Проверить юр лицо: Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Содержание

ОГРН юридического лица: поиск и проверка сведений

Основной государственный регистрационный номер присваивается юридическому лицу при регистрации. Это уникальное свидетельство, в котором содержится следующая информация:

  • название организации/наименование юр.лица;
  • дата образования ЮЛ;
  • реквизиты;
  • орган, осуществляющий госрегистрацию;
  • ФИО лица, прошедшего регистрацию;
  • серия и номер свидетельства;
  • подпись регистратора, заверенная печатью.

Комбинация состоит из 13 цифр, расположенных в определенной последовательности.

Реквизиты компании ОГРН

Идентифицирующий, официальный реквизит выдается налоговым органом после образования юр.лица, по месту его регистрации. Сведения о фирме вносятся в государственный реестр ЕГРЮЛ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В реестре содержатся открытые данные о зарегистрированных организациях. Любое лицо вправе получить информацию о ЮЛ по регистрационному номеру.

Обязательный код присваивается организациям с 2002 года. Официальный реквизит используется практически во всех документах юридического лица.

ОГРН компании позволяет найти и проверить:

  • действующие фирмы;
  • организации-однодневки;
  • ИНН;
  • юр.адрес;
  • ФИО руководителя/учредителей;
  • данные из ФНС;
  • аналитические данные;
  • репутацию организации.

Поиск и проверка фирмы по ОГРН

Поиск компании по ОГРН осуществляется по открытым реестрам данных и другим официальным источникам. Актуальные данные из ЕГРЮЛ, налоговых реестров, судебных органов позволяют проверить фирму на дееспособность и определить ее благонадежность.

Поиск по ОГРН — быстрый и надежный способ проверить наличие долгов у контрагента, определить чистоту подрядчика и получить другие сведения, важные для ведения бизнеса.

Для поиска нужно ввести название, ИНН или основной государственный регистрационный номер на РБК Компании.

Поиск юридического лица по ИНН на сайте налоговой

При регистрации юридического лица в налоговую инспекцию отправляется пакет документов. Если все они собраны верно, инспекция вносит новое юридическое лицо в Единый реестр.

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) – это большая открытая база. В ней содержится информация о юридических лицах, которые законно осуществляют свою предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации. Уполномоченный орган по ведению ЕГРЮЛ – Федеральная налоговая служба.

Так как ЕГРЮЛ является открытым реестром, сведения из него может бесплатно получить любое заинтересованное лицо. В том числе с помощью поиска на сайте ФНС.

Чем полезен поиск ЮЛ на сайте налоговой?

Проверка контрагентов на благонадёжность необходима, чтобы в будущем избежать возможные претензии со стороны налоговых органов.

Свежая выписка из Единого реестра – это подтверждение того, что контрагент действительно зарегистрирован и состоит на учёте. Помимо этого, такая выписка поможет в проверке реквизитов, которые контрагент указал в договорах и других документах.

А порой стоит проверить и своих конкурентов – для того, чтобы узнать, не используют ли они фирмы-однодневки с целью облегчить свой налоговый груз.

Не помешает ввести на сайте и свой ИНН. Иногда можно обнаружить в реестре неожиданную информацию, которая может повлиять на имидж компании.

В ЕГРЮЛ содержится целый перечень сведений о ЮЛ – таких как дата регистрации фирмы, юридический адрес и организационно-правовая форма.

Как найти юридическое лицо на сайте налоговой?


  1. 1.Открыть официальный сайт ФНС, раздел под названием «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

  2. 2.В окне «поисковый запрос» ввести известные вам сведения. Список данных, по которым можно найти ЮЛ:

  3. 3. При необходимости выбрать регион из справочника и нажать кнопку «Найти».


Получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно моментально – с помощью Астрал.СКРИН Сервис поможет легко найти информацию о руководителях и учредителях организации, а также об их взаимосвязях.

Вся информация в Астрал.СКРИН достоверна и актуальна, потому что взята из официальных источников. Сервис наглядно укажет вам на сомнительные компании и фирмы-однодневки. Сотрудничайте только с надёжными организациями!

Узнайте, есть ли у юридического лица кредиты Проверьте юр лицо на кредиты

Повышенная долговая нагрузка несет риск неисполнения контрагентом своих обязательств по договору – частичного (задержка платежей, неполные выплаты) или полного. В этом свете проверить, есть ли на фирме кредиты, перед заключением соглашения, предусматривающего авансовые схемы взаимодействия,  формирование дебиторской задолженности – шаг не только разумный, но и необходимый. Какие для этого есть инструменты?

Проверить фирму на кредиты

Оптимальный способ проверить юр.лицо на кредиты –проверить кредитную историю ООО. Так вы не только установите сам факт наличия кредитов, но также сможете оценить уровень долговой нагрузки контрагента (понадобятся актуальные балансы, желательно, с отметкой налоговой инспекции), но его платежную дисциплину с помесячной детализацией.

Именно кредитная история контрагента даст вам всю полноту картины. История запросов на кредиты за последний квартал укажет, насколько контрагент нуждается в дополнительном финансировании на текущий момент, не испытывает ли он острую необходимость в привлечении средств. График платежей покажет, не случается ли у контрагента «кассовых разрывов», а если да, то с какой периодичностью это происходит. Соотношение кредитных выплат и выручки позволит оценить, как контрагент справляется со своей нагрузкой, хватает ли ему средств на исполнение своих обязательств перед кредиторами и основную деятельность, а главное, сделать довольно точный прогноз по платежной дисциплине контрагента на ближайшее время.

Единственная трудность в использовании кредитной истории в качестве инструмента оценки контрагента – необходимость письменного согласия на ее получение за подписью генерального директора. Хотя, с другой стороны, сам факт того, что вам такого согласия не дают, может послужить определенным маркером – значит, есть, что скрывать?

Проверить юр.лицо на кредит

Проверка юридического лица по кредитам

Также проверить ООО на кредит позволяет бухгалтерская отчетность предприятия. Так называемая форма 1 бухгалтерского баланса, которая содержит сведения об активах и пассивах компании, также указывает на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (свыше 1 года) обязательства контрагента. К краткосрочным обязательствам относятся выплаты компании контрагентам или сотрудникам, к долгосрочным – кредиты.   

Бухгалтерская отчетность покажет, какими были кредитные обязательства контрагента на начало и конец отчетного периода, в динамике по году, позволит сопоставить их с показателями прибыли компании.

Проверка бух.отчетности позволяет проверить, есть ли кредит на ООО. Но нужно иметь ввиду, что информация официальных отчетов поступает с небольшой временной задержкой. Это связано с процессом получения, обработки и выгрузки информации Росстатом, который не позволяет получить данные с актуальностью на день запроса. Если вы считаете, что оценка уровня кредитной нагрузки того или иного контрагента имеет критическое значение для проверки, лучшим основанием послужит его кредитная история.

Проверить юр.лицо на кредит

Как по ИНН проверить контрагента, были ли суды, кредиты

Есть еще один способ, как узнать, есть кредит на юридическое лицо или нет, вовлечено оно в судебные процессы или нет. Получить консолидированную информацию о контрагенте помогает Бизнес-справка. В числе прочих данных, в справке указаны сведения об арбитражах, в которые контрагент был вовлечен и как ответчик, и как истец. Если среди лиц, выдвигающих претензии в отношении контрагента имеются кредитные организации, значит, у него были кредиты, в том числе проблемные. В арбитраж кредиторы обращаются, как правило, только исчерпав все другие методы взыскания задолженности.

Итак, теперь вы немного лучше осведомлены, как узнать задолженности по кредитам ООО (контрагентов других видов). Не пренебрегаете оценкой кредитной нагрузки и платежной дисциплины ваших новых партнеров, периодически перепроверяйте старых. Финансовое состояние контрагента может измениться в короткое время. Проверка бух.отчетности, кредитной истории контрагентов, поможет обезопасить ваше предприятие от формирования проблемной дебиторской задолженности.

Сведения о долгах юридических лиц в кредитном отчете

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия подразумевает постоянное движение материальных ресурсов и денежных средств, направленных на обеспечение бесперебойной работы. По ее итогам предприятие обязано оплачивать счета, труд работников, закупать материалы, выполнять иные обязательства.

Узнать задолженность юридического лица по налогам

Задолженность по налогам у юридического лица может возникнуть в случае:

  • Убыточной работы компании;
  • Игнорирования обязательств по уплате налогов;
  • Недобросовестности партнеров по выплате дебиторской задолженности юридическому лицу;
  • Задержки финансовых выплат по вине банка.

В любом случае подобная задолженность нежелательна, так как просмотреть ее может любое заинтересованное лицо.

Где получить сведения о задолженности юридических лиц

Проверить задолженность юридического лица можно на сайте ФНС (nalog.ru). Для получения информации вам необходимо зарегистрировать личный кабинет пользователя, а также указать наименование организации и ее ИНН.

Если же требование о взыскании задолженности было передано судебным приставам, то узнать о ней можно на сайте ФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств». После заполнения необходимых полей результат запроса вы увидите на своем мониторе.

В редких случаях проверить юридическое лицо на долги можно в письменной форме. Для этого отправьте запрос с необходимым пакетом документов по обычной почте в отделение налоговой службы.

Юридические лица, желающие удостовериться в том, что контрагенту не грозит банкротство, могут запросить у него для анализа бухгалтерский баланс контрагента за последний отчетный период, а также уточнить кредитную историю в БКИ юридических лиц.

Узнать всю необходимую информацию о задолженностях юр.лица по кредитной истории можно намного быстрее. Сервис UNIRATE24 позволит получить все необходимые данные за 1 секунду!

Проверка юр лица по ИНН – YouControl знает все — YouControl

Проверка юридического лица в Youcontrol

Вы доверяете своим деловым партнерам? Верите им на слово или требуете предоставить документы? Полагаетесь на закон и правосудие (в крайнем случае)? Доверие – это отличная основа сотрудничества, но, к сожалению, его может быть недостаточно, когда речь идет о бизнесе. Своевременная проверка юр лица – единственный способ не сомневаться в его добропорядочности.

Почему проверка юр лица необходима?

Если опираться только на теорию, то юридическое лицо — это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Но на практике ответственность за ошибки и/или намеренные нарушения несет не только юрлицо, но и связанные с ним контрагенты. Проще говоря, если компания-партнер проштрафится, вам тоже достанется порция неприятностей.

Речь идет о рисках разного характера. В одном случае поставщик может взять у вас предоплату за товар в то время, как фактически является банкротом. В другом – вы отгрузите товар покупателю, который не сможет расплатиться по счету. Даже плохая репутация контрагента или его руководства может коснуться вашего делового имиджа. Ситуации разные, участники – тоже, но есть общая черта. Один из контрагентов оказался ненадежным и нанес ущерб своему партнеру. Вы не хотите оказаться на месте этой пострадавшей организации? Вот поэтому и важно проверить юр лицо до начала сотрудничества с ним.

Как проверить юридическое лицо самостоятельно?

Существует несколько способов проверки контрагента, и все они так или иначе связаны с открытыми реестрами данных. Например, главное требование при заключении сделок – наличие у ее участников так называемой гражданской дееспособности, то есть, права вступать в деловые отношения и исполнять обязанности. Это свойство возникает после государственной регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Проверить наличие регистрации можно в ЕГР.

Для проверки вам понадобится идентификационный код контрагента и/или название предприятия. А также – готовность рискнуть, потому что данные вносятся в ЕГР с опозданием. Если речь идет о статусе юрлица (например, предприятие начало процедуру банкротства), то информация об этом появится в ЕГР в период от одного дня и до полугода. Разумеется, никто не хочет узнать о банкротстве своего партнера полгода спустя… Поэтому лучше использовать другой способ проверить юридическое лицо по ИНН. Этот способ – поиск в системе YouControl.

Проверка юр лица по ИНН в системе YouControl

Проверка юр лица по ИНН – один из самых объективных методов поиска информации и вообще, и в в системе YouControl в частности. Почему так – читайте в нашей подробной статье “Самый надежный способ проверки долгов контрагента”. А пока назовем основные преимущества:

1. Индивидуальный идентификационных номер плательщика налогов присваивается только один раз и сменить его невозможно. Значит, не может быть ошибки в идентификации компании.

2. Названия компаний нередко совпадают, адреса — тоже. Учредители и руководители могут контролировать несколько предприятий, поэтому их фамилии не являются объективным признаком. В отличие от ИНН (или кода ЕГРПОУ).

3. Проверка по ИНН в системе YouControl показывает не только данные из ЕГР, но и гораздо больше других, не менее важных, сведений.

Например, вы можете выяснить наличие налогового долга, судимостей, необходимых лицензий и т.п. При самостоятельной проверке по государственным реестрам вам пришлось бы искать эти данные отдельно, в соответствующих базах данных. Но YouControl аккумулирует абсолютно всю информацию о компании в одном комплексном досье.

Чтобы проверить по ИНН юридическое лицо, введите код в поисковое поле на главной странице сайта youcontrol.com.ua. Поиск информации займет около минуты, и в результате перед вами будет исчерпывающая картина о деятельности контрагента. Обращайтесь к досье по мере надобности (каждый раз сведения будут обновляться) или подключите функцию автоматического мониторинга, чтобы получать оповещения обо всех изменения в данных нужной компании. Более подробное руководство изложено в нашей статье “Быстрая проверка налогоплательщика по ИНН”.

YouControl сделал проверку юридического лица по ИНН и/или другим признакам максимально быстрой, простой и полной. А значит – полезной для грамотного и безошибочного ведения бизнеса без непредвиденных ситуаций.

Проверить компанию прямо сейчас!

Проверка юридического адреса налоговой инспекцией

Действующее законодательство предусматривает, что любое юридическое лицо должно иметь свой юридический адрес, где располагается его исполнительный орган. Данный адрес используется для связи с компанией контрагентами, а также государственными структурами. При выявлении случая недостоверности адреса регистрирующий орган вправе внести в ЕГРЮЛ соответствующую отметку, что в дальнейшем может привести к исключению организации из госреестра. Кроме того, нередко возникают ситуации, когда адрес юрлица признается «массовым». По такому адресу невозможно зарегистрировать юридическое лицо, а для компаний, которые все же имеют подобный адрес — это лишний повод к пристальному вниманию со стороны налоговой. Поэтому для всех участников экономической деятельности очень важно знать, как проверить юридический адрес.

Проверка юридического адреса при регистрации ООО

При регистрации юридического лица его учредители должны предоставить документы, подтверждающие будущее местонахождение. Чаще всего это гарантийное письмо от собственника помещения, где будет располагаться компания. Чтобы исключить возможные неприятности с налоговой, всегда следует выбирать реальный адрес, где организация в дальнейшем будет вести свою деятельность. При этом следует предварительно провести его ]]>проверку]]> на сайте налоговой о том, что он не относится к категории адреса массовой регистрации. Имеет смысл осмотреть само здание, т.к. при регистрации юрлица велика вероятность выезда налоговиков по указанному в документах адресу, а значит, помещение должно быть пригодным для использования в качестве офиса или для производственной деятельности.

Как показывает практика, налоговая служба не пропускает регистрацию юридических адресов, по которым располагаются аварийные здания, инженерные сооружения, некапитальные строения, а также постройки вспомогательного назначения (гаражи, кладовки, сараи).

Читайте также: Государственная регистрация юридических лиц и ИП: изменения 2019

Проверка достоверности адреса юридического лица

Большое значение в современном деловом обороте имеет проверка адреса контрагента. Необходимость проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов и проведении сделок делает вполне обоснованным желание проверить достоверность адреса юридического лица.

Прежде всего, до заключения договора и, тем более, до совершения платежей, необходимо запросить у контрагента реквизиты предприятия, где должен быть указан и его юридический адрес. Его следует сверить с информацией, которая содержится в ЕГРЮЛ, для этого достаточно заказать выписку из реестра или воспользоваться специальным ]]>сервисом]]> на сайте ФНС, предоставляющим информацию о юрлицах в режиме онлайн.

Если адрес совпадает, то есть смысл проверить, насколько он реален. Сначала можно провести удаленную проверку с помощью различных ресурсов, например, посмотреть на карте в интернете, что это за здание и какие организации в нем размещаются. После этого остается только выехать на место и проверить, что по данному адресу действительно располагается нужное юридическое лицо.

Комплекс указанных мер вполне достаточен, чтобы установить достоверность юридического адреса юридического лица и избежать в дальнейшем множества проблем от невозможности найти контрагента, задолжавшего деньги за товар, до начисления дополнительной суммы НДС из-за нерадивого поставщика и не проявленной должной осмотрительности.

Читайте также: Юридический и фактический адрес

Проверка юридического адреса налоговой инспекцией

Еще одной стороной, заинтересованной в достоверности информации о юридическом лице, является налоговая служба. С ужесточением законодательства инспекторами ИФНС проверка юридического адреса проводится при регистрации в большинстве случаев. И довольно часто такая проверка становится основанием для отказа в регистрации юрлица. Поэтому учредителям компаний следует знать, как налоговая проверяет юридический адрес, чтобы заранее принять меры к устранению возможных проблем.

В процессе регистрации нового юридического лица налоговые органы проводят проверку о наличии адреса, указанного в документах, а также проверяют согласие собственника помещения на его предоставление. Далее же следует выездная проверка юридического адреса (пп. «г» п. 4.2 ст. 9 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ о госрегистрации). Тут возможны два варианта:

  • До завершения процесса регистрации – осуществляется крайне редко при серьезных подозрениях относительно места нахождения, участников, руководителя;

  • После регистрации – в течение первой недели после регистрации юрлица. В настоящее время осуществляется в большинстве случаев.

Проверка налоговой юридического адреса предусматривает осмотр помещения и оценку его соответствия требованиям к месту нахождения юрлица. В отношении зарегистрированных организаций обязательно проверяется наличие договора аренды, либо иного документа, подтверждающего права пользования. Проверяются и косвенные признаки нахождения организации: наличие рабочих мест, вывески, документов, визиток с адресом. Реальность юрадреса означает, что там находится хотя бы один представитель компании, а также на него приходит корреспонденция, адресованная юрлицу.

Отметим, что налоговые органы вправе осуществить и выездную проверку юрадреса, который соответствует месту жительства руководителя. В этом случае проверяются правоустанавливающие документы на жилое помещение, а также утоняется согласие других лиц, зарегистрированных в данном жилом помещении.

Если в результате проверки налоговиками будет зафиксирован факт отсутствия юридического лица по указанному адресу, то в отношении данной организации в ЕГРЮЛ будет внесена отметка о недостоверности сведений, которая может стать причиной исключения компании из госреестра по инициативе ИФНС.

Читайте также: Как обжаловать запись в ЕГРЮЛ о недостоверности

Онлайн сервисы об информации авто, квартиры, человека и юр.лица

Рубрика: Фишки

Для того чтобы получить информацию не уже не нужно выходить из дому, для этого достаточно воспользоватся онлайн формами, предоставляемые в интернете совершенно бесплатно

Проверка автомобиля

Проверить на регистрацию автомобиль (розыск, залог) можно на сайте ГИБДД _http://www.gibdd.ru/check/auto/, а узнать штрафы наложенные на авто можно тут _http://www.gibdd.ru/check/fines/, а проверить права на подлинность можно здесь _http://www.gibdd.ru/check/driver/

Еще немаловажно проверить авто на сайте реестра залогов
заходим на сайт _https://www.reestr-zalogov.ru/ далее «Найти в реестре»->»По информации о предмете залога»

Еще есть сайт ФССП (судебных приставов) _http://fssprus.ru/ здесь легко проверить есть ли у человека задолженности.

Также на сайт для проверки авто, можно проверить машину на участие в ДТП (тестовая версия, только для Москвы) _https://avtokod. mos.ru/ сервис требует регистрации пользователя.

Проверка полиса ОСАГО осуществляется на официальном сайте Российского союза страховщиков (по базе РСА) _http://polis.autoins.ru/

Проверка паспорта

Для проверки паспорта того или иного лица на кражу или не действительность, можно воспользоватся сервисом Федеральной Миграционной Службы _http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Есть и друге сайты проверки на недействительность паспортов в интернете но все они также берут информацию из базы ФМС.

Проверка доверенности

Проверка полномочий на реестре доверенностей _http://reestr-dover.ru для проверки вам нужны будут след данные — реестровый номер, ФИО нотариуса, дата удостоверения и сведения о доверителе.

Узнать ИНН физического лица по паспорту _https://service.nalog.ru/inn.do

Проверка недвижимости

Получить данные по недвижимости можно на сайте ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ _https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request

или _https://rosreestr. ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request необходимые данные это кадастровый (условный) номер или адрес недвижимости.

А здесь можно запросить выписку прав на недвижимое имущество  из реестра _https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present

Проверка Юридического лица Федеральной Налоговой службы _http://egrul.nalog.ru/, а также не заблокирован ли счет у компании и другие санкции можно узнать тут _https://service.nalog.ru/bi.do

Публичная кадастровая карта _http://pkk5.rosreestr.ru здесь можно посмотреть границы своего земельного участка.

Проверка на долги

Информацию о банкротстве или долгах физ. или юр. лица можно получить на сайте Единый федеральный реестр сведений о банкротстве _http://bankrot.fedresurs.ru/

Проверка на банкротство _http://www.vestnik-gosreg.ru/ здесь можно узнавайте о ликвидации или реорганизации своих контрагентов.

Проверка на ведение производства и дел

На официальном сайте ФССП, есть БД исполнительных производств _http://fssprus. ru/iss/ip/

А на сайте РосПровосудие можно найти решение судов _https://rospravosudie.com/

И на этом ресурсе тоже можно найти решение суда всех субъектов РФ _http://actoscope.com/

Спец раздел Высшего Арбитражного суда РФ дает возможность проверить арбитражные дела по физ или юр лицу _http://kad.arbitr.ru/, а также на этом сайте ГАС «Правосудие» _https://sudrf.ru/index.php?id=300#sp



Теги: сайт


Поделись с друзьями: Похожие статьи

Нет комментариев для записи Онлайн сервисы об информации авто, квартиры, человека и юр.лица

LEI для поиска и поиска | Регистр LEI US


Что покажет поиск по кодам LEI?

Поиск по коду позволит выявить важную информацию, основанную на структуре собственности организации. Таким образом, его можно использовать для определения «кто есть кто» и «кто кем владеет». Таким образом, поиск по кодам LEI предоставит вам доступ к глобальному каталогу участников финансового рынка.

Стоит отметить, что существует множество эмитентов кодов LEI в глобальном масштабе.Они действуют как основные интерфейсы международного каталога и работают для обеспечения поддержки идентификаторов. Эмитенты аккредитованы Global Legal Entity Identifier Foundation или GLEIF для предоставления кодов LEI.

В конечном итоге поиск LEI обеспечивает более высокий уровень прозрачности на мировом рынке. Помимо регистрации, любая информация будет регулярно проверяться. Это будет происходить на основе процедур и протоколов, установленных Регулятивным комитетом по надзору за LEI (LEI ROC)

.

Согласно GLEIF, поиск по коду LEI предназначен для ответа на три важных вопроса:

  • Кто есть кто
  • Кто кем владеет
  • Кто чем владеет

Информация, доступная при поиске по номеру юридического лица, обычно называется данными «уровня 1».Таким образом, он ответит «кто есть кто»

Однако в 2016 году в документе LEI ROC изложена политика, предназначенная для сбора и использования данных уровня 2. Это гарантирует, что поиск по идентификатору юридического лица также выявит «кто кем владеет», что в конечном итоге приведет к использованию инструмента поиска LEI 2.0.

Полная информация, доступная при поиске по кодам LEI, включает структуру собственности для юридического лица, выпуск кода LEI и адрес головного офиса. Поиск по коду LEI также покажет дату выдачи LEI, измененные данные и потенциальную дату продления, а также статус проверки.


Кому может понадобиться выполнить поиск по кодам LEI?

Хотя любое физическое или юридическое лицо может выполнить поиск по номеру LEI, некоторые стороны с гораздо большей вероятностью будут использовать этот инструмент, чем другие. Например, если вы представляете компанию и у вас есть код LEI, вы можете проверить действительность , выполнив поиск , и при необходимости обновить информацию.

В качестве альтернативы, ваш бизнес может быть вовлечен в финансовую сделку с другим бизнесом.В этом случае вы можете проверить, является ли имеющаяся у вас информация точной и достоверной. Вы также можете воспользоваться поиском по номеру LEI, чтобы гарантировать, что здесь нет проблем с мошенничеством.

В качестве альтернативы вы могли бы просто быть ключевым участником финансовой индустрии. В этом случае вы можете убедиться, что информация, предоставляемая идентификатором юридического лица, является точной и действительной.


Причины завершения поиска по номеру LEI

Существует многочисленных причин для завершения поиска по LEI.Возможно, вам будет интересно проверить данные, которые покажет поиск. Это может гарантировать точность и достоверность записываемых данных. Это также может дать вам душевное спокойствие, которое вам нужно, если вы участвуете в финансовой операции.

В качестве альтернативы вы можете быть заинтересованы в завершении запроса данных LEI . Запрос данных LEI всегда начинается с поиска по идентификатору юридического лица. Эта проблема касается ссылочной целостности записей LEI, а также полноты и точности рассматриваемых данных. Он также используется для решения проблемы дублирования записей или проблем со своевременным ответом.

Любая заинтересованная сторона может оспорить запись данных LEI. Это можно сделать для любого кода LEI. Вы сможете предложить новые, более верные, актуальные или точные данные. Можно оспорить саму запись LEI на основании как исключительности, так и права на участие.

Важно отметить, что любой может получить доступ к данным, выполнив поиск по LEI.Он общедоступен, и обновления предоставляются ежедневно.

Компании могут использовать базу данных для увеличения стоимости в ключевых областях. Это включает в себя как AML-проверки, так и «Знай своего клиента».


Как использовать поиск по коду LEI?

Как уже отмечалось, может получить доступ к инструменту поиска LEI . Обладая правильной информацией, вы сможете найти любой существующий код LEI.

Можно выполнить поиск по номеру LEI, используя название компании или номер LEI. После использования инструмент поиска автоматически отображает любую информацию LEI, доступную через базу данных. Также есть возможность фильтровать результаты поиска идентификатора юридического лица по стране. Это должно гарантировать, что нужно будет исследовать меньше результатов.

Помните, что может оспорить имеющиеся данные . Это должно обеспечить уверенность в том, что данным, к которым вы получаете доступ, можно доверять и они полностью действительны. Подобную задачу можно выполнить с помощью той же поисковой системы.Вы можете выбрать простой вызов или запросить совершенно новую проверку и продление соответствующего кода LEI.

Действия, предпринятые здесь, будут зависеть от расхождений в информации, обнаруженной в результате поиска LEI .


Преимущества поиска по LEI

Есть многочисленных преимуществ возможности выполнить поиск по номеру LEI. Как уже упоминалось, это обеспечивает более высокий уровень прозрачности финансового рынка. Это гарантирует более низкий уровень риска, связанного с любой финансовой транзакцией. Выполнив поиск по идентификатору объекта LEI, вы также сможете точно определить риск концентрации торгового партнера, который может иметь для вас значение.

Широкая доступность поиска по коду LEI также поможет значительно сократить расходы . Используя это решение, требуется значительно меньше времени для сбора и доступа к информации, необходимой другой стороне.Также значительно снижаются затраты на различные задачи по составлению отчетов. Сюда входят планы отчетов по очистке при регенерации.

Тем не менее, поиск по LEI-коду в конечном итоге даст вам необходимое подтверждение. Подобный поиск покажет код международной валюты. Таким образом, можно обнаружить все, от финансового мошенничества до манипулирования рынком. Другие нарушения также можно будет легко идентифицировать, когда вы выполните поиск по кодам LEI и получите доступ к соответствующей информации.


Регистрация идентификатора юридического лица

Вам нужен идентификатор юридического лица? Важно отметить, что эти не являются , выданными непосредственно Global Legal Entity Identifier Foundation.Вместо этого ответственность за их предоставление передается на местные операционные подразделения или LOU или агентов регистрации LEI , таких как Регистр LEI. Через организацию, выдающую коды LEI, вы сможете получить доступ к ряду различных услуг.

В связи с тем, что цен на коды LEI могут отличаться от , стоит изучить рынок, чтобы найти решение, соответствующее вашим потребностям и вашему бюджету. Срок выполнения заказа также может отличаться. Получение кода LEI может занять несколько дней или несколько часов.Фонд GLEIF гарантирует, что уровень качества данных LEI остается высоким, и гарантирует эффективное поддержание целостности системы.

После того, как вы получите код LEI, вы сможете выполнить поиск по LEI . Это должно немедленно раскрыть всю необходимую информацию о вашем бизнесе. Информация будет доступна, как только ваш код LEI будет приобретен или подтвержден.


Завершите поиск LEI

Теперь вы должны понимать все, что поиск по идентификатору юридического лица может выявить и для чего он используется.Как видите, такой поиск дает множество преимуществ. Это может помочь снизить риск, часто связанный с финансовыми операциями, или помочь бизнесу рассчитать установленный риск.

Вы заинтересованы в выполнении поиска по номеру LEI? Начать использовать решение, доступное на нашем веб-сайте, очень просто. Начните с номера LEI или названия компании, и вы быстро сможете найти нужную информацию.

Служба поиска и регистрации идентификаторов юридических лиц (LEI)


Идентификатор юридического лица (LEI) — это буквенно-цифровой 20-значный код , который используется для идентификации различных сторон, участвующих в финансовых транзакциях. Код основан на стандарте ISO 17442, который разработан Международной организацией по стандартизации (ISO). Большинство компаний используют код LEI для ссылки на важную информацию от компании, когда она участвует в финансовой операции.

Номер LEI — это уникальный глобальный идентификатор, который позволяет предприятиям и регулирующим органам идентифицировать стороны, участвующие в финансовых транзакциях. Поскольку код используется во всем мире и хранится в одной базе данных LEI, он часто используется для ссылки на информацию на международном уровне.Это означает, что крупные международные организации, такие как банки, часто имеют код LEI, который можно использовать для поиска соответствующей информации.

Есть ряд компаний, которые выдают коды LEI по всему миру, но эти компании также действуют как средства взаимодействия с глобальным каталогом. Однако каждый номер LEI аккредитован Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) до того, как он будет принят в систему.


Что такое фонд GLEIF?

Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) — это некоммерческая организация, созданная для поддержки и внедрения кодов LEI. Он был основан в июне 2014 года, и в его основные обязанности входит надзор за внедрением и регистрацией номеров LEI. Они содержат основную базу данных LEI, которая содержит все коды LEI и связанную с ними информацию. GLEIF пользуется поддержкой и контролем Регулятивного надзорного комитета LEI, его штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария.


Что такое коды LEI уровня 1 и уровня 2?

Хотя международный банк обычно имеет коды LEI для ссылки на свои данные, они также будут иметь отдельные номера LEI для организаций, которые являются частью более крупной организации.Например, он может иметь номер LEI для своих юридических лиц, которые покупают и продают акции, или один для филиала, который участвует в операциях на финансовых рынках.

Чтобы разделить эти объекты, мы называем эти номера LEI данными Уровня 1 или Уровня 2.

Согласно GLEIF, данные Уровня 1 используются для ответа на вопрос « who is who ». Например, если вы хотите узнать стандартную информацию об организации, прежде чем заключать с ней финансовую сделку, вы должны искать данные уровня 1. По сути, это та же информация, которую можно найти на визитной карточке. Например, он покажет официальное название компании, его штаб-квартиру, адрес, а часто и контактную информацию.

С другой стороны, данные Уровня 2 используются для ответа на вопрос «, кто кому принадлежит ». Сбор данных Уровня 2 начался в 2017 году, и от фирм требовалось предоставить подробную информацию о своих родительских и конечных владельцах. В соответствии с примером, приведенным с банком, это может быть определенное отделение международного банка, содержащее информацию о своей родительской организации.Это позволяет людям увидеть, кто является конечным владельцем. Это также можно считать высшим юридическим лицом.

Для того, чтобы фонд GLEIF поддерживал последовательность при сборе данных Уровня 2, право собственности на юридическое лицо обычно определяется на основе бухгалтерского учета. Таким образом, конечным владельцем должно быть высшее юридическое лицо, которое готовит финансовую отчетность и отчетность, которые обычно консолидируются в один отчет.


Зачем нужны коды LEI?

Глобальная система LEI была создана как средство более эффективного регулирования, мониторинга и анализа угроз финансовой стабильности.Это произошло в основном в ответ на финансовый кризис 2008 года после краха Lehman Brothers Holdings Inc. При наличии глобальной системы кодов LEI она обеспечивала большую прозрачность при работе с крупными финансовыми транзакциями, особенно если они проводились в нескольких странах. Поскольку в настоящее время существует несколько систем, которые имитируют назначение кода LEI, эта глобальная система надеется объединить всю эту информацию в единую базу данных, в которой учтены все юридические лица в мире.

Сегодня компании используют коды LEI для идентификации юридических лиц по всему миру.Если компания не уверена в участии в финансовой транзакции с другой компанией, она может использовать номера LEI, чтобы повысить прозрачность и лучше понять, откуда компания, кто их материнские компании, и, в конечном итоге, контролировать риски с большей безопасностью.


Кому нужен код LEI?

Любое юридическое лицо может заполнить заявку на код LEI и запросить уникальный идентификатор юридического лица. Все, что признано законом организацией, может запросить ее.Это означает, что подавляющее большинство компаний в мире могут зарегистрироваться для получения глобального идентификатора.

Как правило, вот наиболее распространенных организаций, для которых требуется код LEI. :

  • Любая зарегистрированная компания или дочерняя компания другой компании
  • Государственные бюро
  • Финансовые посредники
  • Международные банки
  • Инвестиционные компании
  • Кредиторы
  • Филиалы
  • Трастов
  • Благотворительные организации
  • Фонды
  • Хедж-фонды и паевые инвестиционные фонды
  • Любая организация, зарегистрированная на фондовой бирже
  • Товарные торговцы
  • Некоммерческие организации
  • Неправительственные организации
  • Зарегистрированные ИП

Хотя это довольно исчерпывающий список организаций, которым потребуется код LEI, он не охватывает все, и в некоторых случаях он может не потребоваться.

В некоторых случаях от юридических лиц действительно может потребоваться номер LEI. Обычно это имеет место во многих нормативных актах ЕС и международных нормативных актах. Целью этого требования является повышение прозрачности при выполнении определенных операций и задач финансовой отчетности. В большинстве случаев компания, скорее всего, зарегистрируется для получения кода LEI, если она участвует в финансовых транзакциях. В настоящее время в мире существует несколько постановлений, в которых говорится, что если у юридического лица нет идентификатора юридического лица, ему не разрешается торговать.

Глобальная система LEI также может использоваться регулирующими органами в своих отчетах. Это простой и надежный способ идентифицировать обе стороны в транзакции, что еще раз ведет к большей прозрачности. Также могут быть случаи, когда физическое лицо действительно может запросить код LEI. Однако это происходит только тогда, когда человек действует как бизнес. Если вы не уверены, применимо ли это к вам, вы можете проверить это заявление о физических лицах, действующих в рамках бизнес-возможностей, в связи с глобальной системой LEI.


Сколько стоит код LEI?

Стоимость подачи заявки на код LEI остается на усмотрение эмитента. Таким образом, вы можете заметить, что разные компании могут предлагать зарегистрировать для вас код LEI по разным ценам, и они могут предлагать скидки в зависимости от того, на какой срок вы регистрируете код LEI. LEI Lookup предлагает низкую плату за регистрацию LEI, начиная с от 50 евро в год .

Стоимость кода LEI включает обязательный сбор GLEIF, первоначальную стоимость заявки и, как правило, плату за продление.Регистранты могут выбрать период регистрации кода LEI.

Годовая регистрация LEI

Самый распространенный выбор для юридических лиц — это регистрация всего на один год. После регистрации в этом процессе вы получите свой номер LEI и сможете предлагать его другим юридическим лицам при участии в финансовых транзакциях. Кроме того, люди смогут искать по названию вашей компании ваш код LEI и связанную с ним информацию.

Стоимость годовой регистрации LEI у нас составляет 69 евро.

Многолетняя регистрация кодов LEI

Мы также предлагаем многолетнюю регистрацию идентификаторов юридических лиц. Это означает более низкие цены в год для последующих продлений, что дает значительную экономию, если вы планируете использовать свой код LEI в течение более длительного периода времени. В течение нескольких лет, пожалуйста, проверьте наш прайс-лист для получения более подробной информации.

Что происходит с просроченным номером LEI?

Если код LEI не будет продлен в течение одного года, статус регистрации юридического лица изменится на Истек .В этой ситуации вы не сможете участвовать в определенной нормативной отчетности или определенных финансовых транзакциях, если для этого потребуется действующий код LEI. Однако ваша информация по-прежнему будет в базе данных, но она будет устаревшей, и вы не сможете редактировать ее, пока не обновите свой код LEI.

Когда срок действия вашего кода LEI истек, важно обновить его, чтобы изменить статус с «Просрочен» на , выдано . Вы можете выбрать любого поставщика услуг для обновления номера LEI, и это не обязательно должно быть в той же компании.Это означает, что вы можете подать заявку на получение LEI у одного поставщика услуг, а затем выбрать другого, чтобы продлить его, если вы найдете более дешевую цену или лучшую услугу.

Продление LEI

Поскольку код LEI действителен только в течение одного года, это означает, что вам придется продлевать его вручную. Исключение составляют случаи, когда вы приобретаете услугу продления LEI на несколько лет. Если вы приобретаете продление LEI на несколько лет, то этот процесс автоматически выполняется за вас поставщиком услуг, и вам лично не нужно ничего делать.

Однако, если вы пренебрегаете обновлением кода LEI, вам нужно будет подать заявку на продление. К счастью, этот процесс часто происходит намного быстрее, потому что ваша информация сохраняется в системе. Как только платеж будет произведен и заявка будет отправлена, вы обычно можете ожидать, что ваше юридическое лицо вернется в статус «Выпущено».

Что такое комиссия GLEIF?

Чтобы подать заявку на получение кода LEI, вам необходимо заплатить лицензионный сбор за код LEI непосредственно в фонд GLEIF. Фонд GLEIF использует эту плату для покрытия расходов, связанных с системой, и гарантирует, что она останется открытой и бесплатной для всех. Наши цены уже включают комиссию GLEIF , и вам не нужно беспокоиться об этом обязательном платеже.


Получение кода LEI

Код LEI получают от поставщиков услуг, известных как местные операционные подразделения (LOU), или от агентов регистрации LEI, таких как мы. Такие компании, как мы, выступают в качестве средства взаимодействия с GLEIF. Это означает, что любые новые регистрации или внесенные изменения обычно проходят через нас. Затем мы связываемся с GLEIF, чтобы подать новые заявки и внести изменения в существующие данные.

Как поставщик услуг , который помогает юридическим лицам регистрироваться для получения кода LEI , наша цель — сделать этот процесс максимально гладким и беспроблемным. Наша цель — упростить регистранту процедуру подачи заявки на код LEI, просто запросив правильную информацию и документы, а затем передав задачу нашим специалистам, которые завершат процесс и вернутся с действующим номером LEI для вашего юридического лица.

Сколько времени нужно, чтобы подать заявку на получение кода LEI?

После подачи заявки со всей необходимой информацией обычно можно ожидать, что получит код LEI в течение нескольких часов .


Поиск номера LEI

Одним из преимуществ наличия свободно доступной глобальной системы LEI является то, что любой может искать юридические лица, зарегистрированные в базе данных. Для этого вы можете ввести поисковый запрос в наш инструмент поиска LEI.

Использование функции поиска LEI

Функция поиска LEI чрезвычайно проста в использовании и работает, даже если вы не знаете точный код LEI другого юридического лица. Например, вы можете ввести частичный код LEI, и функция поиска автоматически заполнит возможные результаты .Кроме того, вы можете ввести название юридического лица и получить несколько результатов. Здесь также есть функция автозаполнения, которая упрощает поиск нужной сущности.

Однако обычно лучше, если у вас есть полный номер LEI, поскольку может возникнуть ситуация, когда несколько компаний зарегистрировали похожие имена с разными заглавными буквами. Это затрудняет определение того, какое юридическое лицо вы ищете. Однако есть несколько способов дифференцировать разные юридические лица, чтобы сузить область поиска.

Поиск по стране

Это полезный вариант, если вы знаете, в какой стране находится юридическое лицо. Результаты поиска можно сортировать по странам, что упрощает категоризацию результатов и поиск искомого лица.

Поиск по статусу объекта

Вы также можете фильтровать результаты по статусу объекта. Обычно это означает объект « Активный » или объект « Неактивный » и используется для описания их текущего статуса.

Поиск по статусу регистрации

Также может быть полезным поиск по статусу регистрации. Это отличается от статуса юридического лица, потому что юридическое лицо все еще может быть активным, но иметь аннулированный статус регистрации, потому что они пренебрегли обновлением своего кода LEI. Наиболее распространенные статусы регистрации:

  • ANNULLED — Это означает, что код LEI был выдан из-за ошибки или возникла проблема с регистрацией.
  • ДВОЙНОЙ — это означает, что в реестре LEI была дублирующаяся запись, то есть она была удалена, чтобы освободить место для другой.
  • ЗАКРЫТО — это означает, что у организации когда-то был действующий код LEI, но с тех пор срок его действия истек и он ожидает обновления.
  • ВЫПУЩЕНО — это означает, что в настоящее время у организации есть действующий активный код LEI.
  • ВЫПОЛНЕНО — это означает, что с тех пор организация прекратила свою деятельность.
  • MERGED — это означает, что объект объединился с другим объектом и, следовательно, больше не существует.
  • PENDING_ARCHIVAL — это означает, что объект находится в процессе передачи другому управляющему LOU.
  • PENDING_TRANSFER — это означает, что объект запросил передачу другому LOU.

Если вы считаете, что в статусе вашей регистрации есть ошибка, вы можете попросить вашего LOU помочь вам, связавшись с ними.


Информация, указанная в записи LEI

Как только вы найдете запись LEI, вам будет предоставлен большой объем информации. Например, вы увидите базовые данные уровня 1, которые включают юридическое наименование организации, ее зарегистрированный адрес, идентификатор ее органа власти, юрисдикцию и т. Д.

Далее вы найдете несколько адресов и даже детали их регистрации. Это может включать дату их первой регистрации для получения кода LEI, а также дату последнего обновления или продления. Он также может показать управляющую LOU, которая отвечает за их коды LEI.

Ниже вы также увидите родительские сущности, дочерние сущности и конечные дочерние элементы.Обычно он пуст для отдельных объектов, но может содержать много разных объектов, если они являются частью большого филиала или организации. Вы также можете найти отдельную вкладку, в которой отображается журнал изменений, внесенных в запись LEI. Это может быть полезно для изучения изменений в информации о сущности и ссылки на даты, когда эти изменения произошли.

LEI Lookup имеет инструмент поиска LEI, которым может пользоваться любой желающий.

Идентификатор юридического лица | Управление финансовых исследований

Когда Lehman Brothers потерпел крах в 2008 году, его контрагенты изо всех сил пытались оценить свои общие позиции в Lehman.Финансовые регуляторы также не знали о последствиях банкротства Lehman, отчасти потому, что не существовало отраслевых стандартов для идентификации и связывания финансовых данных, представляющих организации или инструменты.

Идентификатор юридического лица или LEI — это стандарт данных, подобный штрих-коду для точной идентификации сторон финансовых транзакций. OFR возглавил глобальную инициативу LEI, которая перешла от концепции к полноценной операционной системе.

Код LEI помогает финансовой отрасли, регулирующим органам и политикам отслеживать риски и связи в финансовой системе.Это также повышает эффективность внутренней отчетности финансовых компаний; управление рисками; и в сборе, очистке и агрегировании данных. Кроме того, код LEI может облегчить бремя отчетности компаний по нормативным требованиям за счет сокращения дублирования и дублирования в отношении нескольких идентификаторов, сообщающих фирмам.

С момента запуска системы LEI только некоторые аспекты финансовой отчетности в США и за рубежом требуют использования кодов LEI, и они в значительной степени зависят от добровольного внедрения.Хотя эти шаги привели к принятию кодов LEI во всем мире: по состоянию на сентябрь 2020 года организациям в более чем 225 странах и территориях было выдано более 1,7 миллиона кодов LEI, регулирующие органы должны обязать использование кодов LEI в нормативной отчетности. Универсальное принятие необходимо для повышения эффективности отчитывающихся организаций и предоставления полезной информации Совету по надзору за финансовой стабильностью, его членам и другим политикам.

Недавний пресс-релиз по LEI

  • ROC становится международным органом управления для UTI, UP и CDE (01. 10.2020)
    1 октября Комитет по надзору за регулированием (ROC) официально взял на себя надзор за корпоративным управлением нескольких новых глобальных стандартов финансовых данных: Уникальный идентификатор транзакции (UTI), уникальный идентификатор продукта (UPI) и критические элементы данных (CDE) для отчетности о сделках с деривативами.Китайская республика согласилась на эту расширенную компетенцию благодаря своему опыту и успеху в управлении LEI. ROC является надзорным органом Глобальной системы LEI с момента ее создания в 2012 году.

Другие публикации по LEI

LEI Search — поиск по идентификатору юридического лица

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ПОИСКА ИДЕНТИФИКАТОРА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ ПОИСКА LEI-КОДА И НАЙТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЧТО ТАКОЕ ИНДЕКС LEI?

Индекс Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) — это глобальный каталог бесплатного, общедоступного источника информации о компании для использования в финансовых транзакциях, KYC и сценариях использования организационного обеспечения. Все организации, которым присвоен код LEI, вводятся в индекс LEI, где их могут искать и проверять контрагенты и полагающиеся стороны.

В глобальной системе LEI (GLEIS) можно искать данные как уровня 1 (кто есть кто), так и данных уровня 2 (кто кем владеет) данных юридических лиц.


КАК НАЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО НАЗВАНИЮ КОМПАНИИ

Если вам нужно найти индекс LEI-кода по названию компании, стране, эмитенту или другому атрибуту идентификации организации, мы рекомендуем использовать GLEIF LEI Search 2.0 или API-интерфейс GLEIF Search LEI, указанный в разделе для разработчиков , или свяжитесь с нами для получения помощи.


ЧТО ВАМ СКАЗЫВАЕТ ПОИСК ПО ИДЕНТИФИКАТОРУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Результаты поиска по системе поиска LEI сообщат вам об исторической записи юридического лица, в том числе:

  • Название компании
  • Юридический адрес и адрес головного офиса и страна
  • Местный реестр предприятий, использованный для регистрации организации
  • Уровень подтверждения (т. е.грамм. как LOU проверила реквизиты организации)
  • Организация, выдающая LEI (также известная как юридическое подразделение, аккредитованное Global LEI Foundation, или LOU)
  • СТАТУС организации и СТАТУС LEI-кода (см. Ниже).

О СТАТУСЕ ЛИЦА

Запись идентификатора юридического лица раскрывает проверочную информацию о юридическом лице, которая может использоваться в целях глобальной идентификации клиента (KYC), финансовых транзакций или подтверждения личности организации.Он сообщит вам, поддерживало ли юридическое лицо свой код LEI активным и информацию в актуальном состоянии, а также оперативный статус организации.

  • АКТИВНЫЙ: По состоянию на последний отчет или обновление, Юридическое лицо сообщило, что оно было юридически зарегистрировано и действует.
  • НЕАКТИВНО: Было определено, что Организация, которой был присвоен код LEI, больше не зарегистрирована и / или не действует на законных основаниях, будь то в результате закрытия бизнеса, приобретения или слияния с другим (или новым) юридическим лицом, или определения незаконность.

О СТАТУСЕ LEI
  • ВЫДАНО: Новая регистрация LEI была завершена, и код LEI был выдан. Продлевать код LEI пока нет необходимости.
  • LAPSED: Регистрация LEI, которая не была продлена до NextRenewalDate и, о которой из общедоступных источников не известно, прекратила свое действие.
  • ВЫПОЛНЕНО: Регистрация LEI для организации, которая прекратила свою деятельность, но не была объединена с другой организацией

Примечание. Фонд GLEIF использует дополнительные, менее распространенные статусы LEI.Для получения дополнительной информации посетите FAQ по LEI.


ОБ УРОВНЕ ВАЛИДАЦИИ
  • ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНО: Авторитетные общедоступные источники, такие как реестры предприятий и другие справочники, или используются для проверки и подтверждения информации, предоставленной заявителем и впоследствии содержащейся в записи LEI. RapidLEI считает полностью подтвержденные коды LEI подтвержденными.
  • ЧАСТИЧНО ПОДТВЕРЖДЕНО: Согласно Полностью Подтверждено, но из-за конфликта официальных данных или недоступности данных информация об организации, представленная заявителем, может быть подтверждена только частично.
  • ТОЛЬКО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБЪЕКТ (ESO): Информация об организации не может быть подтверждена с использованием общедоступных источников. Запись состоит только из данных, представленных юридическим лицом. RapidLEI предпочитает не выдавать ESO без крайней необходимости и называет эти типы записей непроверенными.

См. Тенденции выдачи подтвержденных и непроверенных кодов в разделах «Статистика LEI».

LEI Lookup — проверьте номер LEI


Какую информацию отображает поиск LEI?

По сути, поиск по коду LEI предоставит вам доступ к глобальному каталогу участников финансового рынка .

Код LEI отображает ключевую информацию юридического лица. Информацию можно разделить на две части: l данных уровня 1 (кто есть кто?) и данных уровня 2 (кто кем владеет?). Данные уровня 1 предоставляют общую информацию о юридическом лице: юридическое наименование, реестр, в котором зарегистрирована компания, регистрационный номер юридического лица в реестре, юрисдикция образования, юридическая форма юридического лица, статус юридического лица (Активный, Неактивный, Пенсионный, Merged, Dissolved), а также юридический адрес и адрес головного офиса.Данные уровня 2 содержат информацию о структуре собственности организации, то есть о наличии у компании детей или родителей. Если о родителях не сообщается, в записи LEI также отображаются исключения из отчетов. Таким образом, код LEI помогает определить, кто есть кто и кто кем владеет.

Поиск LEI также показывает регистрационные данные кода LEI . : дата первой регистрации, дата последнего обновления LEI, статус кода LEI (выдан; истек; аннулирован; ожидает передачи; ожидает архивации; дубликат; объединен; исключен) , дату, когда необходимо обновить код LEI, местное операционное подразделение (LOU), которое в настоящее время управляет кодом LEI, и степень проверки данных в реестре (полностью подтверждено; частично подтверждено; только юридическое лицо). Это указывает на то, актуальны и верны ли отображаемые данные.

Стоит отметить, что существует множество эмитентов кодов LEI, также известны как LOU в глобальном масштабе. LOU аккредитованы фондом Global Legal Entity Identifier Foundation ( GLEIF ) для предоставления кодов LEI и управления ими. Фонд GLEIF, в свою очередь, поддерживается и контролируется Регулятивно-надзорным комитетом LEI ( LEI ROC ). Вместе они обеспечивают высокое качество данных кодов LEI.

В конечном счете, поиск по LEI предоставляет общедоступную информацию, которая заслуживает доверия и регулярно проверяется.


Кому и когда следует использовать поиск LEI?

Для любое физическое лицо или r организация может выполнить поиск по номеру LEI. Поиск по LEI позволяет легко проверить, кто есть кто, кто кем владеет и актуальны ли данные кода LEI.

Вот несколько возможных вариантов использования:

  • Если у вас есть код LEI, вы можете проверить , актуальны ли ваши данные LEI или активен ли ваш код LEI.
  • Если ваша компания участвует в финансовых транзакциях с другой компанией , вы можете подтвердить, что информация, которой вы располагаете, действительна, и тем самым исключить любую возможность мошенничества.
  • Если вы работаете в финансовой сфере, вы можете использовать поиск по кодам LEI, чтобы повысить ценность в ключевых областях. Это включает в себя как AML-проверки, так и «Знай своего клиента». Вы можете использовать поиск LEI, чтобы идентифицировать клиентов , которые являются юридическими лицами, и проверять, действительны ли их коды LEI.

Если вы обнаружили какие-либо ошибки в данных LEI, вы можете оспорить данные LEI, нажав «Запросить LEI». Запрос данных LEI поможет сохранить полноту и точность записей LEI, а также решит проблему дублирования кодов LEI.Кто угодно может подать простой вызов против любой записи LEI.


Как использовать поиск по коду LEI?

Как уже отмечалось, любой может получить доступ к инструменту поиска LEI. Имея правильную информацию, вы сможете найти любой существующий код LEI . Вы можете искать по названию компании или по номеру LEI . При поиске номера LEI важно отметить, что идентификатор — , 20-значный код . Можно отфильтровать результаты поиска по стране , чтобы сузить результаты.

Если вы нашли профиль юридического лица, который искали, вы можете купить сертификат LEI для этого кода LEI. Сертификат LEI — это документ, который содержит информацию о компании на основе данных LEI. Узнайте больше о сертификатах LEI.

Если вы обнаружили какие-либо данные, которые необходимо исправить, вы можете подать простой запрос LEI, нажав « Challenge LEI ». Вы можете своими словами написать, что не так с данными LEI. Любой желающий может отправить простой запрос на код LEI.

Если следующая дата продления LEI близка или уже прошла, вы можете обновить LEI, нажав « Продлить сейчас ». Во время продления кода LEI данные юридического лица сверяются с официальными реестрами. Сделать это могут только представители юридического лица. Вы можете узнать больше о продлении кода LEI.


Преимущества поиска LEI

Поиск по номеру LEI дает много преимуществ.

Поиск по кодам LEI предоставляет общедоступной, бесплатной и стандартизированной информации об участниках глобального финансового рынка в одном месте.

Используя поиск по LEI, вы можете сэкономить время и сократить расходы , которые вы бы потратили на просмотр различных других источников.

Поиск LEI повышает прозрачность финансового рынка и, таким образом, также снижает риски, присущие финансовым транзакциям .

В конечном итоге, используя поиск по LEI, вы получите подтверждение , необходимое для вашего собственного кода LEI или другого юридического лица.


Регистрация идентификатора юридического лица

Вам нужен идентификатор юридического лица?

Код LEI может иметь вид , полученный напрямую в местном операционном подразделении ( LOU ) или с помощью регистрационного агента , такого как Регистр LEI.

Обратите внимание, что цены и время выполнения могут отличаться у разных поставщиков услуг. Получение нового кода LEI может занять от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому стоит изучить рынок, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям и вашему бюджету.

После того, как вы получите код LEI, он станет доступным в поиске LEI примерно через 24 часа.


Начните поиск LEI

Теперь, когда вы понимаете, как и для чего можно использовать поиск по LEI, вы можете легко приступить к использованию решения, доступного на нашем веб-сайте. Начните с номера LEI или названия компании, и вы быстро сможете найти нужную информацию.

Глобальная система LEI

ROC курирует Глобальную систему LEI (GLEIS), которая состоит из самого ROC, Глобального фонда LEI (GLEIF) и организаций, выдающих LEI, известных как местные операционные единицы (LOU).

Код LEI

LEI — это 20-символьный ссылочный код для однозначной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях, и связанных с ними справочных данных.Два основных принципа кода LEI:

  • Уникальность : код LEI присваивается уникальному объекту. После того, как объект был назначен, и даже если этот объект, например, прекратил свое существование, код никогда не должен быть назначен другому объекту.

  • Исключительность : юридическое лицо, получившее код LEI, не может получить другой. Организации могут переносить ведение своих кодов LEI от одного оператора к другому. При этом код LEI остается неизменным.

В настоящее время определение LEI основывается на стандарте, опубликованном Международной организацией по стандартизации (ISO) 30 мая 2012 года (ISO 17442: 2012, Финансовые услуги — идентификатор юридического лица (LEI)).

Код LEI имеет следующую структуру:

  • Символы 1–4: четырехсимвольный префикс, уникальный для каждого локального операционного подразделения (LOU), выдающего коды LEI. Этот префикс идентифицирует (за исключением кодов LEI, выпущенных до 30 ноября 2012 г.) LOU, который первым выдал код LEI, и помогает избежать того, чтобы разные LOU назначали один и тот же код LEI.Однако организация могла впоследствии перенести обслуживание своего кода LEI на другой LOU. Используйте функцию поиска GLEIF, чтобы проверить, какой LOU поддерживает код LEI (поле «Управление LOU»), и перейдите на веб-сайт этого LOU, чтобы обновить справочные данные организации или подтвердить, что они все еще актуальны.

  • Символы 5-6: Два зарезервированных символа установлены на ноль.

  • Символы 7-18: Зависящая от объекта часть кода, сгенерированная и назначенная LOU в соответствии с прозрачными, надежными и надежными политиками распределения.

  • Символы 19-20: две контрольные цифры, как описано в стандартах ISO 17442. Схема контрольных цифр соответствует ISO / IEC 7064 (MOD 97-10) и помогает избежать опечаток.

Справочные данные и данные о взаимосвязях

Справочные данные, хранящиеся в базе данных LEI для каждой организации, включают:

  • Официальное наименование юридического лица;

  • Адрес головного офиса юридического лица;

  • Адрес юридического лица;

  • Дата первого присвоения кода LEI;

  • Дата последнего обновления кода LEI;

  • Срок годности, если применимо;

  • Для организаций с датой истечения срока должна быть указана причина истечения срока и, если применимо, LEI организации, которая приобрела компанию с истекшим сроком действия;

  • Официальный реестр предприятий, в котором учреждение юридического лица должно быть зарегистрировано при создании юридического лица, если применимо;

  • Ссылка в официальном реестре предприятий на зарегистрированное лицо, если применимо.

The Global LEI Foundation

Глобальный фонд LEI Foundation (GLEIF) был основан в июне 2014 года как некоммерческая организация под надзором Китайской Республики в качестве операционного подразделения GLEIS. Фонд предоставляет на своем веб-сайте централизованную базу данных кодов LEI и соответствующих справочных данных. В октябре 2015 года была добавлена ​​функция поиска, с помощью которой можно проверить, имеет ли организация LEI, или получить доступ к справочным данным, связанным с LEI, включая проверку того, является ли LEI текущим и может ли он использоваться в нормативной отчетности (статус регистрации: «выдано «или» ожидающий перевод «).С 7 октября 2015 г. новые учреждения, желающие стать эмитентами кодов LEI, должны быть аккредитованы фондом GLEIF, который контролирует их соответствие стандартам GLEIS. Начиная с этой даты, GLEIF также взял на себя задачи по определению и поддержанию операционных и технических стандартов системы. GLEIF также публикует список уполномоченных издателей кодов LEI. Узнайте больше о Global LEI Foundation.

Локальные операционные подразделения

кодов LEI выдаются «местными операционными подразделениями» (LOU) Глобальной системы LEI.

LOU — это коммунальные предприятия, аккредитованные GLEIF под надзором ROC, для предоставления кодов LEI и других услуг зарегистрированным лицам.

LOU делают коды LEI и соответствующие справочные данные доступными для общественности и регулирующих органов бесплатно и на постоянной основе.

Список LOU, аккредитованных GLEIF, можно найти на веб-сайте GLEIF.

Некоторые из этих реестров обслуживают определенную страну, в то время как другие предлагают услуги организациям по всему миру. Они также могут отличаться доступными языками, возможностями для массовой регистрации многих организаций и ценой, среди прочего.Мы приглашаем вас проверить веб-сайты этих реестров, чтобы найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Эти веб-сайты также предоставляют информацию о процессе получения кода LEI, который соответствует общим принципам, установленным ROC, в частности:

  • Самостоятельная регистрация : Только организация, имеющая право на получение LEI, или ее уполномоченный представитель может получить код LEI. Разрешение регистранта LEI выполнить регистрацию LEI от своего имени третьей стороной считается удовлетворяющим требованиям самостоятельной регистрации только в том случае, если регистрант предоставил явное разрешение на выполнение такой регистрации.

  • LOU будет собирать минимальный набор справочных данных об организации (например, название организации и адрес; полный список см. В разделе «О кодах LEI»).

  • Эти справочные данные должны быть подтверждены или удостоверены лицом, запрашивающим LEI. Организациям предлагается периодически проверять постоянную точность своих справочных данных (например, по крайней мере, посредством ежегодной сертификации)

  • LOU — , необходимый для проверки каждой записи на соответствие надежным источникам (публичным официальным источникам, таким как коммерческий реестр, частные юридические документы) перед публикацией кода LEI и связанных справочных данных.Это объясняет задержку между запросом кода LEI и публикацией кода LEI.

  • LOU обычно взимают сбор в размере за выдачу кодов LEI, а также за проверку справочных данных при выдаче и после каждой ежегодной сертификации.

Идентификатор юридического лица (LEI) | LSEG

Лондонская фондовая биржа аккредитована Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) в качестве уполномоченного местного операционного подразделения (LOU) для глобального присвоения идентификаторов юридических лиц (LEI).Лондонская фондовая биржа выдает коды LEI юридическим лицам в соответствии с требованиями, установленными GLEIF, и согласованными принципами, изложенными Комитетом по надзору за соблюдением правил LEI (LEI ROC).

Аккредитация GLEIF

Что такое код LEI?

Инициатива идентификации юридических лиц (LEI) предназначена для создания глобальной системы справочных данных, которая однозначно идентифицирует каждое юридическое лицо или структуру в любой юрисдикции, являющуюся стороной финансовой операции.

Создание Глобальной системы LEI (GLEIS), одобренной G20, имеет решающее значение для улучшения измерения и мониторинга системного риска. Глобальные стандартизованные коды LEI позволят регулирующим органам и организациям более эффективно оценивать риски контрагентов и управлять ими, а также решать давние проблемы с идентификацией юридических лиц по всему миру. Чтобы облегчить глобальное присвоение кодов LEI, были сформированы местные операционные подразделения (LOU), которые должны спонсироваться местными регулирующими органами для присвоения и сохранения кодов LEI фирмам на основе возмещения затрат.

Использование кода LEI было разрешено Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA) для отчетности о сделках с производными финансовыми инструментами в торговых репозиториях в соответствии с Регламентом европейской рыночной инфраструктуры (EMIR). В соответствии с MiFID II и Положением о злоупотреблениях на рынке (MAR) операторы рынка должны сопоставлять код LEI для каждого эмитента с ценными бумагами, допущенными к торгам. Все инвестиционные компании, подпадающие под действие MiFID II, должны будут иметь действующий код LEI. Фирмы, на которых распространяются обязательства по отчетности о транзакциях MiFID II, не смогут совершать сделки от имени клиента, который имеет право на код LEI и не имеет его.

Какова роль Лондонской фондовой биржи?

Лондонская фондовая биржа имеет более чем 20-летний опыт работы в качестве Национального агентства по нумерации Великобритании для кодов ISIN и CFI и будет назначать коды LEI на индивидуальной основе с 31 июля 2013 года. Коды будут выдаваться через UnaVista, платформу сопоставления и согласования, размещенную на сервере Группы.

Каковы преимущества использования Лондонской фондовой биржи в качестве LOU?

В дополнение к демонстрации нашей способности работать в качестве LOU, наш проверенный опыт работы с программными решениями для обработки справочных данных также отображается в нашем предложении LEI.Используя нашу платформу UnaVista, наш сервис предоставляет вам ряд преимуществ:

Все данные LEI в одном месте — включая единый файл

Пользовательский интерфейс предоставляет расширенную службу поиска для доступа ко всем справочным данным LEI в одной базе данных. Вы сможете просматривать, фильтровать, обрабатывать и извлекать данные, которые были объединены с помощью одного инструмента. это включает в себя загружаемый консолидированный файл со всеми глобальными кодами LEI.

Точность и надежность

Консолидированная база данных обеспечивает перекрестные ссылки на все записи LEI перед созданием нового кода LEI, чтобы избежать дублирования.После этого выполняется проверка сущности по глобальным источникам, поэтому вы можете быть уверены, что полученный код LEI является уникальным и точным.

Опыт

Лондонская фондовая биржа на протяжении многих лет вносит свой вклад в разработку международных стандартов для индустрии финансовых услуг и участвует в процессе ISO по разработке и созданию стандарта ISO 17442: 2012 — Идентификатор юридического лица. Постоянное участие в LOU и рабочих группах по международным стандартам гарантирует, что мы обладаем самыми актуальными знаниями в предметной области.

Как Национальное агентство по нумерации Великобритании, занимающееся предоставлением и поддержанием справочных данных ISIN и CFI, мы обладаем более чем 20-летним опытом проверки и поддержки данных и будем использовать этот опыт, чтобы предоставить вам данные высокого качества и квалифицированное обслуживание клиентов.

Расширенный функционал

кодов LEI будут выделены с использованием платформы отчетности LSEG UnaVista. Пользователи могут зарегистрироваться, чтобы получить доступ к UnaVista для поиска в базе данных из любой точки мира, а также запросить присвоение кодов LEI.UnaVista также предлагает широкий спектр расширенных функций, включая:

  • Самостоятельная регистрация — быстро и просто настроить
  • Расширенный поиск и фильтр — помогает быстро найти нужную информацию
  • Bulk — для 10 или более запросов LEI
  • Challenges — помогает с упреждающим ведением данных об объектах
  • Простой в использовании интерфейс — требуется совсем немного обучения
  • Интерактивные информационные панели — получите обзор данных в удобном для вас виде

Сколько стоит получение кода LEI?

Лондонская фондовая биржа будет взимать комиссию на основе возмещения затрат.Первоначальная стоимость распределения составляет 90 фунтов стерлингов + ндс, а ежегодные расходы на обслуживание — 65 фунтов стерлингов + ндс за каждый код LEI. В соответствии с принципом глобальной системы LEI, касающимся устойчивого финансирования, обе затраты включают лицензионный сбор LEI, который передается в фонд Global LEI Foundation (GLEIF). Для фирм, которым требуется массовое выделение более 100 кодов LEI, существует цена, основанная на экономии на масштабе.

Как можно запросить код LEI?

Регистрация для индивидуальных запросов на присвоение кодов LEI началась 5 августа 2013 г.Функциональность массовой загрузки теперь также доступна для фирм, которым требуется присвоить 10 или более кодов LEI. Вы можете запросить свой код LEI здесь — www2.londonstockexchangegroup.com/register-for-lei.

Подробнее о том, как запросить код LEI, см. В двух наших руководствах ниже

Сроки утверждения кодов LEI

Лондонская фондовая биржа работает над тем, чтобы обработать все отправленные запросы LEI как можно скорее.

Все заявки проходят валидацию в соответствии со стандартами валидации GLEIF / ROC.Если в вашем запросе LEI отсутствует какая-либо информация, ваша запись будет приостановлена ​​для поиска необходимых данных, что неизбежно приведет к задержке выдачи LEI.

Чтобы ваш код LEI обрабатывался как можно быстрее, убедитесь, что ваш запрос полон и точен, а также предоставили ли вы нам необходимые подтверждающие документы.

  • Если вы подаете заявку на траст, предоставьте нам форму налоговой декларации HMRC или доверительный акт, подтверждающий название и адрес траста.
  • Если ваша организация зарегистрирована в бизнес-реестре, который не является общедоступным, предоставьте нам свидетельство о регистрации или регистрационные документы, подтверждающие название и адрес юридического лица.

Где найти дополнительную информацию

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о кодах LEI в нашей группе Лондонской фондовой биржи, свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами или напишите нам по адресу lei @ lseg.com. Вы также можете загрузить наш приветственный пакет LEI, в котором есть вся необходимая информация для начала работы.

В качестве альтернативы, чтобы поговорить с членом команды LEI, позвоните по телефону +44 (0) 20 7797 3300.

Лондонская фондовая биржа LEI Limited является организацией, аккредитованной GLEIF, и все ссылки на «Лондонскую фондовую биржу» следует толковать как ссылки на «Лондонскую фондовую биржу LEI Limited»

Если вы хотите поговорить с кем-нибудь, укажите свои данные ниже, и мы свяжемся с вами.

при подаче заявки на получение 10 или более кодов LEI мы предлагаем опцию массового обслуживания. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации

через свою группу компаний Лондонская фондовая биржа LEI Limited

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *