Проверка юрлиц: Проверка и анализ российских юридических лиц и предпринимателей

Платежи не облагаются НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Вы предоставляете закрывающие документы? Как и когда?

Да, для юридических лиц, при оплате по счету, оформляется акт выполненных работ. Его можно скачать в электронном виде в личном кабинете. Оригинал акта мы отправляем “Почтой России” на юридический адрес организации в течение месяца, следующего за месяцем проведения платежа.

Входит Rusprofile.Business в профессиональный доступ?

Подробнее о Rusprofile.Business и о том, как к нему подключиться, можно прочитать здесь.

Как работает автоматическое продление услуги?

Средства за уже оплаченный период доступа не возвращаются.

Как работает доступ на 3 дня?

Этот тариф дает возможность пользоваться преимуществами профессионального доступа три календарных дня подряд, начиная с дня оплаты тарифа.

Я не хочу платить, смогу ли я пользоваться Rusprofile.ru?

Каталог ИП по алфавиту на Rusprofile.ru

На нашем портале представлена информация о 15835068 Индивидуальных Предпринимателях РФ: реквизиты, виды деятельности, информация о регистрации в фондах и многое другое. Для поиска нужного предпринимателя воспользуйтесь удобным поиском по различным параметрам в шапке сайта, или алфавитным каталогом последовательно выбирая первые буквы наименования ИП.

ИНН

024800297946

ОГРНИП

321565800008777

Дата регистрации

9 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ИНН

391800840736

ОГРНИП

321392600007788

Дата регистрации

17 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

56. 10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого

ИНН

391403345911

ОГРНИП

321392600006098

Дата регистрации

3 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ИНН

050500171503

ОГРНИП

311054715100082

Дата регистрации

31 мая 2011 г.

Основной вид деятельности

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

ИНН

614312798868

ОГРНИП

304614319100044

Дата регистрации

9 июля 2004 г.

Основной вид деятельности

49. 41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ИНН

561114158147

ОГРНИП

320565800052412

Дата регистрации

28 сентября 2020 г.

Основной вид деятельности

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

ИНН

450132252600

ОГРНИП

321450100001661

Дата регистрации

22 января 2021 г.

Основной вид деятельности

86.23 Стоматологическая практика

ИНН

695006290637

ОГРНИП

321695200004512

Дата регистрации

4 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

46. 36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

ИНН

561443715770

ОГРНИП

317565800014353

Дата регистрации

22 февраля 2017 г.

Основной вид деятельности

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах

ИНН

032609759284

ОГРНИП

318032700017522

Дата регистрации

15 мая 2018 г.

Основной вид деятельности

46.31.1 Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами

ИНН

560913715635

ОГРНИП

320565800046387

Дата регистрации

25 августа 2020 г.

Основной вид деятельности

95. 29.1 Ремонт одежды и текстильных изделий

ИНН

773718558369

ОГРНИП

321774600044950

Дата регистрации

29 января 2021 г.

Основной вид деятельности

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

ИНН

532123634050

ОГРНИП

321532100003336

Дата регистрации

11 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

ИНН

781301869011

ОГРНИП

321784700025415

Дата регистрации

1 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

41. 20 Строительство жилых и нежилых зданий

ИНН

312010333818

ОГРНИП

321312300001030

Дата регистрации

15 января 2021 г.

Основной вид деятельности

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

ИНН

400300855047

ОГРНИП

321774600050075

Дата регистрации

1 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

ИНН

780635857398

ОГРНИП

321784700035577

Дата регистрации

8 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

47. 19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ИНН

861005865289

ОГРНИП

320861700067112

Дата регистрации

16 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

ИНН

780636856132

ОГРНИП

321784700025590

Дата регистрации

1 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

ИНН

772917073423

ОГРНИП

319774600072753

Дата регистрации

6 февраля 2019 г.

Основной вид деятельности

90. 01 Деятельность в области исполнительских искусств

ИНН

773179383795

ОГРНИП

320774600531884

Дата регистрации

18 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

ИНН

744800838883

ОГРНИП

320745600142882

Дата регистрации

17 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ИНН

781617586443

ОГРНИП

320784700296159

Дата регистрации

25 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

71. 12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

ИНН

784800061828

ОГРНИП

319784700184355

Дата регистрации

3 июня 2019 г.

Основной вид деятельности

77. 29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования

ИНН

560505888950

ОГРНИП

318565800073864

Дата регистрации

18 сентября 2018 г.

Основной вид деятельности

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха

ИНН

744922082428

ОГРНИП

319784700017662

Дата регистрации

24 января 2019 г.

Основной вид деятельности

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ИНН

502726981752

ОГРНИП

321774600047323

Дата регистрации

29 января 2021 г.

Основной вид деятельности

47. 91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

ИНН

561003875163

ОГРНИП

321565800002441

Дата регистрации

20 января 2021 г.

Основной вид деятельности

53.20 Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

ИНН

210303620020

ОГРНИП

319213000005338

Дата регистрации

30 января 2019 г.

Основной вид деятельности

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ИНН

362807588454

ОГРНИП

312366816500127

Дата регистрации

13 июня 2012 г.

Основной вид деятельности

01. 45.1 Разведение овец и коз

ИНН

615530049525

ОГРНИП

319619600177380

Дата регистрации

6 сентября 2019 г.

Основной вид деятельности

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ИНН

543390018703

ОГРНИП

313547626100249

Дата регистрации

18 сентября 2013 г.

Основной вид деятельности

47.72.1 Торговля розничная обувью в специализированных магазинах

ИНН

710710729604

ОГРНИП

319715400055621

Дата регистрации

24 июля 2019 г.

Основной вид деятельности

47. 59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

ИНН

532120811046

ОГРНИП

320532100022323

Дата регистрации

8 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

31.09 Производство прочей мебели

ИНН

744609101529

ОГРНИП

320745600144148

Дата регистрации

18 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

ИНН

233203797310

ОГРНИП

320237500370572

Дата регистрации

30 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

01. 61 Предоставление услуг в области растениеводства

ИНН

246304645482

ОГРНИП

320246800113187

Дата регистрации

24 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

ИНН

772396703930

ОГРНИП

318774600579882

Дата регистрации

24 октября 2018 г.

Основной вид деятельности

79.11 Деятельность туристических агентств

ИНН

390700471995

ОГРНИП

320392600047553

Дата регистрации

17 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

49. 41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ИНН

352522811406

ОГРНИП

315352500001079

Дата регистрации

6 февраля 2015 г.

Основной вид деятельности

16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей

ИНН

860239831808

ОГРНИП

320774600510824

Дата регистрации

7 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

62.02.3 Деятельность по обучению пользователей

ИНН

361607591560

ОГРНИП

320366800066051

Дата регистрации

24 сентября 2020 г.

Основной вид деятельности

47. 19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ИНН

600903988250

ОГРНИП

321325600000016

Дата регистрации

11 января 2021 г.

Основной вид деятельности

56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос

ИНН

710606324802

ОГРНИП

306710611800029

Дата регистрации

28 апреля 2006 г.

Основной вид деятельности

69.10 Деятельность в области права

ИНН

554000994436

ОГРНИП

320554300067778

Дата регистрации

22 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

49. 41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ИНН

563101291667

ОГРНИП

319565800041346

Дата регистрации

6 июня 2019 г.

Основной вид деятельности

46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами

ИНН

351400714192

ОГРНИП

317352500019036

Дата регистрации

6 апреля 2017 г.

Основной вид деятельности

16.23.2 Производство сборных деревянных строений

ИНН

591609960105

ОГРНИП

319595800105477

Дата регистрации

5 сентября 2019 г.

Основной вид деятельности

41. 20 Строительство жилых и нежилых зданий

ИНН

352524691101

ОГРНИП

318352500022603

Дата регистрации

16 апреля 2018 г.

Основной вид деятельности

68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ИНН

711802831751

ОГРНИП

320715400057252

Дата регистрации

11 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

ИНН

401500229088

ОГРНИП

319715400066065

Дата регистрации

6 сентября 2019 г.

Основной вид деятельности

10. 20.1 Переработка и консервирование рыбы

ИНН

132610382807

ОГРНИП

320890100020523

Дата регистрации

2 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

ИНН

052491760655

ОГРНИП

320057100015089

Дата регистрации

26 февраля 2020 г.

Основной вид деятельности

47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах

ИНН

422004506162

ОГРНИП

312425305100145

Дата регистрации

20 февраля 2012 г.

Основной вид деятельности

73. 1 Деятельность рекламная

ИНН

781400856380

ОГРНИП

318784700304582

Дата регистрации

25 сентября 2018 г.

Основной вид деятельности

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ИНН

390516504504

ОГРНИП

320392600049179

Дата регистрации

25 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ИНН

711801652774

ОГРНИП

304715126500062

Дата регистрации

24 января 2001 г.

Основной вид деятельности

96. 02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

ИНН

352403498375

ОГРНИП

321352500001631

Дата регистрации

20 января 2021 г.

Основной вид деятельности

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем

ИНН

742903033735

ОГРНИП

319491000006742

Дата регистрации

5 сентября 2019 г.

Основной вид деятельности

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ИНН

772337685616

ОГРНИП

317774600394301

Дата регистрации

22 августа 2017 г.

Основной вид деятельности

69. 20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

ИНН

773009199887

ОГРНИП

320774600545003

Дата регистрации

25 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах

ИНН

781145690159

ОГРНИП

319470400045583

Дата регистрации

15 мая 2019 г.

Основной вид деятельности

82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

ИНН

563702166244

ОГРНИП

316565800081083

Дата регистрации

18 апреля 2016 г.

Основной вид деятельности

56. 10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ИНН

911109411202

ОГРНИП

321265100000185

Дата регистрации

11 января 2021 г.

Основной вид деятельности

11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

ИНН

784812241906

ОГРНИП

319784700328113

Дата регистрации

10 октября 2019 г.

Основной вид деятельности

47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах

ИНН

550405017664

ОГРНИП

321554300000440

Дата регистрации

13 января 2021 г.

Основной вид деятельности

62. 01 Разработка компьютерного программного обеспечения

ИНН

212907364365

ОГРНИП

319213000010104

Дата регистрации

19 февраля 2019 г.

Основной вид деятельности

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ИНН

053401199655

ОГРНИП

320057100076709

Дата регистрации

31 декабря 2020 г.

Основной вид деятельности

31.09 Производство прочей мебели

ИНН

615108608533

ОГРНИП

321774600003546

Дата регистрации

13 января 2021 г.

Основной вид деятельности

49.20. 9 Перевозка прочих грузов

ИНН

311500099805

ОГРНИП

321312300001301

Дата регистрации

18 января 2021 г.

Основной вид деятельности

47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

ИНН

711601050613

ОГРНИП

320715400011641

Дата регистрации

21 февраля 2020 г.

Основной вид деятельности

14.13 Производство прочей верхней одежды

ИНН

300400000606

ОГРНИП

321302500001904

Дата регистрации

27 января 2021 г.

Основной вид деятельности

47. 11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ИНН

665913304732

ОГРНИП

321665800001716

Дата регистрации

14 января 2021 г.

Основной вид деятельности

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

ИНН

564001048188

ОГРНИП

318565800049825

Дата регистрации

26 июня 2018 г.

Основной вид деятельности

46.23 Торговля оптовая живыми животными

ИНН

644502450771

ОГРНИП

321645100002181

Дата регистрации

20 января 2021 г.

Основной вид деятельности

47. 76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах

ИНН

741509637254

ОГРНИП

321745600002461

Дата регистрации

15 января 2021 г.

Основной вид деятельности

49. 42 Предоставление услуг по перевозкам

ИНН

781719013402

ОГРНИП

321784700001094

Дата регистрации

12 января 2021 г.

Основной вид деятельности

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

ИНН

990116126653

ОГРНИП

321990100000010

Дата регистрации

11 января 2021 г.

Основной вид деятельности

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

ИНН

880100506308

ОГРНИП

321246800007892

Дата регистрации

26 января 2021 г.

Основной вид деятельности

95. 22.1 Ремонт бытовой техники

ИНН

644402108540

ОГРНИП

321645100012180

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ИНН

222210685641

ОГРНИП

321222500012279

Дата регистрации

12 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

ИНН

370259591113

ОГРНИП

321370200006918

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

46. 41 Торговля оптовая текстильными изделиями

ИНН

460300334010

ОГРНИП

321463200005654

Дата регистрации

17 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

ИНН

666700321809

ОГРНИП

321665800024585

Дата регистрации

12 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

ИНН

101600938509

ОГРНИП

315100100016490

Дата регистрации

28 сентября 2015 г.

Основной вид деятельности

49. 4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ИНН

701740409205

ОГРНИП

321703100005162

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах

ИНН

502805497304

ОГРНИП

321508100050097

Дата регистрации

5 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ИНН

531100932202

ОГРНИП

317532100005446

Дата регистрации

9 марта 2017 г.

Основной вид деятельности

49. 41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ИНН

771681615800

ОГРНИП

321774600083983

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

ИНН

381714071424

ОГРНИП

321774600084915

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

ИНН

505100900671

ОГРНИП

321774600085869

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

68. 20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ИНН

771881229288

ОГРНИП

321774600089280

Дата регистрации

16 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

69.10 Деятельность в области права

ИНН

780526847456

ОГРНИП

321784700027149

Дата регистрации

2 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

ИНН

781400456424

ОГРНИП

321784700043203

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

63. 99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки

ИНН

780158641157

ОГРНИП

321784700044514

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

14.13 Производство прочей верхней одежды

ИНН

860603954110

ОГРНИП

321861700011509

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

ИНН

615523243899

ОГРНИП

317619600096436

Дата регистрации

24 мая 2017 г.

Основной вид деятельности

49. 41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ИНН

371900308522

ОГРНИП

321370200006711

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ИНН

402818301838

ОГРНИП

321402700007015

Дата регистрации

15 февраля 2021 г.

Основной вид деятельности

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем

ИНН

024901022426

ОГРНИП

304024908600076

Дата регистрации

19 февраля 2001 г.

Основной вид деятельности

47. 71.8 Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах

О проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году

С 14 апреля 2020 года вступит в силу постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Нововведения коснуться особенностей проведения проверок прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства, которые оказались наиболее уязвимыми в условиях пандемии коронавируса.

Так, в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в соответствующий реестр и выполняющих функции иностранного агента, будут проводиться только внеплановые проверки. Основаниями для таких проверок в первую очередь являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Внеплановые проверки, которые назначены в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни  и здоровью граждан.

Внеплановые проверки, проводимые на основании поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, а также требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены нормами федерального закона о защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей и федерального закона  о лицензировании отдельных видов деятельности.

Кроме того, внеплановые проверки будут проводиться в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер. 

В отношении остальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут проводиться только внеплановые проверки по указанным выше основаниям.  

Плановые проверки в 2020 году будут проводиться только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых относится к категории чрезвычайно высокого или высокого риска либо к 1 классу (категории) опасности, 1 классу опасности опасных производственных объектов, 1 классу гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).

Все проверки будут проводиться в дистанционном формате, с использованием средств аудио- или видеосвязи. 

Выезд инспекторов Ространснадзора на проверку будет возможен при условии согласования с органами прокуратуры, если основанием для проведения проверки будут факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверка исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, которые влекут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Возможность выезда должностных лиц Ространснадзора также предусмотрена поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и требованием прокурора о проведении проверок в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Все эти меры связаны с эпидемиологической ситуацией в стране и направлены в первую очередь на борьбу с инфекцией, сохранение жизни и здоровья граждан и поддержку бизнеса в условиях пандемии.

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Справка по типовому правовому вопросу

Изменения касаются особенностей организации и проведения плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

Если иное не установлено Правительством РФ, проверки в отношении юрлиц, ИП, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) (статья 4 Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно. Речь идет как о плановых, так и о внеплановых проверках.

Исключение — проверки в случае причинения вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

14 апреля 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438, которым определены особенности осуществления в 2020 году внеплановых и плановых проверок как субъектов МСП, так и иных юрлиц.

Установлены особенности проведения проверок в отношении двух групп лиц (п.п. 1 и 2 постановления):

Сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с частью 7 статьи 9 главы 2 Федерального закона №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в данном разделе сайта Генеральной прокуратуры размещён сервис поиска по утверждённому ежегодному сводному плану проведения плановых проверок.

С 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных согласно статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Данный запрет не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие виды деятельности, указанные в части 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые проверки бизнеса проводимые в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, при наличии вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения и с даты окончания проверки, по результатам которой принято такого решение, прошло менее 3-х лет.

Кроме того, мораторий не распространяется на плановые проверки в рамках федерального государственного надзора в области радиационной безопасности, использования атомной энергии, федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны, федерального государственного пробирного надзора, внешнего качества работы аудиторских организаций, а также проводимые по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведение плановой проверки вопреки указанным положениям является грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальных контроля».

Системы и сервисы для проверки деловой репутации юридических лиц

Оценка благонадежности партнера или контрагента является определяющей функцией любой службы безопасности современной компании. Этот вопрос актуален как на этапе начала работы с контрагентом, так и в дальнейшем, на этапе проверки изменений учредительных документов и деловой репутации. В обзоре мы рассмотрим системы и сервисы для проверки партнеров и контрагентов (юридических лиц), представленные на российском рынке.

1. Введение
2. Необходимость проверки контрагентов
3. Принцип работы автоматизированных систем и сервисов для проверки контрагентов
4. Российский рынок продуктов, предназначенных для проверки контрагентов
5. Краткий обзор продуктов, предназначенных для проверки контрагентов
1. 5. 1. Платформы и модули (on-premise)
1. 5.1.1. Автоматизированная система «CrossSecurity»
2. 5.1.2. DIRECTUM (подсистема «Проверка контрагентов»)
3. 5.1.3. SAP Business Partner Screening
2. 5.2. Информационные источники (интеграция по API)
1. 5.2.1. Контур.Фокус
2. 5.2.2. ИнтерФакс СПАРК
3. 5.2.3. СБИС
4. 5.2.4. Интегрум
5. 5.2.5. Casebook
6. 5.2.6. Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»)
7. 5.2.7. Информационно-аналитическая система «Глобас»
3. 5.3. Веб-сервисы проверки контрагентов
1. 5.3.1. Сервис «1С:Контрагент»
2. 5.3.2. Сервис «Прима-Информ»
3. 5.3.3. Seldon.Basis
6. Выводы

Введение

Проверка на благонадежность необходима, если у компании появляются новые партнеры, с которыми раньше не велись дела, а также в том случае, если прошло много времени после заключения договора.

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность: красивый веб-сайт, офис, серьезное название. Однако при этом может оказаться, что фирма не зарегистрирована в ФНС России — а сотрудничество с таким партнером незаконно, его могут посчитать мошенничеством, что является уголовным преступлением.

Кроме того, потенциальный партнер может проходить процедуру банкротства. В таком случае любые сделки, которые компания заключает с подобным контрагентом, вправе оспорить в суде его кредиторы. Тогда средства «заморозят», и вернуть деньги едва ли получится.

Действующее законодательство не содержит требований об обязательном проведении проверки контрагента. При этом контролирующие организации уделяют немалое внимание тому, проявил ли налогоплательщик должную осмотрительность при его выборе. Основным документом, которым руководствуются в этом случае налоговые и другие надзорные органы, является Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Оно определяет основные критерии должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Другими рекомендательными документами являются письма Минфина РФ от 6 июля 2009 года № 03-02-07/1-340 и от 10 апреля 2009 года № 03-02-07/1-177, письмо ФНС России от 24 июля 2015 года № ЕД-4-2/[email protected]

Необходимость проверки контрагентов

Существует несколько основных групп рисков, которыми чревато сотрудничество с непроверенными контрагентами:

• Законодательные риски. В результате признания контрагента недобросовестным налогоплательщику обязательно доначислят налоговые обязательства и штрафы по налогу на прибыль, НДС, единому налогу при упрощенной системе налогообложения и НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей). Кроме того, его включат в план проведения выездных налоговых проверок, а в случае особо крупного нарушения против него могут возбудить административное или даже уголовное дело.
• Финансовые риски. В этом случае компании грозит неисполнение обязательств со стороны контрагента. Например, он может не поставить продукцию, не оплатить ее, не вернуть предоплату, нарушить сроки поставок, не соблюсти требования к качеству продукции или работ.
• Риски претензий к должностным лицам компании. В результате заключения сделки с недобросовестным контрагентом с лица, ответственного за ее заключение, могут быть взысканы убытки — как самой компанией, так и ее акционерами.
• Репутационные риски. Сотрудничество с недобросовестными контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.

Таким образом, проверка контрагентов является важнейшим элементом обеспечения комплексной безопасности. Ее главные цели — укрепить хорошую репутацию, повысить дисциплину труда среди менеджеров отделов сбыта и снабжения (как, впрочем, и ряда других отделов, ответственных за заказ работ и услуг у сторонних организаций), а также снизить риски образования просроченной дебиторской задолженности, отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС и проведения встречных и синхронных налоговых проверок, организованных в адрес контрагента.

По рекомендации Федеральной налоговой службы России, оценке нужно подвергать не только состав учредителей, размер уставного капитала или наличие соответствующих полномочий у руководства компании. Следует проверить платежеспособность будущего партнера, его производственные мощности и трудовые ресурсы, убедиться в том, что у него хорошая репутация, удостовериться в местонахождении организации по указанному адресу и в достоверности контактной информации. Необходимо произвести поиск данных об организации в открытых источниках, изучить сведения, представленные на сайте компании, и убедиться в их актуальности.

Учитывая, что в России существует множество юридических лиц с одинаковыми наименованиями, осуществлять поиск информации о контрагенте лучше с помощью таких идентифицирующих признаков, как основной государственный регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), адрес местонахождения (юридический адрес).

Получив необходимые сведения о потенциальном контрагенте, можно принимать решение о сотрудничестве.

Принцип работы автоматизированных систем и сервисов для проверки контрагентов

Источников, из которых извлекаются данные, весьма много. Поэтому поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Анализ в ручном режиме, будь то бесплатные (на сайте Федеральной налоговой службы) или платные веб-сервисы, длится долго. Это связано, помимо прочего, с тем, что список основополагающих данных, которые интересуют заказчиков при проверке практически любых контрагентов, обширен и разнообразен. Вот лишь некоторые примеры.

• Полное и сокращенное наименование организаций.
• ИНН и ОГРН.
• Местонахождение компаний (юридический и физический адреса).
• Дата регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
• Размер уставного капитала.
• Заявленные виды деятельности.
• Сведения об учредителях, руководителе, бухгалтере.
• Сведения об изменениях, вносимых в учредительные документы.
• Сведения о лицензиях.
• Сведения о судебных спорах и задолженностях по налогам.
• Сведения о возбужденных исполнительных производствах.
• Сведения о банкротствах.

Соответственно, такой подход — перебор вручную — невыгоден, особенно для крупных организаций с большим количеством активных контрагентов.

Однако эту работу можно облегчить и упростить, используя специализированные программные решения, которые агрегируют информацию из разных источников и предоставляют ее по запросу пользователя.

В общем случае программное обеспечение автоматически проверяет новых и текущих контрагентов по разным источникам и сообщает о критических факторах и сведениях, требующих внимания. К источникам относятся Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Мультистат, Единые федеральные реестры сведений о фактах деятельности юридических лиц и о банкротстве, Центральный банк Российской Федерации, картотека арбитражных дел, сайты судов общей юрисдикции, Федеральная служба судебных приставов, Единая информационная система в сфере закупок, Федеральный институт промышленной собственности.

После поиска программа предоставляет информацию о контрагентах в структурированном виде. В некоторых системах можно настроить автоматическое получение важных сведений о контрагентах и уведомлений об изменениях в них. Заметим по этому поводу, что внедрение инструментов автоматизации — это одно из условий, позволяющих избежать нарушений российского и международного законодательства. Различные международные санкции могут быть применены к любой организации, которая сотрудничает с «нежелательными» лицами или компаниями, включенными в соответствующие властные и правоохранительные списки — так что автоматическая проверка потенциальных контрагентов по перечням, публикуемым глобальными и национальными регуляторами, позволит отсечь нежелательное сотрудничество и тем самым избежать возможных штрафов или расследований деятельности.

Российский рынок продуктов, предназначенных для проверки контрагентов

На российском рынке существует большое количество решений для проверки контрагентов. Прежде чем обозревать игроков рынка, стоит ввести некоторую классификацию.

Можно выделить следующие группы информационных систем такого рода:

1. Платформы для проверки контрагентов или модули в составе корпоративных систем (on-premise).
2. Информационные источники (API).
3. Онлайн-сервисы для проверки контрагентов (SaaS).

В платформах для проверки контрагентов (on-premise) анализ производится на основе заведенной в системе анкеты контрагента с использованием собственного черного списка и всех доступных информационных источников. В роли последних могут выступать как внешние поставщики данных (бюро и агентства, ресурсы государственных министерств и ведомств), так и внутренние учеты и базы. К данной категории можно отнести названные ниже продукты.

• АС «CrossSecurity» (ООО «КроСистем»).
• Решение «Проверка контрагентов» (DIRECTUM).
• SAP Business Partner Screening (SAP SE).

Информационные источники служат для доставки сведений в аналитические модули корпоративных систем — например, в комплексы CRM/ERP (1С, MS Dynamics, SAP), автоматизированные банковские системы или справочники — для последующей обработки. Интеграция происходит, как правило, в формате JSON / XML. Стоит отметить, что в «арсенале» у производителей данного типа программного обеспечения есть также онлайн-сервисы проверки. В эту категорию можно включить весьма много решений; перечислим наиболее популярные.

• Контур.Фокус.
• ПО СПАРК («ИнтерФакс»).
• Интегрум (от одноименной компании).
• СБИС («Тензор»).
• Casebook (Группа компаний «Право.ру»).
• Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»).
• Информационно-аналитическая система «Глобас» («Крединформ»).

Онлайн-сервисы для проверки контрагентов (программное обеспечение как услуга, SaaS) предоставляют доступ к информации через личный кабинет. Из числа самых известных решений в данную категорию можно включить следующие.

• Сервис «1С:Контрагент».
• Сервис «Прима-Информ».
• Seldon.Basis (ООО «Телеком»).

Рассмотрим выделенные разработки отечественных производителей подробнее.

Краткий обзор продуктов, предназначенных для проверки контрагентов

Платформы и модули (on-premise)

Автоматизированная система «CrossSecurity»

АС «CrossSecurity», разработанная российской компанией ООО «КроСистем», предназначена для проведения комплексного изучения контрагентов. Система может применяться для процедур проверки на соответствие требованиям (compliance) при заключении договоров, в том числе — когда нужно получить информацию о посредниках и агентах или установить конечных бенефициаров, а также для анализа риска попасть под действие санкций регуляторов, проведения расследований внутренних событий безопасности и контроля кандидатов при приеме на работу.

Исследование проводится на основе заведенной в АС «CrossSecurity» анкеты контрагента с использованием всех доступных информационных источников и собственного черного списка. Применение специальных средств автоматизации позволяет не только получать сведения без участия оператора, но и проводить системное сравнение представленной и найденной информации. Специальные правила анализа выявляют признаки объектов, требующих повышенного внимания, на ранних стадиях проверки.

Помимо сбора дополнительных сведений, в процессе исследования автоматически выявляются внутренние связи новых данных с уже имеющейся в системе информацией из проведенных ранее проверок (по ФИО, наименованиям, адресам, регистрационным данным, документам). Контроль соблюдения регламента помогает сотрудникам выполнить все необходимые действия, верифицировать и собрать всю нужную информацию. Прохождение каждого шага контролируется системой, что гарантирует качество и ответственность принятого решения. По результатам проверки формируется служебная записка (заключение) с результатами изучения контрагента по заданному шаблону, которая может быть автоматически направлена руководителю подразделения или инициатору исследования.

Узнать о продукте больше можно здесь.

DIRECTUM (подсистема «Проверка контрагентов»)

Решение «Проверка контрагентов», созданное отечественным разработчиком программного обеспечения в области электронного документооборота DIRECTUM, обеспечивает верификацию состояния, надежности и ликвидности контрагентов в автоматическом режиме, а также предоставляет средства для подготовки отчетности. Оно оперативно получает актуальные данные о контрагентах из более чем 20 источников, например, от ФНС, Генпрокуратуры, Федерального казначейства или арбитражных судов.

С помощью DIRECTUM можно быстро заполнить реквизиты контрагента по ИНН или ОГРН для включения их в договор, сформировать актуальную выписку из государственных реестров ЕГРЮЛ или ЕГРИП для оперативного подтверждения дееспособности партнера, своевременно получить в виде уведомлений сведения об изменениях его реквизитов, если они менялись в период заключения сделки. Пользователь продукта имеет возможность отследить историю изменения реквизитов контрагента в хронологическом порядке, выявить сведения о банкротстве организации, получить данные о лицензиях на определенные виды деятельности контрагента. Также подсистема позволяет собрать сводную информацию об исполнительных производствах и судебных делах, о государственных контрактах, в которых организация принимала участие в качестве исполнителя или заказчика; можно и сформировать отчет по анализу финансового состояния контрагента, который влияет на возможность долгосрочного сотрудничества с ним.

Среди ключевых особенностей решения «Проверка контрагентов» можно отметить соблюдение требований Постановления Пленума ВАС РФ № 62 от 30 июля 2013 г. об ответственности директоров организаций, а также быстрое получение необходимых документов (выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, других отчетов) из единой точки входа — СЭД DIRECTUM. Актуальные данные о партнерах позволяют сэкономить на повторном обмене документами (договорами, актами и др.), связанном с исправлением ошибок в реквизитах, т.к. в системе постоянно хранятся актуальные сведения; кроме того, ответственные сотрудники всегда осведомлены о значимых изменениях, которые происходят у текущих контрагентов, что повышает скорость реакции, снижает риски и финансовые затраты.

Для работы решения также необходимо оформить подписку на API Контур.Фокус.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

SAP Business Partner Screening

SAP Business Partner Screening примечателен тем, что можно использовать быстродействие и производительность платформы SAP HANA для проверки большого числа деловых партнеров по какому угодно списку недобросовестных компаний. Любое упоминание в подобном перечне вызовет отправку уведомления ответственному сотруднику.

Продукт поддерживает интеллектуальное проведение проверок. Например, при выборочном изучении делового партнера с распространенным наименованием система еще до начала проверки предупредит о возможном наличии большого количества ложных срабатываний, чтобы пользователь мог скорректировать параметры до запуска.

SAP Business Partner Screening интегрируется с бизнес-процессами и другими системами. Широкая интеграция достигается с решением SAP Master Data Governance. Можно выполнять проверки автоматически в момент создания делового партнера, и если целевая компания окажется недобросовестной, то зарегистрировать нового контрагента не удастся.

Рисунок 1. Схема работы SAP Business Partner Screening

К основным функциям платформы ее производитель относит независимое обновление списков недобросовестных компаний, возможность создавать свои собственные списки с ненадежными партнерами и самостоятельно определять различные стратегии проведения проверки для различных списков и уровня риска, автоматический выбор такой стратегии. Анализ может быть выполнен в одном из трех режимов: онлайн, массовый, выборочный.

Есть интересные возможности управления оповещениями. Например, их можно распространять и приоритезировать в зависимости от бизнес-атрибутов. Доступно управление потоком операций для эффективной маршрутизации информационных сообщений, имеется возможность массовой обработки уведомлений с ложными срабатываниями, а также эскалации оповещений. Продукт предоставляет отчетность в режиме реального времени для принятия обоснованных решений и выполнения своевременных действий.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Информационные источники (интеграция по API)

Контур.Фокус

API Контур.Фокус автоматизирует поиск, оценку и ввод в корпоративную базу новых контрагентов, а также отслеживает изменения по текущим. Решение помогает избежать оплаты ненадежным поставщикам и ошибок в реквизитах, а также исключить длительные «ручные» проверки и отчеты.

Контур.Фокус посредством API можно интегрировать в большинство учетных систем, включая нетиповые версии с индивидуальными доработками, самописные системы, отраслевые конфигурации и др. API состоит из набора методов, вызываемых по протоколу HTTPS. Формализованный ответ сервера может возвращаться в одном из двух форматов: JSON или XML.

Продукт автоматически проверяет новых контрагентов по разным источникам и сообщает о критических факторах и сведениях, требующих внимания. Пользователь оперативно оценивает финансовые и налоговые риски, которые могут возникнуть при работе с контрагентом, и принимает обоснованное решение — продолжить или прекратить сотрудничество. Также Контур.Фокус самостоятельно проводит массовую проверку и мониторинг изменений у текущих партнеров (либо по всей базе, либо по выделенной группе контрагентов). При этом можно установить автоматическую реакцию на события: если у клиента меняются данные, ответственные сотрудники получают уведомление на е-mail или видят новую задачу в CRM.

Чтобы ввести нового контрагента в учетную систему, необходимо указать ИНН; остальные данные API Контур.Фокус подставит из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росреестра, сообщений о банкротстве, реестра госконтрактов, исполнительных производств и т.д. В результате не нужно заполнять карточки контрагентов, а в данных нет ошибок и опечаток. Кроме того, API Контур.Фокус предоставит актуальную информацию из базы данных ФНС России и других официальных источников. Анализ партнеров происходит непосредственно в интерфейсе учетной системы, что снимает необходимость постоянно переключаться между ней и сервисом проверки контрагентов.

API Контур.Фокус генерирует объективную часть отчета, а сотрудники службы безопасности анализируют параметры, которые нельзя оценить автоматически. Это позволяет специалистам готовить объемные отчеты в короткие сроки, заниматься экспертной частью оценки, а не перепечатывать государственные источники.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

ИнтерФакс СПАРК

Программное обеспечение СПАРК, разработанное компанией ИнтерФакс, собирает всю доступную информацию о компаниях и извлекает из нее необходимые сведения. В режиме «одного окна» СПАРК предоставляет доступ к данным кредитного бюро, нотариата, Росреестра.

API СПАРК — это классический веб-сервис, работающий по протоколу SOAP. Формат обмена данными — XML; в состав сервиса входит более 50 различных методов.

С помощью API можно интегрировать СПАРК с другими бизнес-системами компании (это могут быть решения класса ERP или CRM, 1С, SAP, Oracle, бухгалтерские системы, корпоративные порталы, средства дистанционного банковского обслуживания и др.), тем самым сделав его инструментом оперативного принятия решений и автоматизации внутренних процедур контроля.

Основные возможности СПАРК включают поиск компаний по прямым (ИНН, ОГРН, наименование, руководитель, телефон, адрес или сайт) и косвенным признакам, заказ и получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, использование индексов и аналитических показателей в собственных скоринговых моделях. Пользователь продукта может выявить структуру владельцев компании, получить список связанных и аффилированных лиц, провести анализ коррупционных рисков. Доступны получение бухгалтерской и финансовой отчетности для дальнейшего исследования, мониторинг изменений (в том числе сведения о намерении компании провести ликвидацию или реорганизацию), создание собственных хранилищ с полным набором данных.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

СБИС

Среди множества возможностей сервисов СБИС, разработанных компанией «Тензор», представлена и проверка контрагентов — «Все о компаниях и владельцах».

Система СБИС дает возможность самостоятельно оценить рынок и составить собственное мнение по следующим критериям.

• Полное наименование, юридический адрес, контакты.
• Выручка в динамике за 10 лет.
• Уставной капитал контрагента и учредители.
• Судебные процессы: выигранные и проигранные дела в качестве истца и ответчика.
• Прибыль в динамике с расчетом рентабельности капитала.
• Связанные лица и компании по данным ФНС.
• Аналитика: деловая репутация, финансовое положение, рейтинг благонадежности, соответствие признакам однодневки.
• Проверка контрагента на участие в торгах и количество заключенных госконтрактов.
• Общая стоимость бизнеса с указанием рейтинга по региону и виду деятельности.
• Данные о конкурентах, похожих по объему выручки и стоимости бизнеса.

Итогом проверки является краткая справка о контрагенте, резюмирующая все вышеперечисленные сведения. Бесплатно можно получить перечень всех зарегистрированных в РФ юридических лиц и ИП, их рейтинг по региону, выручке и виду деятельности, а также регистрационные данные: адрес, ФИО директора, реквизиты.

С помощью API извлеченные данные интегрируются в корпоративную систему.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Интегрум

Сервис «Интегрум» предоставляет информацию обо всех юридических лицах РФ и индивидуальных предпринимателях, формируя полное досье в несколько кликов. Как и в других сервисах этого подраздела, возможна интеграция с корпоративными системами через API.

Решение осуществляет анализ сообщений из СМИ, блогов и социальных сетей, ведет мониторинг контрагентов в автоматическом режиме (отслеживание всех изменений), оценивает финансовую состоятельность и деловую репутацию. Пользователь получает информацию об участии в торгах и контрактах, а также общие сведения о контрагенте: вид деятельности, учредители, совладельцы, реквизиты, судебные дела и т.д.

«Интегрум» включает в себя несколько сервисов сразу, каждый из которых можно купить отдельно: «Компании» (общая проверка), «Архив СМИ» (мониторинг базы СМИ, включающей более 40 тысяч источников), «Социальные медиа» (мониторинг и продвижение в «Одноклассниках», «Вконтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и других сетях).

Перед тем как принимать решение о пользовании сервисом, можно попробовать демо-версию. 

Подробная информация о продукте доступна здесь.

Casebook

Casebook, разработанный группой компаний «Право.ру», — это сервис для отслеживания и контроля судебных дел и организаций.

Возможности Casebook:

• автоматическая проверка компаний по 36 факторам риска;
• проверка связей на текущий момент и схемы аффилированности на любую дату;
• анализ бухгалтерской отчетности с акцентом на «слабые места»;
• арбитражная статистика и графики с исковой нагрузкой;
• сведения о госконтрактах, плановых проверках, интеллектуальной собственности, лицензиях, видах деятельности;
• данные по текущим и завершенным исполнительным производствам.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»)

Основной функцией этого сервиса является предоставление клиентам возможности просмотреть информацию о деятельности контрагента, взятую из открытых официальных источников, для комплексной оценки рисков при взаимодействии с ним.

Сервис Сбербанка предоставляет выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, сведения о выигранных и размещенных государственных контрактах (44-ФЗ, 94-ФЗ, 223-ФЗ), основные финансовые показатели компании за отчетный период (бухгалтерскую отчетность), данные об арбитражных делах, сообщения о банкротстве и информацию о лицензиях. Поиск производится по ИНН, ОГРН или наименованию организации.

API позволяет интегрировать данные о компаниях в информационную систему 1С, MS Dynamics, SAP и любую другую.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Информационно-аналитическая система «Глобас»

Система «Глобас», разработанная компанией «Крединформ», представляет собой онлайн-сервис и предназначена для предупреждения предпринимательских рисков при работе с контрагентами. Она позволяет проверять российских и зарубежных контрагентов, оценивать отечественных конкурентов и ситуацию в отрасли, выявлять фирмы-однодневки, анализировать платежеспособность компаний, изучать арбитражную практику, исполнительные производства, госконтракты, закупки и многое другое.

Помимо массива данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, система «Глобас» включает продуманный поисково-аналитический функционал и предоставляет клиенту готовые аналитические результаты, индексы платежеспособности, благонадежности, скоринговой оценки и ликвидности, а также выводы, предложения и прогноз развития сотрудничества. Интерфейс «Глобас» включает табличное и графическое представление показателей, интерактивную работу, связь с консультантом непосредственно из личного кабинета системы.

У данного решения есть также API, с помощью которого можно подключить базы «Глобас» к корпоративным системам.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Веб-сервисы проверки контрагентов

Сервис «1С:Контрагент»

Сервис «1С:Контрагент» предоставляет сведения об организациях, хранимые в ЕГРЮЛ, а также информацию о массовости юридического адреса и полные данные о бухгалтерской отчетности, сформированные по данным Росстата.

Решение осуществляет анализ отчетности за последние три года, ведет расчет чистых активов, выполняет исследование финансовых операций, а также оценивает кредитоспособность партнера.

Основные возможности включают автозаполнение и проверку реквизитов, в том числе инспекций ФНС, ФСС и ПФР, а также т.н. «досье контрагента» — отчет для оценки благонадежности. Сервис работает в программах «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» (ред. 1.0, 2.0), «1С:Управление холдингом» (ред. 1.3) и «Управление нашей фирмой» (ред. 1.5).

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Сервис «Прима-Информ»

Компания «Прима-Информ» появилась на рынке информационных услуг около семи лет назад. Ее специализация — предоставление деловой информации об отечественных и зарубежных субъектах предпринимательства (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях).

Перечень услуг включает следующие основные позиции.

• Проверка контрагента по ИНН и предоставление выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП.
• Финансовый анализ, который отображает все основные финансово-экономические показатели и открытую бухгалтерскую отчетность юридических лиц. На основании этого можно провести детальный анализ деятельности контрагента за последнее время и оценить все риски и стратегию сотрудничества с ним.
• Проверка благонадежности контрагента на основании бизнес-справки. Такая услуга дает клиенту возможность определить уровень аффилированности партнера и получить информацию о его участии в судебных разбирательствах, а также проанализировать баланс фирмы.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Seldon.Basis

Seldon.Basis способен оперативно провести проверку юридических лиц и предпринимателей, изучить компании на предмет аффилированности, показать историю исполнительных производств и судебной практики. Сервис содержит подробную информацию обо всех российских компаниях.

Возможности сервиса Seldon.Basis позволяют получать актуальные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на основе официальных данных, информацию о финансовом состоянии, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости контрагентов, сведения о взаимосвязи организаций, представленные в наглядной и удобной форме, данные о судебных делах и исполнительных производствах, а также информацию о стабильности юридических лиц вкупе с параметрами заключенных и выполненных госконтрактов. Имеется возможность выгрузки полного отчета в PDF-формате.

У Seldon.Basis также есть мобильные приложения для устройств под управлением iOS и Android.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Выводы

При работе с внешними контрагентами крайне важно иметь точное представление о надежности таких партнеров — как для оценки и снижения прямых рисков, так и для минимизации косвенных. При этом поиск контрагента и проверка его благонадежности вручную — весьма сложная работа.

На российском рынке представлено довольно много продуктов и решений, предназначенных для проверки контрагентов. Есть разные пути: установить «коробочную» версию, подключиться через API или воспользоваться онлайн-сервисом. У каждого производителя можно найти базовую функциональность, которая почти не отличается от разработок его конкурентов (например, выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП), но кто-то предоставляет более широкий охват сведений, кто-то силен автоматизацией, а у кого-то повышено удобство пользования. Как и в других случаях, команда аналитического центра Anti-Malware.ru не дает конкретных рекомендаций, но видит свою задачу в описании как можно большего количества вариантов — чтобы каждая организация, опираясь на свои потребности и специфику, могла сделать осознанный, «информированный» выбор среди множества опций.

Проверка контрагентов в Белоруссии.

Проверка контрагентов в Белоруссии.

Вновь обратимся к теме проверки иностранных компаний. На этот раз коснемся нашего соседа и союзника – Белоруссии.

Прежде всего отметим, что в Белоруссии ситуация с доступностью деловой информации значительно отличается от российской. Сказываются различия в законодательстве, бизнес-культуре, иное развитие рынка информационных услуг в целом.

Государственные интернет-ресурсы предоставляют крайне немногочисленные данные о юридических лицах Белоруссии и их текущем статусе. Даже получение выписки из Единого государственного регистра Минюста (аналог нашего ЕГРЮЛ) связано для россиян с определенными трудностями из-за применения белорусской платежной системы.

Финансовые показатели, в соответствии с белорусским законодательством, доступны только у ОАО, в отношении компаний с другими организационно-правовыми формами получить подобные данные вообще не удастся.

Информация по арбитражным делам также не расположена в открытом доступе.

На информационном рынке полностью отсутствуют предложения on-line сервисов по проверке контрагентов (типа СПАРК, Интегрум и др.). Более того, крайне мало компаний предлагает и предоставление off-line бизнес-справок о белорусских юридических лицах, при этом ряд из них, по нашим оценкам, просто аккумулируют информацию из Интернета.

Тем не менее, определенные возможности по проверке белорусских компаний существуют. Что можно рекомендовать к самостоятельному использованию из открытых белорусских интернет-источников?

В реестр включаются юридические лица и ИП, в деятельности которых зафиксированы признаки лжепредпринимательства или незаконной предпринимательской деятельности; нарушения налогового законодательства; нарушения использования печатей и бланков строгой отчетности; расположение вне юридического адреса и не уведомление регистрирующих органов об изменениях и др.

Сейчас содержит около 5200 единиц информации. Это немного, с учетом действующих в республике 172 тыс. юридических лицах и 260 тыс. ИП, но позволяет избежать сотрудничества с наиболее «злостными» нарушителями.

Из основных доступных белорусских интернет-ресурсов это, пожалуй, наиболее значимые, которые могут использоваться для первичной, поверхностной оценки контрагента из Белоруссии.

Агентством предоставляются off-line бизнес-справки о белорусских юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. При подготовке используются государственные ресурсы и достоверные источники информации. На наш взгляд, достаточно качественный информационный продукт, содержащий полные регистрационные данные, информацию текущем статусе, руководстве, персонале, учредителях, размере и распределении уставного капитала, сфере деятельности, аффилированных компаниях, результатах участия в закупках, негативные данные и др. Немаловажно, что ряд позиций (учредители, руководство, негативная информация о задолженностях) дается с историей за последние несколько лет. Стоимость весьма взвешенная, а срок исполнения вполне приемлем — от 48 часов.

Конечно, можно отметить, что у белорусских компаний относительно неплохая репутация и скорее рискам больше подвергаются они, особенно в случаях с отсрочкой платежей при поставках в РФ. Однако, проявление должной осмотрительности необходимо и важно при любом сотрудничестве, в том числе и при работе с белорусскими контрагентами.

Документы для подтверждения бизнеса: Stripe: Help & Support

Если нам не удастся подтвердить ваш бизнес программно, Stripe может потребоваться запросить дополнительную документацию Proof of Business для проверки юридических лиц.

Для США см. Рекомендации по проверке налогового идентификатора по типу бизнеса.

ПРИНЯТЫЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ

Список типов документов для зарегистрированных предприятий по странам см .: Допустимые документы для подтверждения по странам.

Вы также найдете список типов документов на странице «Подтверждения» в настройках панели управления. Щелкните первую вкладку для своего предприятия. Список допустимых документов для вашей страны будет отображаться в правом нижнем углу.

Для неинкорпорированных партнерств или некоммерческих организаций перейдите на страницу «Подтверждение» в настройках панели инструментов и щелкните первую вкладку для своего предприятия. Затем нажмите на вариант, включенный в «Номер компании», если у вас его нет.Если у вас нет этой опции на панели инструментов, обратитесь в службу поддержки Stripe.

Ваш документ должен соответствовать определенным требованиям, чтобы он был принят для проверки.

Информация в этом документе должна включать название компании, юридический адрес и регистрационный номер компании или номер плательщика НДС. Он также должен совпадать с информацией в вашей учетной записи Stripe , поэтому перед загрузкой документа лучше сначала подтвердить, что бизнес-информация, указанная в вашей учетной записи Stripe, верна.Вы можете просмотреть информацию о своей компании Stripe на панели инструментов и внести любые изменения, нажав кнопку «Изменить» рядом с информацией о своей компании. Загруженный документ, подтверждающий юридическое лицо, должен быть успешно рассмотрен и сопоставлен с информацией в вашей учетной записи Stripe, прежде чем ваша компания сможет быть подтверждена. Наша команда может выполнить проверку в течение 24 часов.

Краткое изложение стандартов документов приведено ниже:

• Документы должны быть четкими и достаточно большими, чтобы их можно было прочитать

• Документы должны быть действительными и иметь актуальную регистрацию

• Необходимо загрузить полные документы.Полный документ определяется как:

  • Полное фирменное наименование, юридический адрес и либо номер плательщика НДС, либо регистрационный номер зарегистрированной компании четко указаны и разборчивы.

  • Если эта информация распределена по нескольким страницам документа, загрузите PDF-файл, содержащий все соответствующие страницы

• Документы можно загружать в формате .pdf

Из-за очень конфиденциального характера ваших проверочных документов Stripe может принимать только те документы, которые загружены через Dashboard.Документы нельзя отправлять по электронной почте .

Вы можете загрузить свой документ в Личный кабинет здесь:

Для получения подробной информации о шаге проверки личности и домашнего адреса см. Документы для проверки личности и домашнего адреса.

Кто скрывается за статусом юридического лица

Юридическое лицо — это физическое лицо, компания, ассоциация, траст, партнерство, собственность, корпорация или организация, которые признаны имеющими определенные юридические права и обязанности, обладающие правоспособностью подавать в суд и быть привлеченными к суду иметь право нести ответственность за незаконную деятельность, заключать соглашения или контракты, принимать обязательства, брать на себя и платить долги.

Типы юридических лиц
Предприятия различаются по количеству владельцев, ответственности этих владельцев, налогообложению, стоимости передачи и другим факторам. Проще говоря, существует три основных типа юридических лиц, которые могут вести бизнес:

Индивидуальное предпринимательство
Бизнес, у которого есть только один собственник, который полностью контролирует и несет ответственность за все в нем, включая все долги и обязательства. .

Партнерство
Включает двух или более собственников и делится на несколько типов товариществ:

• Полное товарищество, в котором партнеры имеют равные права управления.Полное товарищество не подлежит передаче;
• Товарищество с ограниченной ответственностью (Ltd.), где партнеры являются пассивными инвесторами, которые несут ответственность по долгам любой другой стороны только в пределах своего вклада. Ограниченные партнеры могут быть заменены, а права собственности переданы другим лицам;
• Совместное предприятие, где партнерство ограничивается определенным проектом.
• Товарищество с ограниченной ответственностью (L.L.P.), в котором партнерами являются профессионалы (например, юристы или бухгалтеры), несущие ответственность только за себя без обязательств друг перед другом.Партнеры могут меняться, совершенно не влияя на бизнес.

Corporation
Бизнес, принадлежащий нескольким акционерам с ограниченной ответственностью и передаваемыми акциями. В корпорации работают операционные директора и управляющие директора.

Большинство развивающихся компаний и стартапов используют одну из этих бизнес-моделей. Существует ряд других юридических лиц, не упомянутых выше, таких как фонды, ассоциации, трасты, некоммерческие корпорации и т. Д.

Решение для проверки корпоративных клиентов от Sumsub автоматизирует соблюдение правовых норм, выполняя молниеносную проверку компаний и UBO с максимальной точностью в соответствии с международными и местными правилами в более чем 150 странах.

Управление юридическими лицами
Часть работы с юридическими лицами заключается в том, чтобы убедиться, что вы не столкнетесь с ними из-за них, поэтому предприятия интегрируют текущее соблюдение нормативных требований, чтобы быть начеку в случае любых несоответствий с требованиями законодательства.

В соответствии со сложными, постоянно меняющимися требованиями к отчетности предприятия получают для обработки десятки запросов за один день. Для этого сейчас более распространено включение автоматизированной системы KYC / AML, которая позволяет быстро отфильтровывать неразборчивые юридические лица, проверяя их по нескольким базам данных, поддерживая корпоративные записи всех транзакций, отчетов и аудитов.

Имея доступ к нескольким международным и местным источникам, решение KYC проверяет названия юридических лиц и иностранные разрешения, специальные лицензии и разрешения, а также документы для поддержания налогового статуса.

Как подтвердить существование вашей компании — учредители

Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем от клиентов: «Как мне предоставить доказательства существования моей компании?»

Это может показаться простым вопросом, но он вызывает недоумение — и не зря! Документ, подтверждающий существование вашей компании, может называться разными именами в зависимости от того, где была создана ваша компания.Давайте посмотрим, как вы предоставляете доказательства существования вашей компании.

Когда вам, возможно, придется доказать существование вашей компании

Компании чаще всего просят предоставить доказательства юридического существования их юридического лица во время деятельности, связанной с:

• Слияния
• Финансирование
• Страховая защита
• Бухгалтерские или юридические вопросы

Вам также будет предложено предоставить подтверждение существования вашей компании, чтобы открыть банковский счет для бизнеса.Узнайте больше о документах, необходимых для открытия коммерческого банковского счета здесь.

Документы, необходимые для подтверждения существования вашей компании

Документ, который обычно вызывает наибольшее недоумение среди владельцев бизнеса, — это документ, полученный при создании юридического лица, подтверждающий, что он был создан и существует. Проще говоря, это по сути свидетельство о рождении компании.

В зависимости от того, где была создана ваша организация и какой это тип организации, этот документ может называться по-разному.Этот документ может называться:

• Свидетельство об образовании
• Устав организации
• Сертификат организации
• Товарные знаки
• Документы о регистрации компании

В штате Делавэр этот документ называется Уставом (для корпораций) или Уставом (для LLC).

Так, например, если кредитный специалист вашего банка попросит у вас свидетельство о регистрации, вы должны предоставить ему или ей Устав.Эти термины взаимозаменяемы, поскольку они ссылаются на один и тот же документ.

Как получить копию вашего учредительного договора

Когда вы создаете корпорацию или LLC вместе с The Incorporators, мы отправляем вам этот документ вместе с вашим пакетом.

Если вы выберете один из наших электронных наборов, вы получите этот документ по электронной почте. Если вы выбрали один из наших пакетов Basic, EZ Snap Kit или Executive, вы получите его от нас через UPS вместе с корпоративными расходными материалами (в зависимости от пакета).

Если вы не знаете, где находится ваш учредительный договор или учредительный документ штата Делавэр, мы можем получить для вас копию. Вам не нужно создавать юридическое лицо вместе с Учредителями, чтобы мы могли получить для вас копию; мы можем получить копию прямо из государственной системы.

Вам может потребоваться предоставить заверенную копию вашего учредительного договора / учредительного договора, хотя в определенных ситуациях может быть приемлемой и простая копия.

У вашей компании хорошие отношения с государством?

Во многих ситуациях, когда вам необходимо предоставить доказательство существования вашей компании, вам также потребуется предоставить доказательство того, что ваша компания имеет хорошую репутацию в государстве.Для этого вам также понадобится Сертификат о хорошей репутации.

Свидетельство о хорошей репутации предоставляет доказательство того, что (на дату выдачи свидетельства) ваша компания уплатила все применимые налоги государству и по-прежнему считается действующим лицом. Если вам нужен сертификат о хорошей репутации, вы можете быстро заказать его на нашем сайте здесь.

Мы надеемся, что это помогло разъяснить, как доказать существование вашей компании. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 800-223-3928 или свяжитесь с нами здесь.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: The Incorporators LTD. только компания, предоставляющая услуги по регистрации бизнеса.
Все содержимое этого сайта предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как юридические, налоговые или финансовые консультации или услуги.

различных типов документов юридических лиц

В недавнем блоге на этих страницах мы подробно описали учредительные документы, необходимые для создания различных типов предприятий. Эти документы, также известные как регистрационные документы, обычно помогают предпринимателям, когда они начинают создавать и организовывать свои индивидуальные предприятия.Однако по мере того, как бизнес выходит за рамки начальных этапов, становятся необходимы другие важные документы, чтобы не сбиться с пути. Это операционные документы, которые используются для контроля деятельности внутри бизнеса по мере ее развития.

Документы юридического лица

Когда мы начнем смотреть на то, как эти документы влияют на операции различных типов бизнеса, важно сделать паузу на идеях владения и контроля.

В зависимости от того, какую бизнес-структуру выберет предприниматель, эти концепции будут проявляться по-разному.Владение и контроль над бизнесом обычно начинается с какого-то соглашения между владельцами или учредителями и руководством.

Соглашения о праве собственности обычно касаются следующих основ:

• Контроль над организацией (или полномочия действовать от имени организации при ведении коммерческой деятельности). Какое лицо или лица имеют право принимать деловые решения и заключать юридические соглашения от имени компании?
• Доля собственности юридического лица.Если компания находится в совместной собственности более чем одного владельца, соглашение должно определять общую долю владения каждого владельца.
• Право на получение прибыли и ответственность за убытки. Кто будет зарабатывать деньги, если бизнес идет хорошо, и, что не менее важно, кто несет ответственность за любые долги, если бизнес не растет?

Каждый тип хозяйствующего субъекта будет иметь разные отношения в отношении управления, операций и собственности. В зависимости от того, какой тип организации вы выберете для своей компании, ваши ответы на приведенные выше вопросы будут разными.

Документы для ИП

Индивидуальное предпринимательство — это самая основная коммерческая деятельность. Поскольку у индивидуального предприятия только один собственник, вопросы контроля или владения остаются спорными. В большинстве штатов закон не требует подачи какой-либо документации для создания индивидуального предпринимателя. Одним из возможных исключений из этого правила является Сертификат предполагаемого имени. Этот сертификат сопоставляет предполагаемое имя или название компании с именем владельца бизнеса.Таким образом, это укрепляет связь между двумя именами, подчеркивая тот факт, что индивидуальные предприниматели несут личную ответственность за любые долги или судебные разбирательства, предъявленные их компании.

Помимо сертификата предполагаемого имени и любых местных или юридических требований к лицензии, индивидуальное предприятие не требует дополнительных операционных документов, хотя передовая практика предполагает, что все предприятия создают бизнес-план, который служит руководством для планирования операций.

Партнерские документы юридического лица

Вступление в деловое партнерство может быть трудным и полезным опытом.В лучших партнерствах каждый член дополняет другого, создавая единое целое, превышающее сумму его частей. Чтобы партнерство работало наилучшим образом, эксперты советуют каждому партнеру сотрудничать в разработке соглашения о партнерстве до того, как бизнес сдвинется с мертвой точки. В соглашении о партнерстве (PA) должен быть указан контроль каждого партнера над бизнесом, его или ее доля участия в бизнесе, а также обязанности и ответственность каждого партнера. Кроме того, при составлении соглашения о партнерстве следует учитывать следующее:

• Управление: Какие основные ценности необходимы для ведения бизнеса? Какие правила должны определять ход бизнеса и какие механизмы можно создать, чтобы гарантировать соблюдение этих правил?
• Отношения: Важно установить и определить деловые отношения, существующие между партнерами.
• Обязанности и ответственность: Какие действия будут ожидать от каждого партнера? Каким образом каждый партнер будет нести ответственность?
• Прибыль: Как будет распределяться прибыль между партнерами?
• Разрешение споров: Установление взаимно согласованного метода разрешения возможных проблем до их возникновения может иметь жизненно важное значение для поддержания здорового партнерства.
• Расторжение партнерства: Что происходит, когда один партнер хочет покинуть бизнес? Сюда входит возможность продажи партнерства.

Если партнеры не заключают собственное соглашение о партнерстве, их деятельность по умолчанию регулируется стандартными законами о партнерстве для своего штата.

Корпорации с ограниченной ответственностью (ООО) Документы организации

В некоторых штатах корпорации с ограниченной ответственностью (LLC) обязаны заключить операционное соглашение. Операционное соглашение излагает основные идеалы, управляющие компанией, и ожидания ее участников. В частности, Операционные соглашения определяют следующее:

• Собственность: Каков процент владения и распределение прибыли и убытков между участниками LLC?
• Полномочия: Каковы обязанности и обязанности каждого члена? Как ООО определяет право голоса?
• Протоколы управления: Устанавливает правила для собраний и голосования.
• Принятие решений: Каковы правила принятия деловых решений?
• Выход из ООО: Каким образом участник выходит из компании?
• Разрешение споров: Устанавливает взаимно согласованный метод решения проблем между участниками.

Как и в случае с соглашением о партнерстве, во многих штатах есть соглашение об операциях по умолчанию, которое применяется, если LLC не создает свое собственное.

Корпоративные документы

Существует два типа операционных документов, которые требуются от корпораций: корпоративный устав и акционерное соглашение.

Целью корпоративного устава является определение операционных процедур внутри корпорации. Устав может охватывать широкий круг вопросов, но, по крайней мере, он должен содержать следующую информацию:

• Наименование, адрес и место основной деятельности
• Список директоров и должностных лиц
• Порядок избрания и назначения должностных лиц
• Условия использования
• Количество акций, которые корпорация имеет право выпустить
• Правила проведения собраний директоров и акционеров
• Стандарты корпоративного учета
• Порядок внесения изменений в учредительный договор и устав

Соглашение между акционерами — это документ, который составляется акционерами для определения особенностей их собственности и прав.Эти документы не обязательно публикуются в открытом доступе, и их содержание может варьироваться от компании к компании. В целом Соглашения акционеров касаются следующих вопросов:

• Право акционеров
• Порядок действий в случае ухода, смерти или увольнения акционера
• Права и обязанности акционеров
• Оценка запасов для внутренних целей
• Право или обязательство выкупа акций
• Сведения о регулировании взаимоотношений акционеров

Обеспечение соответствия документов Blueprint

Поддержание процветающего бизнеса — тяжелая работа.Составление операционных документов может помочь владельцам бизнеса спланировать и организовать свои деловые предприятия так, чтобы в полной мере использовать возможности. В Blueprint мы рады помочь растущим компаниям полностью раскрыть свой потенциал. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем Blueprint сегодня.

Все, что вам нужно знать

Подтверждение владения бизнесом часто требуется, чтобы доказать, что единственный оператор владеет бизнесом. 3 мин чтения

Обновлено 6 июля 2020 г.:

Доказательство владения бизнесом часто требуется, чтобы доказать, что единственный оператор владеет бизнесом. Есть несколько способов подтвердить право собственности на бизнес с помощью бизнес-документов и налоговых форм.Также есть несколько причин, по которым кому-то может потребоваться подтверждение владения бизнесом.

Доказательство владения бизнесом

Одна из наиболее распространенных ситуаций, когда требуется подтверждение владения бизнесом, — это открытие банковского счета на имя компании. Многие банки требуют, чтобы лицо, открывающее банковский счет, было указано как владелец бизнеса и владелец юридических документов предприятия.

Проблема, однако, в том, что устав организации часто составлен таким образом, чтобы не указывать четко на владельца бизнеса.В документах ООО и корпорации лицо, подающее документы, указано как организатор. Организатор не всегда указывает владельца бизнеса. Организатором может быть член, партнер или даже поверенный, подающий документы от имени компании.

Вместо этого владелец указывается как акционер или участник. Следующие участники имеют право открыть банковский счет для бизнеса:

• Офицер
• Управляющий
• Президент
• Главный менеджер
• Казначей
• Секретарь

В некоторых случаях требуется открыть счет у управляющего филиалом или выбрать коммерческое банковское учреждение, знакомое с необходимыми статьями организации.

Подтверждение права собственности на индивидуальное предприятие

Индивидуальный предприниматель — это лицо, владеющее бизнесом на индивидуальной основе. Они не отделили бизнес от налоговых или юридических обязательств владельца. Вполне возможно, что компания находится под другим именем, нежели имя физического лица, которое часто называют бизнесом (DBA).

Подтверждение права собственности на индивидуальное предприятие может быть получено с помощью:

• Копия налоговой декларации собственника с Приложением C.
• Копия DBA, подтверждающая, что физическое лицо установило альтернативное название компании.

Подтверждение собственности корпорации

Существует два разных типа корпоративной собственности, и это влияет на тип необходимого доказательства.

S Corporation тесно связана с индивидуальным предпринимателем. Владелец бизнеса использует свой собственный идентификационный номер налогоплательщика, чтобы заявить о прибылях и убытках бизнеса. Владельцы S Corporation могут подтвердить право собственности на бизнес следующими документами:

• Копия личных налоговых деклараций.
• Учредительный договор с биржевой информацией.

A C Corporation имеет отдельный налоговый идентификационный номер, также известный как идентификационный номер работодателя (EID). Владельцы C Corporation могут использовать следующие документы для подтверждения права собственности на бизнес:

• Акционерные документы.
• Сертификаты на акции, выпущенные корпорацией.
• Дополнительные документы, такие как заявки на лицензию на продажу спиртных напитков, финансовые взносы и договорные соглашения, также могут использоваться для малых предприятий без сертификатов акций.

Доказательство права собственности общества с ограниченной ответственностью

Общества с ограниченной ответственностью аналогичны корпорациям и товариществам. Владельцы бизнеса LLC могут использовать свои собственные идентификационные номера налогоплательщика, но создали официальный бизнес, чтобы уменьшить свою личную ответственность. Владелец бизнеса LLC также может использовать номер EIN для налоговых целей.

Подтверждение права собственности на компанию с ограниченной ответственностью требует наличия устава, в котором перечислены учредители предприятия.

Сертификаты акций и регистры акций

Сертификаты акций и реестры акций часто используются для подтверждения права собственности на бизнес.Хотя сертификаты акций обычно используются в более крупных корпорациях, они часто недоступны в более мелких корпорациях. Это может затруднить подтверждение владения корпорациями на основании сертификатов акций, особенно миноритарных акционеров.

Однако сертификаты акций также не всегда указывают на владение бизнесом. Они являются лишь небольшой частью доказательства владения бизнесом.

Подтверждение права собственности на бизнес без сертификатов

Хотя отрицать владение корпорацией неэтично и опасно с юридической точки зрения, это действительно происходит.Без сертификатов может быть сложно доказать право собственности на бизнес. При отсутствии коммерческих сертификатов истец должен доказать факт заключения сделки.

Если истец сможет продемонстрировать, что исполненные обязательства были выполнены, чтобы стать полноправным акционером бизнеса, он может подать иск. Документы, которые часто используются в качестве доказательства владения бизнесом, когда сертификаты недоступны, включают следующее:

• IRS форма К-1
• Деловая электронная почта
• Протокол деловых встреч
• Деловые решения
• Прочая коммерческая документация

Если вам нужна помощь с подтверждением права собственности на бизнес, вы можете опубликовать свою легальную работу на торговой площадке UpCounsel.UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb

идентификаторов юридических лиц в KYC

06.01.2020

Организации всех форм и размеров, которые ведут дела с клиентами, агентами или консультантами, должны знать, с кем они ведут дела.Попытка проверить бизнес-объект, особенно в онлайн-мире, — сложная задача. Киберпреступники хотят выдать себя за компании, чтобы получить доступ к финансам или отмыть деньги. Это также подвергает риску вашу организацию. Идентификаторы юридических лиц (LEI) могут во многом помочь в решении этой проблемы, но сначала давайте сделаем шаг назад и немного углубимся в KYC.

Что такое «знай своего клиента» (KYC)?

KYC — это процесс понимания того, с кем вы ведете бизнес, и оценки их пригодности или риска для вашей организации.Банки, страховщики, кредиторы и многие другие организации все чаще требуют (благодаря глобальному усилению регулирования KYC), чтобы клиенты предоставляли информацию о должной осмотрительности, чтобы убедиться, что они такие, какими они себя называют. Регулирование KYC теперь распространяется и на другие отрасли, такие как некоммерческие.

KYC обычно включает:

1. Идентификация клиента посредством сбора личной информации.
2. Скрининг данных по глобальным спискам наблюдения.
3. Определение риска совершения клиентом отмывания денег, финансирования терроризма или кражи личных данных.
4. Создание и оценка профиля клиента.
5. Мониторинг транзакций в соответствии с ожидаемым профилем поведения клиента.

По сути, KYC — это управление рисками. Речь также идет о сокращении количества финансовых преступлений на рынке и обеспечении доверия к бизнес-транзакциям в Интернете. Положение о борьбе с отмыванием денег (AML) играет ключевую роль в регулировании KYC.

Это относится к проверкам должной осмотрительности клиентов или (НПК), в соответствии с которыми фирмы, предоставляющие финансовые услуги, должны:

• удостоверение личности заказчика,
• удостоверяют личность заказчика,
• оценить и, при необходимости, получить информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений или случайных транзакций.

Согласно веб-сайту правительства Великобритании, проверка личности состоит из 5 частей:

1. получить доказательства заявленной личности («сила»)
2. проверить подлинность или действительность доказательств («достоверность»)
3. проверить, что заявленная личность существовала в течение определенного периода времени («активность»)
4. проверить, существует ли высокий риск мошенничества с заявленной идентичностью («мошенничество с идентичностью»).
5. проверить, принадлежит ли личность заявителю («проверка»).

Но проверка личности не ограничивается физическими лицами.Организации также должны проверить идентичность бизнеса. Согласно правилам AML это означает проверку:

• наименование юридического лица
Номер компании
• или регистрационный номер
• юридический адрес
• полное наименование каждого члена совета директоров.

Где используются идентификаторы юридических лиц?

KYC существует уже давно, и было проведено много исследований, направленных на улучшение этого процесса. Сейчас:

• 6/10 старших продавцов в банковской сфере тратят 1.5 дней в неделю по привлечению новых клиентов.
• 50% финансовых организаций используют в среднем 4 идентификатора при подключении к системе KYC.
• 57% респондентов согласны с тем, что надежность справочных данных представляет собой проблему.
• 55% респондентов согласны с тем, что поиск ресурсов для адаптации — это проблема.
• 55% респондентов согласны с тем, что длительные процессы означают риск потери бизнеса.
• 61% респондентов согласны с тем, что цифровые технологии еще больше усложнят процесс.

Бремя продолжается и после этапа адаптации, поскольку организации должны поддерживать данные клиентов в актуальном состоянии путем регулярной проверки бизнес-информации и изменений в структуре собственности. Что, если бы все это можно было сделать через открытую систему? Что, если вам нужно было проверить только одно место, чтобы проверить всю информацию о клиенте, необходимую для адаптации?

Вот здесь-то и появляются коды LEI.

Использование кодов LEI для каждой клиентской транзакции может сэкономить время, повысить прозрачность и упростить процесс адаптации.Это связано с тем, что база данных LEI является открытой, актуальной и содержит всю информацию, необходимую для идентификации организации.

Финансовые учреждения могут перейти от проверки нескольких фрагментов данных к проверке одного фрагмента данных для организации — кода LEI. Опубликованный McKinsey отчет показывает, что банковский сектор может сэкономить от 2 до 4 миллиардов долларов США на привлечении клиентов. Мы рассмотрели этот отчет более подробно здесь.

Как улучшить KYC с помощью идентификаторов юридических лиц

По данным UK Finance, в 2018 году

«продвинутые системы безопасности и инновации, в которые финансовая отрасль вкладывает средства для защиты клиентов, остановили более чем на 1 фунт стерлингов.6 миллиардов несанкционированного мошенничества. Но, несмотря на это, в 2018 году преступники успешно украли 1,2 миллиарда фунтов стерлингов посредством мошенничества и мошенничества ».

При таком поразительно большом числе неудивительно, что финансовые учреждения и другие организации ищут способы лучше защитить свои доходы. Процессы должны быть адаптированы для онлайн-рабочих процессов, а eKYC, который полностью онлайн, должен быть безопасным и надежным.

быстро растут, и теперь большинство торговых компаний должны иметь их, но они практически ничего не стоят для компании, поэтому нет никаких препятствий для их принятия.Вы можете потребовать, чтобы у ваших клиентов был код LEI, проверенный независимым местным операционным подразделением, управляемым Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Как только эти данные будут помещены в базу данных LEI, вы можете настроить свои системы для проверки справочных данных в базе данных, чтобы сэкономить время и деньги при проверке и проверке вручную.

В примере заявки на бизнес-кредит. eKYC может проверить и подтвердить бизнес с помощью кода LEI за считанные минуты, а ссуду можно будет предоставить без особых проблем для клиента.

Хотите узнать больше о кодах LEI? Кликните сюда.

Важная кредитная задача |

26 июля 2016 г.

Выявление риска при продаже определенных клиентов является фундаментальным для кредитного менеджмента. Тип организации бизнеса определяет и структурирует обязательства, связанные с такой правовой формой. И эта организация может иметь больший или меньший риск для кредитора, в зависимости от типа организации.

В начале. . .
При открытии бизнеса владелец выбирает тип юридической организации и название.Эта организация будет определять ответственность по обязательствам юридического лица. Например, как индивидуальный предприниматель, собственник несет личную ответственность по долгам бизнеса. Эта форма приносит пользу малому бизнесу, облегчая и упрощая ведение бизнеса. В то же время он несет больший риск для собственника, чем некоторые другие формы, и предоставляет кредиторам доступ к личным активам — некоммерческим активам. Партнерство похоже на то, что партнеры несут личную ответственность. Корпорация решает эту проблему, возлагая на владельца ответственность только в отношении суммы инвестиций в акции.Это, как правило, означает, что кредитор не может преследовать отдельных акционеров по долгам бизнеса. В дополнение к этим трем распространенным формам гибриды, такие как LLC и LLP, пытаются снизить риск отдельного владельца и ограничить доступ кредитора к личным активам. Это требует исследования штата за штатом, чтобы определить основы структуры субъектов в конкретных государствах.

Вымышленные имена
Каждая компания организована как юридическое лицо, и каждая компания известна под определенным именем или именами.Некоторые компании предпочитают использовать вымышленное или вымышленное фирменное наименование, что не создает юридических обязательств, которые остаются у юридического лица. Тем не менее, предприятие должно зарегистрировать такие вымышленные фирменные наименования в государстве, в котором оно зарегистрировано (зарегистрировано или учреждено).

Регистрация в штате
Корпорации, ООО и другие официальные предприятия должны зарегистрироваться в офисе государственного секретаря во время регистрации, чтобы получить разрешение на ведение бизнеса в качестве юридического лица.Индивидуальный предприниматель не обязан регистрироваться, если индивидуального владельца можно идентифицировать по названию юридического лица. Партнерам не требуется регистрироваться, если их имена можно идентифицировать в названии юридического лица. Корпорации регистрируются во время авторизации, как указано выше. Примеры этих трех общих типов бизнес-структур см. В таблице ниже.

Подтверждение юридической организации и вымышленных названий компаний
Вы можете проверить регистрацию бизнеса, позвонив в офис государственного секретаря по месту жительства:

Калифорния
Айдахо
Монтана
Невада
Орегон
Вашингтон (Dept of Rev)
Вашингтон (SOS)
Список всех штатов

В государственной записи будет отображаться регистрация юридического лица и его текущий статус.Кроме того, он предоставит как минимум информацию о дате регистрации, любых продлениях и зарегистрированном агенте. Последняя сторона принимает юридические документы от имени компании и может быть важным контактом, особенно если вам нужно прибегнуть к юридическому процессу для разрешения открытого обязательства.

Отсутствуют записи, статус «неактивен» или «ликвидирован»
Если компания не зарегистрирована у государственного секретаря, возможно, у вас нет правильного юридического названия. Поскольку права кредитора связаны с юридическим лицом, крайне важно знать его юридическое название.Кроме того, иногда компании не выполняют требования государства для продолжения регистрации, такие как периодическая подача отчетов и / или уплата пошлин. Они будут указаны как неактивные или закрытые. Неактивные регистрации могут быть активированы при соблюдении требований. Если организация не сделает этого, в какой-то момент государство «аннулирует» регистрацию. Имея статус «неактивный» или «распущенный», лица, ведущие бизнес, могут нести личную ответственность по долгам; однако это темная область, и, честно говоря, вам стоит избегать ее, если возможно.