Проверить поставщика на добросовестность по инн – как правильно проверить поставщика или партнера?

Содержание

Как проверить поставщика? Проверка контрагентов по реквизитам. Проверка партнеров по ИНН, ОГРН

Перед покупкой товара или каких-либо услуг у нового поставщика стоит проверить контрагента, чтобы избежать недоразумений. Если с поставщиком не заключен договор, то единственный способ избежать недобросовестности — тщательно проверить информацию о нем по реквизитам.

Запросить пакет документов у поставщика

Пакет документов включает в себя: свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ОГРН), свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (ИНН/КПП), устав организации, копия документа об избрании (назначении) директора, свежая выписка из ЕГРЮЛ и др. Как правило добросовестные поставщики предоставляют все необходимые документы без проблем. Однако риск подделки документов всегда есть. Поэтому помимо запроса документа нужно проверять контрагента и в других источниках.

Получить сведения об организации с помощью сервиса на сайте Федеральной Налоговой службы (ФНС)

Проверьте основные данные организации, с которой вы собираетесь заключить договор. Для этого возьмите бесплатную выписку из ЕГРЮЛ, в которой посмотрите общие данные: дату регистрации, адрес, уставный капитал, телефоны, ФИО или наименования руководителей и учредителей, виды деятельности организации.

Выписки находятся в открытом доступе на сайте налоговой, проверить контрагента можно по ИНН, ОГРН или названию.

Полный пакет документов компании Кабельные системы вы можете посмотреть в разделе Реквизиты и документы. Отзывы партнеров о работе нашей компании здесь.

Получить сведения об организации на других сервисах

Помимо сайта ФНС, получить информацию об организации можно и на других сервисах проверки контрагентов. Они, как правило, платные, но в бесплатном режиме предоставляют ограниченную информацию о контрагенте, которая тоже может помочь в проверке поставщика. Например, сервис Контур Фокус — www.focus.kontur.ru . Здесь вы сможете получить расширенную информацию о контрагенте: имелись ли арбитражные дела, бухгалтерскую отчетность и финансовый анализ, с помощью которых можно оценить финансовую устойчивость компании, участие в государственных закупках.

Проверить адрес контрагента

Проверьте адрес контрагента — не массовый ли он. Массовый адрес — это адрес места нахождения большого количества организаций, которые просто покупают его в интернете для регистрации. По одному адресу могут находиться тысячи разных фирм. Это может означать, что контрагент не находится по заявленному адресу. Его будет трудно найти в случае конфликта. Массовый адрес, купленный для регистрации, сам по себе может не свидетельствовать о ненадежности контрагента, но в общей картине проверки должен насторожить.

Уточнить, какой бизнес ведет контрагент

Пробейте по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, к какому типу относится контрагент: микропредприятие, малое или среднее предприятие. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации. У малых предприятий может быть до 100 сотрудников, а у средних — от 101 до 250 человек по официальным данным. Фирма-однодневка или мошенническая организация не будет трудоустраивать такое количество человек.

Проверить, не банкрот ли контрагент

Проверьте в федеральном реестре сведений о банкротстве, не собирается ли ваш контрагент стать банкротом и не находится ли он на стадии конкурсного производства.

Если в отношении контрагента введено конкурсное производство, его деятельность приостановлена: он вообще не может заключать сделки. С такой фирмой работать нельзя.

Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться. Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.

Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел

Картотека арбитражных дел расскажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. А может, наоборот, ваш будущий партнер всегда на стороне добра и справедливости.

Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься. А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.

Узнать, прибыльный ли у контрагента бизнес

Посмотрите данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.

Данные по отчетности ООО, ПАО, АО и даже некоммерческих организаций можно найти на сайтах Центра раскрытия корпоративной информации и Федеральной службы государственной статистики. Прибыльное бухгалтерское прошлое — хороший знак. В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.

Посмотреть, не номинальный ли директор

Посмотрите, не руководит ли директор сразу несколькими организациями. Сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы.

Бывает так, что компании-мошенники просто платят какому-то человеку за то, чтобы он был директором в 5, 10 или даже 15 компаниях. Это явный признак фирмы-однодневки.

Добросовестный поставщик

Многие строительные организации и поставщики участвуют в государственных торгах на госзакупках. Когда они не выполняют свои обязательства, их заносят в реестр недобросовестных поставщиков. Проверить, внесен ли контрагент в такой реестр, можно на сайте закупок.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.

kabel-s.ru

Проверка поставщика на надежность, пошаговая инструкция

1 Перейдите по ссылкам ниже и узнайте, может ли поставщик неожиданно исчезнуть до передачи товара, оказания услуги:

  • на fedresurs.ru посмотрите, банкротится поставщик или нет
  • на zakupki.gov.ru убедитесь, что продавца нет в реестре недобросовестных поставщиков. Если есть, значит, он однажды не выполнил обязательства по государственным контрактам.

2 Зайдите на сайт налоговой, чтобы проверить, кто владеет бизнесом, и насколько он легален:

  • на странице egrul.nalog.ru посмотрите регистрационные данные о компании: дата регистрации, адрес, учредители, директор, размер уставного капитала
  • на странице service.nalog.ru/addrfind.do проверьте, является ли адрес компании адресом массовой регистрации

Вы можете узнать, что компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации. Это значит, если что-то пойдет не так, Вы не найдете поставщика по юрадресу. Отправленные продавцу претензии и письма вернутся с пометкой «адресат выбыл» или «за истечением срока хранения».

  • на странице service.nalog.ru/mru.do – получите список связанных (аффилированных) с поставщиком компаний (компаний, учредителями или руководителями которых являются собственники и директор продавца)

Благодаря этому списку Вы узнаете, входит ли контрагент в крупный холдинг или учредители регулярно создают новые юридические лица.

3 Узнайте, участвует ли поставщик в судебных разбирательствах:

  • на kad.arbitr.ru – информация о судах в арбитраже. Можно узнать, по каким делам поставщик – истец, по каким – ответчик, о чем спор и цену иска
  • на sudrf.ru – примерно тоже само в отношении судов общей юрисдикции.

В первую очередь обращайте внимание на иски покупателей к поставщику, они покажут, какие есть претензии по качеству, срокам и другим обязательствам перед покупателями. Например, Вы узнаете, в срок ли сдает дома застройщик, квартиру которого хотите купить.

4 Посмотрите, есть ли у поставщика долги:

  • по ссылке service.nalog.ru/zd.do убедитесь, что поставщик платит налоги, и у него нет задолженности больше года по сдаче налоговой отчетности
  • на сайте fssprus.ru/iss/ip узнайте, ведется ли исполнительное производство в отношении контрагента, суммы задолженности и отдел судебных приставов, который занимается взысканием

5 Посмотрите бухгалтерскую отчетность компании: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на gks.ru.

6 Проверьте, есть ли у поставщика лицензия, сертификаты, иная разрешительная документация, если они обязательны для продажи нужных Вам товаров или услуг.

Узнать, выдавалась ли лицензия, можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим. Рекомендуем запросить у поставщика эти документы и посмотреть, действительны ли они (сроки действия, как правило, указаны на документах).

7 Оцените проект договора, который продавец предлагает Вам подписать.

Из текста договора Вам должно стать понятно, как работает поставщик, какие штрафы за нарушение условий поставки могут быть. Если порядок работы описан туманно, расходится со словами поставщика, меняйте договор. Текст договора и устные договоренности должны совпадать, иначе в случае неприятностей, будут применяться прописанные условия договора.

8 Проверьте полномочия лица, подписывающего договор от имени поставщика.

  • Если договор подписывает руководитель компании, то изучите  устав компании и решение/протокол о назначении директора.
  • Если договор подписывает коммерческий директор, руководитель отдела продаж или другой специалист (не директор), дополнительно запросите доверенность на него.

В этих документах проверьте:

  • срок полномочий представителя контрагента (действует ли он на день заключения сделки, срок определен уставом либо доверенностью)
  • вправе ли подписант заключить нужный контракт (часто в доверенностях ограничивается сумма сделки или виды договоров, которые может заключать уполномоченный сотрудник)

Для тех, у кого нет времени самостоятельно проверять поставщиков, есть сервисы быстрой проверки контрагентов. Помните, что проверка по таким сервисам неполная, в частности, сервисы не проверяют условия договора поставщика. Примеры сервисов проверки контрагентов: http://proverka.gardoc.ru/login и https://kontur.ru/focus

yaninazakon.ru

Проверка контрагента на благонадежность

Проверка контрагента на благонадежность

Наши клиенты и партнеры доверяют свою безопасность профессионалам

Проверка контрагента на благонадежность позволяет владельцам бизнеса и руководителям предприятий обеспечить финансовую безопасность компании. Необходимость проверки контрагента на благонадежность возникает при заключении договоров, вступлении в деловые отношения.

Основные признаки неблагонадежности контрагента

Наличие одного или нескольких признаков из следующего списка может прямо или косвенно указывать на неблагонадежность контрагента. В таком случае заключение договора может быть рискованным:
— Организация имеет юридический адрес, где уже зарегистрировано несколько других фирм;
— Присутствие бюджетной задолженности;
— Выполнение директором организации обязанностей главного бухгалтера;
— Государственная регистрация осуществлена непосредственно перед заключением договора.

Методика осуществления проверки благонадежности контрагентов

Проверка контрагента на благонадежность включает следующие этапы:
— Анализ документов. Перед заключением договора, необходимо запросить у фирмы-контрагента копии следующих документов: свидетельство о регистрации организации, выписка из ЕГРЮЛ, устав, приказы о назначении директора и главного бухгалтера;
— Установление факта участия организации в арбитражных разбирательствах;
— Проверка отсутствия или наличия запущенной в отношении организации процедуры банкротства;
— Проверка наличия лицензий на осуществляемые виды деятельности;
— Анализ годовой отчетности предприятия;
— Проверка наличия полномочий у лица, подписывающего договор.

Если по каждому из вышеперечисленных этапов не обнаружено нарушений, контрагент может считаться благонадежным. Заключение договора в таком случае будет связано с минимальными финансовыми рисками.

Проверка благонадежности контрагента – важный этап при заключении договора. В особенности это важно, если договор заключается на длительный срок и связан с большими финансовыми затратами. Проверка благонадежности контрагентов является обязанностью службы безопасности организации. Штатная служба безопасности существует не в каждой фирме, кроме того, некоторые службы безопасности не обладают необходимыми базами и навыками для проведения таких проверок. В таких случаях необходимо обращаться в профессиональные организации, имеющие опыт работы в данной сфере деятельности.

Посмотреть все услуги

proverk.ru

как проверить организацию на надежность и добросовестность

Есть простой алгоритм, позволяющий провести поверку поставщика на надежность и добросовестность. Он применим ко всем организациям и ИП. Рассмотрим его в статье.