Проверка контрагента на судебные дела по инн: Sorry, this page can’t be found.

Содержание

Проверить контрагента по инн судебные дела

Арбитражный суд – официальный государственный орган, действующий на территории РФ и осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 118 Конституции РФ судебная власть в РФ осуществляется только судами народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. В ряде случаев (по соглашению сторон) дела, отнесенные к ведению арбитражных судов, могут разрешаться третейскими судами, в том числе международными коммерческими арбитражами, органами административной юрисдикции

Основные функции арбитражных судов в РФ
• разрешение споров, возникающих в процессе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
• предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере жизни общества;
• ведение учёта и осуществление анализа статистических данных о своей деятельности;

Основные задачи арбитражных судов в РФ
• защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций (далее – организации) и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

• содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Компанию или ИП на участие в судебных арбитражных делах*.

В карточке Юридического лица или Индивидуального предпринимателя, полученной при поиске по ИНН/ОГРН/Наименованию или ФИО, содержится открытая официальная информация об участиях организации в Арбитражных судебных делах. Для получения карточки воспользуйтесь строкой поиска:

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС бесплатно для всех Пользователей представлена информация об арбитражных делах ЮЛ/ИП.

Каждый из Пользователей портала может найти арбитражный процесс (суд) по ИНН или ОГРН организации.

ЮЛ или ИП может участвовать в арбитражном процессе в качестве Истца, Ответчика или 3-ей стороны.

«Истец» – участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и (или) охраняемых интересов которого возбуждено гражданское дело. Истец обращается в судебные органы с заявлением или жалобой.

«Ответчик» – участник гражданского процесса, привлекаемый в качестве предполагаемого нарушителя прав истца. Термин применяется к стороне процесса только при существовании спора.

Обращаем Ваше внимание: проверка на участие в арбитражных делах – один из самых важных пунктов при проверке Контрагента. Компания, часто выступающая в качестве Ответчика, скорее всего, не выполняет свои обязательства, или находится в финансовом кризисе. Также, это может означать начало банкротства компании.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск судов (арбитражных процессов) Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей по ИНН/ОГРН на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ!

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com.

Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

  1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
  2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
  3. Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?
  4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
  5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
  6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 04.10.2019

Как проверить контрагентов бесплатно?

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Смотрите видео о том, как проверять заказчиков, предпринимателей и агентов

Бесплатная проверка:

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

  • – Описание Юр лица
  • – Деятельность и коды ОКВЭД
  • – Адрес и местонахождения
  • – Контактная информация
  • – Реквизиты для договора
  • – Подача на ликвидацию
  • – Краткий отчет о финансах
  • – Данные о задолженностях по ФССП
  • – Судебные и арбитражные дела (кратко)
  • – Информация об учредителях
  • – Бенефициары и правоприемники
  • – Связанные лица (аффилированность)
  • – Данные о кол-ве лицензий
  • – Проверка на банкротство
  • – Структура компании
  • – История изменений
  • – Реестр дисквалифицированных лиц
  • – Массовость адреса
  • – и еще более 12 пунктов.

Расширенный отчёт:

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

  • + Полная выписка ЕГРЮЛ
  • + Судебные дела из картотеки
  • + Долги компании
  • + Публичные торги имуществом
  • + Госзакупки
  • + Лицензии и сертификаты
  • + Члентство ТПП
  • + Торговые марки и знаки
  • + Вся финансовая отчетность
  • + Проверки прокуратуры
  • + Упоминания в интернете
  • + Сообщения эмитентов
  • + Особые реестры ФНС
  • + Открытые данные компании
  • + Маркеры благонадежности
  • + Другая доп. информация.

Как проверить контрагента на арбитражные судебные дела

Как проверить контрагента на арбитражные судебные дела

Новый бизнес партнер козыряет комфортным офисом, многочисленным штатом профессиональных сотрудников, рекомендациями солидных людей. Но вдруг это ширма, скрывающая солидный ворох проблем: долги, суды, сбежавшие бухгалтера и главные менеджеры. Поэтому в преддверии начала сотрудничества с контрагентом убедитесь в его благонадежности и состоятельности, иначе дружба с большой долей вероятности обернется серьезными неприятностями с налоговой службой и прочими надзорными ведомствами.

Сервис «Главбух Ассистент» предлагает услугу проверка контрагента на арбитражные суды и дела, включающую анализ изучаемого объекта силами опытного бухгалтера, специалиста по кадрам, юриста и специалиста по налогам. Станьте нашим клиентом в этом месяце и получите скидку на все предложения.

В чем польза от арбитражной проверки контрагента

Изучение нового партнера по ИНН помогает:

1. Избежать ущерба для вашей репутации и денежных потерь. При этом финансовые убытки и замаранное имя в результате недобросовестных действий новоявленного компаньона являются не самым страшным ударом. Престиж компании восстанавливается, деньги возвращаются через суд. А улаживание проблем с налоговиками, подозревающими вас в финансовой афере, выступает сложнейшим мероприятием.

2. Подтвердить платежеспособность нового партнера. Арбитражная проверка дает полную картину деятельности контрагента, показывающую наличие или отсутствие дел по банкротству, проблемных кредитов, прочего негатива.

3. Уберечься от столкновений с налоговиками, впутавшись в историю сотрудничества с «неблагонадежным контрагентом». Налоговое законодательство имеет ряд статей, предусматривающих серьезные карательные меры за подобный проступок.

4. Не стать фигурантом дела о мошенничестве.

5. Идентифицировать фирму-однодневку.

Анализ нового партнера через арбитраж считается главным методом проверки новоявленного контрагента на честность.

Нюансы изучения судебного прошлого контрагента

Арбитражные дела в судебной картотеке упорядочиваются по группам, маркируемым определенной буквой:

· литера А – судебные тяжбы, относящиеся к типу административных правонарушений;

· литера Г – разбирательства, причисляемые к гражданским правонарушениям, связанные с неисполнением взятых на себя обязательств по договорам, долги по займам, предоставление услуг некачественного характера;

· литера Б – судебные тяжбы по банкротству.

Приемы самостоятельной проверки контрагента на добросовестность

Крупные организации имеют специальные подразделения финансовой безопасности, обладающие серьезными ресурсами для добывания информации о новоиспеченном партнере. Небольшие фирмы обычно подобные задачи делегируют бухгалтеру. Источником сведений для сотрудника выступают официальные сайты госорганов, или специальные сервисы. Например, компания «Главбух Ассистент» подготовит по запросу клиента отчет, рассказывающий о контактах контрагента с арбитражными судами, его честности и платежеспособности.

Узнав ИНН и ОГРН компании нового партнера, вы найдете, интересующие данные через сайты фискальных органов. Официальный ресурс Федеральных арбитражных судов РФ предоставит сведения об участии контрагента в судебных процессах на российской территории. Запрос отправляется с помощью специальной формы.

Кроме того для оценки благонадежности потенциального партнера используйте данные со следующих официальных ресурсов:

1.  Сайт ФНС.

2. Перечень проверок Генпрокуратуры России.

3. Реестр недобросовестных поставщиков.

4. Перечень лицензий.

В заключение отметим, что сведения из арбитражной картотеки и ФНС, добываемые посредством использования ИНН изучаемого объекта, являются наиболее содержательным источником информации.

Проверка контрагента на наличие судебных дел

Одним из главных показателей, который говорит о добросовестности будущего партнера, являются его арбитражные дела. По наличию или отсутствию данных обязательств, их характеру можно понять, насколько контрагент честен со своими партнерами и всегда ли выполняет договорные обязательства. Сегодня мы расскажем, как проходит проверка контрагента на наличие судебных дел.

О чем говорит арбитражная практика

Проверять контрагента на наличие судебных дел следует не только при заключении первоначального договора, но и при продлении партнерских отношений. Несмотря на то что контрагент с вами работает честно, у него могут иметься несколько открытых дел, а это может негативно отразиться на вашем отношении к нему и желании продлить контракт. Ведь при возникновении спорных моментов вы тоже можете оказаться в неприятной ситуации.

При помощи сайта ВАС РФ вы узнаете:

  • Сколько было открыто арбитражных дел относительно определенного контрагента.
  • Имеются ли на определенный момент открытые судебные иски.
  • О лицах, принимавших участие в процессе помимо вашего партнера.
  • О решениях по закрытым делам.

Наличие исполнительных дел в отношении интересующего вас лица можно проверить на сайте ФССП.

Как найти информацию об арбитражном делопроизводстве

Искать требуемую информацию несложно, достаточно ввести ИНН на сайте ВАС РФ, и вы получите полный перечень арбитражных дел по определенному лицу. Суды своевременно пополняют данную картотеку. Не обращайте внимания на всю арбитражную практику, выделите для себя лишь те, что проиграны вашим возможным партнером.

Сегодня существует множество программ, которые позволят проверить контрагента быстро, качественно, в один клик.

Бизнес – это риск, но он должен быть оправданным. Не стоит лишний раз принимать рискованные решения, ведь последствия от них могут быть весьма серьезными. Современные технологии позволяют получить практически всю информацию о будущем партнере. Не заключайте договора, не проверив контрагента на наличие арбитражной практики.

Статья 42. Принятие заявления о признании должника банкротом / КонсультантПлюс

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 42

Налоговый орган хочет привлечь Руководителя организации к ответственности за повторную неподачу заявления о признании ее банкротом

Заявитель хочет отменить определение о возвращении заявления о признании должника банкротом

Заявитель хочет отменить определение о возвращении заявления о включении требований в реестр требований кредиторов

 

1. Судья арбитражного суда принимает заявление о признании должника банкротом, поданное с соблюдением требований, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. В случае, если обращение в арбитражный суд с заявлением должника является обязательным, но к указанному заявлению приложены не все документы, предусмотренные статьей 38 настоящего Федерального закона, указанное заявление принимается арбитражным судом к производству и недостающие документы истребуются при подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству.

2. О принятии заявления о признании должника банкротом судья арбитражного суда выносит определение не позднее чем через пять дней с даты поступления указанного заявления в арбитражный суд.

3. В определении о принятии заявления о признании должника банкротом указываются кандидатура арбитражного управляющего и (или) саморегулируемая организация, из числа членов которой арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего (далее — заявленная саморегулируемая организация), регистрационные данные должника — юридического лица (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика), а также дата рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом. Регистрационные данные должника — юридического лица указываются во всех судебных актах, вынесенных арбитражным судом в деле о банкротстве.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Заявленная саморегулируемая организация вправе знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать копии.

4. Арбитражный суд направляет определение о принятии заявления о признании должника банкротом заявителю, должнику, в орган по контролю (надзору), заявленную саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 296-ФЗ, от 28.12.2016 N 488-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В случае наличия у должника лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, арбитражный суд направляет определение о принятии заявления о признании должника банкротом в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

В определении арбитражного суда, направляемом в заявленную саморегулируемую организацию, указываются дополнительные требования к кандидатуре временного управляющего в случае, если такие требования указаны в заявлении о признании должника банкротом, и информация о наличии или об отсутствии у должника лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, определение о принятии заявления о признании должника банкротом направляется арбитражным судом в форме электронного документа.

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2016 N 488-ФЗ)(п. 4 в ред. Федерального закона от 24.10.2005 N 133-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. В случае, если к заявлению о признании должника банкротом не приложены документы бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату, арбитражный суд истребует такие документы у должника. Должник обязан представить в арбитражный суд документы своей бухгалтерской отчетности не позднее чем через пять дней с даты получения определения об истребовании таких документов.

КонсультантПлюс: примечание.

О порядке рассмотрения заявлений о признании и принудительном исполнении решения, вынесенного иностранным судом, после введения наблюдения см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96.

6. Наблюдение вводится по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом проводится не менее чем через пятнадцать дней и не более чем через тридцать дней с даты вынесения определения о принятии заявления о признании должника банкротом.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

7. Арбитражный суд по ходатайству лица, подавшего заявление о признании должника банкротом, вправе принять предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации меры по обеспечению заявления.

Ходатайство о принятии мер по обеспечению заявления о признании должника банкротом рассматривается судьей не позднее дня, следующего за днем поступления ходатайства, без извещения сторон.

По результатам рассмотрения ходатайства выносится определение.

Определение о принятии мер по обеспечению заявления подлежит немедленному исполнению.

Определение о принятии мер по обеспечению заявления или об отказе в принятии мер по обеспечению заявления может быть обжаловано. Обжалование указанного определения не является основанием для его приостановления.

8. В случае, если до назначенного судом заседания на рассмотрение арбитражного суда поступают заявления о признании должника банкротом от других лиц, все поступившие заявления рассматриваются арбитражным судом в качестве заявлений о вступлении в дело о банкротстве. Данные заявления должны быть рассмотрены в течение пятнадцати дней с даты судебного заседания по проверке обоснованности требований первого заявителя, обратившегося в арбитражный суд.Лица, рассмотрение заявлений которых отложено, обладают правами, предусмотренными пунктом 7 настоящей статьи.

9. Арбитражный суд утверждает временного управляющего, кандидатура которого указана в признанном обоснованным заявлении о признании должника банкротом, либо временного управляющего или финансового управляющего, кандидатуры которых представлены саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, указанной в таком заявлении.

При наличии нескольких заявлений о признании должника банкротом, в том числе в случае, если рассмотрение обоснованности поступившего первым заявления о признании должника банкротом откладывается арбитражным судом, арбитражный суд утверждает временного управляющего, кандидатура которого указана в заявлении о признании должника банкротом, поступившем в арбитражный суд первым, либо временного управляющего или финансового управляющего, кандидатуры которых представлены саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, указанной в таком заявлении.

(п. 9 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Как бесплатно проверить контрагента: обзор сервисов

Свели в одном материале все сервисы, которые помогут доказать должную осмотрительность при выборе бизнес-партнеров.

С июня масштабный сервис ФНС

Летом 2017 года провалился запуск сервиса ФНС «Прозрачный бизнес». Сервис проработал пару дней и лег. 

Запустить его обещают 1 июня 2018 года по итогам годовой отчетности-2017.

Мы успели потестировать сервис, пока он еще работал. Смотрите наш отчет.
Там можно было не просто пробить контрагента по названию или ИНН, а сделать выборку по компаниям, у которых есть налоговые долги и другие нарушения. 

На «Клерке» 

У «Клерка» есть удобный и бесплатный сервис по проверке контрагентов: попробуйте прямо сейчас.

Другие общедоступные сервисы

https://service. nalog.ru/disqualified.do — реестр дисквалифицированных лиц.

http://egrul.nalog.ru — ЕГРЮЛ (можно узнать зарегистрировано ли юридическое лицо, не исключено ли из реестра).

https://service.nalog.ru/uwsfind.do — сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr — сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении ООО 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они должны публиковаться в соответствии с законодательством.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 — сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

https://service.nalog. ru/addrfind.do — реестр адресов массовой регистрации.

https://service.nalog.ru/svl.do — сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

https://service.nalog.ru/zd.do — сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

http://fssprus.ru/iss/ip — банк данных исполнительных производств ФССП.

http://reestr-dover.ru — реестр отмененных нотариальных доверенностей.

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 — проверка по списку недействительных утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан РФ.

http://kad.arbitr.ru — база данных судебных дел арбитражных судов РФ.

https://service.nalog.ru/bi.do — информация о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке (сервис Банкинформ).

https://rospravosudie.com/   — модернизированный поиск по судебным делам, регионам, адвокатам.

Проверка контрагента перед заключением договора

КАКИЕ ВОПРОСЫ НУЖНО ЗАДАТЬ БУДУЩЕМУ КОНТРАГЕНТУ

Массовый рынок участвующих в деловых отношениях ООО и ИП требует от каждого из них постоянную проверку контрагентов с которыми имеется возможность заключить выгодную сделку.

Сопоставляя данные о контрагенте содержащиеся в открытых источниках в сети Интернет можно сделать вывод о том, стоит ли рисковать вступая в отношения с новым незнакомым контрагентом.

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

Чем больше «возраст» юридического лица, тем больше доверия вызывает такой контрагент. Обычно считается, что с момента регистрации компании прошло не менее 5 лет и в этот период не происходило изменений в составе учредителей, то, в этом случае, компания вызывает больше доверия.

Например, срок существования юридического лица более 10 лет означает, что на протяжении всего времени, компания предоставляла услуги, выполняла работы, реализовывала товары надлежащего качества, что позволяло спокойно работать не меняя первоначально созданного юридического лица.

Если же компания существует максимум 3-4 года, то преждевременно говорить о том, что компании показала себя как надёжная и стабильно работающая. Есть вероятность того, что при первых сложностях юридическое лицо фактически прекратит свою деятельность и движения средств по своим расчётным счетам и часть его последних контрагентов останется без причитающихся им денег.

Если мы видим, что юридическое лицо зарегистрировано относительно недавно, год-два-три назад, то нужно повнимательнее присмотреться к его руководителю и учредителям.

ПРОВЕРКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ/УЧРЕДИТЕЛЕЙ.

Положительную реакцию вызывают сведения об учредителях, когда видим, что у организации 1 учредитель с момента её основания и он не является одновременно учредителем более чем в 2-х других юридических лицах.

Должны вызывать вопросы, когда учредитель является массовым – более 5 действующих юридических лиц и в нескольких из них он ещё и руководитель. Управлять одновременно большим количеством организаций – затруднительно и в случае если учредитель является «массовым», то это может свидетельствовать о том, что у контрагента формальный руководитель/учредитель. Формальный, в данном случае, означает, что фактически делами юридического лица он не занимается и в случае, например, просрочки платежей найти его и с него спросить объяснений будет сложно. Фактические же владельцы контрагента будут чувствовать себя свободно, ведь формально все обязательства лежат на обществе зарегистрированном на формальных «подставных» лицах.

Доверие вызывают также компании, учредители которых хотя и являются одновременно учредителями многих других юридических лиц, но у одного или нескольких таких юридических лиц имеются значительные финансовые показатели (выручка). Это может свидетельствовать о том, что учредитель/предприниматель просто является «серийным» и наряду с уже существующими успешными своими компаниями он реализует новые направления через другие юридические лица.
Позитивным принято считать также бизнесы, владельцы/учредители/руководители которых являются родственниками, супругами.
Свидетельствовать о некоторой подозрительности учредителя юридического лица может также и тот факт, что он управляет и является учредителем обществ, зарегистрированных в разных регионах, например, в Москве и в Краснодарском крае. Опять же, управлять юридическими лицами находящимся на значительном расстоянии друг от друга порой невозможно. Гораздо больше доверия должны вызывать контрагенты руководители/учредители которых имеют отношение к бизнесам находящемся в одном городе или регионе.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Один из самых показательных параметров в сфере финансов юридического лица – это его выручка. Чем выше показатель выручки, тем благонадёжней такой контрагент. Отсутствие показателей выручки или её малый размер в сравнении с суммой сделки, это повод задуматься о финансовой состоятельности контрагента и, как следствие, возможности вести расчёты со своими контрагентами в соответствии с условиями договора.
Однако, к сожалению, в отдельных случаях даже большие показатели выручки за прошедший год могут не свидетельствовать о том, что компания является благонадёжной. Такое бывает, когда через вновь созданное юридическое лицо «прогоняются» большие денежные суммы. Чтобы это понять, необходимо оценивать такого контрагента в совокупности с другими параметрами, такими как показатели выручки за другие годы, сменяемость руководителей/учредителей, смена организацией региона места нахождения.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Обязательно нужно посмотреть количество дел контрагента в арбитражных судах. Даже поверхностный взгляд может дать много информации.
Иногда видно, что контрагент сам активно ведёт себя в арбитражных судах в качестве истца-взыскателя. Это может говорить о том, что контрагент много внимания уделяет юридическому сопровождению своей деятельности. Соответственно и уровень проработанности деловой документации (договоры, заявки и т.п.) у него должен быть высоким.
Если к контрагенту предъявлены иски – нужно опасаться. Но необходимо также подробнее рассмотреть дела. В каком году они возникли? Быть может, что они уже давно неактуальны и контрагент давно решил все вопросы по ним. Если же иски поданы недавно – это повод поинтересоваться финансовой устойчивостью компании.
При более подробном рассмотрении документов судебного дела можно увидеть, например, что после подачи иска к контрагенту он оперативно урегулировал требования и взыскатель отказался от иска.

Проводить оценку контрагента приходится не только перед заключением договора с ним, но и в случае если контрагент допускает неисполнение своих договорных обязательств – это помогает оценить перспективы взыскания задолженности и убытков с такого контрагента. Используя, в том числе приведённые выше принципы, можно понять, что работа по взысканию будет неэффективной несмотря на все усилия, либо взыскание, всё таки, имеет перспективу – затраты на взыскание окупят себя.
Чтобы получить полный бесплатный отчёт о возможности взыскания достаточно прислать нам имеющиеся документы по отношениям с задолжавшим контрагентом: заявки, договор, ТТН, товарные накладные, акты. 

Если у вас открыта почта, то просто кликните на этот текст, чтобы отправить письмо на [email protected] и получить полный бесплатный отчёт о возможности взыскания. Либо используйте форму для отправки заявки, которая расположена ниже:

Проверка контрагентов | Электронная отчетность СБиС через интернет в ФНС, ПФР и

Проверка контрагентов

               Система электронной отчетности и документооборота СБиС продолжает развиваться и предоставлять  своим  клиентам полезный и востребованный  функционал. СБиС Контрагенты представляет новые возможности для руководства компании, бухгалтеров и даже менеджеров по продажам. СБиС Контрагенты из официальных и полностью законных источников информации аккумулирует сведения о всех российских компаниях в единую базу данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

               СбиС Контрагенты поможет руководству и владельцам предприятия при заключении сделок  с новыми контрагентами  снизить деловые риски  проверив по ИНН потенциального  партнера. Информация которую получит пользователь по ИНН включает в себя данные о дате государственной регистрации компании, размере уставного капитала, наличии оборотных средств и сданных электронных отчетностей в Росстат. Этих данных вполне хватит, для того чтобы идентифицировать подозрительные компании, которые могут принадлежать мошенникам, использующих фирмы-однодневки, не сдающих электронные отчеты и имеющие минимальный уставной капитал. 

               Сотрудники среднего звена компании могут использовать СБиС Контрагенты для решения своих главных задач по бизнесу:

— проводить анализ конкуренции на  региональных рынках в своей отрасли

— искать поставщиков и покупателей

               Особенно удобна возможность сортировать списки компаний по такому важному параметру как денежная выручка. Менеджеры по продажам получают в свои руки идеальный инструмент для поиска финансово состоятельных покупателей с контактной информацией и сведениями о владельцах и аффилированных лицах. 

               Для того чтобы оценить возможности сервиса СБиС Контрагенты, если Вы уже являетесь клиентами, войдите в меню «Контрагенты» в Вашем личном кабинете СБиС, иначе —  свяжитесь с нашим менеджером и он в удобное для Вас время проведет демонстрацию возможностей СБиС Контрагенты.

               Для удобства работы с программой СБиС Контрагенты вся информация представлена в следующих разделах:  

% PDF-1.3 % 9817 0 объект > эндобдж xref 9817 85 0000000016 00000 н. 0000009296 00000 н. 0000009495 00000 н. 0000009533 00000 н. 0000010723 00000 п. 0000010824 00000 п. 0000010980 00000 п. 0000011134 00000 п. 0000011289 00000 п. 0000011444 00000 п. 0000011598 00000 п. 0000011753 00000 п. 0000011908 00000 п. 0000012063 00000 п. 0000012218 00000 п. 0000013026 00000 п. 0000013799 00000 п. 0000014285 00000 п. 0000015031 00000 п. 0000015530 00000 п. 0000016296 00000 п. 0000016476 00000 п. 0000016589 00000 п. 0000016704 00000 п. 0000016799 00000 н. 0000017458 00000 п. 0000018158 00000 п. 0000018682 00000 п. 0000019310 00000 п. 0000019767 00000 п. 0000020397 00000 п. 0000021078 00000 п. 0000021518 00000 п. 0000022009 00000 п. 0000022617 00000 п. 0000022733 00000 п. 0000023331 00000 п. 0000023993 00000 п. 0000025882 00000 п. 0000027638 00000 п. 0000029496 00000 п. 0000031300 00000 п. 0000031949 00000 п. 0000032711 00000 п. 0000033279 00000 п. 0000033467 00000 п. 0000033897 00000 п. 0000034159 00000 п. 0000034463 00000 п. 0000034646 00000 п. 0000035029 00000 п. 0000035485 00000 п. 0000035575 00000 п. 0000036062 00000 п. 0000036519 00000 п. 0000036826 00000 п. 0000036911 00000 п. 0000037368 00000 п. 0000037941 00000 п. 0000038029 00000 п. 0000039876 00000 п. 0000041128 00000 п. 0000042577 00000 п. 0000044311 00000 п. 0000048252 00000 п. 0000053300 00000 п. 0000057220 00000 н. 0000057273 00000 п. 0000061572 00000 п. 0000061625 00000 п. 0000065566 00000 п. 0000065619 00000 п. 0000071111 00000 п. 0000071164 00000 п. 0000075015 00000 п. 0000075068 00000 п. 0000078084 00000 п. 0000078137 00000 п. 0000078513 00000 п. 0000078566 00000 п. 0000083819 00000 п. 0000083872 00000 п. 0000088502 00000 п. 0000008974 00000 п. 0000002037 00000 н. трейлер ] / Назад 5143959 / XRefStm 8974 >> startxref 0 %% EOF 9901 0 объект > поток hZ \ S? ls6d0 #, ĝ @@ TCĢ4: + (J6 [fT3mhY С..ovI $} yNmӃ ߿3 Ψ> ܘ PWO% bd 0 ~ O [U ~ ǎ ߧ? C> 5 & g 㥋 _woҏ> ڞ swe5 3W8} $ ޚ% s9Lr [ȴ0¹B, bR / r`IVi3X,! ʑ ز% pq! 3S: xRD’wgjzrX: zP + J’Y [6I 5) PMB! 6_zr P%! $ S% F4FH8vv ؛ H.O \ P, qkZgDBrM / 9BHK [{R } // 1 + 0’grv0 ~ 2quТ6»A; lp7Bc (oG! 6 # 6 ꁫ) uqt.?Ily ك (IDAJV @ X

Historical White Paper | Diem Association

Примечание для читателей: 1 декабря 2020, Libra Association была переименована в Diem Association. Этот официальный документ, первоначально опубликованный Libra Association в июне 2019 года, а затем переизданный в виде отдельного обновления в апреле 2020 года, заменяет предыдущие версии, опубликованные Ассоциацией.Вспомогательные технические документы, опубликованные Libra Association в июне 2019 года, были отредактированы или изъяты из обращения. Характеристики реализованного проекта могут отличаться в зависимости от разрешений регулирующих органов или других соображений и могут со временем развиваться.

Когда Ассоциация Libra обнародовала свои идеи относительно операций Libra Reserve, документ был задуман как доказательство концепции, а не законченная дорожная карта для проекта. С июня 2019 года мы встречались со многими различными организациями, регулирующими органами, политиками и учеными, чтобы понять ключевые проблемы и интегрировать практические улучшения в экономический дизайн сети Libra.Эти консультации и встречи по всему миру неоценимы для информирования о нашем направлении. В частности, Ассоциация высоко ценит тщательное и вдумчивое исследование, проведенное рабочей группой G7 по стейблкоинам. Обеспокоенность, поднятая в отчете, помогла выявить неотложные вопросы, на которые необходимо ответить, а также долгосрочные проблемы, которые могут возникнуть.

Основной проблемой, которую разделили, была возможность мультивалютной монеты Libra Coin (≋LBR) вмешиваться в денежно-кредитный суверенитет и денежно-кредитную политику, если сеть достигнет значительного масштаба в стране (т.е., ≋LBR становится заменителем национальной валюты). Хотя мы считаем, что это маловероятно, поскольку ≋LBR вводит валютные риски для держателей монет во внутренних операциях, а использование ≋LBR может быть предметом ограничений, таких как валютный контроль, мы серьезно относимся к этой проблеме.

Сеть Libra разработана как глобально доступная и недорогая платежная система, дополняющая, а не заменяющая национальные валюты. Стабилизация валют и сохранение стоимости являются ключевыми усилиями, которые должным образом находятся в исключительной компетенции государственного сектора.Поэтому мы расширяем сеть Libra, добавляя стейблкоины в одной валюте (например, ≋USD, ≋EUR, ≋GBP и т. Д.) И планируем со временем увеличить количество одновалютных стейблкоинов. Это позволит реализовать ряд вариантов использования внутри страны, дав людям и предприятиям возможность совершать операции в стейблкоинах, деноминированных в их собственной валюте. Каждый стейблкоин с одной валютой будет поддерживаться Резервом денежных средств или их эквивалентов и очень краткосрочными государственными ценными бумагами, номинированными в этой валюте и выпущенными страной происхождения этой валюты.Одновалютные стейблкоины будут чеканить и сжигать только в ответ на рыночный спрос на эту монету. Из-за обеспечения 1: 1 каждой монеты этот подход не приведет к созданию новых чистых денег.

Мы считаем, что такой подход может снизить затраты и предоставить новые функции, одновременно предоставляя центральным банкам максимальную гибкость и контроль над тем, как платежная система Libra используется в их странах.

Первоначально Ассоциация рассчитывает предложить небольшое количество одновалютных стейблкоинов, исходя из наличия высоколиквидных и безопасных рынков государственных ценных бумаг в соответствующих валютах.Мы надеемся сотрудничать с регулирующими органами, центральными банками и финансовыми учреждениями по всему миру, чтобы со временем увеличить количество стейблкоинов в одной валюте, доступных в сети Libra, и изучить технические, операционные и юридические требования для доступа к их прямому хранению. В частности, если принятие в регионе без единой валюты стейблкоина в сети вызывает опасения по поводу замены валюты, тогда Ассоциация может работать с соответствующим центральным банком и регулирующими органами, чтобы сделать стейблкоин доступным в сети Libra.Ассоциация приветствует отзывы о том, как она может помочь в поддержке местной денежно-кредитной и макропруденциальной политики.

Мы считаем, что для стран, в которых нет стейблкоина с одной валютой в сети Libra, ≋LBR является нейтральной альтернативой с низкой волатильностью, которая может гарантировать, что пользователи в таких регионах могут получить выгоду от доступа к сети и повышения финансовой доступности. В этом контексте LBR может работать как расчетная монета в трансграничных транзакциях, а люди и предприятия могут конвертировать полученные ≋LBR в местную валюту, чтобы тратить их на товары и услуги через сторонних поставщиков финансовых услуг.Например, представьте, что пользователь Libra из США хочет отправить деньги своей семье в другую страну. Отправитель в США, скорее всего, будет использовать ≋USD в качестве монеты Libra Coin по умолчанию для перевода. Если получатель проживает в регионе с другой моновалютной стабильной монетой в сети Libra, отправитель может перевести эту одновалютную стабильную монету или получатель может конвертировать ≋USD в эту одновалютную стабильную монету или местную валюту через стороннюю финансовую поставщик услуг, предоставляющий получателю удобный и простой способ доступа к средствам и их использования.Если стейблкоин в одной валюте недоступен, перевод может быть осуществлен в ≋LBR. Получатель может конвертировать ≋LBR в свою местную валюту через стороннего поставщика финансовых услуг, чтобы покупать товары и услуги в этой валюте. Сеть Libra сама по себе не будет обеспечивать, регистрировать или производить конвертацию между Libra Coin и фиатной валютой или другими цифровыми активами; вместо этого, как уже отмечалось, любые такие функции обмена будут выполняться сторонними поставщиками финансовых услуг. Независимо от региона, мы ожидаем, что все поставщики услуг виртуальных активов (VASP), такие как валютные биржи, которые имеют адреса в блокчейне Libra для хранения и передачи монет Libra, должны полностью соблюдать все применимые валютные ограничения и меры контроля за капиталом. для снижения риска валютного замещения.

Более того, мы надеемся, что по мере того, как центральные банки будут развивать цифровые валюты центральных банков (CBDC), эти CBDC могут быть напрямую интегрированы с сетью Libra, что устранит необходимость для Libra Networks управлять связанными резервами
, тем самым снизив кредитный и кастодиальный риск. Например, если центральный банк разработает цифровое представление доллара США, евро или британского фунта стерлингов, Ассоциация может заменить применимый стейблкоин с одной валютой на CBDC.

Одновалютные стейблкоины упрощают дизайн ≋LBR.≋LBR может быть реализован как смарт-контракт, который объединяет стейблкоины в одной валюте с использованием фиксированного номинального веса (например, ≋USD 0,50, ≋EUR 0,18, ≋GBP 0,11 и т. Д.). Такой подход к структуре ≋LBR аналогичен тому, который используется Международным валютным фондом (МВФ) в специальных правах заимствования (SDR). Поскольку ≋LBR состоит из фиксированных сумм одновалютных стейблкоинов, которые поддерживаются сетью, ≋LBR полностью поддерживается резервными активами, обеспечивающими каждую одновалютную стейблкоин.

Чтобы уменьшить озабоченность по поводу обновления Ассоциацией весов ≋LBR в одностороннем порядке, Ассоциация приветствовала бы надзор и контроль над составом корзины (включая обе валюты и их соответствующие веса) со стороны группы регулирующих органов и центральных банков или международной организации (напр.g., МВФ) под руководством главного надзорного органа Ассоциации — Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Одновалютные стейблкоины, однако, могут усложнить работу кошельков, бирж и поставщиков торговых решений. Например, биржам потребуется поддерживать достаточную ликвидность для нескольких цифровых активов, а не только для одного. Кошельки должны будут обрабатывать варианты использования кросс-валюты, такие как отправка денежных переводов, даже несмотря на то, что мы ожидаем, что люди по умолчанию будут использовать одновалютный стейблкоин для своей внутренней валюты (если таковой имеется), на другой стейблкоин с одной валютой (например, e.g., ≋USD, ≋EUR, ≋GBP и т. д.) или в LBR.

Сеть Libra предназначена для поддержки глобальных трансграничных обменов путем расширения функциональности фиатных валют, которые надлежащим образом находятся под управлением и контролем центральных банков. В рамках этого нового подхода
мы стремимся уменьшить обеспокоенность по поводу денежного суверенитета и помочь сделать платежи и финансовые продукты более доступными для людей и предприятий по всему миру.

% PDF-1.4 % 1 0 объект [/ PDF / ImageB / ImageC / ImageI / Text] эндобдж 4 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 20 0 объект > эндобдж 21 0 объект > эндобдж 23 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 27 0 объект > эндобдж 29 0 объект > эндобдж 31 0 объект > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 35 0 объект > эндобдж 37 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 40 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 43 0 объект > эндобдж 45 0 объект > эндобдж 47 0 объект > эндобдж 49 0 объект > эндобдж 51 0 объект > эндобдж 53 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 56 0 объект > эндобдж 58 0 объект > эндобдж 59 0 объект > эндобдж 61 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 63 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 66 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > эндобдж 71 0 объект > эндобдж 73 0 объект > эндобдж 74 0 объект > эндобдж 76 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 79 0 объект > эндобдж 81 0 объект > эндобдж 83 0 объект > эндобдж 84 0 объект > эндобдж 85 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект > эндобдж 88 0 объект > эндобдж 89 0 объект > эндобдж 90 0 объект > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 95 0 объект > эндобдж 96 0 объект > эндобдж 98 0 объект > эндобдж 100 0 объект > эндобдж 101 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 103 0 объект > эндобдж 105 0 объект > эндобдж 106 0 объект > эндобдж 107 0 объект > эндобдж 108 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 112 0 объект > эндобдж 113 0 объект > эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > эндобдж 116 0 объект > эндобдж 117 0 объект > эндобдж 119 0 объект > эндобдж 121 0 объект > эндобдж 122 0 объект > эндобдж 123 0 объект > эндобдж 125 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 130 0 объект > эндобдж 131 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 133 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 135 0 объект > эндобдж 136 0 объект > эндобдж 137 0 объект > эндобдж 139 0 объект > эндобдж 140 0 объект > эндобдж 141 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 143 0 объект > эндобдж 145 0 объект > эндобдж 146 0 объект > эндобдж 147 0 объект > эндобдж 148 0 объект > эндобдж 149 0 объект > эндобдж 151 0 объект > эндобдж 152 0 объект > эндобдж 153 0 объект > / ExtGState> / Pattern> / Font> / XObject >>> / Filter / FlateDecode / Length 5512 >> ручей x] Койкч (; h4l {v * & Տ b * V} OQT_7M ݘ fw7 (SunU66? my¾] / ma7fodӯis ׍ uN9 # / G! q_6? PXSR% / fRԢ6ҍpke] kjk wX۷ {, DCɉ ^ t + v, uM / Quc! {B7 ‘Ծ 㷉 G # m * TEWEfY ֶ 6 (Yn5] ѵ6 ~ ˨5] ktj9rBm} # ƚjxfIkk մ R * Y% ^ ˨] kS ۞ bl ރ ~? + S «{lSљ1SnF 鷏 j_2_} ⩩1v ~? E_j (‘{WlMg \ -‘ {WlMg \ — v? + j-ǵ] Ĝ ‘Roas- $ ~ nTOLB # ۋ 4 ^ I \ b_v0TIz = YU.gpE \ ۵ q9 * g_ 帙 0 =; / Pl> x’dMӈ? V_ ~ [96 ؠ ulh7 = mx »? g) L> Wu; _7 => l> Jj9UƯzGah!) Ec ~ n: JTKy:% flKm4: =

% PDF-1.4 % 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > поток

  • конечный поток эндобдж 6 0 obj > поток х +

    .
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *