Проверить контрагента онлайн бесплатно: Бесплатная проверка контрагентов – Контрагентио

Раздайте выбранный вами токен держателям любых других токенов контрагента.

Проверка контрагентов для онлайн-транзакций с помощью фоновых проверок

Совершение платежей и ведение бизнеса сегодня проще, чем когда-либо; благодаря Интернету. Общий объем глобальных онлайн-платежей в 2020 году достиг 5,44 триллиона долларов, и, по прогнозам, к 2026 году он вырастет более чем на 100% до 11,29 триллиона долларов.

С ростом рынка онлайн-платежей риск совершения сделок с мошенниками или преступниками выходит на первый план, что приводит к вымогательству, краже или даже угрозе жизни.Онлайн-транзакции могут быть ненадежными без надежных средств проверки биографических данных, особенно при неформальных отношениях с незнакомцами. Однако вы можете защитить себя от мошенничества, используя «службы поиска людей», такие как UnMask или CheckPeople, для проверки личных и непрофессиональных данных. Но как эти услуги повышают безопасность онлайн-транзакций? Узнаем в ближайшее время, начав с обсуждения необходимости таких услуг.

Проверка транзакций и необходимость службы поиска людей

При онлайн-транзакциях вам нужна уверенность в том, что ваши деньги находятся или будут в надежных руках.Самое главное, транзакции должны служить своему прямому назначению, а не нежелательным. Вы должны получить то, что причитается при оплате какой-либо неформальной услуги или продукта. С одной стороны, верификация может решить эти проблемы.

Информация о физических лицах в основном доступна в открытом доступе; однако они сильно разбросаны и фактически недоступны. Сервис, который может объединить все данные из разных баз данных в одну платформу, удобен для конечных пользователей. При этом, какую информацию можно проверить, касающуюся онлайн-продаж и транзакций? Давайте взглянем.

Компания, занимающаяся проверкой биографических данных, может получить доступ к базе данных Public Records для получения подробной информации в соответствии с конституционным правом на информацию в общих чертах. Как правило, это касается заявленной профессии или бизнеса, места жительства или бизнеса, регистрационного номера, возраста и т. Д.

Теперь, как и в случае с Джоном, вы можете захотеть установить личность контрагента, прежде чем отправлять ему деньги или товары. С этой целью упомянутая выше информация становится критически важной. Вы можете быть уверены, что имеете дело с нужным человеком, а не с мошенником или самозванцем.Например, вы можете проверить, правильно ли указал человек имя, адрес и номер телефона. Или, скажем, покупая что-то, вы можете быть уверены, что продавец является настоящим владельцем, а не каким-то ненадежным посредником.

Таким образом, наиболее значительным преимуществом использования поисковых служб является возможность проверки предоставленных учетных данных. В случае офлайн-розничной торговли проверка заявлений о личности намного проще, но онлайн-игра — это совсем другая игра, особенно для неформальных сделок и транзакций.Вы можете точно доверять контрагенту, но в большинстве случаев разумнее проверить.

Руководящие принципы FCRA: защита информации людей

Тот факт, что что-то доступно, не означает, что это может быть использовано, особенно в отношении публичной информации отдельных лиц. С этой целью в Руководстве Закона о справедливой кредитной отчетности (FCRA) подробно описано, как вы можете использовать общедоступную информацию. Во-первых, агентства по работе с потребителями не могут использовать эту информацию без соответствующих лицензий.Кроме того, FCRA запрещает безлицензионное использование проверки анкетных данных для целей трудоустройства, проверки арендаторов, страхования и кредитоспособности.

Образовательные учреждения и страховые компании не могут проводить полицейские проверки самостоятельно. Банки могут просматривать отдельные записи для выдачи или отказа в выдаче ссуд только в соответствии со стандартами FCRA. Арендодатели и сотрудники могут составлять кредитные отчеты по арендаторам или сотрудникам, получив явное согласие соответствующего лица. Следовательно, в таких ситуациях возможность создания кредитных отчетов — это в основном пункт в контракте; подписывающая сторона, таким образом, дает согласие.

Основная цель руководящих принципов FCRA — защитить информацию пользователей, особенно от злоупотреблений в неэтичных целях. Таким образом, только авторизованные кредитные отчеты могут использоваться для деликатных тем и решений, указанных выше. В других случаях уместна менее формальная проверка биографических данных.

Как проверка данных может помочь

FCRA устанавливает законные ограничения на объем проверок анкетных данных, чтобы защитить право человека на неприкосновенность частной жизни и гарантировать, что людям не может быть отказано в работе, ссуде или жилье на основании неточной или неполной информации из общедоступных источников.Но помимо этого, он оставляет домен, в котором вы имеете право выполнять проверку биографических данных в личных и непрофессиональных целях.

Войдите в UnMask, платформу, которая позволяет без проблем и точно проверять данные для проверки основных учетных данных, таких как адрес, возраст, контактный номер и т. Д. Это совершенно беспроблемный процесс: введите имя человека, добавьте его город и получите необходимую информацию. Кроме того, функция обратного поиска по телефону позволяет запускать проверки, используя номер телефона человека.

«Люди часто пренебрегают важностью знания того, с кем они на самом деле работают в Интернете, если только они лично не сталкиваются с неблагоприятной ситуацией», — сказал Элвис Дзебич, генеральный директор Unmask.com, размышляя над этим вопросом. «Однако несчастные случаи могут произойти в любое время, и сейчас, как никогда раньше, люди должны защищать себя в сети. Несмотря на правила защиты личной информации людей, вы все равно можете знать о человеке или организации достаточно, чтобы составить более полное представление о том, заслуживают ли они доверия.”

Наконец, в заключение, мы должны повторить важный момент. Обращайтесь с информацией, которую вы получаете с помощью онлайн-платформ для проверки биографических данных, с особой осторожностью и деликатностью. Обязательно помните о руководящих принципах FCRA, но расширьте свою чувствительность за пределы этого; уважать личную свободу и конфиденциальность любой ценой. Следите за своей безопасностью, чтобы не причинять вреда другим. Пока вы это делаете, службы проверки биографических данных могут дать вам душевное спокойствие при совершении операций в Интернете.

Рекомендуемые новости

Невозможное финансирование — «Актив без контрагентов» | Мартин К.W. Walker

XRP — это общедоступный актив, свободный от контрагентов, свойственный XRP Ledger [i]

Одной из многих идей, распространяемых для продажи криптовалют, является идея об активах, свободных от контрагентов. Общая идея состоит в том, что если нет «контрагента», который может не выплатить вам задолженность, актив по своей природе менее рискован и, как правило, лучше, чем устаревшие финансовые активы, такие как облигации, акции и банковские депозиты. Однако имеет ли это хоть какой-то экономический смысл? Имеют ли даже слова «актив без контрагентов» буквальный смысл, или мы имеем дело с еще одним примером Impossible Finance ?

Строгое определение контрагента — это другая сторона, принимающая участие в финансовой операции.Вы обмениваете доллары на иены и соглашаетесь на сделку. Ваш контрагент — это сторона, продающая вам иены в обмен на ваши доллары. На рынках капитала термин «контрагент» часто используется в более узком смысле. Крупное финансовое учреждение может заниматься валютным бизнесом. Когда они продают иностранную валюту существующим владельцам банковских счетов, другую сторону транзакции чаще называют просто «клиентом». Представление о том, что другой стороной в финансовой транзакции является клиент, в большинстве юрисдикций накладывает множество обязательств на справедливое обращение с ними.При торговле с рыночным контрагентом, таким как другой банк, «покупатель остерегается», обе стороны должны быть внимательны, а понятие справедливости отсутствует.

Учитывая значение, применяемое к контрагенту в мире традиционных финансов, по меньшей мере любопытно, чтобы актив описывался как «свободный от контрагента». Финансовые активы не имеют контрагентов. Как правило, в сделке по покупке или продаже актива присутствует контрагент, но сам актив не имеет контрагента.У финансовых активов вместо контрагентов есть «эмитенты». Имеет ли значение эта семантика? Актив, по которому нет риска невыполнения эмитентом своих обязательств, должен быть хорошим?

Эмитенты продают ценные бумаги, такие как облигации и акции, что налагает на них ряд юридических обязательств по отношению к владельцам ценных бумаг. Это могут быть обязательные платежи по облигациям и, как правило, необязательные платежи (дивиденды) и права собственности в отношении акций. Ценные бумаги могут быть куплены при первоначальном выпуске через андеррайтера или позже куплены у третьей стороны на, по сути, вторичных рынках фондовых бирж, торговых столов и электронных торговых платформ.

Если вы покупаете облигацию (у которой есть эмитент), участвуете в торговле на рынках капитала (с контрагентом) или делаете ссуду / депозит (так называемому «должнику»), общий риск фактически называется «кредитным риском». ». Это риск не получить деньги, причитающиеся вам по контракту. В случае классической криптовалюты, такой как биткойн, лайткойн или XRP (также известный как Ripple), владение активом не дает вам никаких прав. Никаких прав собственности, таких как акции, никаких прав на получение средств и, конечно же, никакого «контрагента».Но право собственности на финансовый актив также не связано с контрагентом. Вы также можете называть криптовалюту активом без бананов, потому что в ней нет бананов (извиняюсь, если я неосознанно клеветал на эмитентов Bananacoin). Возможно, промоутеры криптовалюты просто используют неточный язык из-за непонимания реальных финансов и на самом деле имели в виду «актив без кредитного риска».

Разумеется, иметь актив без кредитного риска — это хорошо? Некоторые классы инвестиций не имеют прямого кредитного риска. Если вы физически владеете товарами, имуществом, акциями, реального кредитного риска нет, есть только риск того, что стоимость актива будет колебаться вверх и вниз, в основном в зависимости от спроса и предложения. Это называется рыночным риском. Даже финансовые активы, в отношении которых существует кредитный риск, обычно также подвержены рыночному риску. Владение облигацией подвергает вас риску банкротства эмитента, но всегда сопряжено с рисками повышения или понижения общих процентных ставок, влияющих на относительную стоимость облигации, а также множества других факторов, влияющих на настроения рынка.Рыночный риск может так же легко, а может быть, и более легко уничтожить ваши вложения, как и кредитный риск. Таким образом, отсутствие кредитного риска не означает, что у вас есть надежное вложение или даже хорошее вложение.

Кредитный риск — это не плохо по своей сути. Если финансовый актив имеет кредитный риск, это означает, что ваш актив является чьей-то обязанностью, то есть кто-то юридически обязан выплатить вам то, что он обещал. Финансовый актив, который не имеет внутренней стоимости, такой как собственность или товары, и не имеет кого-то, кто по закону обязан выплатить ваши деньги в будущем, — это чрезвычайно странная вещь.Актив, не являющийся пассивом, то есть что-то, базовая стоимость которого равна нулю. Как мы видели за десятилетие безумия криптовалюты и тысячелетия инвестиционных пузырей и мошенничества, дураки могут на какое-то время ворваться в класс активов, независимо от того, насколько он бесполезен или коррумпирован. Предоставление бесполезным (или сильно раздуваемым) активам торгуемой цены, но не реальной стоимости. Как правило, в течение этого периода между началом безумия и полным разрывом пузыря (или заключением организаторов в тюрьму) активы без присущей им ценности или эмитент / должник имеют тенденцию сильно, если не безумно, колебаться в цене.

Итак, каков вердикт по активу, свободному от контрагентов? Явный случай невозможного финансирования и столь же значимый, как продажа активов без бананов, если, конечно, вы не любите бананы.

[i] https://github.com/ripple/rippled

Определение контрагента

Что такое контрагент?

Контрагент — это другая сторона, которая участвует в финансовой транзакции, и каждая транзакция должна иметь контрагента, чтобы транзакция могла быть проведена.В частности, каждый покупатель актива должен работать в паре с продавцом, который готов продать, и наоборот. Например, контрагентом покупателя опциона будет продавец опциона. Для любой полной сделки может быть задействовано несколько контрагентов (например, покупка 1000 акций осуществляется десятью продавцами по 100 акций каждый).

Объяснение контрагентов

Термин «контрагент» может относиться к любому субъекту на другой стороне финансовой операции. Это могут быть сделки между частными лицами, предприятиями, правительствами или любой другой организацией.Кроме того, обе стороны не обязательно должны иметь равное положение в отношении типа участвующих субъектов. Это означает, что физическое лицо может быть партнером компании и наоборот. В любых случаях, когда выполняется общий договор или заключено соглашение об обмене, одна сторона будет считаться контрагентом, или стороны являются контрагентами друг для друга. Это также относится к форвардным контрактам и другим типам контрактов.

Контрагент вводит в уравнение риск контрагента.Это риск того, что контрагент не сможет выполнить свою часть сделки. Однако во многих финансовых транзакциях контрагент неизвестен, и риск контрагента снижается за счет использования клиринговых фирм. Фактически, при типичной биржевой торговле мы никогда не знаем, кто наш контрагент по какой-либо сделке, и часто бывает несколько контрагентов, каждый из которых составляет часть сделки.

Ключевые выводы

• Контрагент — это просто оборотная сторона сделки: покупатель является контрагентом продавца.
• Контрагент может включать сделки между частными лицами, предприятиями, правительствами или любой другой организацией.
• Риск контрагента — это риск того, что другая сторона сделки не сможет выполнить свою часть сделки. Однако во многих финансовых транзакциях контрагент неизвестен, и риск контрагента снижается за счет использования клиринговых фирм.

Типы контрагентов

Контрагентов по сделке можно классифицировать несколькими способами.Наличие представления о вашем потенциальном контрагенте в данной среде может дать представление о том, как рынок, вероятно, будет действовать на основе вашего присутствия / ордеров / транзакций и других трейдеров аналогичного стиля. Вот лишь несколько ярких примеров:

• Розничная торговля : это обычные индивидуальные инвесторы или другие непрофессиональные трейдеры. Они могут торговать через онлайн-брокера, такого как E-Trade, или голосового брокера, такого как Charles Schwab. Часто розничных трейдеров считают желательными контрагентами, поскольку предполагается, что они менее информированы, имеют менее сложные торговые инструменты и готовы покупать по оферте и продавать по заявке.
• Market Makers (MM): Основная функция этих участников заключается в обеспечении ликвидности на рынке, но при этом они также пытаются получить прибыль с рынка. Они обладают огромным влиянием на рынке и часто составляют значительную часть видимых заявок и предложений, отображаемых в книгах. Прибыль достигается за счет предоставления ликвидности и сбора ECNrebates, а также за счет движения рынка за прирост капитала, когда обстоятельства диктуют, что прибыль может быть захвачена.
• Торговцы ликвидностью: Это нерыночные участники, которые обычно имеют очень низкие комиссии и получают ежедневную прибыль за счет увеличения ликвидности и получения кредитов ECN.Как и в случае с маркет-мейкерами, они могут также получить прирост капитала, выполняя заявки на покупку (предложение), а затем размещая заказы на предложение (заявку) по внутренней цене или за пределами текущей рыночной цены. Эти трейдеры могут по-прежнему иметь влияние на рынке, но в меньшей степени, чем маркет-мейкеры.
• Технические трейдеры: Практически на любом рынке есть трейдеры, которые торгуют на основе уровней графиков, будь то рыночные индикаторы, поддержка и сопротивление, линии тренда или графические модели. Эти трейдеры следят за тем, чтобы возникли определенные условия, прежде чем войти в позицию; таким образом они могут более точно определить риски и выгоды от конкретной сделки.На общеизвестных технических уровнях трейдеры ликвидности и DMM могут стать техническими трейдерами. Хотя это не всегда так, как ожидается — DMM может ложно запускать технические уровни, зная, что это затронет большие группы трейдеров, что приведет к сбиванию большого количества акций. (Узнайте больше в нашей Стратегии технического анализа для начинающих .)
• Моментум-трейдеры: Существуют разные типы импульсных трейдеров. Некоторые будут оставаться с импульсивной акцией в течение нескольких дней (даже если они торгуют ею только в течение дня), в то время как другие будут проверять «акции в движении», постоянно пытаясь уловить быстрые резкие движения акций во время новостных событий, объемов или скачков цен.Эти трейдеры обычно выходят, когда движение показывает признаки замедления. (Этот тип стратегии требует контролируемого принятия решений, что требует постоянного совершенствования техники входа и выхода, прочтите Торговля по моменту с дисциплиной . )
• Арбитражники: Используя несколько активов, рынков и статистических инструментов, эти трейдеры пытаются использовать неэффективность на рынке или между рынками. Эти трейдеры могут быть небольшими или крупными, хотя некоторые виды арбитражной торговли потребуют большого количества покупательной способности, чтобы полностью извлечь выгоду из неэффективности.Другие типы «арбитража» могут быть доступны для более мелких трейдеров, например, при работе с инструментами с высокой степенью корреляции и краткосрочными отклонениями от порога корреляции.

Контрагенты по финансовым операциям

В случае покупки товаров в розничном магазине покупатель и розничный торговец являются контрагентами по сделке. С точки зрения финансовых рынков продавец и покупатель облигации являются контрагентами.

В определенных ситуациях в ходе транзакции может существовать несколько контрагентов.Каждый обмен средствами, товарами или услугами для завершения транзакции может рассматриваться как серия контрагентов. Например, если покупатель приобретает розничный продукт через Интернет для отправки на дом, покупатель и розничный продавец являются контрагентами, как покупатель и служба доставки.

В общем смысле, каждый раз, когда одна сторона предоставляет средства или ценные вещи в обмен на что-то от второй стороны, существуют контрагенты. Контрагенты отражают двусторонний характер сделок.

Риск контрагента

В отношениях с контрагентом существует врожденный риск того, что одно из вовлеченных лиц или организаций не выполнит свои обязательства. Это особенно актуально для внебиржевых (OTC) транзакций. Примеры этого включают риск того, что продавец не предоставит товар или услугу после обработки платежа, или что покупатель не оплатит обязательство, если товары будут предоставлены первыми. Это также может включать риск того, что одна из сторон откажется от сделки до ее совершения, но после достижения первоначального соглашения.

Для структурированных рынков, таких как фондовые или фьючерсные рынки, финансовый риск контрагента снижается клиринговыми палатами и биржами. Когда вы покупаете акции, вам не нужно беспокоиться о финансовой жизнеспособности человека, находящегося на другой стороне сделки. Расчетная палата или биржа выступает в качестве контрагента, гарантируя приобретенные вами акции или средства, которые вы ожидаете от продажи.

Риски контрагента стали более заметными после мирового финансового кризиса 2008 года.Известно, что AIG использовала свой кредитный рейтинг AAA для продажи (записи) свопов по дефолту (CDS) контрагентам, которые хотели защиты от дефолта (во многих случаях, по траншам CDO). Когда AIG не смогла предоставить дополнительное обеспечение и была обязана предоставить средства контрагентам перед лицом ухудшающихся справочных обязательств, правительство США выручило их.

Дополнительные сведения о рисках по этой теме см. В нашей статье Introduction to Conunterparty Risk .

Финансовое определение контрагента

USCCU_Schedule-of-Fees_DIGITAL_020520

% PDF-1.5 % 1 0 объект > / OCGs [15 0 R] >> / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 2 0 obj > поток uuid: 64a0775b-c7c7-41a2-8031-b8c88154085cadobe: docid: indd: 6dfde5ca-261b-11e0-8576-980eb16a71ecxmp. did: e739ba11-eaaa-c747-9b5a-40c20iad9: pdf-1ddf-a-46c20i-p-8df-a-a-a-a-a-aa-c747-9b5a-40c20i-8e-p1 e2f23b7a8bf6xmp.did: a53c4b1c-1ee8-7846-a028-e2f23b7a8bf6adobe: docid: indd: 6dfde5ca-261b-11e0-8576-980eb16a71ecproof: PDF

T: \ Marketing \ Purchased Photos \ Lifestyle_Own Your Future \ Everfi-header1. jpg00

PANTONE 123 CSPOT100. 000000CMYK0.00000023.99999994.0000000.000000

Доступ и использование данных LEI

Настоящим подтверждаю, что я прочитал, понял и принял политику конфиденциальности. Я подтверждаю, что данные, которые я ввел и нажал, могут быть отправлены владельцам социальных сетей, сохранены и обработаны ими в электронном виде.

Идентификатор юридического лица (LEI) позволяет четко и однозначно идентифицировать юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях. Внедрение кода LEI расширяет возможности властей любой юрисдикции по оценке риска, надзору за рынком и принятию корректирующих мер. Использование кода LEI также дает ощутимые преимущества для бизнеса, включая снижение риска контрагента и повышение операционной эффективности. На этой странице веб-сайта описывается, как получить доступ к пулу данных LEI с гарантированным качеством, чтобы легко и быстро бесплатно получить информацию о том, кто есть кто и кто кем владеет.

Соедините корпоративные точки с помощью LEI: Глобальный индекс LEI

Информация о визитной карточке, доступная вместе со справочными данными юридического лица, например официальное название юридического лица и его зарегистрированный адрес называются данными «Уровня 1». Он дает ответ на вопрос, кто есть кто. Кроме того, пул данных LEI включает данные «Уровня 2», которые отвечают на вопрос, кто кем владеет.

Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) опубликовал Глобальный индекс LEI.Он содержит исторические и текущие записи LEI, включая соответствующие справочные данные, в одном авторитетном центральном хранилище. Справочные данные предоставляют информацию о юридическом лице, идентифицируемом с помощью кода LEI. Глобальный индекс LEI — единственный глобальный онлайн-источник, который предоставляет открытые, стандартизованные и высококачественные справочные данные о юридических лицах. GLEIF предлагает различные способы доступа к общедоступному пулу данных LEI, например: через веб-инструмент поиска или службу загрузки файлов (подробности см. ниже).В зависимости от выбранного режима доступа к пулу данных LEI пользователи могут получать дополнительную информацию, относящуюся к записи LEI, например, расширенные справочные данные или другие идентификаторы, сопоставленные с LEI.

С помощью статистики LEI GLEIF предлагает ключевые факты и цифры о глобальной совокупности кодов LEI с помощью интерактивных графиков и детализированной карты мира.

Кроме того, GLEIF публикует ежеквартальный бизнес-отчет Глобальной системы LEI, в котором освещаются основные тенденции, связанные с внедрением кодов LEI, и приводится подробный анализ пула данных LEI.В частности, в отчетах оценивается годовой рост и ожидания обновления, оценивается уровень конкуренции между организациями, выдающими коды LEI, работающими в Глобальной системе LEI, а также анализируются показатели обновления кодов LEI и подтверждение справочных данных. GLEIF также предоставляет статистику по прямой и окончательной информации о материнских компаниях, предоставленной юридическими лицами.

GLEIF стремится обеспечить легкий доступ ко всему пулу данных LEI

Движущие силы инициативы LEI, то есть Группа 20, Совет по финансовой стабильности и многие регулирующие органы по всему миру, подчеркнули необходимость сделать коды LEI доступными для более широкого общественного блага.Это зависит от обеспечения легкого доступа к глобальной совокупности кодов LEI.

• Любая заинтересованная сторона может получить доступ и выполнить поиск по всему пулу данных LEI бесплатно и без необходимости регистрироваться с помощью веб-инструмента поиска LEI, разработанного GLEIF. Инструмент поиска LEI 2.0 предоставляет расширенные функциональные возможности, включая возможность определения корпоративной структуры собственности или определения других идентификаторов, сопоставленных с LEI.
• GLEIF также предоставляет полный набор данных LEI, т.е.е. «Составные файлы GLEIF» через службу загрузки файлов. Эти файлы содержат содержание отдельных файлов, опубликованных организациями, выдающими коды LEI, в которых перечислены все коды LEI, выданные юридическим лицам, и соответствующие справочные данные LEI.
• Файлы золотой копии GLEIF и дельта-файлы представляют особый интерес для пользователей данных LEI, которые стремятся получать часто обновляемую (трижды в день) информацию о кодах LEI и связанных справочных данных в готовом к использованию формате. Дельта-файлы позволят пользователям данных быстро определять новые или обновленные коды LEI и справочные данные без необходимости загружать файлы, содержащие полную совокупность кодов LEI.
• Интерфейс прикладного программирования (API) GLEIF предоставляет разработчикам доступ ко всем функциям поисковой системы данных LEI, включая фильтры, полнотекстовый поиск и поиск по одному полю данных уровня 1 (запись LEI). Он также поддерживает поиск записей LEI (включая ссылки на их данные уровня 2, если они доступны) на основе поиска связанных с ними данных уровня 2 (отношения) и «нечеткое» сопоставление важных полей данных, таких как имена и адреса.

Сопоставление кодов LEI на нескольких платформах идентификации: облегчение взаимодействия и точность

Сопоставление кодов LEI с другими идентификаторами позволяет участникам рынка бесплатно связывать ключевые идентификаторы объектов и делать перекрестные ссылки.Это значительно упростит процессы проверки сущностей и снизит затраты на управление данными.

В феврале 2018 года фонд GLEIF объявил о сотрудничестве, в ходе которого в пилотном режиме была запущена служба сертификации сопоставления LEI: публикация первого ежемесячного файла связи кода бизнес-идентификатора (BIC) с LEI с открытым исходным кодом, который строится на основе процесса сопоставления, установленного SWIFT и сертифицировано фондом GLEIF. Файл сопоставляет присвоенные организации коды BIC с ее кодами LEI.

В апреле 2019 года фонд GLEIF и Ассоциация национальных нумерующих агентств (ANNA) запустили в экспериментальном режиме первые ежедневные открытые файлы отношений между Международным идентификационным номером ценных бумаг (ISIN) и LEI с открытым исходным кодом, которые связывают недавно выданные ISIN и LEI.

Фонд GLEIF внедрил бесплатный процесс сертификации — службу сертификации кодов LEI GLEIF — чтобы гарантировать, что организации, сопоставляющие коды LEI со своими собственными идентификаторами, используют современные методологии и / или процессы для обеспечения точности. Поставщики данных и другие организации значительно выигрывают от сопоставления своих применимых идентификаторов с кодами LEI, поскольку это обеспечивает расширенную функциональность для их клиентов. Взаимодействие между платформами параллельной идентификации упрощает процесс сбора, агрегирования и согласования информации о контрагентах для пользователей данных.Это может быть полезно для многих целей, включая: соответствие; нормативная отчетность; управление взаимоотношениями с клиентами; и должная осмотрительность.

Фонд GLEIF уделяет особое внимание дальнейшей оптимизации качества, надежности и удобства использования данных LEI

Программа управления качеством данных GLEIF позволяет отслеживать, оценивать и дополнительно оптимизировать качество пула данных LEI (общедоступная информация о юридических лицах, идентифицируемых с помощью LEI).

Централизованная функция проверки, предоставляемая фондом GLEIF, расширяет возможность запуска обновления данных LEI для всех заинтересованных сторон.

No related posts.