. Если приобретенная фирма не может достичь целей, необходимых для получения выручки, на покупателя может быть предъявлен иск за предположительные действия, которые помешали приобретенной фирме достичь необходимых целей. Когда целью является иностранная фирма, часто целесообразно управлять объектом отдельно от остальных операций покупателя из-за возможных нарушений из-за значительных культурных различий.Действующие законы в иностранном государстве также могут повлиять на форму организации. Наконец, финансовый покупатель может использовать структуру холдинговой компании, потому что он не заинтересован в управлении целевой фирмой в течение какого-либо периода времени.

Партнерство или структура СП могут быть подходящими, если риск, связанный с целевой фирмой, считается высоким. Следовательно, партнеры или владельцы СП могут ограничить свои финансовые риски суммой, которую они инвестировали. Приобретенная фирма может получить выгоду от того, что она будет принадлежать товариществу или совместному предприятию из-за опыта, который могут предоставить разные партнеры или владельцы.Наличие такого опыта может фактически снизить общий риск управления бизнесом.

Партнерство или ООО могут быть наиболее подходящими для устранения двойного налогообложения и передачи текущих операционных убытков, налоговых льгот и убытков, перенесенных на будущие и обратные периоды владельцам. Преобразование Cerberus Capital Management своей покупки General Motors Acceptance Corporation (GMAC) у General Motors в 2006 году из корпорации C в компанию с ограниченной ответственностью при закрытии отражает его желание устранить двойное налогообложение доходов, продолжая при этом ограничивать ответственность акционеров.Точно так же, когда легендарный инвестор Сэм Зелл организовал выкуп заемных средств медиа-конгломерата Tribune Company в 2007 году, он использовал ESOP в качестве инструмента для приобретения, а корпорацию подразделения S в качестве организации после закрытия. Изменение правовой структуры позволило фирме сэкономить около 348 миллионов долларов на налогах, поскольку прибыль S-корпорации не облагается налогом при распределении между акционерами, которые в данном случае включали освобожденную от налогов ESOP в качестве основного акционера. Однако следует отметить, что чрезмерная долговая нагрузка по сделке не позволила компании выдержать обвал кредитных рынков в 2008 году, когда она была вынуждена обратиться за защитой от банкротства.

Наконец, важно поддерживать существование целевой фирмы для сохранения статуса сделки, не облагаемой налогом. Сохранение безналогового статуса сделки является результатом выполнения таких условий, как поддержание непрерывности владения, что требует, чтобы предыдущие акционеры целевой фирмы получали значительный процент от покупной цены в акциях покупателя, и непрерывность бизнеса, что требует, чтобы покупатель после закрытия сохраняет значительную долю активов цели.Эти концепции подробно описаны в главе 5.

* * *

Требуется внимательного рассмотрения, какое юридическое лицо или бизнес-структуру использовать в качестве инструмента приобретения или последующей организации — корпорацию, товарищество, холдинговую компанию, ESOP или миноритарные инвестиции. Необходимо решить различные практические, финансовые, юридические и налоговые вопросы, и каждая форма юридического лица имеет заметно разные риски, финансовые, налоговые и контрольные последствия для покупателя.

Показательный пример: Vivendi Universal и GE объединили развлекательные активы для создания NBC Universal

Завершив четырехмесячный аукцион, Vivendi Universal SA 5 октября 2003 г. согласилась продать свой бизнес Vivendi Universal Entertainment (VUE) — фильм и телевизионные активы — дочерней компании NBC, находящейся в полной собственности General Electric Corporation.Vivendi получила комбинацию акций GE и акций объединенной компании на сумму около 14 миллиардов долларов. План состоял в том, что Vivendi объединит киностудию Universal Pictures, свою телевизионную производственную группу, три кабельные сети и тематические парки Universal с NBC, создав новую компанию с годовым доходом в 13 миллиардов долларов на основе предварительных заявлений 2003 года.

Эта сделка была среди многих, совершенных Vivendi с целью восстановления финансовой жизнеспособности фирмы. Начав свою деятельность как высокорентабельный дистрибьютор бутилированной воды, французская компания в 1990-х годах предприняла масштабную диверсификацию, в результате чего компания перешла во многие несвязанные предприятия и осталась в долгах.В связи с резким падением акций Vivendi столкнулась с серьезным давлением, требующим сокращения долга и переориентации инвестиций.

Если применить коэффициент, равный 14-кратной оценке прибыли за 2003 год до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 3 миллиардов долларов, то объединенная компания имела оценочную стоимость примерно в 42 миллиарда долларов. Этот мультипликатор находится в пределах диапазона сопоставимых сделок и соответствует мультипликаторам стоимости акций телевизионных медиа-компаний в то время.Из 3 миллиардов долларов EBITDA 2003 года GE предоставила 2 миллиарда долларов, а Vivendi — 1 миллиард долларов. Таким образом, активы GE оцениваются в 28 миллиардов долларов, а Vivendi — в 14 миллиардов долларов, в результате чего активы NBC Universal составляют 42 миллиарда долларов.

Vivendi решила получить вливание ликвидности в размере 4 миллиардов долларов при закрытии путем продажи своего права на получение акций GE на 4 миллиарда долларов, а также перевода 1,6 миллиарда долларов долга, принадлежащего предприятиям VUE, в пользу NBC Universal — в общей сложности 5,6 миллиарда долларов. в ликвидности на момент закрытия. Vivendi также сохранила текущую долю владения примерно 20% в новой компании, оцененной в 8 долларов.4 миллиарда с возможностью продажи этой доли начиная с 2006 года по справедливой рыночной стоимости, от которой GE имела право преимущественной покупки.

GE ожидала, что ее 80-процентная доля владения в объединенной компании приведет к увеличению прибыли (т. Е. К прибыли) для акционеров GE, начиная со второго полного года работы, с нейтральным влиянием в первый год. В конце 2009 года GE и Comcast объявили о соглашении о создании совместного предприятия, в которое GE внесет вклады NBC Universal и Comcast в выбранные активы телевизионных сетей.

О чем следует подумать:

1.

С юридической точки зрения определите покупателя и целевые фирмы.

2.

Какая форма приобретения? Почему стороны, участвующие в сделке, могли согласиться с этой формой?

3.

Какая форма организации приобретения и организации после закрытия? Как вы думаете, почему были выбраны указанные вами юридические лица?

4.

Какая форма оплаты или общая сумма вознаграждения? Как вы думаете, почему стороны этой сделки согласились на эту форму оплаты?

5.

Исходя из общей оценки в 42 миллиарда долларов, активы Vivendi составляли одну треть, а GE — две трети общей стоимости NBC Universal. Однако после закрытия Vivendi будет владеть только 20-процентной долей в объединенном бизнесе. Почему?

Ответы можно найти на: www.elsevierdirect.com/companion.jsp?ISBN=9780123749499

Что такое идентификатор юридического лица? | Управление юридическим лицом

Помимо номеров EIN, TIN и D-U-N-S.

Идентификатор юридического лица (LEI) — это 20-значный код, разработанный Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ^{, чтобы помочь компаниям, оказывающим финансовые услуги, соответствовать требованиям «Знай своего клиента» (KYC).}

Проблема, которую пытается решить код LEI.

Глобальный идентификатор юридического лица пытается достичь двух целей:

1. Улучшить управление рисками для компаний, оказывающих финансовые услуги, и
2. Повышение целостности рынка между контрагентами.

Право собственности и даже существование юридических лиц непрозрачно, особенно при трансграничных сделках.

Любой, кто занимается бизнесом, должен знать, что юридическое лицо не является мошенником и имеет право вести бизнес.Даже малый и средний бизнес может состоять из сложной корпоративной структуры. Важно знать каждое юридическое лицо в структуре контрагента.

Отсутствие стандартизации, особенно трансграничной, увеличивает транзакционные издержки и замедляет сделки.

Фонд GLEIF пытается решить эти проблемы, присваивая каждой организации новый код LEI. Он также пытается захватить материнскую и дочернюю компании.

Идентификаторы юридических лиц в США

Код GLEIF LEI является частью более широкой концепции идентификаторов юридических лиц .В Соединенных Штатах, например, есть четыре основных идентификатора юридических лиц для юридических лиц:

1. Федеральный идентификационный номер работодателя (EIN или FEIN),
2. Государственный регистрационный номер,
3. ИНН (для индивидуальных предпринимателей) и
4. Номер D-U-N-S (от Dun & Bradstreet).

Идентификационный номер занятости (EIN)

Налоговая служба (IRS) выдает федеральные идентификационные номера работодателей ( EIN ) коммерческим предприятиям.Субъекты хозяйствования должны подать заявку на получение EIN, если эти утверждения верны:

• В компании сотрудников ,
• Компания является корпорацией или партнерством , в которое входят общества с ограниченной ответственностью,
• Компания подает определенные типы налоговых деклараций: «Работа, акцизы или алкоголь, табак и огнестрельное оружие»,
• Предприятие удерживает доход, не связанный с заработной платой, иностранцам-нерезидентам,
• У компании есть план Кио, или
• Бизнес связан с трастами ^{, поместьями, инвестиционными фондами ипотечного кредитования недвижимости, некоммерческими организациями, фермерскими кооперативами или администраторами планов.}

Номера хозяйствующих субъектов, присвоенные Государственными секретарями

Многие государственные секретари выдают идентификаторы юридического лица предприятиям, зарегистрированным или зарегистрированным в этих штатах. Калифорния, например, говорит:

Идентификационный номер, присвоенный юридическому лицу Государственным секретарем Калифорнии во время регистрации. Номер юридического лица корпорации — это 7-значное число с буквой C в начале. Номер компании с ограниченной ответственностью и компании с ограниченной ответственностью — это 12-значное число без буквы в начале.

Эти государственные номера не стандартизированы. Они также включают любую информацию о владельце, просто зарегистрированного агента для обслуживания процесса.

ИНН

Налоговый идентификационный номер (ИНН) технически представляет собой класс идентификационных номеров. Все EIN являются TIN, но не все TIN являются EIN.

Тем не менее, большинство профессионалов в области юридических лиц (бизнес-юристы, банкиры и бухгалтеры) используют ИНН для обозначения налоговой идентификации физического лица.Для большинства граждан США их ИНН — это номер социального страхования (SSN). Для индивидуальных предпринимателей это означает, что их SSN является их ИНН.

Конечно, индивидуальные предприниматели являются наиболее распространенным типом хозяйствующих субъектов.

А как насчет компаний с ограниченной ответственностью с одним участником? Эти LLC зарегистрированы в штате и имеют только одного владельца. Как правило, они пользуются защитой организации, получающей пособие, и не принимаются во внимание для целей налогообложения. Какой идентификатор юридического лица они используют? Это зависит.См. Это руководство IRS для получения дополнительной информации об идентификаторах для компаний с ограниченной ответственностью с одним участником.

Номер D-U-N-S

Номер Dun & Bradstreet или номер D-U-N-S (DUNS) — это номер, выданный частным образом компанией Dun & Bradstreet (D&B). ^{Номер D-U-N-S — это уникальный 9-значный номер, доступный любому бизнес-субъекту, который подает заявку на получение номера с D&B.}

Эти четыре типа идентификаторов объектов являются наиболее распространенными. В США больше идентификаторов юридических лиц.

LEI и право собственности.

Одна из основных проблем с существующими идентификаторами юридических лиц заключается в том, что они идентифицируют только рассматриваемое юридическое лицо. Проверить информацию о владельце может быть довольно сложно. Фонд GLEIF способствует прозрачности в отношении собственности, проводя различие между чисто биографическими данными (данные «Уровня 1») и данными о собственности (данные «Уровня 2»).

Информация уровня 2 указывает, «кто кем владеет».

Набор данных LEI, вероятно, еще недостаточно богат для создания полных корпоративных организационных диаграмм.Это по-прежнему хорошее место для начала для организаций, включенных в набор данных LEI.

Заключение.

Номер LEI от Global Legal Entity Identifier Foundation — это последняя попытка стандартизации универсального номера для идентификации юридических лиц. Еще неизвестно, получит ли он поддержку за пределами глобальных финансовых транзакций.

Включение информации о собственности является важным вкладом фонда GLEIF.

Идентификаторы юридических лиц являются неотъемлемой частью управления юридическими лицами.До тех пор, пока не будет единого идентификатора юридического лица, американские компании должны будут отслеживать EIN, государственный регистрационный номер, номер D-U-N-S и, возможно, номер LEI для каждого юридического лица в корпоративном семействе.

Entity Management — лучший способ управлять всеми идентификаторами юридических лиц.

Как получить LEI-код | Быстрая и простая регистрация

Как получить идентификатор юридического лица

В сфере финансовых услуг зарегистрировано почти 14% мировых идентификаторов юридических лиц, Соединенные Штаты являются крупнейшим пользователем кода LEI в мире.Причина этого — большое количество нормативных актов США, требующих кода LEI при сообщении транзакций. Но знаете ли вы, как получить номер LEI?

Если ваша компания в США осуществляет операции на финансовом рынке, весьма вероятно, что вам понадобится номер LEI.

Даже если вы не обязаны получать LEI по закону, наличие идентификатора юридического лица дает множество преимуществ. По этой причине многие LLC и индивидуальные предприниматели обращаются к LEI, хотя от них может и не требоваться.А поскольку система LEI становится глобальным стандартом, рекомендуется получить номер LEI до того, как он вам понадобится.

Прочтите, чтобы узнать больше о том, как получить номер LEI.

Как получить номер LEI?

LEI доступны через местные операционные подразделения (LOU). Местное операционное подразделение, также называемое организацией, выдающей коды LEI, — это организация, аккредитованная GLEIF (Global Legal Entity Identifier) ​​или одобренная ROC (Комитетом по надзору за соблюдением нормативных требований).LOU выдает номера LEI юридическим лицам.

Однако, чтобы упростить выдачу номеров LEI, GLEIF ввел понятие «Агент регистрации». Это упрощает для юридических лиц доступ к LOU и получение кода LEI.

Что такое агент регистрации?

Агент по регистрации может помочь вам во всем, что вам нужно, как получить номер LEI. Роль регистрационного агента заключается в том, чтобы помочь юридическим лицам получить доступ к организациям, выдающим коды LEI.Агент регистрации является партнером одного или нескольких LOU и обеспечивает удовлетворение потребностей своих клиентов в услугах LEI.

LEI Service является регистрационным агентом. Это означает, что мы упрощаем вам доступ к LOU и получение номера LEI. Мы заботимся о процессе подачи заявки и управляем коммуникациями с юридическим лицом. Мы также безопасно обрабатываем и получаем платежи при выдаче или обновлении номера LEI.

Мы заботимся о том, чтобы получить код LEI быстро, легко и доступно.

У вас есть вопросы о нашей работе? Напишите нам по адресу [email protected], чтобы узнать больше. Наша англоговорящая служба поддержки ответит на любые ваши вопросы.

Как получить идентификатор юридического лица: приложение

Вам нужен номер LEI для вашей компании в США? Служба LEI упрощает получение номера LEI.

Вы можете подать заявку на получение нового номера LEI здесь.

Все, что вам нужно сделать, чтобы начать, — это ввести здесь номер своей компании.Это позволяет нашей системе автоматически искать и размещать ваши данные в местном реестре предприятий (если он указан). Когда наша система найдет ваши данные, мы попросим вас подтвердить их правильность. Как только это будет сделано, мы позаботимся о процессе подачи заявки — все, что вам останется сделать, это подождать. Вы получите свой новый номер LEI в течение 6–48 часов.

Как продлить идентификатор юридического лица

Теперь вы знаете, как получить код LEI. Но номера LEI также требуют ежегодного обновления, чтобы обеспечить актуальность и правильность всей информации.Служба LEI может помочь вам обновить существующий номер LEI у другого регистрационного агента. Мы также предлагаем возможность автоматического продления LEI.

Щелкните здесь, чтобы перенести и обновить существующий номер LEI.

Сколько времени нужно, чтобы мой код LEI был зарегистрирован?

LEI предлагает VIP / экспресс-доставку новых номеров LEI. Если вы завершите покупку до 11:00 по западному времени в будний день, у вас есть возможность добавить к своему заказу VIP / экспресс-доставку.Мы завершим вашу регистрацию кода LEI в течение шести часов. (Доступно только для заказов с новыми номерами LEI.)

Поскольку банки и глобальный реестр обновляют и собирают информацию о кодах LEI ежедневно, обратите внимание, что может пройти до 24 часов, прежде чем ваш новый номер LEI станет видимым в глобальном реестре GLEIF.

Проверьте свой код LEI с помощью поиска LEI

Если вам нужно проверить актуальность вашей информации LEI в глобальной системе LEI или вы хотите найти информацию LEI другого юридического лица, вы можете использовать поиск GLEIF LEI.

Щелкните здесь, чтобы найти в базе данных GLEIF нужную информацию.

Настройка юридических лиц — портал успеха Coupa

Вы можете настроить свою учетную запись для создания электронных счетов на странице Admin / Legal Entity Setup . Вы можете добавлять, управлять или деактивировать юридические лица или управлять счетами для денежных переводов.

Вы можете предоставить больше счетов для переводов и добавить эту информацию своим юридическим лицам, чтобы ваши клиенты могли использовать различные способы оплаты при работе с вами.

Вы можете получать платежи через

 Callstack:
    в (Suppliers / For_Suppliers / Coupa_Supplier_Portal / Administer_the_CSP / 04_Set_up_Legal_Entities), / content / body / div [1] / p / span, строка 1, столбец 1
 

Просмотр юридических лиц и управление ими

В левой части страницы Admin щелкните ссылку Legal Entity Setup .

Если у вас три и более юридических лица, они свернуты. Чтобы просмотреть их подробную информацию, нажмите на стрелки Вниз .

У каждого юридического лица есть следующие разделы:

• Счет от

• Счета для денежных переводов — Тип может быть: Адрес , Банковский счет или Виртуальная карта .

• Филиалы

• Клиенты — также отображаются имя (имена) и количество клиентов, которых вы предоставили определенному юридическому лицу.При наведении курсора на n клиентов отображает имена клиентов, связанных с юридическим лицом.

Создать юридическое лицо

Чтобы добавить юридическое лицо, нажмите кнопку Добавить юридическое лицо в правом верхнем углу.

Вы также можете добавить юридические лица со страницы редактирования профиля напрямую или при создании счета-фактуры. См. Разделы «Создание или обновление ваших профилей» и «Создание или редактирование счета-фактуры» для получения дополнительной информации.

Введите официальное название вашей компании, зарегистрированной в органах местного самоуправления (название юридического лица), и выберите страну / регион, где она расположена. Щелкните Продолжить , и в появившемся окне Расскажите своим клиентам о своей организации заполните как минимум обязательные поля, то есть поля, отмеченные красной звездочкой (*).

 Callstack:
    в (Suppliers / For_Suppliers / Coupa_Supplier_Portal / Administer_the_CSP / 04_Set_up_Legal_Entities), / content / body / div [3] / table [1] / tbody / tr [11] / td [2] / span, строка 1, столбец 1
 

* Если ваш адрес отправителя и получателя отличается от адреса получателя счета, вам также необходимо предоставить эту информацию.

После заполнения полей нажмите Сохранить и продолжить . В появившемся Где вы хотите получить оплату? В окне выберите один из следующих типов оплаты: Адрес , Банковский счет и Виртуальная карта .

Вы можете увидеть эти варианты и предоставить свою информацию, даже если ваш клиент не использует Coupa Pay. Однако, когда вы создаете счет для клиента, у которого не включена функция Coupa Pay, вы не можете выбрать вариант виртуальной карты.

Если вы выбрали Адрес (опция по умолчанию), вы можете перейти к следующему шагу, поскольку вы уже указали адрес (а) на предыдущей странице.

Если вы выберете Банковский счет , вы можете указать свою банковскую информацию, которая будет отображаться в ваших счетах.

Доступные поля банковского счета и названия полей зависят от выбранной страны.

 Стек вызовов:
    в (Suppliers / For_Suppliers / Coupa_Supplier_Portal / Administer_the_CSP / 04_Set_up_Legal_Entities), / content / body / div [3] / table [2] / tbody / tr [16] / td [2] / span, строка 1, столбец 1
 

Если вы выбрали Virtual Card , вам необходимо указать адрес электронной почты, и вы можете указать, принимаете ли вы кредитные карты.

Окно Где вы хотите получить платеж показывает как счет для перевода , так и адрес для перевода .

Для управления юридическими лицами нажмите кнопку Действия на странице Настройка юридического лица , выберите Управление юридическим лицом и нажмите Продолжить . В появившемся окне Где вы хотите получить платеж вы можете добавить новый адрес для перевода.

Вы можете деактивировать юридическое лицо, выбрав Деактивировать юридическое лицо с помощью кнопки Действия или в любом из появившихся окон.

Нажмите Далее , чтобы добавить адрес, с которого вы хотите отправить товары, если он отличается от адреса для отправки. Заполните хотя бы обязательные поля и нажмите Продолжить .

После завершения настройки юридического лица, нажав Готово , то есть после добавления юридического лица его можно использовать в новых счетах-фактурах.На странице Setup Complete вы можете выбрать: Go to Orders , Go to Invoices , or Return to Admin page.

Чтобы управлять своими счетами для переводов, перейдите по ссылке Setup> Admin> Remit-To .