Проверка контрагента на наличие судебных дел – Как проверить ООО на долги и судебные дела

как проверить арбитражные дела, контрагента, особенности поиска

Все без исключения предприниматели и физические лица в частности, могут воспользоваться онлайн сервисами, которые позволяют проверить компании на суды, тем самым снизить риски попадания на мошенников.

Содержание статьи

Что именно проверяется

В тот момент, когда компания заключает какую-либо сделку, она в полной мере берет на себя ответственность относительно правовых и коммерческих рисков. В обязательном порядке юристы организации должны предусмотреть и максимально ограничить их.

Для этих целей осуществляют проверку контрагента, с которым в скором будущем планируется подписание соглашения. При выявлении каких-либо сомнительных обстоятельств, непосредственное руководство организации вынуждено будет отказаться от взаимовыгодного сотрудничества.

В большинстве случаев определяется, не находится ли организация в состоянии банкротства, уровень добросовестности, подтверждение либо опровержение факта принадлежности к фирмам-однодневкам и так далее.

Обязательно юристами компании изучаются сведения относительно:

• положения бухгалтерской отчетности;
• наличия либо отсутствия задолженности перед налоговой инспекцией;
• арбитражных дел и обнаружение случаев недобросовестного выполнения всех имеющихся обязательств;
• подтверждения акта отсутствия исполнительного производства по отношению к организации;
• определения возможного вхождения непосредственного руководства компании в перечень массовых директоров, а самого юридического адреса – в перечень массовых адресов;
• подтверждения факта наличия всех необходимых полномочий для заключения сделок и так далее.

Осуществлять проверку организации по ИНН необходимо в обязательном порядке, в противном случае есть риск утраты собственного капитала, личного времени, и иные затраты, связанные с дальнейшими возможными судебными исками.

Важно помнить об одном нюансе: при сотрудничестве с фирмой-однодневкой, сотрудники налоговой службы произведут доначисление налоговых сборов.

Помимо этого, сотрудники налоговой инспекции могут заподозрить в присвоении необоснованной налоговой выгоды. По этой причине возникает острая необходимость в проведении тщательной проверки относительно организации, с которой планируется сотрудничество.

Обязательно следует уделять особое внимание арбитражу, анализ которого позволит спрогнозировать будущие последствия при возможных спорах.

Особенности

Если известны сведения об ИНН либо ОГРН можно отыскать всю необходимую информацию в интернете.

Осуществить проверку организации по ИНН относительно судов, можно путем обращения на официальные государственные порталы. В частности речь идет о таких, как:

• официальный сайт ФНС РФ;
• картотека арбитражных дел;
• специальный реестр проверок генеральной прокуратуры РФ;
• специальный реестр операторов персональных сведений;
• реестр добросовестных партнеров ТПП РФ и так далее.

К примеру, для возможности осуществить проверку организации по ИНН на официальном портале налоговой службы РФ nalog.ru, необходимо будет указать номер в специальном поисковом поле подкатегории «Риски бизнеса: проверь не только себя, но и контрагента».

С помощью этого портала можно будет узнать:

• сведения относительно организации в ЕГРЮЛ;
• сведения относительно адреса организации и ее руководства;
• наличие долговых обязательств по налоговым платежам и так далее.

Для возможности проверки организации по ИНН на арбитраж и выявить, имеются ли судебные иски, достаточно будет перейти на официальный портал картотеки арбитражных дел по ссылке kad.arbitr.ru. На данном портале можно будет бесплатно проверить организацию по ИНН на суды.

Сделать это просто: достаточно на главной странице указать ИНН организации. Стоит отметить, что допускается возможность проверки по ОГРН.

Наличие судебных исков

Разработанный сервис «Проверка контрагентов» оказывает существенную помощь юристам, которые умеют ценить свое личное время. Портал позволяет за короткое время отыскать все имеющиеся сведения относительно арбитражных споров интересующей организации.

В процессе осуществления проверки организации по ИНН на суды с помощью портала, можно в полной мере получит сводку относительно имеющихся исковых заявлений по определенным параметрам.

По разновидности исковых заявлений:

• гражданские;
• по вопросу банкротства;
• третейские;
• административные;
• публичные и иные.

Непосредственно по инстанциям:

• суд первой инстанции;
• возможная апелляция;
• кассации и прочие.

Относительно вопроса участия в судебном процессе:

• организация была истцом;
• организация находилась в качестве ответчика;
• компания выступала в качестве третьего лица и так далее.

В процессе проверки организации по ИНН с помощью этого сервиса, заявитель может рассчитывать на получение не только качественного обзора относительно имеющихся арбитражных процентов, но и дополнительно ему предоставляются:

• различные заявления;
• ходатайства;
• прочие материалы относительно судебных исков.

Можно удостовериться в том, что организация на должном уровне платежеспособности, и ее шансы стать банкротом минимальны.

Сервис «Проверка контрагентов»

Как уже отмечалось ранее, сервис позволяет в полной мере осуществить полную проверку трудовой деятельности интересующей организации.

Алгоритм проверки заключается в следующем:

1. Необходимо перейти на официальный портал.
2. На главной странице следует указать ИНН организации.
3. В считанные минуты получить интересующие сведения.

По желанию проверяющего лица можно отыскать компанию по ОГРН.

Пользователям портала допускается возможность испытать сервис в демо-версии и бесплатно проверить только одну организацию.

Временная возможность доступна исключительно в течении суток. Результат предоставляется в течении нескольких секунд.

Отличительной особенностью данного сервиса принято считать возможность объединить сведения организации по 18 реестрам. Как только сведения о компании обновятся, они моментально становятся доступны на данном портале.

При электронном варианте хранения сведений, сервисом предоставляется дополнительная услуга.

Стоит отметить, что помимо сведений относительно арбитражных споров и банкротства, в предоставляемое электронное досье включается:

• информация относительно уровня платежеспособности, включая имеющийся баланс и оборотные активы;
• информация относительно долговых обязательств перед бюджетом при их наличии;
• информация относительно плановых либо внеплановых проверок организации, включая возможные нарушения, обнаруженные контролирующими органами;
• информация относительно законности осуществления трудовой деятельности;
• информация относительно государственных контрактов;
• информация по наличию либо отсутствию исполнительных производств и так далее.

Важно помнить: при разовой необходимости проверки организации демо-доступа в полной мере достаточно, в противном случае придется оформить какой-либо предложенный тариф.

Плюсы и минусы

Тщательная проверка организации обязательна, однако существует и недостаток: долгий временной период на сбор и анализ полученных сведений из различных каналов. Иными словами, нужно будет обратиться ко всем имеющимся ресурсам, и подтвердить факт того, что благодаря их помощи была осуществлена проверка организации. В такой ситуации возникает необходимость в запрашивании документации и так далее.

Если говорить о преимуществах проверки организации, то они очевидны:

• минимизация рисков попасть на уловки мошенников;
• оценка уровня платежеспособности компании;
• возможность взаимовыгодного сотрудничества исключительно с надежными компаниями.

Иными словами, проверка компаний на суды существенно позволяет минимизировать риски работы с фирмами-однодневками и прочими недобросовестными партнерами, тем самым сохранить финансовых капитал в полном объеме и исключить возможные судебные споры в дальнейшем.

Правовой ликбез по тому, как узнать все об организации, представлен ниже.

znaybiz.ru

Проверка контрагента на наличие судебных дел

Автор Дарья На чтение 10 мин. Опубликовано 16/08/2019

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Иногда внимание судов может быть обращено и на другие детали – например, заключение договора «пробной» поставки товаров небольшой партии для проверки контрагента (постановление ФАС Московского округа от 16 декабря 2010 г. № КА-А40/15535-10-П по делу № А40-960/09-126-4), факт регистрации контрагента за несколько дней до совершения сделки (постановление ФАС УО от 28 ноября 2012 г. № Ф09-11410/12 по делу № А60-7356/2012) и т. д. Налоговые органы могут также сослаться на то, что организация-контрагент имеет «массовых руководителей и учредителей», и этот факт должен был насторожить налогоплательщика (постановление ФАС МО от 3 ноября 2011 г. № Ф05-11505/11 по делу № А41-23181/2010).

Более того, окружные арбитражные суды подтверждают обязанность налоговых органов предоставить запрашиваемую информацию в пределах круга сведений, не признаваемых в соответствии со ст. 102 НК РФ налоговой тайной. Так, ФАС ЗСО подчеркнул, что отказ инспекции предоставить информацию о контрагенте налогоплательщика влияет на права последнего, связанные с получением налоговой выгоды, с учетом обязанности налогоплательщика подтвердить должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента (постановление ФАС ЗСО от 14 декабря 2007 г. № Ф04-67/2007(77-А67-32) по делу № А67-1687/2007).

Как проверить организацию на наличие судебных дел

Правда, изредка суды все-таки приходят к выводу, что налогоплательщик не мог обратиться в инспекцию по месту учета контрагента, поскольку таким полномочием обладают только налоговые органы (постановление ФАС СЗО от 31 июля 2013 г. по делу № А13-8751/2012).

Просто внесите в графу ИНН партнера, и если совпадений с алгоритмом выявлено не будет, ошибка станет явной сразу. Так можно проверить и собственное предприятие, дабы убедиться, что система работает без сбоев.

Как проверить ООО на судебные дела, на долги? Проверка контрагента по ИНН

Все отчеты из официальных государственных сайтов совмещаются в данного типа справке. Тут и данные по залогам, и по количеству сотрудников в штате, по выручкам, учредителям, совладельцам предприятия. Именно этот документ показывает бухгалтерскую отчетность, выявляет важнейшие показатели и экономит заказчику много времени и сил. Ее обычно заказывают у посредников.

Для поиска долгов данного типа потребуется взаимодействовать с руководителем предприятия. Именно бухгалтеры ООО предоставят информацию о действительных договорах, о реестре учета, о ведомости начислений. Следует поговорить с сотрудниками предприятия для получения точных данных. Это делается потому что бухгалтер хорошего уровня обладает достаточными знаниями, чтобы утаить от новых владельцев предприятия часть важнейшей информации, но работникам нет нужды скрывать эти данные.

Проверка контрагента на наличие судебных дел

Одним из главных показателей, который говорит о добросовестности будущего партнера, являются его арбитражные дела. По наличию или отсутствию данных обязательств, их характеру можно понять, насколько контрагент честен со своими партнерами и всегда ли выполняет договорные обязательства. Сегодня мы расскажем, как проходит проверка контрагента на наличие судебных дел.

Искать требуемую информацию несложно, достаточно ввести ИНН на сайте ВАС РФ, и вы получите полный перечень арбитражных дел по определенному лицу. Суды своевременно пополняют данную картотеку. Не обращайте внимания на всю арбитражную практику, выделите для себя лишь те, что проиграны вашим возможным партнером.

Проверить контрагента на наличие в его истории судебных дел

Делов том, что дела, рассматриваемые в гражданском производстве в районных/городских судах и судебных участках мировых судей оформляются без указания ИНН/ОГРН организации, участвующей в деле. То есть, ООО «Елена» на столько распространенное название организации, что определить та ли эта организация, которая Вас интересует или какая-то другая возможности нет. Согласно ч. 2 ст. 17 Закона «о защите прав потребителей» иски по защите прав потребителя (где Ваши ООО могли быть в качестве ответчика) могут рассматриваться по выбору истца в том числе и по месту жительства истца. Так что теоретически, хоть организация и находится в Кемеровской области, но иск может рассматриваться хоть в Калининграде, хоть на Дальнем Востоке.

Есть компания, которая несколько раз закрывалась и открывалась заново под почти таким же или похожим названием. Причина реорганизации не ясна. Основная сфера деятельности — агентство недвижимости. В Интернете есть негативные отзывы и призывы отозваться пострадавших. Нужно найти все (любые) факты обращения людей в суды. Возможно также, что найдете какие-либо другие причины реорганизации.

Поиск и проверка контрагентов

В последнее время у многих предпринимателей , все чаще, в связи с ужесточением законодательства и требованиям банков, возникает необходимость проверки чистоты контрагентов. Проверка как будующих, так действующих контрагентов на благонадежность, чистоту ведения бизнеса, уход от налогов с использованием фирм однодневок. Для проверки организации или индивидуального предпринимателя по ниже приведеным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП).

Организуем проверку репутации Ваших новых контрагентов. Проверяя данные Ваших партнеров перед заключением договора, Вы избегаете возможных проблем в будущем. Важно не только устранить риски поставки некачественного товара, оказания услуги, но и риски взаимодействия с организациями, которые находятся в списках негативных клиентов банков. Избегая сотрудничества с подобными клиентами Вы обезопасите себя от попадания в аналогичные реестры банков.

Как и зачем проверять контрагента на судебные дела: на сайте Арбитражного суда

• Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
• Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
• Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
• Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.

Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.

Как проверить свою организацию, на наличие судебных дел

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральная служба судебных приставов создает и ведет банк данных исполнительных производств в электронном виде. Согласно с Порядком создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде общедоступная часть Банка данных публикуется на официальном сайте ФССП России.

Контрагенты-«однодневки» способны нанести ущерб как государству в случае ухода от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами.

Как проверить организацию на наличие судебных дел

Детальная проверка контрагента необходима, но у неё есть существенный минус: на сбор и анализ информации из разных источников уходит много времени. Нужно обратиться к каждому ресурсу, а также подтвердить, что вы с его помощью проверяли контрагента — потребуется запрашивать документы и т. д. Сайты государственных организаций предоставят данные по компании бесплатно, но работа с ними требует затрат времени и внимания.

Репутация контрагента зависит и от того, как часто он участвует в судебных процессах и какой имеет при этом статус. Получить такую информацию можно на интернет-сайтах судов. Для арбитражных организаций есть централизованная система, за которую отвечает Высший арбитражный суд РФ.

Как узнать наличие арбитражных дел у Вашего контрагента

C помощью стрелки в правой части области ввода можно выбрать уточнение статуса участника а с помощью остальных полей выбрать дополнительные уточнения (если они Вам известны). Либо продолжить без уточнений:

Юридическая Компания «Ваше Дело Правое» объединяет в своём составе профессиональных юристов, которые обладают необходимыми теоретическими знаниями и успешным практическим опытом работы во многих отраслях материального и процессуального права. Наша команда – это высокопрофессиональные юристы, способные оказать квалифицированную юридическую поддержку и правовую помощь в различных отраслях права, всегда готовые встать на защиту Ваших прав и законных интересов.

Картотека арбитражных дел

Судебные и арбитражные дела, в которых участвует ваш контрагент — и как ответчик, и как истец – можно отыскать в открытом доступе на сайте Высшего Арбитражного суда РФ по адресу http://kad.arbitr.ru/. Кроме как проверить контрагента на арбитраж, можно выполнить «родственные» проверки:

Правосудие в сфере предпринимательской деятельности отправляет Арбитражный суд. Следовательно, все иски, о взыскании задолженности одной компании перед другой, либо о признании той или иной компании банкротом, ведет именно он.

Как проверить на суды: проверка арбитражных дел компании по ее ИНН

• о финансовом состоянии компании, в том числе о балансе и оборотных активах,
• о задолженности компании перед бюджетом, если она есть,
• о проверках в отношении компании, плановых и внеплановых, а также о нарушениях, которые обнаружили в ходе проверок,
• о лицензиях компании,
• о госконтрактах компании,
• об исполнительных производствах в отношении компании и т. д.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверка арбитражных дел по ИНН в 2019 году

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

Информация предоставляется в течение нескольких минут. Есть также возможность испытания сервиса в демо-версии. Бесплатная проверка проводится одной компании. Временные возможности доступны в течение 24 часов.

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Для оценки степени благонадежности потенциального партнера организации следует проверить его на предмет привлечения к судебным делам. Такой подход позволит предотвратить убытки и минимизировать риск в

yur-grupp.ru

Проверка контрагента на наличие судебных дел

Одним из главных показателей, который говорит о добросовестности будущего партнера, являются его арбитражные дела. По наличию или отсутствию данных обязательств, их характеру можно понять, насколько контрагент честен со своими партнерами и всегда ли выполняет договорные обязательства. Сегодня мы расскажем, как проходит проверка контрагента на наличие судебных дел.

О чем говорит арбитражная практика

Проверять контрагента на наличие судебных дел следует не только при заключении первоначального договора, но и при продлении партнерских отношений. Несмотря на то что контрагент с вами работает честно, у него могут иметься несколько открытых дел, а это может негативно отразиться на вашем отношении к нему и желании продлить контракт. Ведь при возникновении спорных моментов вы тоже можете оказаться в неприятной ситуации.

При помощи сайта ВАС РФ вы узнаете:

• Сколько было открыто арбитражных дел относительно определенного контрагента.
• Имеются ли на определенный момент открытые судебные иски.
• О лицах, принимавших участие в процессе помимо вашего партнера.
• О решениях по закрытым делам.

Наличие исполнительных дел в отношении интересующего вас лица можно проверить на сайте ФССП.

Как найти информацию об арбитражном делопроизводстве

Искать требуемую информацию несложно, достаточно ввести ИНН на сайте ВАС РФ, и вы получите полный перечень арбитражных дел по определенному лицу. Суды своевременно пополняют данную картотеку. Не обращайте внимания на всю арбитражную практику, выделите для себя лишь те, что проиграны вашим возможным партнером.

Сегодня существует множество программ, которые позволят проверить контрагента быстро, качественно, в один клик.

Бизнес – это риск, но он должен быть оправданным. Не стоит лишний раз принимать рискованные решения, ведь последствия от них могут быть весьма серьезными. Современные технологии позволяют получить практически всю информацию о будущем партнере. Не заключайте договора, не проверив контрагента на наличие арбитражной практики.

zhazhda.biz