Проверка юридического лица на судебные дела – —

Проверка контрагентов для юриста

Демо Базовый PRO
Тариф на год 0 ₽* 18 615 ₽
21 900 ₽
54 900 ₽
68 625 ₽
* Бесплатно 24 часа 12 + 3 месяца 12 + 3 месяца
Основные сведения по контрагенту

В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.

Отчеты для ФНС

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами благонадежности. Отчеты подписаны ЭЦП и одобрены ФНС.

Мониторинг изменений

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента, помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.

Связанные компании

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.

Проверки

Сводные данными о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождения проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку. отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.

Финансы

Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.

Арбитраж

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.

Приставы

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.

Лицензии

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.

Оценка договорных рисков

Сервис оценит риск работы контрагента по типу и сумме сделки.

Оценка договоров

Загрузите текст договора в сервис и получите детальный отчет с рекомендациями, какие пункты договора небезопасны.

Индивидуальные консультации по досье контрагента

Ответ эксперта на любой вопрос по тем или иным факторам, влияющим на добросовестность контрагента. Срок подготовки ответа – в течение 24 часов (рабочие дни).

Экспертные заключения (36 заключений в год)
    Экспертное заключение, дополнительно включает в себя:
  1. Информацию о намерении контрагента провести реорганизацию или ликвидацию, сменить адрес, руководителя, уменьшить уставный капитал
  2. Сообщения о предстоящих банкротствах, результатах торгов
  3. Информацию о залогах движимого имущества
  4. Наличие заблокированных счетов
  5. Задолженность по налогам
  6. Информацию о заключение договоров финансовой аренды (лизинга)
  7. Информацию о заключении договоров финансирования под уступку денежного требования
  8. Информацию о выдаче независимой гарантии
  9. Информацию об обращении взыскания на имущество контрагента
  10. Наличие членства в СРО или данные о его прекращении
  11. Информацию о проведении обязательного аудита
  12. Информацию о связанных юридических лицах, не представляющих налоговую отчетность более года
  13. Проверку доверенностей по реестру отмененных доверенностей
Попробовать Купить Купить

info.1cont.ru

Проверить фирму по ИНН на надежность, судебные иски, банкротство бесплатно

ИНН – это уникальный идентификатор организации, который присваивается ей после того, как она будет зарегистрирована в налоговом ведомстве.

Проверка контрагентов при ведении бизнеса обезопасит вас, защитит от мошенничества. Этим вы сможете обеспечить себе надежную платформу в налаживании контактов. Если вы ведете честное предпринимательство, соответствующее законодательству, будьте готовы к постоянным препятствиям- финансовым аферистам.

Часто мошенники ищут различные «бреши в законе», то есть положения, которые не регулируются, дабы использовать их в полной мере. Поэтому своевременно проверив поставщика или подрядчика, можно помочь своему делу и себе избежать встречи с неприятными, а подчас и опасными субъектами, и не потерпеть из-за этого ущерба в материальном плане.

Сейчас убедиться в честности контрагента можно очень легко и законно- по ИНН, к тому же свою компанию вы сможете проверить аналогично.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 653-60-72 (добавочный 784). Это быстро и бесплатно!

Как проверить фирму по ИНН?

Один из методов, способный помочь найти контрагент по ИНН- это система налог.ру «Проверь себя и контрагента».

Указав в графе номер ИНН, после выполнения запроса вам будет предоставлено множество полезных и интересных данных:

  • Действительная информация о вашем партнере, содержащаяся в ЕГРЮЛ на определенное число вашего запроса. Запрашивая, можно также указать местонахождение контрагента и название правового лица;
  • Если вы хотите проверить ИП, можно указать ИНН бизнесмена, его личные данные, а также место проживания;
  • Вам будет предоставлена информация о времени регистрации компании, ИНН, адрес ее расположения и день внесения записи в том случае, если компания уже прекратила свое существование;
  • Вы сможете просмотреть выписку из ЕГРЮЛ.

[box type=”download”] Воспользовавшись сведениями о контрагенте, которую вы получили по ИНН, можно собственнолично оценить организацию, с которой нужно заключить соглашение или стать партнерами, узнаете о сроке давности существования данной компании, получите данный начальства и проверите наличие у предприятия всех необходимых лицензий. Станет ясно, насколько фирма опытна, и есть ли у нее право на ведение деятельности.[/box]

Если сверяться со статистикой, то становится ясно, что сделка с каждой двадцатой фирмой может обернуться значительным материальным ущербом, есть возможность срыва важных поставок и изменения периода реализации товара и так далее – неприятных моментов масса.

Первое, что должно быть проверено- это сам ИНН, так как нужно точно знать, что это не просто набор цифр, но действительно существующая и зарегистрированная организация. Узнать обо всем этом в наше время совсем несложно.

ИНН обладает индивидуальным алгоритмом, фальшивый номер, скорее всего, с ним не совпадет;
Ошибку ИНН определит любая программа, предназначенная для подготовки информации о прибылях физических лиц.

Просто внесите в графу ИНН партнера, и если совпадений с алгоритмом выявлено не будет, ошибка станет явной сразу. Так можно проверить и собственное предприятие, дабы убедиться, что система работает без сбоев.

Зачем может быть нужна проверка организации по ИНН?

Партнер, который рассчитывает на долгое сотрудничество с фирмой, может быть неблагонадежным по ниженазванным причинам:

  1. Отсутствие разрешения на ведение того или иного рода бизнеса. Если ваша деятельность осуществляется только в лицензируемых областях, это очень важно. Нужно узнать все о типах деятельности, указанных у возможного контрагента в уставных бумагах, а также уточнить наличие требуемых лицензий;
  2. Неблагонадежный субъект в качестве руководителя. Если человек является начальником десятка компаний, половина из коих практически банкроты, это достаточное основание для того, чтобы задуматься о необходимости в таком партнере. Проверить генерального директора стоит и при проведении конкурса на место подрядчика. Если владельцем всех фирм, претендующих на него, один и тот же владелец, то это не говорит в его пользу;
  3. Стартовавший ликвидационный процесс или прогрессирующее банкротство. Даже если сам контрагент об это не упоминает, вам стоит знать;
  4. Период ведения организацией своей деятельности. Если лица, представляющие компанию, говорят о десятилетиях опыта, а по факту фирма была зарегистрирована год назад, вам лучше поискать что-то еще;
  5. Массовый регистрационный адрес. Как таковой этот факт не говорит о том, что предприятие ненадежно, но иметь в виду его нужно;
  6. Дисквалификация начальства предприятия либо всей организации в целом, то есть ограничение права вести установленный бизнес;
  7. Расхождение предоставленных реквизитов с реальностью. Конечно, такое может случиться и из-за невнимательного отношения к работе юридической службы возможного партнера, но если не обратить на сей факт внимание сейчас, в будущем он будет способен доставить немало неприятностей вашей бухгалтерии при сверении сведений.

Представленный выше список – далеко не все основания для проведения проверки партнера по ИНН.

Какие данные можно узнать по ИНН?

По ИНН можно узнать такие данные:

  • Полное наименование и форму организационного устройства;
  • Информацию о регистрации адреса фирмы;
  • ИНН и ОГРН;
  • КПП;
  • День проведения регистрации;
  • День прекращения ее работы в том случае, если вы ищете информацию о фирме уже после ее закрытия;
  • Детальные сведения можно скачать ( в них входят информация об учредителях, налогах, счетах, начальстве и прочие нюансы).

Как проверить организацию на наличие судебных исков по ИНН?

Кроме информации о самой фирме, необходимо изучить ее отношения с прочими предприятиями, а в иных ситуациях и с физическими лицами.

Споры между правовыми лицами рассматриваются в арбитражных судебных органах. На сегодняшний день все процессы отражаются в каталоге арбитражных дел. В Сети по ИНН или наименованию компании можно отыскать все дела, в которых она принимала участие. Здесь имеются абсолютно все процессы, проводимые во всех арбитражных судах, поэтому если процесс был- вы его отыщете.

На многих порталах дела чаще всего разделены на три категории:

  • Административные;
  • Банкротные;
  • Гражданские.

[box type=”download”] Обращайте внимание на процессы, в которых рассматриваемая вами компания участвовала как должник (если дело касается банкротства) или ответчик. Соотнеся количество дел с предполагаемым уровнем функционирования партнера, а также основываясь на решения суда, можно понять линию поведения контрагента в спорной ситуации.[/box]

Споры между физическими лицами и предприятиями рассматриваются в судах общей юрисдикции. На данный момент у каждого суда имеется свой типовой портал, но общего каталога процессов не существует- у каждого он свой, и решения часто не публикуются.

Если судебный процесс завершился не в пользу предполагаемого партнера, нужно осведомиться о том, выполнено ли решение суда. Такая информация содержится на портале судебных приставов. Сервис не особо удобен, так как найти сведения о субъекте возможно только по его названию. Здесь находится информация лишь о несовершенных производствах, поэтому, если ее нет, судебное решение было выполнено.

О том как узнать о долгах в ФНС по фамилии и оплатить их онлайн читайте здесь.

Как проверить компанию по ИНН на портале налоговой?

Федеральной налоговой службой ведется единый госреестр правовых лиц. На портале налоговой, можно получить входящие в реестр сведения, касающиеся юридического лица, которым вы заинтересованы. Узнать всю нужную информацию, проще всего ввести в форму ИНН.

Отыскать данные можно и по наименованию партнера, но здесь эффективность не гарантирована, так как названия некоторых предприятий могут быть одинаковы.

[box type=”download”] Нужно сказать о том, что от регистрации сведений в реестре и до появления их на портале может пройти около пяти дней, так что информация на это время, возможно, будет уже не актуальна, но все же достаточно верна для того, чтобы прийти к какому-то решению.[/box]

На сайте налоговой можно осведомиться о том, существует ли фирма на данный период времени- если организация ликвидирована, здесь появляется день завершения деятельности. Имеются сведения о времени создания компании, личные данные ее начальника, размере капитала, составе и долевом участии, о месте расположения предприятия.

В России нередки случаи, когда фирма зарегистрирована в одном месте, но находится при этом в совершенно другом. Налоговая служба поможет узнать и том, находятся ли на предполагаемом адресе размещения компании какие-либо еще предприятия.

Использование приобретенных сведений зависит от цели ваших исследований. К примеру, если срок ведения деятельности компанией довольно невелик и стабильных источников прибыли у нее не имеется, предоставлять коммерческий займ ей не стоит. Есть риск быть обманутым и в том случае, если информация о начальстве не совпадает с теми данными, которые были указаны контрагентом в соглашении.

О том как и где можно найти организацию по номеру ОГРН читайте здесь.

Как еще можно проверить фирму по ИНН?

Если вы уже проверили организацию на легальность, и теперь хотите проанализировать появившиеся данные еще глубже, по ИНН вами может быть запрошена справка СПАРК.

Она предоставит:

  • Сведения о судебных исках компании;
  • Расположение и наличие регистрации в адресных ямах;
  • Наличие муниципальных и коммерческих договоров;
  • Количество лицензий;
  • Банкротство или ликвидация, наличие серьезных изменений в структуре, реорганизация, снижение уставного капитала;
  • Отчет о доходах и убытках;
  • Число сотрудников.

О том чем отличаются доход и прибыль и как посчитать читайте здесь.

Запрос справки СПАРК рекомендуется самой Налоговой службой. Этот способ- один из самых надежных и достоверных.

Что делать, если не получается проверить организацию по ИНН?

[box type=”download”] Если запрашиваете информацию по конкретному предпринимателю по ИНН и получаете документ, в котором говорится о том, что все сведения о таком ИП отсутствуют, это означает, что предприниматель не регистрировался в Налоговой службе, а значит, его просто не существует.[/box]

В некоторых случаях это может говорить о том, что контрагент уже ликвидирован. Так или иначе, от такого партнера лучше всего отказаться и начать рассматривать иные варианты.

Перед заключением соглашения с контрагентом , необходимо крайне внимательно изучить его устав, остановившись на следующих пунктах:

  • Компетенция управляющих органов партнера;
  • Порядок принятия решений.

Выписка из реестра тоже требует внимания.

Информация, которая должна заставить вас усомниться:

  • Маленький срок существования фирмы;
  • Частые изменения местонахождения, учредителя и так далее;
  • Отсутствие в кодах статистики типа деятельности, на производство которого и заключается соглашение.

Полезны и данные из отчетов бухгалтерии: баланс, доходы и убытки. Если вы имеете доступ к удостоверенной нотариусом отчетности, это значительно облегчит вашу проверку.

Помните, руководитель фирмы, не узнавший все о контрагенте заранее, в конце концов, обретет массу неприятностей, которые, осуществив тщательную проверку, можно избежать.

911urist.com

Проверка контрагента

7 октября 2019

В статье — три совета о правовой защите компании. Они помогут юристу не потерять лицо и быстро ответить на вопросы начинающего руководителя или владельца общества. 556

25 сентября 2019

В положении о договорной работе компания устанавливает правила взаимодействия сотрудников подразделений, которые заключают договоры с контрагентами, и юридическим отделом. В статье – образец положения о договорной работе и советы по составлению этого документа. 27097

6 августа 2019

Только наличие судебных дел с участием контрагента может отпугнуть от того, чтобы заключить с ним договор. Но тот факт, что потенциальный поставщик или клиент компании участвует в судебных разбирательствах, еще не показатель его недобросовестности и неплатежеспособности. Сначала нужно исследовать разбирательства, в которых он участвовал, и только после этого делать вывод. Как проводить анализ практики с будущим контрагентом и какой в итоге делать вывод, читайте в статье. 245

11 июня 2019

При выборе контрагента компания обязана проявить должную осмотрительность и проверить бизнес-партнера на долги по налогам. Если этого не сделать, налоговая может заподозрить компанию в недобросовестности. Как проверить, что у контрагента нет задолженности перед бюджетом. 6830

30 мая 2019

Компания готовится к сделке с индивидуальным предпринимателем. На некоторые сферы бизнеса для ИП существует запрет. Перед сделкой нужно проверить, что вид деятельности ИП входит в разрешенные. 2197

www.law.ru

Как проверить судебные дела по ИНН организации

Ведя бизнес, каждый хочет быть уверен в потенциальном партнере. Разумеется, никто не хочет в один прекрасный момент обнаружить, что его деловой партнер имеет многочисленные судебные тяжбы, задолженности или вообще находится на грани банкротства. Существует достаточно много вариантов. В данной статье будет рассмотрено, как узнать о наличии судебных дел по ИНН организации и другие нюансы проверки юридических лиц.

Касательно чего осуществляется проверка

Итак, если заключается сделка между юридическими лицами, то компании несут определенную ответственность за конечный результат и разного рода риски, которые могут возникнуть.

Разумеется, юридических отдел старается их предотвратить, по мере возможностей, но это, к сожалению, не всегда получается. Чтобы избежать неприятных последствий и создаются специальные проверочные мероприятия, которые чаще всего проводятся еще на первичном этапе, до подписания соответствующих договоров.

Также компания может провести проверку, даже если у нее просто имеются сомнения в благонадежности потенциального партнера. Если в ходе проверки выяснятся какие-то неприятные моменты, можно будет отказаться от сотрудничества без вреда для фирмы.

Воспользовавшись специальными сервисами можно получить следующую информацию:

  • Введена ли в отношении юридического лица процедура банкротства;
  • Степень добросовестности организации;
  • Относится ли фирма к так называемым однодневным.

Как узнать всё о любой организации:

На этапе подготовки договора, юристы в большинстве своем проверяют следующие данные:

  • Имеются ли у организации задолженности перед кредитными структурами или федеральной налоговой службой;
  • Каково положение бухгалтерской отчетности;
  • Наличие дел в арбитражных судах;
  • Имеются ли случаи неисполнения возложенных обязательств или недобросовестного исполнения;
  • Имеется ли отношение к массовым адресам;
  • Может ли фирма заключать подобного рода сделки.

Также необходимо просто проверить соответствие ИНН наименованию и деятельности организации, в противном случае можно потерять время, деньги и надолго увязнуть в судебных разбирательствах.

Основные моменты проверки

Следует понимать, что для поведения проверки понадобится только основная информация, которая предоставляется организацией на начальном этапе ведения дела. Поиск необходимых сведений можно проводить в сети интернет. Для этого даже не требуется наличие каких-либо специальных платных сервисов.

Запросы следует отправить, как минимум, на основные государственные порталы:

  • Ресурс Федеральной Налоговой службы;
  • Картотека дел арбитражных судов;
  • Сформированный государственной прокуратурой реестр.

Так, к примеру, если направить запрос в Налоговую службу, имея только основные данные об организации (ИНН), можно получить данные ЕГРЮЛ, сведения о фактическом и юридическом адресе организации, выяснить состав фирмы, уточнить, есть ли долги.

Картотека арбитражных судов содержит все необходимые данные об открытых или завершенных судебных процессах. Очень удобно, что через сайт можно также ознакомиться с основными моментами дела и выяснить, кто и по какому вопросу подавал в суд на организацию.

Судебные разбирательства

Выяснить, есть ли в отношении юридического лица открытые судебные разбирательства, можно и иным способом. Чаще всего для этого используется специальный сервис «Проверка контрагентов». С его помощью также можно выяснить ряд интересующих моментов, которые могут сэкономить время и силы юристов организации.

Чем опасны судебные разбирательства? Фото: pexels.com

Введя основную информацию об интересующей компании, в течение достаточно кроткого времени, пользователь получает данные, собранные с сайта арбитражного суда. Также предоставляется сводка по гражданским разбирательствам, третейским судам и административным заявлениям.

При необходимости, через сервис, можно проводить специальную проверку по инстанциям. Соответственно контрагента можно прогнать по судам первой инстанции, арбитражным, апелляционным, кассационным и так далее. Чем важна данная информация? В первую очередь, таким образом можно выяснить имела ли фирма причастность к каким-либо делам, какой статус ей был присвоен на момент разбирательства и так далее.

Также дополнительно в ходе вышеуказанных проверок пользователь может получить и дополнительные данные, такие как поданные заявления и разного рода ходатайства. Одним из наиболее важных моментов, которые можно узнать – это платежеспособность организации и наличие или отсутствие открытой процедуры банкротства.  

Как уже говорилось, можно проводить проверку самостоятельно, не прибегая к специальному сервису. В таком случае рекомендуется, отдельно ознакомиться с данными, выложенными, как на сайте арбитража, так и судов общей юрисдикции.

Что касается арбитражного суда, то здесь все довольно просто, в картотеки дел имеется общий банк данных, которые достаточно быстро предоставляют информацию вне зависимости от того в каком суде рассматривался вопрос.

Проблемы могут возникнуть с делами общей юрисдикции. Фактически в данном случае судами используются отдельные базы, которые придется проверять по одной самостоятельно.

Суть в том, что если в городе имеется небольшое количество Районных судов, то это не составит большого труда. Каждый имеет свой собственный отдельный сайт и картотеку. Однако если районов много придется потратить значительно больше времени или все же воспользоваться сервисом «Проверка контрагентов».

Как проверить через ФНС перед сделкой? Фото: pexels.com

Проверка через Государственную Налоговую службу

Специальный сервис «Проверка контрагентов», может предоставлять и иную информацию. В частности, в нем имеются данные и с Федеральной Налоговой службы. Для этого понадобится зайти на сайт, ввести ИНН организации и получить результат проверки.

Помимо ИНН можно использовать и ОГРН, по сути, информация предоставляется как в первом, так и во втором случае одинаковая. Сервис является платным, но для новых пользователей имеется тестовая версия, по которой также можно осуществить необходимую проверку. Основной момент заключается в том, что бесплатно можно делать запрос только на 1 проверку в течение суток.

Помимо того, что уже было описано, сервис предоставляет пользователю еще и следующую информацию:

  • Платежеспособность организации. Появляется информация о балансовых данных, активах фирмы или ИП;
  • Наличие задолженности перед кредитными организациями или государственными структурами;
  • Имелись ли инициированные проверки, и по какому поводу они проводились;
  • Данные о том насколько законной является деятельность, которой занимается организация;
  • Имеются ли заключенные контракты государственного уровня;
  • Имеются ли открытые исполнительные производства в службе судебных приставов.

Положительные и отрицательные стороны

Как уже говорилось проведение проверки – это обязательная мера для юридического лица, которое хочет избежать негативных последствий, потери денег и длительных судебных разбирательств. Можно понять, что проверка одного контрагента не потребует большой затраты физических сил и времени. Чтобы получить полную и достоверную информацию не нужно будет ездить в разные инстанции и письменными запросами, а после ожидать такого же письменного ответа.

Что такое ОКПО и как его найти, зная ИНН или название организации:

Из вышесказанного можно понять, что подобная проверка имеет ряд положительных сторон, к которым можно отнести:

  • Существенное сокращение все возможных рисков. Даже проведя самую простую проверку, можно легко выявить недобросовестных контрагентов или банальных мошенников;
  • Имеется возможность оценить платежеспособность организации, в особенности, если проверяющее лицо собирается предоставлять ей товары или услуги;
  • Так обеспечивается работа только с добросовестными фирмами.

Что же касается отрицательных сторон? По сути их нет, проверяющая организация в данном случае ничем не рискует, а только повышает свою собственную безопасность и своего капитала. 

Совет для юристов: не стоит пренебрегать проверкой и работать только на доверии, в особенности, если дело касается совершенно новых контрагентов. Всего за 40-60 минут через интернет можно получить всю необходимую информацию, которая в последующем может сэкономить часы судебных заседаний и затраты на оплату государственной санкции.

fbm.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о