Штрафы пфр: Штрафы в ПФР за несвоевременную сдачу отчетности

КБК для уплаты в 2021 году

Основание	КБК
ст.17 Закона №27-ФЗ (обязательства до 01.01.2020)	392 1 16 10124 01 0200 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (иные, за исключением пенсионных накоплений)»
ст.17 Закона №27-ФЗ (обязательства после 01.01.2020)	392 1 16 07090 06 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Пенсионным фондом Российской Федерации»
ст. 15.33.2  КоАП (обязательства до 01.01.2020)	392 1 16 10124 01 0200 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (иные, за исключением пенсионных накоплений)»
ст.15.33.2 КоАП  (обязательства после 01.01.2020)	392 116 01230 06 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 15 КоАП, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 БК РФ), выявленные должностными лицами Пенсионного фонда Российской Федерации»
ст.46 Закона №212-ФЗ (обязательства до 01. 01.2020)	392 1 16 10124 01 0200 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (иные, за исключением пенсионных накоплений)»
ст.48-51 Закона №212-ФЗ (обязательства до 01.01.2020)	392 1 16 10124 01 0200 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (иные, за исключением пенсионных накоплений)»
ст.48-51 Закона №212-ФЗ (обязательства после 01. 01.2020)	392 1 09 12000 06 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 — 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

Когда могут наложить штраф на пенсию?

На «горячую» линию ГУ ПФР № 5 (8-495-987-09-19), который, обслуживает граждан САО г. Москвы и подмосковных городов Химки и Долгопрудный, обратился пенсионер Никита Грушин с вопросом: » — За неуплату коммунальных платежей мне пригрозили удержать размер суммы недоплаты из моей пенсии. В каких случаях возможно удержание из пенсии, и есть ли такой норматив?».

Консультирует начальник ГУ ПФР № 5 Александр Акименко.

— Удержание задолженностей в качестве штрафов из пенсии пенсионера предусмотрено Российским законодательством, говорит Александр Акименко.

По его словам, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» удержания из пенсии производятся на основании:

· исполнительных документов;

· решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением обязательства безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты, в том числе об изменении места жительства;

· решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

А.Акименко пояснил, что при удержании из пенсии по исполнительным судебным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии.

Однако указанное ограничение не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70 процентов.

— Удержания же на основании решений структур, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 20 процентов установленной пенсии, — уточнил А.Акименко.

А.Акименко отметил, что решения территориального органа ПФР о взыскании излишне выплаченных пенсионеру сумм пенсии могут быть обжалованы пенсионером в вышестоящей пенсионной инстанции или в суде.

В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании решений структур Пенсионного Фонда, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

Как создать платёжку на уплату пени и штрафов

Сколько видов налогов — столько пеней и штрафов и по ним. Для каждого вида нужна своя платёжка с особенными реквизитами. Реквизиты будут зависеть даже от того, добровольно вы собрались платить штрафы и пени или нет.

Эльба готовит платёжки по пени и штрафам автоматически, если в раздел Письма пришло требование на их уплату. Вы увидите в открытом требовании кнопку «Оплатить или скачать платёжки».

Если налоговая вдруг прислала требование на бумаге, или вы хотите покончить с хвостами добровольно, не дожидаясь требования, создайте платёжку сами в Эльбе из раздела «Платёжки» → «Уплата штрафа, пени в бюджет». Разберём, как заполнить поля платёжки.

Причина оплаты

Первым делом укажите, что оплачиваете: штраф или пени. Если налоговая начислила пени или штрафы по разным налогам и сборам, для каждого потребуется отдельная платёжка.

Вид налога или взноса

Теперь ответственный шаг — за что платим. Заполните поле «Вид налога или взноса» — по нему Эльба определит КБК. 

Если у вас есть справка о состоянии расчётов или требование, посмотрите вид налога или взноса в колонке «Наименование налога, сбора» и выберите его в Эльбе. Если штраф или пени увидели в выписке операций по расчётам с бюджетом, название налога или взноса ищите над таблицей с расчётами.

КБК в платёжке должен совпадать с КБК в требовании, можете сверить. КБК в справке о состоянии расчётов или в выписке будет на пару цифр отличаться от КБК, который подставит Эльба. Это не ошибка, Эльба заполняет КБК правильно. Дело в том, что в справке и выписке налоговая указывает общий КБК для определённого вида налога или взносов. А вам нужен конкретный КБК, который отражает, что уплачиваете: налог, пени или штраф. Так для фиксированной части страховых взносов по пенсионному страхованию в справке и выписке указывается КБК 182 1 02 02140 06 0010 160, а для уплаты пеней нужен КБК 182 1 02 02140 06 2110 160.

ОКТМО

Код ОКТМО и код отделения ИФНС, ПФР или ФСС Эльба заполнит автоматически по данным из раздела «Реквизиты». Но не лишним будет сверить их с кодами, которые указаны в требовании или другом документе, из которого вы узнали о штрафе или пенях. Особенно важно проверить реквизиты, если недавно сменили адрес регистрации или платите НДФЛ в разные инспекции. 

Для некоторых платежей нужно указать систему налогообложения. Эльба заполнит ее автоматически по данным в разделе «Реквизиты». Проверьте заполнение этого поля, если недавно сменили систему налогообложения. Возможна ситуация, когда в реквизитах уже указана новая система налогообложения, а требование пришло по старой.

Основание платежа

В основании платежа укажите:

• «Есть требование ИФНС или ПФР», если платите по требованию. 
• «Есть акт проверки», если платите по акту. Появятся поля для заполнения номера и даты документа — перепишите их из требования или акта. 
• Если увидели штраф или пени в личном кабинете на сайте налоговой или сверке, выберите «Нет требования или акта, уплачиваю добровольно». 

Это самые распространённые основания для платежа, но может случиться так, что ни один из них не подойдёт для вашей ситуации. Тогда создать или отредактировать платёжку стоит в интернет-банке или на сайте налоговой. Вот страница для ИП, а вот — для ООО. 

Сумма, дата и назначение платежа

Осталось указать сумму и дату платежа. Назначение платежа Эльба заполнит автоматически. Вот и всё, платёжка готова! Нажмите «Оплатить или скачать», чтобы перейти к оплате, или «Сохранить», чтобы вернуться к оплате позднее. 

🎁

Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Попробовать бесплатно

Статья актуальна на 31.05.2021

Фактически понесенные расходы | Пегас Туристик

Действительно с 01.03.19 (00:01 по московскому вр.) для всех изменений в заявках

1    В случае:

• отказа от подтвержденной заявки,
• автоматической аннуляции подтвержденной заявки по причине неоплаты,
• изменении условий бронирования турпродукта,

ЗАКАЗЧИК/АГЕНТ обязуется по требованию ТУРОПЕРАТОРА оплатить фактически понесенные расходы последнего, которые возникают при расчетах с контрагентами и указаны в системе бронирования (личном кабинете ЗАКАЗЧИКА/АГЕНТА). *
*Аннуляция туров без ФПР применяется в следующих случаях:
– по направлениям, полетная программа по которым не может быть выполнена Туроператором;
– в течение 3-ех дней с даты официального объявления о старте полетной программы Туроператора. Ориентировочные фактические расходы

• За 31 день и более дней до начала оказания туруслуг – 30 EUR/35 USD/2500 руб за туриста в зависимости от валюты тура (действует с 13.03.20)
• от 30 до 22 дней до начала оказания туруслуг – 10%
• от 21 до 15 дней до начала оказания туруслуг – 25%
• от 14 до 8 дней до начала оказания туруслуг – 50%
• от 7 до 5 дней до начала оказания туруслуг – 60%
• от 4 до 2 дней до начала оказания туруслуг – 75%
• за 1 день до начала оказания туруслуг – 90%
• в день вылета и после начала оказания туруслуг – 100%
• указанные ФПР применяются также для туров, которые полностью или частично входят в период с 24. 12.2020 по 08.01.2021
• при аннуляции или модификации заявок на отели сети GRECOTEL, забронированных по акции «Early Booking», сумма в размере стоимости проживания возврату не подлежит.

Указанные выше размеры фактических расходов являются ориентировочными и окончательно определяются в каждом конкретном случае.

2   Пересчет заявки по новой пониженной цене на турпродукт не допускается.

3   С 04.04.2019 в личном кабинете агента будет доступна функция восстановления заявки. Стоимость заявки по запросу на восстановление ранее аннулированной заявки определяется туроператором в индивидуальном порядке. Обращаем ваше внимание, что с 04.04.2019 при восстановлении заявки скидка автоматически снижается: при восстановлении через сайт на 1%; при восстановление по письму вознаграждение будет снижаться на 1,5%.

4   Фактические расходы ТУРОПЕРАТОРА (убытки) должны быть компенсированы ЗАКАЗЧИКОМ/АГЕНТОМ, не зависимо от того, оплачены ли они к тому моменту ТУРОПЕРАТОРОМ или будут оплачены им в будущем.

5   При расчете сроков в случае отказа ЗАКАЗЧИКА/АГЕНТА от турпродукта день вылета (отъезда) не учитывается.

6   Консульский сбор за оформление визы возврату не подлежит в случае, если на момент аннуляции тура, документы для оформления визы уже сданы в консульство.

7   В случае аннуляции туристского продукта вследствие отказа в выдаче въездной визы, стоимость консульского сбора не возвращается.

Указанные фактически понесенные расходы действуют только для заявок со статусом «Доступно к оплате».

К турпродукту FIT относятся услуги бронирования номеров в отелях по странам: Австрия, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Германия, Исландия, Италия, Латвия, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Португалия, Сейшелы, Франция, Шри-Ланка.

Фактическими расходами являются убытки ТУРОПЕРАТОРА (штрафы и другие финансовые санкции, предъявленные ТУРОПЕРАТОРУ третьими лицами, в связи с отказом от турпродукта и/или невозможностью совершить поездку). Информацию по фактически понесённым расходам в случае отказа от заявки или любых изменениях на турпродукт FIT ТУРОПЕРАТОР направляет АГЕНТУ в письменной форме при запросе тура.

ПФР наложило штраф в размере 96 лакхов на PayPal за нарушение индийских процедур по борьбе с отмыванием денег

Американский гигант платежных систем PayPal был оштрафован ПФР на 96 лакхов за предполагаемое нарушение закона о борьбе с отмыванием денег и обвинен в «сокрытии» подозрительных финансовых операций и содействии «дезинтеграции» финансовой системы Индии.

PayPal, начавшая свою деятельность в Индии в ноябре 2017 года, заявила, что полностью привержена соблюдению установленных процедур и «внимательно изучает этот вопрос».

Компании также было предъявлено обвинение в «разрушении и нарушении» принципов, представляющих общественный интерес, и положений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), который направлен на защиту финансовой системы страны от экономических преступлений, финансирования терроризма и черных денежные операции.

Назвав правонарушения «преднамеренными и преднамеренными», Группа финансовой разведки (ПФР) в язвительном 27-страничном приказе, изданном 17 декабря, признала компанию виновной по трем основным пунктам, основным из которых является то, что она не зарегистрировалась в качестве « подотчетная организация »с федеральным агентством в соответствии с требованиями Закона о сотрудничестве.

”… Я, во исполнение полномочий, предоставленных мне в соответствии с разделом 13 (2) (d) Закона о законах о торговле людьми (PMLA), 2002 г., налагаю штраф в размере 96 лакхов только на PayPal Payments Private Limited, который будет соизмерим с нарушениями. совершено им », — говорится в приказе директора ПФР Панкаджа Кумара Мишры.

В нем говорится, что «имеется достаточно доказательств умышленного нарушения закона, и поэтому PayPal не может быть освобожден от наказания, которое обычно должно быть наложено за незначительные нарушения».

Приказ Группы финансовой разведки (ПФР)

Приказ предписывает компании уплатить штраф в течение 45 дней, а также зарегистрироваться в качестве отчитывающейся организации в ПФР, назначить главного сотрудника и директора для связи в течение двух недель с момента получения приказ.

Апелляция на постановление также может быть подана в Апелляционный суд PMLA в течение 1,5 месяцев.

Представитель PayPal сообщил PTI , что компания «полностью привержена соблюдению нормативных требований».

«Мы серьезно относимся к своим обязательствам на 200 рынках, где присутствует наша платежная платформа. Мы внимательно изучаем этот вопрос и не можем комментировать дальше », — сказал он.

Впервые ПФР, учреждение министерства финансов Союза, приняло карательные меры против действующей в стране онлайн-платежной системы, как это делалось в прошлом против государственных, частных и кооперативных банков за несоблюдение процедуры по борьбе с отмыванием денег для поддержания чистоты своих финансовых каналов.

Согласно распоряжению, к которому обращался PTI , судебная тяжба между ПФР и PayPal началась в марте 2018 года, когда последняя попросила компанию зарегистрироваться в качестве отчитывающейся организации для ведения «учета» всех транзакций, сообщения о подозрительных транзакциях и трансграничные электронные переводы в ПФР и для определения получателей этих средств.

ПФР анализирует эти отчеты и передает эти отчеты различным разведывательным и следственным органам для принятия дальнейших мер.

В соответствии с приказом, изданным в соответствии с разделом 13 Закона о законах и финансовых услугах, PayPal отклонил указание ПФР, и, следовательно, в сентябре прошлого года ему было направлено уведомление о явной причине.

PayPal защищал свои действия и процитировал инструкции Резервного банка Индии, в которых указывалось, что он действует только как поставщик услуг онлайн-платежных шлюзов (OPGSP) или платежный посредник в Индии и «не подпадает под определение оператора платежной системы или финансового учреждение и, в свою очередь, не подпадают под определение отчитывающейся организации в соответствии с PMLA ».

«Следовательно, в настоящее время платежные посредники, такие как PayPal, не обязаны регистрироваться как таковые в ПФР Индии», — говорится в ответе агентства.

PayPal также заявила, что она «представила» RBI свое решение прекратить деятельность внутренних платежных агрегаторов в Индии до июня следующего года.

ПФР, однако, отклонило свои претензии и заявило, что PayPal принимает активное участие в работе с денежными средствами в Индии, является «финансовым учреждением» и, следовательно, может быть отчитывающимся лицом в соответствии с PMLA.

«Бизнес-модель, предлагаемая PayPal, четко указывает на то, что PayPal не только действует как посредник, но и активно осуществляет операции по переводу денег…

«PayPal обязуется выполнить онлайн-транзакцию путем перевода денег со счета клиента (банка-эмитента) на счет продавца, который в конечном итоге переводит средства на банковский счет продавца (банк-эквайер), когда транзакция завершается», — приказ сказал.

Он добавил: «Благодаря предоставлению платежной системы для своих пользователей посредством кредитной карты, дебетовой карты, операций по переводу денег, PayPal функционирует как оператор платежной системы и, следовательно, считается отчитывающейся организацией… »

В приказе говорится, что пока компания« бросает вызов »процессу в Индии, ее материнская компания в США — PayPal Inc. — сообщает о подозрительных операциях в ПФР США, а также в аналогичные агентства в Австралии и Великобритании.

Обмен отчетами о подозрительных транзакциях через PayPal имел «решающее значение» для предоставления возможности ПФР делиться такой информацией с индийскими правоохранительными органами, а отказ в регистрации «не только скрыл подозрительные финансовые операции, но и способствовал распаду финансовой системы Индии. »И что создает« повышенный риск для финансовой системы Индии », — говорится в приказе.

Он отметил, что, если утверждение PayPal будет принято, цель закона о борьбе с отмыванием денег станет «избыточной», и другие такие организации «найдут причину, по которой технически не будут классифицироваться как единое целое (отчитывающаяся организация), и расстроят самих себя». цель и объект ПМЛА ».

Отдел финансовой разведки Шри-Ланки

AmCham SL Law Review Series # 09: Отмывание денег и корпорации — 7 сентября 2021 г.

г.Айеш Ариясингхе, заместитель директора ПФР — SL выступила в качестве консультанта для вебинара, проведенного AmCham — Шри-Ланка 7 сентября 2021 года. Вебинар был частью серии обзора законодательства AmCham SL (№ 09) по отмыванию денег и корпорациям, посвященной последствия, риски, обязательства и меры безопасности, связанные с отмыванием денег и корпорациями.

Записанное видео доступно по ссылке ниже (Facebook).

Посмотреть записанную сессию на Facebook

Наложение административных штрафов подразделением финансовой разведки (ПФР) для обеспечения соблюдения требований к финансовым учреждениям во втором квартале 2021 года — 20 июля 2021 года

В качестве регулирующего органа Шри-Ланки по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) ПФР наложило штрафы в размере рупий. Всего 3,0 миллиона за период с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года для обеспечения соблюдения требований финансовых учреждений. Деньги, собранные в качестве штрафов, были зачислены в Консолидированный фонд.

Пресс-релиз

Виртуальная сессия по обязательствам бухгалтеров, аудиторов, трастов и компаний в сфере ПОД / ФТ 30 июня 2021 г.

Виртуальная ознакомительная сессия об обязательствах бухгалтеров, аудиторов, трастов и компаний в сфере ПОД / ФТ была проведена 30 июня 2021 года в сотрудничестве с Институтом дипломированных бухгалтеров Шри-Ланки (ICASL).На заседании присутствовало значительное количество членов ICASL.

Г-н Айеш Ариясингхе и г-н Сисира Джаясекара, заместители директора Группы финансовой разведки (ПФР), обогатили сессию двумя ключевыми презентациями: «Роль Группы финансовой разведки (ПФР) и международные требования в отношении бухгалтеров» и « Тематические исследования; Схемы отмывания денег при поддержке бухгалтеров »соответственно. После этих двух важных презентаций состоялась панельная дискуссия. Мистер.Джагат Перера, бывший президент, г-н Ласанта Викрамасингхе, бывший президент ICASL, и г-жа Энока Мохотти, директор, г-н Сисира Джаясекара, заместитель директора, г-н Айеш Ариасингхе, заместитель директора, г-н Чандима Бандара, старший Комиссию представляли помощник директора и г-жа Мальша Ратнаяке, помощник директора ПФР-SL.

Наложение штрафов для обеспечения соблюдения финансовых учреждений в течение первого квартала 2021 года Группой финансовой разведки (ПФР) — 19 мая 2021 года

В качестве регулирующего органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) в стране ПФР наложило штрафы на общую сумму до рупий.4,0 миллиона на период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года для обеспечения соблюдения требований финансовых учреждений.

Штрафы были наложены в основном за нарушения Правил финансовых учреждений (надлежащая проверка клиентов) № 1 от 2016 года в отношении проверки санкций Организации Объединенных Наций, идентификации и проверки клиентов, отчетности о подозрительных операциях и реализации надлежащих мер контроля и снижения рисков. .

Пресс-релиз

Виртуальная ознакомительная сессия для дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий на тему «Соблюдение обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) в условиях пандемии COVID-19» — 1 апреля 2021 г.

Виртуальная сессия для повышения осведомленности дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий о том, как соблюдать обязательства по ПОД / ФТ в условиях пандемии COVID-19, была проведена Подразделением финансовой разведки (ПФР) 1 апреля 2021 года в сотрудничестве с Центр банковских исследований, Раджагирия.

Целевая группа для вышеупомянутой программы состояла из управляющих директоров / главных исполнительных директоров и сотрудников по соблюдению нормативных требований ювелирных учреждений, зарегистрированных в ПФР. В сессии приняли активное участие около 45 участников. Презентацию на тему «ПФР и новый стандарт» провел г-н Чандима Бандара, старший помощник директора / руководитель отдела надзора ОНФПП, а презентацию на тему «Выполнение обязательств по соблюдению требований ПОД / ФТ» совместно провела г-жа Чандима Бандара.Ниранга Субхашини, г-жа Мальша Ратнаяке, г-жа Тилини Лакмали, помощники директора ПФР, соответственно.

Поправка к Списку назначенных лиц в соответствии с правилом 4 (7) Правил № 1 Организации Объединенных Наций от 2012 года

Список назначенных лиц опубликован в Бюллетене Чрезвычайного №1992/25 от 9 ноября 2016 г. внесены следующие изменения.

Сингальский Тамильский английский

Виртуальная ознакомительная сессия для агентов по недвижимости на тему «Соблюдение обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) в условиях пандемии COVID-19» — 5 марта 2021 г.

Виртуальная сессия для повышения осведомленности агентов по недвижимости о том, как соблюдать обязательства по ПОД / ФТ в условиях пандемии COVID-19, была проведена Группой финансовой разведки (ПФР) 5 марта 2021 года в сотрудничестве с Центром Банковские исследования, Раджагирия.

Целевая группа для вышеупомянутой программы состояла из управляющих директоров / главных исполнительных директоров и сотрудников по соблюдению нормативных требований организаций недвижимости, зарегистрированных в ПФР. В сессии приняли активное участие около 60 руководителей высшего звена в качестве управляющих директоров / генеральных директоров и специалистов по комплаенсу. Презентации сессии на тему «Выполнение обязательств по соблюдению требований ПОД / ФТ» и «ПФР и новая норма» провели г-н Чандима Бандара, старший помощник директора / руководитель отдела надзора УНФПП, и г-жа г-н Чандима Бандара.Тумали Котугода, помощник директора, соответственно.

Остерегайтесь финансового мошенничества и мошенничества в Интернете, уведомление Департамента платежей и расчетов CBSL — 21 января 2021 г.

Департамент платежей и расчетов (PSD) Центрального банка Шри-Ланки (CBSL) выпустил следующие уведомления для общественности о финансовых махинациях и мошенничестве в Интернете.

Сингальский Тамильский английский

Семинар высокого уровня по обязательствам в сфере ПОД / ФТ для Совета директоров и высшего руководства лицензированных банков — 23 сентября 2020 г.

Идя по пути борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными преступлениями в Шри-Ланке в соответствии с международными рекомендациями и стандартами, Группа финансовой разведки (ПФР) успешно провела семинар высокого уровня по борьбе с отмыванием денег и Обязательства по противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ) для главных исполнительных директоров (CEO), Совета директоров (BOD) и другого высшего управленческого персонала Лицензированных банков.Первая сессия этого семинара прошла 23 сентября 2020 года в отеле Galadari Hotel Colombo.

Подробнее

Наложение штрафов для обеспечения соблюдения финансовых учреждений в течение 2020 года Группой финансовой разведки (ПФР) — 11 января 2021 года

В качестве регулирующего органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) в стране ПФР наложило штрафы в размере рупий. 2,3 миллиона всего за период с 01.06.2020 по 31.12.2020 для обеспечения соблюдения требований финансовых учреждений.

Денежный совет Центральный банк Шри-Ланки решил опубликовать штрафы, наложенные на финансовые учреждения ПФР с целью повышения уровня соответствия требованиям ПОД / ФТ в стране.

Пресс-релиз

Руководство по идентификации и проверке личности клиентов без личного присутствия с использованием электронного интерфейса, предоставленного Департаментом регистрации лиц, No.03 из 2020

Настоящее Руководство выпущено финансовым учреждениям (ФИ) для облегчения проверки личности (проверки по оригинальному документу) при приеме на работу индивидуальных клиентов (физических лиц) без личного присутствия с использованием электронного интерфейса, предоставляемого Департаментом регистрации лиц ( далее по тексту DRP).

Скачать отредактированный

Наложение штрафов для обеспечения соблюдения финансовых учреждений в течение 2019 и 2020 годов Отделом финансовой разведки

В качестве регулирующего органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) в стране ПФР наложило штрафы на общую сумму рупий.5 миллионов на 2019 год и рупий. 1 миллион до 31 мая 2020 года для обеспечения соблюдения Финансовые институты. Валютный совет Центрального банка Шри-Ланки на заседании от 01 июля 2020 г. решил опубликовать санкции, наложенные на финансовые учреждения ПФР с целью повышения уровня соблюдения требований ПОД / ФТ в стране.

Пресс-релиз

Виртуальная сессия по Руководству по обязательствам по ПОД / ФТ для бухгалтеров и трастов или поставщиков услуг компании No. 02 2020 — 22 июля 2020

Виртуальная ознакомительная сессия по Руководству по ПОД / ФТ, недавно выпущенному FIU-SL для бухгалтеров и трастов или поставщиков услуг компаний, была проведена 22 июля 2020 года в сотрудничестве с Институтом дипломированных бухгалтеров Шри-Ланки (ICASL).
В сессии приняло участие большое количество членов ICASL. Эта сессия была организована с использованием панельной дискуссии, за которой последовали 2 основные презентации.Г-н Манил Джайесингхе, президент, г-н Санат Фернандо, партнер, Ernest and Young и г-н Джагат Перера, бывший президент ICASL и г-н Сисира Джаясекара, заместитель директора, г-жа Тежа Патберия, старший помощник директора и г-жа Группу представляла Вангиша Карунанратна, старший помощник директора ПФР-SL.
Щелкните ссылку ниже, чтобы получить доступ к записи виртуального сеанса на YouTube.

Смотреть

Виртуальная сессия по Руководству по обязательствам по ПОД / ФТ для бухгалтеров и трастов или поставщиков услуг компании No. 02 из 2020

CA Шри-Ланка организовала ознакомительную сессию по Руководящим принципам по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма Обязательства по соблюдению для бухгалтеров и трастов или поставщиков услуг компании № 02 от 2020 года.

Дата: Среда 22 ^nd июль, 2020
Время: 14.30 — 16.30
Инвестиции: Бесплатно

Подробнее

Разъяснение Департамента обмена иностранной валюты об открытии специальных депозитных счетов (SDA)

Центральный банк Шри-Ланки (CBSL) категорически опровергает мнения / опасения высказано / заявлено несколькими органами и лицами о том, что требуемые процедуры должной осмотрительности не выполняются. затем открываются и открываются банки (официальные дилеры — AD), работающие в Шри-Ланке. ведение недавно введенных специальных депозитных счетов (СОС).

Подробнее …

сингальский тамильский английский

Циркуляр №; 03/2020 — Финансовым организациям рекомендуется проявлять бдительность при появлении новых Риски отмывания денег / финансирования терроризма

Финансовым учреждениям (FIS) рекомендуется усилить бдительность / должную осмотрительность и принять меры. соответствующие меры для защиты финансовой системы от возможного отмывания денег / терроризма финансовые риски, возникающие во время глобальной пандемии COVID-19.Соответственно вашему вниманию обращается к следующим факторам,

Подробнее

Руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма Обязательства по соблюдению для бухгалтеров и трастов или поставщиков услуг компании, № 02 от 2020 г.

Настоящее Руководство выпущено в соответствии с Разделом 15 (1) (j) Финансового Закон об отчетности о сделках, No.6 от 2006 г. (FTRA). Эти рекомендации должны быть читать вместе с Уполномоченным нефинансовым предприятием (Клиентский Diligence), № 1 от 2018 г. (далее именуемые «Правила НПК») Вестник Чрезвычайный № 2053/20 от 10.01.2018 г.

Подробнее

Исключение Шри-Ланки Европейской Комиссией из Списка высокого риска 3 ^rd Стран Май 07, 2020

Европейская комиссия исключила Шри-Ланку из своего списка третьих стран с высоким риском для борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма. Стратегические недостатки опубликованы 7 мая 2020 года.

Шри-Ланка была включена в список третьих стран высокого риска ЕС в феврале 2018 г. в Шри-Ланку, определенную Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в качестве юрисдикции со стратегическими недостатками ПОД / ФТ в Документе о соответствии, что больше обычно определяется как «Серый список» в октябре 2017 года. План действий по устранению выявленных стратегических недостатков был передан Шри-Ланке.

Подробнее

Информационная программа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для определенных нефинансовых предприятий и профессий, проведенная 17 февраля 2020 г.

Информационная программа «Противодействие отмыванию денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» была проведена для УНФПП Южной провинции 17 февраля 2020 года в сотрудничестве с Региональным офисом Центрального банка — Матара, в его аудитории.

39 участников, представляющих агентов по недвижимости, дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий, бухгалтеров, юристов и нотариусов, а также поставщиков услуг трастов и компаний, присутствовали на этой информационной программе. Главным гостем программы был г-н Д. М. Рупасингхе, помощник управляющего CBSL. Другие старшие должностные лица ПФР-SL проводили программу при координации регионального отделения CBSL в г. Матара.

Семинар на тему «Как соблюдать правила и нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» для дилеров и агентов по продаже драгоценных камней и ювелирных изделий, проведенный 13 декабря 2019 г.

ПФР-SL успешно провел семинар на тему «Как соблюдать правила и нормы ПОД / ФТ» для главных исполнительных директоров (генеральных директоров) и сотрудников по соблюдению нормативных требований (СО) дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий и агентов по недвижимости. 13 января 2019 года в Центре банковских исследований; учебный центр Центрального банка Шри-Ланки.Это было проведено в рамках серии семинаров, проведенных для СО.

Двадцать девять (29) участников, представляющих двадцать одно (21) учреждение, присутствовали на этом полудневном семинаре. Основные юридические обязательства по ПОД / ФТ, включая разработку документа политики в области ПОД / ФТ, проведение институциональной оценки рисков ОД / ФТ, проведение комплексной проверки клиентов, профилирование рисков клиентов, обучение и осведомленность сотрудников, сообщение о подозрительных операциях, ведение учета, соблюдение Регламент Резолюции Совета Безопасности ООН и другие требования ПОД / ФТ были подчеркнуты участниками.Г-н С.Г.С.Д. Джаясекара, заместитель директора по надзору за сектором УНФПП, возглавил группу со стороны ПФР-SL.

Учебный визит Группы финансовой разведки Мальдивских Островов в Шри-Ланку

ПФР Шри-Ланки посетило группу должностных лиц из подразделения финансовой разведки Мальдив с четырехдневной учебной поездкой в ​​течение 2-5 декабря 2019 года. Учебная поездка в основном была направлена ​​на обмен опытом в области надзора за финансовыми учреждениями и финансами на основе рисков ПОД / ФТ. УНФПП, анализ подозрительных транзакций, система расследования ОД / ФТ и использование финансовой разведки.Команда также провела обсуждения, чтобы поделиться опытом Шри-Ланки по взаимной оценке и национальной оценке рисков ОД / ФТ.
ПФР Шри-Ланки рассчитывает продолжить инициативу с другими ПФР в регионе с целью дальнейшего укрепления сотрудничества между ПФР.

Семинар BIMSTEC SG-CFT «Опыт противодействия терроризму и финансированию терроризма на основе тематических исследований

Подразделение финансовой разведки Шри-Ланки успешно провело семинар BIMSTEC SG-CFT на тему «Опыт противодействия терроризму и финансированию терроризма с помощью тематических исследований» в отеле Galdari Colombo в период с 27 по 29 ноября 2019 года с участием 40 делегатов из Страны-участницы БИМСТЭК. Семинар предоставил возможность поделиться опытом Шри-Ланки в борьбе с терроризмом и финансированием терроризма с другими членами BIMSTEC.

ПФР-Шри-Ланка заключило соглашение с Интерполом Национальное центральное бюро Шри-Ланки — 11 октября 2019 г.

С точки зрения положений Закона об отчетности о финансовых операциях, No.6 из 2006 (FTRA), Подразделение финансовой разведки (ПФР) Шри-Ланки заключило соглашение с Национальное центральное бюро Интерпола для Шри-Ланки (NCB Colombo) 11 октября 2019 г. Центральный банк Шри-Ланки для получения прямого доступа к информации Интерпола Система

Подробнее

Подразделение финансовой разведки Шри-Ланки заключает меморандум о взаимопонимании с Подразделением финансовой разведки Мальдивских островов и Подразделением финансового анализа и надзора Папуа-Новой Гвинеи

Подразделение финансовой разведки Центрального банка Шри-Ланки (ПФР-Шри-Ланка) подписало меморандумы о взаимопонимании (МОВ) с Группой финансовой разведки Мальдивских островов и Группой финансового анализа и надзора Папуа-Новой Гвинеи 18 августа 2019 г. , чтобы поделиться финансовая информация для облегчения расследования и судебного преследования лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД / ФТ).

Эти меморандумы о взаимопонимании были заключены в соответствии с положениями Закона об отчетности о финансовых операциях № 6 от 2006 года. ПФР во всем мире принимают меморандумы о взаимопонимании для сотрудничества друг с другом в обмене информацией, чтобы для борьбы с ОД / ФТ, которые чаще имеют международные связи и проистекают из глобальной преступной деятельности. Эти меморандумы о взаимопонимании способствуют большей координации между органами финансовой разведки, позволяя властям заниматься деятельностью по ОД / ФТ на глобальной основе.С подписанием двух меморандумов о взаимопонимании общее количество меморандумов о взаимопонимании, заключенных ПФР-Шри-Ланка, увеличилось до 39.

Подробнее

Информационная программа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) для сотрудников полиции Шри-Ланки в Северо-центральной провинции

Информационная программа по ПОД / ФТ для сотрудников полиции Шри-Ланки в Северо-центральной провинции была проведена подразделением финансовой разведки-SL 30 августа 2019 года в аудитории регионального отделения CBSL, Анурадхапура. Целью программы было ознакомить сотрудников правоохранительных органов с Законом о предотвращении отмывания денег № 5 от 2006 года (PMLA), Законом о Конвенции о борьбе с финансированием терроризма № 25 от 2005 года (CSTFA), Закон об отчетности о финансовых операциях № 6 от 2006 года (FTRA) и о том, как координировать деятельность ПФР и полиции Шри-Ланки.

Около 200 полицейских, представляющих округ Анурадхапура и округ Полоннарува, активно участвовали в программе и обсуждали связанные с ПОД / ФТ инвестиции, новые разработки и тематические исследования.Программа была проведена г-жой Е. Х. Мохотти, дополнительным директором, и другими старшими офицерами ПФР-SL при координации с Региональным отделением CBSL в Анурадхапуре.

Информационная программа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) для сотрудников полиции Шри-Ланки в Северо-Западной провинции

Информационная программа по ПОД / ФТ для сотрудников полиции Шри-Ланки в Северо-Западной провинции была проведена подразделением финансовой разведки (ПФР) 29 августа 2019 года в Рандени Холле, Полицейский колледж, Курунегала. Целью программы было ознакомить сотрудников правоохранительных органов с Законом о предотвращении отмывания денег № 5 от 2006 г. (PMLA), Законом о Конвенции о борьбе с финансированием терроризма № 25 от 2005 г. (CSTFA), Закон об отчетности о финансовых операциях, № 6 от 2006 г. (FTRA) и способы координации ПФР и полиции Шри-Ланки.

Около 200 полицейских, представляющих районы Курунегала и Путталам, активно участвовали в программе и обсуждали связанные с ПОД / ФТ инвестиции, новые разработки и тематические исследования.Программа была проведена г-жой Е. Х. Мохотти, дополнительным директором, и другими старшими офицерами ПФР-SL при координации регионального отделения CBSL в Анурадхапуре.

Информационная программа «Правила и нормы ПОД / ФТ» для сотрудников Casino Marina в Коломбо 22 августа 2019 г.

Принимая запрос Casino Marina, ПФР-SL 22 августа 2019 года провело для своих сотрудников информационную программу о «Правилах и положениях о ПОД / ФТ». Целью программы было ознакомить своих сотрудников с тем, как проводить меры ПОД / ФТ в повседневной деятельности.

Старшее руководство, представляющее каждую операцию казино, присутствовало на этой программе и обсудило вопросы ПОД / ФТ, с которыми они сталкиваются во время рутинных операций. Эту программу проводили г-жа Т. Д. С. Патберия, начальник отдела по надзору ОНФПП, и другие должностные лица из ПФР-СЛ.

Информационная программа «Передовой опыт соблюдения требований ПОД / ФТ» для сотрудников ведущих дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий 16 августа 2019 г.

FIU-SL провело информационную программу «Передовой опыт соблюдения требований ПОД / ФТ» 16 августа 2019 года в CBSL.Целью программы было ознакомить сотрудников ведущих дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий о том, как применять меры ПОД / ФТ в их повседневной деятельности.

Восемнадцать (18) старших должностных лиц присутствовали на программе и обсуждали вопросы ПОД / ФТ, с которыми они сталкиваются в ходе повседневной деятельности. Г-жа Т. Д. С. Патберия, начальник отдела надзора ОНФПП, и другие должностные лица ПФР-ГП участвовали в этой программе в качестве консультантов.

Семинар на тему «Как соблюдать правила и нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» для дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий и агентов по недвижимости, проведенный 30 июля 2019 г.

В июле FIU-SL успешно провел семинар на тему «Как соблюдать правила и нормы ПОД / ФТ» для главных исполнительных директоров (генеральных директоров) и сотрудников по соблюдению нормативных требований (CO) компаний, занимающихся драгоценными камнями и ювелирными изделиями, а также агентов по недвижимости. 30 января 2019 года в Центре банковских исследований; учебный центр Центрального банка Шри-Ланки. Это было проведено в рамках серии семинаров, проведенных для СО.

Подробнее

Обязательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) »для сотрудников сектора недвижимости 18 июня 2019 г.

Информационная программа об «Обязательствах по ПОД / ФТ» для сотрудников Millenium Housing Developers PLC и Shangri-La Hotels Lanka (Pvt) Ltd была проведена FIU-SL 18 июня 2019 года в сотрудничестве с Центром банковского дела. Исследования, Раджагирия.Целью данной программы было ознакомить сотрудников этих компаний с угрозами ОД и ФТ и уязвимостями сектора недвижимости, Рамками ПОД / ФТ в Шри-Ланке, юридических обязательствах агентов по недвижимости в сфере ПОД / ФТ, включая адресные финансовые санкции (TFS). ) о финансировании терроризма (ФТ) и финансировании распространения (ФП) оружия массового уничтожения (ОМУ) и понимать роль сотрудников в предотвращении неправомерного использования их бизнеса для ОД и ФТ.

Подробнее

г.Д. М. Рупасингхе, директор ПФР — Шри-Ланка назначен региональным представителем группы Эгмонт

в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На недавно завершившемся 26 ^{-м пленарном заседании Эгмонтской группы} , состоявшемся в Гааге, Нидерланды, г-н Д. М. Рупасингхе, директор ПФР — Шри-Ланка, был назначен региональным представителем Азиатско-Тихоокеанской группы Эгмонтской группы. Азиатско-Тихоокеанская региональная группа Группы Эгмонт состоит из 28 подразделений финансовой разведки в регионе. Каждые два года назначаются два старших офицера из подразделений финансовой разведки в регионе, которые будут представлять Азиатско-Тихоокеанский регион в Группе Эгмонт.

Подробнее

Поправки, внесенные 23 мая 2019 г. в Список назначенных лиц в соответствии с правилом 4 (7) Правил № 1 ООН от 2012 г.

В список назначенных лиц, опубликованный в Бюллетене Чрезвычайного Положения № 1992/25 от 9 ноября 2016 г. в соответствии с Резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в который указываются лица и организации, связанные с терроризмом и финансированием терроризма на национальном уровне, были внесены поправки. как указано в Бюллетене Чрезвычайного No.2124/32 от 23 мая 2019 г., выданное Секретарем, Министерство обороны как компетентный орган в отношении указанного Постановления.

Скачать

Циркуляр № 01/19: Проведение усиленной комплексной проверки в отношении НПО, НКО или благотворительные организации

Циркуляр №

№ 01/19, выданный всем лицензированным банкам о проведении усиленной должной осмотрительности в отношении неправительственных организаций, Некоммерческие организации или благотворительные организации при финансовых учреждениях ( Трудолюбие) Правила, No. 1 из 2016.

Скачать

Правила о страховщиках (должной осмотрительности клиентов), № 1 от 2019 г.

Подразделение финансовой разведки Шри-Ланки издало Правила посредством извещения о чрезвычайной газете №. 2123/14 о Правилах страховщиков (надлежащая проверка клиентов), № 1 от 2019 г. от 13 мая 2019 г., которые должны соблюдаться всеми участвующими учреждениями —
(а) андеррайтинг и размещение страховки; и
(б) страховое посредничество агентов и брокеров,
которая занимается долгосрочным страхованием в соответствии с Законом о регулировании страховой отрасли №43 из 2000

Скачать

Постановление и приказ, изданный H.E. Президент о запрещении экстремистских организаций, 13 мая 2019 г.

H.E. 13 мая 2019 года Президент издал следующее Постановление и Распоряжение о запрещении деятельности экстремистских организаций.

Предупреждение терроризма (запрет экстремистских организаций) Регламент No.1 за 2019 г.

Приказ в соответствии с правилом 75 (1) Чрезвычайного положения (Прочие положения и Полномочия) Постановление № 1 от 2019 г.

Программа повышения осведомленности о ПОД / ФТ для высшего руководства финансовых учреждений в CBS 15 марта 2019 г.

Информационная программа по ПОД / ФТ для высшего руководства финансовых учреждений была проведена ПФР-SL 15 марта 2019 года в Центре банковских исследований, Раджагирия.Целью программы было ознакомить высшее руководство с рамками ПОД / ФТ в Шри-Ланке, адресными финансовыми санкциями (ТФС) в отношении финансирования терроризма (ФТ) и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Более 300 сотрудников, представляющих лицензированные коммерческие банки, лицензированные специализированные банки, лицензированные финансовые компании, биржевых брокеров, страховые компании и службы перевода денежных средств, приняли участие в программе и обсудили текущие события в сфере ПОД / ФТ в стране.Программу вели г-н Д. М. Рупасингх, директор и другие высокопоставленные должностные лица ПФР-СЛ.

Информационная программа «Передовой опыт соблюдения требований ПОД / ФТ» для сотрудников Casino Marina в Коломбо, 09 апреля 2019 г.

Casino Marina пригласило FIU-SL провести 9 апреля 2019 года у себя на территории информационную программу «Передовой опыт соблюдения требований ПОД / ФТ».Эта программа была направлена ​​на ознакомление своих сотрудников с юридическими обязательствами в сфере ПОД / ФТ.

Старшее руководство, представляющее все операции казино, присутствовало на этой программе и обсуждало вопросы ПОД / ФТ, с которыми они сталкиваются в повседневной деятельности. Г-жа Э. Х. Мохотти, дополнительный директор, и другие должностные лица ПФР-SL участвовали в этой программе в качестве консультантов.

Информационная программа «Передовой опыт соблюдения требований ПОД / ФТ» для сотрудников казино в Коломбо, 8 апреля 2019 г.

ПФР-SL участвовало в информационном семинаре, организованном Bally’s Ltd и Bellagio Ltd на тему «Передовой опыт соблюдения требований ПОД / ФТ», который проводился 8 апреля 2019 года в зале Victoria Hall, Kingsbury Hotel.Целью программы было ознакомить своих сотрудников с тем, как применять меры ПОД / ФТ в их повседневной деятельности.
Семьдесят (70) сотрудников, представляющих ключевые отделы, такие как Front Office, Gaming, Cashier, HR & Admin и Accounts, присутствовали и обсуждали вопросы ПОД / ФТ, с которыми они сталкиваются в повседневной деятельности. Г-н Д. М. Рупасингхе, директор и другие должностные лица ПФР-SL участвовали в этой программе в качестве консультантов.

Информационная программа об «Обязательствах по ПОД / ФТ» для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий, 4 апреля 2019 г.

Продолжая тему «Обязательства по ПОД / ФТ», ПФР 4 апреля 2019 года в Центральном банке Шри-Ланки провело информационную программу для членов Ассоциации драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки.Программу возглавил директор Отдела финансовой разведки, и в ней приняли участие двадцать ведущих дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий в стране.

Основная цель программы заключалась в обсуждении и информировании о прогрессе, достигнутом на данный момент в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий в выполнении обязательств по ПОД / ФТ.

ПФР 12 марта 2019 г. успешно провело информационную программу «Надежный режим ПОД / ФТ в Шри-Ланке» для дилеров по драгоценным камням.

В рамках темы «Надежный режим ПОД / ФТ в Шри-Ланке» ПФР успешно провело еще одну информационную программу на «Шри-Ланкийской бирже драгоценных камней и ювелирных изделий», расположенной во Всемирном торговом центре в Коломбо, 12 марта 2019 года.На Шри-Ланкийской бирже драгоценных камней и ювелирных изделий Всемирного торгового центра расположено 35 дилеров по продаже драгоценных камней.
На этой ознакомительной программе участникам были представлены ключевые обязательства дилеров по ПОД / ФТ для дилеров драгоценных камней, и было проведено обсуждение, чтобы прояснить требования.

Формирование рабочей группы для определенных нефинансовых предприятий и профессий в Шри-Ланке

Достигнув еще одной вехи в успешном внедрении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) для определенных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) в Шри-Ланке, ПФР-SL успешно сформировало Рабочую группу ‘для ОНФПП.В рабочую группу входят должностные лица из государственных учреждений и учреждений частного сектора, представляющие сектор УНФПП, и должностные лица ПФР-SL.

Подробнее

Практикум по программному обеспечению goAML для лицензированных банков

Полнодневный семинар для LCB / LSB по прикладному программному обеспечению goAML (AML / CFT Reporting and Analyzing), специально разработанному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC) для подразделений финансовой разведки, был успешно проведен 1 марта 2019 года по адресу: Центр банковских исследований, Раджагирия.Основная цель этого семинара заключалась в том, чтобы предоставить отчетным организациям непосредственный опыт работы с приложением и его функциями. Семинар проводился с участием 95 должностных лиц по соблюдению требований и ИТ из всех LCB / LSB, и г-н Заим Хан, эксперт из УНП ООН, провел семинар.

Семинар на тему «Как соблюдать правовые обязательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» для специалистов по комплаенсу дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий 12 февраля 2019 г.

Продолжая серию семинаров, которые проводит FIU-SL для сотрудников отдела комплаенс, еще один успешный семинар на тему «Как соблюдать юридические обязательства в области ПОД / ФТ» был проведен для сотрудников по соответствию (CO) дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий на 12 февраля 2019 года в Центральном банке Шри-Ланки при участии 22 КО.Программу возглавила г-жа Э. Х. Мохотти, дополнительный директор ПФР-СЛ.

Подробнее

Семинар на тему «Как соблюдать правовые обязательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» для сектора недвижимости 7 февраля 2019 г.

Семинар на тему «Как соблюдать юридические обязательства по ПОД / ФТ» для генеральных директоров и должностных лиц (CO) сектора недвижимости был успешно проведен ПФР-SL 7 февраля 2019 года в Центральном банке Шри-Ланки, as часть серии семинаров, проводимых для СО.Г-жа Э. Х. Мохотти, дополнительный директор ПФР-SL, возглавила этот семинар и выступила со вступительным словом.

Подробнее

Пресс-релиз: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег одобрила прогресс, достигнутый Шри-Ланкой — 25 февраля 2019 г.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), определяющая глобальную политику в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ), приняла первоначальное решение о том, что Шри-Ланка выполнила свой план действий и гарантирует, что оценка места проведения, чтобы убедиться, что реализация реформ ПОД / ФТ Шри-Ланки началась и поддерживается, и что сохраняется необходимая политическая приверженность для поддержки реализации в будущем.Решение было принято на пленарном заседании ФАТФ, которое проходило 20-22 февраля 2019 года в Париже.
Подробнее

Информация, которую должны поддерживать попечители при создании экспресс-трастов в Шри-Ланке

Поправки были внесены в закон, регулирующий трасты в Шри-Ланке, Постановление о трастах, № 9 от 1917 года, для смягчения последствий неправомерного использования трастов при отмывании денег за счет повышения прозрачности информации, касающейся трастов, созданных в Шри-Ланке.
В соответствии с Законом о трастах (поправка) № 6 от 2018 года при создании прямых трастов в соответствии с разделом 6 Постановления о трастах в отношении любого недвижимого или движимого имущества доверительный управляющий таких трастов должен получать и хранить информацию, как указанных в Положении.
Подробнее

Семинар по применению адресных финансовых санкций против финансирования распространения оружия массового уничтожения, 11–13 декабря 2018 г.

ПФР Шри-Ланки успешно завершило трехдневный семинар по внедрению адресных финансовых санкций против финансирования распространения оружия массового уничтожения (TFS-PF) в период с 11 по 13 декабря 2018 года.Группа экспертов, представляющая Министерство внутренних дел Австралии, Австралийское подразделение финансовой разведки (AUSTRAC) и Австралийский секретариат по санкциям (Министерство иностранных дел и торговли), провела заседания во время семинара. Семинар охватил такие области, как Введение в TFS-PF, Рамки TFS Шри-Ланки, Обзор подхода Шри-Ланки к надзору и Проведение информационно-разъяснительной работы с частным сектором.
Подробнее

Специальное уведомление для предприятий, занимающихся недвижимостью, драгоценными камнями и ювелирными изделиями — 14/16 декабря 2018 г.

Обращаем ваше внимание на опубликованное газетное объявление. отделом финансовой разведки Шри-Ланки о назначении Сотрудник по соблюдению нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и Противодействие финансированию терроризма требования финансового Закон об отчетности о сделках, № 6 от 2006 года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ВРЕМЯ ПРОДЛЕТСЯ ДО 31 ^ST ДЕКАБРЬ 2018

Подробнее

ПФР — Шри-Ланка заключила меморандум о взаимопонимании с Департаментом дорожного движения (DMT)

В соответствии с положениями Закона № 6 от 2006 года об отчетности о финансовых операциях. (FTRA), Группа финансовой разведки (ПФР) Шри-Ланки подписала Меморандум о Взаимопонимание (MOU) с Департаментом автомобильного движения (DMT) 01 ноября, г. 2018 г. в Центральный банк Шри-Ланки для получения разведывательной информации, связанной с расследования и судебное преследование отмывания денег, финансирования терроризма и других связанных преступления.
Подробнее

Роль бухгалтеров, поставщиков услуг трастов и компаний и аудиторов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Директор отдела финансовой разведки обратился к более чем 2000 дипломированным бухгалтерам на тему «Бухгалтеры, поставщики услуг трастовых компаний и компаний и роль аудиторов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» на Технической сессии 39 ^-й Национальной конференции Институт дипломированных бухгалтеров, который проходил в Международном конференц-зале Bandaranayake Memorial 10 ^th октября 2018.Это один из крупнейших саммитов, на который съезжаются руководители и руководители бизнеса страны.

Программа практического обучения для студентов-юристов юридического колледжа Шри-Ланки по теме «Борьба с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма в Шри-Ланке»

Юридический колледж Шри-Ланки организовал сессию на тему «Режим Шри-Ланки по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма» в рамках своей серии программ практического обучения для студентов-юристов Юридического колледжа Шри-Ланки, 6 сентября 2018 года.Это заседание было проведено консультантами отдела финансовой разведки Шри-Ланки.

Информационная программа «Ключевые меры ПОД / ФТ, включая определение бенефициарной собственности» для агентов по недвижимости, бухгалтеров и поставщиков услуг компании

Была проведена специальная программа «Ключевые меры ПОД / ФТ, включая идентификацию бенефициарного владения» для генеральных директоров / управляющих директоров / старших партнеров и сотрудников по соблюдению нормативных требований агентов по недвижимости, бухгалтерских фирм, трастов и поставщиков услуг компаний, представителей соответствующих государственных учреждений и ассоциациями 3 сентября 2018 г. в Международном конференц-зале им. Джона Экстера Центрального банка Шри-Ланки (CBSL).Д-р Индраджит Кумарасвами, губернатор CBSL / председатель Национального координационного комитета по ПОД / ФТ, возглавил эту программу.

Информационная программа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Анурадхапура

Информационная программа «Противодействие отмыванию денег и противодействию финансированию терроризма» была проведена для ОНФПП Северо-Центральной провинции 28 августа 2018 г. в сотрудничестве с Региональным офисом Центрального банка — Анурадхапура, в его аудитории.100 участников, представляющих секторы УНФПП, представленных в этой программе повышения осведомленности, и консультанты из ПФР провели занятия.

ПФР — Шри-Ланка заключило меморандум о взаимопонимании с Комиссией по регулированию страхования Шри-Ланки (IRCSL)

В соответствии с положениями Закона № 6 2006 года об отчетности о финансовых операциях. (FTRA), Группа финансовой разведки (ПФР) Шри-Ланки подписала Меморандум о Взаимопонимание (MOU) с Комиссией по регулированию страхования Шри-Ланки (IRCSL) 01 августа 2018 года в Центральном банке Шри-Ланки, чтобы установить основу для обмена информация о результатах надзорных органов, основанных на комплексном риск-ориентированном надзоре основное внимание уделяется борьбе с отмыванием денег (AML) / противодействию финансированию терроризма (CFT) в страховом секторе.
Подробнее

Информационная сессия «Целевые финансовые санкции (ТФС) в отношении финансирования терроризма (ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМП-ОМУ)»

Информационная сессия на тему «Целевые финансовые санкции (TFS) в отношении финансирования терроризма (ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (PF-WMD)» для сотрудников по соблюдению нормативных требований финансовых компаний, биржевых брокеров, поставщиков услуг по переводам денежных средств и ценностей, сотрудников служб ценных бумаг и Комиссия по обмену и Департамент надзора за небанковскими финансовыми учреждениями была проведена подразделением финансовой разведки-SL 9 августа 2018 г. в CBSL в рамках серии информационных сессий, проводимых подразделением финансовой разведки по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения.Обсуждение возглавил директор FIUSL г-н Д. М. Рупасингхе. На этой сессии были подчеркнуты юридические обязательства, которые каждая финансовая компания должна выполнять в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 по Северной Корее и 2231 по Ирану.

Информационная сессия «Целевые финансовые санкции (ТФС) в отношении финансирования терроризма (ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМП-ОМУ)» для страховых компаний

Информационная сессия на тему «Целевые финансовые санкции (TFS) в отношении финансирования терроризма (ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (PF-WMD)» для сотрудников по соблюдению требований страховых компаний в Шри-Ланке и сотрудников Комиссии по регулированию страхования Шри-Ланки Ланка (IRCSL) была проведена FIU-SL 8 августа 2018 года в CBSL в рамках серии информационных сессий, проводимых подразделением финансовой разведки по предотвращению финансирования распространения.Заместитель директора FIUSL, доктор (г-жа) W G S S J Keerthiratne возглавила дискуссию. На этой сессии были подчеркнуты юридические обязательства, которые каждая страховая компания должна выполнять в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 по Северной Корее и 2231 по Ирану.

Информационная сессия «Целевые финансовые санкции (ТФС) в отношении финансирования терроризма (ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМП-ОМУ)» для банков

Информационная сессия на тему «Целевые финансовые санкции (TFS) в отношении финансирования терроризма (ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (PF-WMD)» для сотрудников по соблюдению требований банков в Шри-Ланке и сотрудников Департамента банковского надзора была проведена ПФР-SL 19 июля 2018 г. в CBSL в рамках серии информационных сессий, проводимых ПФР по предотвращению финансирования распространения.Обсуждение возглавил директор FIUSL г-н Д. М. Рупасингхе. На этой сессии были подчеркнуты юридические обязательства, которые должен выполнять каждый банк в соответствии с Резолюциями Совета Безопасности ООН 1718 по Северной Корее и 2231 по Ирану.

Руководство для финансовых организаций по сообщению о подозрительных операциях, № 06 от 2018 г.

Подразделение финансовой разведки выпустило Руководство для финансовых учреждений по реагированию на подозрительные операции, No.06 августа 2018 года, 6 августа 2018 года. Настоящее Руководство вступает в силу незамедлительно и должно рассматриваться вместе с Законом об отчетности о финансовых операциях № o6 от 2006 года и Положениями о подозрительных операциях (формат) от 2017 года.

Скачать: Директива-06-2018

Информационная сессия на тему «Как соблюдать правовые обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» для аудиторов

Информационная сессия на тему «Как соблюдать правовые обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» для старших партнеров ведущих аудиторских фирм Шри-Ланки была проведена ПФР-SL 2 августа. , 2018 в CBSL, в рамках серии информационных сессий ОНФПП, проводимых ПФР.
Обсуждение возглавил директор FIUSL г-н Д. М. Рупасингхе. На этой сессии были подчеркнуты юридические обязательства, которые должен выполнять каждый аудитор в соответствии с Законом об отчетности о финансовых операциях № 06 от 2006 г. (FTRA) и Законом о предотвращении отмывания денег № 05 от 2005 г. (PMLA).

Семинар «Правовые обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ)» для сотрудников дилеров драгоценных камней и ювелирных изделий

В рамках серии информационных программ ПФР для сотрудников УНФПП 31 июля 2018 г. в магазине Sifani Jewelers был проведен семинар для руководителей высшего звена и руководителей филиалов Sifani Jewelers, включая магазины ведущих гостиничных сетей. Помещение головного офиса.
На этом семинаре были подчеркнуты важные юридические обязательства ОНФПП в области ПОД / ФТ, такие как проведение комплексной проверки клиентов, бенефициарных владельцев, выявление подозрительных транзакций и красных флажков, проверка клиентов по спискам, указанным в Резолюции Совета Безопасности ООН и другим требованиям законодательства.

Семинар «Правовые обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ)» для сотрудников казино

Подразделение финансовой разведки (FIU-SL) проводит информационные программы о юридических обязательствах в сфере ПОД / ФТ для сотрудников определенных нефинансовых предприятий в рамках своей серии информационных программ.
Соответственно, 18 июля 2018 г. в Casino Marina, Коломбо, ПФР-SL провело семинар для сотрудников Casino Marina, включая руководителей всех отделов. На этом семинаре были подчеркнуты важные юридические обязательства в области ПОД / ФТ, такие как проведение надлежащей проверки клиентов, бенефициарных владельцев, выявление подозрительных транзакций и красных флажков, проверка клиентов по спискам, указанным в Резолюции Совета Безопасности ООН, и другим юридическим требованиям.

Семинар на тему «Как выполнять юридические обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» для торговцев драгоценными металлами и камнями и предприятий, занимающихся недвижимостью

Четвертый семинар по вышеуказанной теме для сотрудников по соответствию (CO) секторов драгоценных камней, ювелирных изделий и недвижимости был успешно проведен 5 июля 2018 года в конференц-зале Центрального банка Шри-Ланки.Этот семинар возглавляла д-р г-жа Субхани Кеэртиратне, исполняющая обязанности заместителя директора ПФР. Ключевые обязательства по соблюдению требований ПОД / ФТ, такие как разработка документа политики в области ПОД / ФТ, проведение институциональной оценки рисков ОД / ФТ, проведение комплексной проверки клиентов и профилирование рисков клиентов, обучение и повышение осведомленности сотрудников, сообщение о подозрительных транзакциях, ведение учета и другие меры ПОД. / На этой сессии особое внимание было уделено требованиям CFT. В ходе семинара также была проведена отдельная сессия на тему «Соблюдение положений Резолюции Совета Безопасности ООН».

ПФР — Шри-Ланка заключило меморандум о взаимопонимании с ценными бумагами и биржами Комиссия Шри-Ланки (SEC)

В соответствии с положениями Закона об отчетности о финансовых операциях № 6 2006 г. (FTRA), Группа финансовой разведки (ПФР) Шри-Ланки вступила в Меморандум о взаимопонимании (MOU) с ценными бумагами и биржей Комиссия Шри-Ланки (SEC) 19 июня 2018 г. при Центральном банке Шри-Ланки создать основу для обмена информацией о результатах надзорных органов на основе о комплексном риск-ориентированном надзоре, направленном на борьбу с отмыванием денег (AML) / Противодействие финансированию терроризма (CFT) в секторе ценных бумаг.
Подробнее

Семинар «Как соблюдать правовые обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий 7 июня 2018 г.

ПФР-SL проводит серию семинаров для сотрудников по соблюдению нормативных требований (СО) определенных нефинансовых предприятий (УНФБ) на тему «Как соблюдать правовые обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ)». »В качестве руководства по соблюдению требований ПОД / ФТ для ОНФБ.
Соответственно, 7 июня 2018 года в CBSL был успешно завершен третий семинар из этой серии с участием 29 СО сектора драгоценных камней и ювелирных изделий. Заседание возглавляла г-жа Э. Х. Мохотти, исполняющая обязанности дополнительного директора ПФР-СЛ.

Семинар «Как соблюдать правовые обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ)» для сектора недвижимости 6 июня 2018 г.

ПФР-SL проводит серию семинаров для сотрудников по соблюдению нормативных требований (СО) определенных нефинансовых предприятий (УНФБ) на тему «Как соблюдать правовые обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ)». »В качестве руководства по соблюдению требований ПОД / ФТ для ОНФБ.
Соответственно, второй семинар серии был успешно завершен с участием 23 СО сектора недвижимости 6 июня 2018 года в CBSL. Заседание возглавляли г-н Х.А. Карунаратне, помощник управляющего CBSL, и г-н Д.М. Рупасингхе, директор FIU-SL.

Информационная программа «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» — Галле

Информационная программа «Борьба с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма», организованная региональным отделением Матара, Центральный банк Шри-Ланки в сотрудничестве с Окружным отделением торговой палаты — Галле для агентов по недвижимости, дилеров в драгоценных камней и ювелирных изделий, юристов, бухгалтеров и инвесторов в округе Галле была успешно проведена 16 ^-го мая 2018 года в аудитории Окружного офиса Торговой палаты — Галле.54 участвовали в программе. Ресурсный вклад в программу был внесен Группой финансовой разведки Центрального банка Шри-Ланки.

Обязанности по соблюдению требований ПОД / ФТ в соответствии с FTRA для бухгалтеров и поставщиков трастовых и корпоративных услуг в Шри-Ланке — Объявление

17 апреля 2018 г. была проведена информационная программа «Обязанности по соблюдению требований ПОД / ФТ в соответствии с Законом об отчетности по финансовым операциям, №06 2006 г. »прошла в Институте дипломированных бухгалтеров Шри-Ланки (ICASL). В этой программе были подчеркнуты обязательства по ПОД / ФТ для бухгалтеров и поставщиков услуг трастов и компаний. Соответственно, ICASL в сотрудничестве с ПФР Шри-Ланки проинформировал дипломированных бухгалтеров и поставщиков трастовых и корпоративных услуг о требовании назначения «сотрудника по соблюдению нормативных требований» посредством прилагаемых писем.

FIU-SL членам ICASL

ICASL членам ICASL

Порядок проведения выездных осмотров с учетом рисков, Циркуляр №01 из 2018

Настоящим уведомляются о пересмотренных процедурах надзора, основанного на оценке рисков ПФР, Лицензированным банкам и Лицензированным финансовым компаниям в Циркуляре №

. 18.01. Указанный Циркуляр доступен по ссылке ниже.

Циркуляр № 18.01.

Руководство для финансовых организаций по идентификации Бенефициарная собственность, № 04 от 2018 г.

Группа финансовой разведки выпустила Руководство для финансовых учреждений по идентификации Бенефициарное владение, No.04 2018 года, 19 апреля 2018 года. Настоящее Руководство вступает в силу незамедлительно и должно рассматриваться вместе с Законом об отчетности о финансовых операциях № o6 от 2006 года и Правилами финансовых учреждений (надлежащая проверка клиентов) № o1 от 2016 года.

Скачать: Директива-04-2018

Руководство по Обязательства по ПОД и ФТ для дилеров в сфере недвижимости и драгоценных металлов, драгоценных металлов и полудрагоценные камни, No.03 из 2018

Отдел финансовой разведки выпустил Руководство по обязательствам по ПОД и ФТ для дилеров в сфере недвижимости и драгоценных металлов, драгоценных металлов. и полудрагоценные камни, № 03 от 2018 года 18 апреля 2018 года. Настоящее Руководство вступает в силу незамедлительно и должно рассматриваться вместе с Законом об отчетности о финансовых операциях № o6 от 2006 года и Указанным нефинансовым бизнесом ( Правила надлежащей проверки клиентов), No o1 от 2018 года.Это руководство следует рассматривать как минимум инструкций и указаний для выявления и оценки риска ОД и ФТ в их бизнесе и принятия эффективных мер по снижению выявленного риска.

Скачать: Guideline-03-2018

Руководство по Обязательства по ПОД и ФТ для казино и игорных заведений, № 02 от 2018 г.

Отдел финансовой разведки выпустил Руководство по обязательствам по ПОД и ФТ для казино и игорных заведений, No.02 2018 года 18 апреля 2018 года. Настоящие Руководящие принципы вступают в силу немедленно и должны рассматриваться вместе с Законом об отчетности о финансовых операциях, № o6 от 2006 года, и Правилами специальных нефинансовых предприятий (надлежащая проверка клиентов), № o1 от 2018 г. Это руководство следует рассматривать как минимум инструкций и указаний для выявления и оценки риска ОД и ФТ в их бизнесе и принятия эффективных мер по снижению выявленного риска.

Скачать: Guideline-02-2018

Важное уведомление для определенных нефинансовых предприятий и профессий — апр.15, 2018

Следующие Определенные нефинансовые предприятия (DNFB) обязаны настоящим выполнять свои обязательства по внедрению надлежащих политик и процедур для предотвращения попытки отмывания денег и финансирования терроризма с использованием таких предприятий и профессии, предусмотренные в «Специальном нефинансовом бизнесе (Клиент Правила должной осмотрительности, № 1 от 2018 г. »(Правила) и Уведомление о чрезвычайном бюллетене Нет.2015/56 от 21 апреля 2017 г. «Положения о подозрительных операциях (формат) 2017 »в соответствии с Законом об отчетности о финансовых операциях № 6 от 2006 года (FTRA).

Подробнее

Учебная сессия на тему «Как соблюдать юридические обязательства по ПОД и ФТ» для определенных нефинансовых предприятий

Подразделение финансовой разведки (ПФР) Шри-Ланки проводит тренинги для сотрудников по соблюдению установленных требований нефинансовых предприятий на тему «Как соблюдать правовые обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (ПОД / ФТ). ЦФТ) »в качестве руководства по соблюдению требований ПОД / ФТ для организаций, отнесенных к категории нефинансовых предприятий.

Подробнее

Вторая национальная оценка рисков ОД / ФТ — 2018

Подразделение финансовой разведки Шри-Ланки при технической поддержке Всемирного банка провело трехдневный семинар по национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма с участием 120 экспертов из различных заинтересованных организаций, представляющих как государственный, так и частный сектор в Центре. для банковских исследований в Раджагирии с 4 по 6 апреля 2018 г.

Уведомление о назначении должностных лиц по соответствию для предприятий и специалистов в определенном нефинансовом секторе — март. 13, 2018

Следующие Определенные нефинансовые предприятия (DNFB), как определено в Законе об отчетности о финансовых операциях № 6 от 2006 г. (FTRA), настоящим информируются об обязанности назначить сотрудника по соблюдению нормативных требований в соответствии с требованиями по борьбе с отмыванием денег и противодействию легализации преступных доходов. Законы и постановления о финансировании терроризма (ПОД / ФТ) в Шри-Ланке.

Подробнее

Уведомление для клиентов нефинансовых предприятий и профессий

• Казино
• Агенты по недвижимости
• Продавцы драгоценных металлов, Продавцы драгоценных и полудрагоценных камней
• Юристы, нотариусы, другие независимые юристы
• Бухгалтеры
• Трасты и поставщики услуг компании

ПФР Шри-Ланки поручило вышеуказанным компаниям / профессиям получить информацию для идентификации своих клиентов в соответствии с положениями Финансового Закон об отчетности о сделках, No.06 2006г.

Подробнее

Правила НПК для определенных нефинансовых предприятий и профессий, № 01 от 2018 г.

Подразделение финансовой разведки Шри-Ланки издало правила через Правила № 1 от 10 января 2018 г. в Чрезвычайном бюллетене для обозначенных нефинансовых предприятий (надлежащая проверка клиентов), которые должны соблюдаться следующими Уполномоченными нефинансовыми предприятиями и Профессии в Шри-Ланке.

Казино, агенты по недвижимости, торговцы драгоценными металлами и торговцы драгоценными и полудрагоценными камнями, юристы, нотариусы, другие независимые юристы и бухгалтеры, трасты и поставщики услуг компаний

Подробнее

Руководство по управлению рисками ОД и ФТ для финансовых учреждений, № 01 от 2018 г.

Отдел финансовой разведки выпустил Руководство по управлению рисками отмывания денег и финансирования терроризма (ОД и ФТ) для финансовых учреждений, No.1 января 2018 г., 11 января 2018 г. Настоящее Руководство вступает в силу незамедлительно и должно рассматриваться вместе с Законом об отчетности о финансовых операциях № o6 от 2006 г. и Правилами финансовых учреждений (надлежащая проверка клиентов) № o1 от 2016 г. Это руководство следует рассматривать как минимум инструкций и указаний для выявления и оценки риска ОД и ФТ в их бизнесе и принятия эффективных мер по снижению выявленного риска.

Скачать: Guideline-01-2018

Информационная программа «Система ПОД / ФТ и обязательства для дилеров драгоценных металлов и драгоценных камней»

Информационная программа «Система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) и обязательства для дилеров драгоценных металлов и драгоценных камней» была проведена Группой финансовой разведки (ПФР) для дилеров, торгующих драгоценными камнями. и ювелирный сектор 10 января 2018 года в Центральном банке Шри-Ланки.

Подробнее

Назначение директора ПФР — Шри-Ланка

Настоящим уведомляем, что г-н Д. М. Рупасингхе был назначен директором отдела финансовой разведки Шри-Ланки с 19 декабря 2017 года. Вы можете переслать свою корреспонденцию Директору по номеру
. Г-н Д. М. Рупасингхе
Директор
Подразделение финансовой разведки
Центральный банк Шри-Ланки
Нет.30, Джанадхипати Мавата,
Коломбо 01,
Шри-Ланка.
+94 112477509; Эл. Почта: [email protected]

ПФР — Шри-Ланка заключила меморандум о взаимопонимании с полицией Шри-Ланки

В соответствии с положениями Закона № 6 2006 года об отчетности о финансовых операциях. (FTRA), Группа финансовой разведки (ПФР) Шри-Ланки подписала Меморандум о Меморандум о взаимопонимании с полицией Шри-Ланки 13 декабря 2017 г. в Центральном банке г. Шри-Ланке обмениваться информацией / разведданными для облегчения расследований и судебное преследование за отмывание денег, финансирование терроризма и другие связанные с этим правонарушения.

Подробнее

Осведомленность об обязательных обязательствах для определенных нефинансовых предприятий в Шри-Ланке

Подразделение финансовой разведки провело информационную программу по «проекту Правил надлежащей проверки клиентов (НПК) для определенных нефинансовых предприятий (УНФБ)» 30 ноября 2017 г.

Подробнее

ПФР — Шри-Ланка заключило меморандум о взаимопонимании с отделом финансовой информации Государства Катар

С точки зрения положений Закона об отчетности о финансовых операциях, No.6 из 2006 (FTRA), Группа финансовой разведки (ПФР) Шри-Ланки 26 октября 2017 г. подписала Меморандум о взаимопонимании с Группой финансовой информации Государства Катар для обмена финансовой разведкой с целью облегчения расследований и судебного преследования отмывание денег и финансирование терроризма.

Подробнее

20-е ежегодное собрание APG, Коломбо, Шри-Ланка, 15-21 июля 2017 г.

Шри-Ланка провела 20-е Ежегодное собрание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (APG) в Коломбо с 15 по 21 июля 2017 г. с участием 408 делегатов из 41 члена страны АНГ и 24 наблюдателя от нескольких международных организаций-наблюдателей.Событие был удостоен награды Его Превосходительство президент Майтрипала Сирисена и достопочтенный. Мангала Самаравира, Министр финансов и массовых коммуникаций.

Пресс-релиз

Положение о подозрительных операциях (формат) от 2017 г.

Достопочтенный. Министр финансов издал Положение о подозрительных операциях (формат) 2017 года в соответствии с разделом 29 в сочетании с разделом 7 Закона об отчетности о финансовых операциях.№ 6 от 2006 г. (FTRA), через Бюллетень чрезвычайных № 2015/56 от 21 апреля 2017 г. Эти правила применяются к каждому учреждению в соответствии с разделом 33 FTRA.

STR (Формат) Регламент 2017 г.

Надзор на основе рисков и руководящие принципы для провайдеров услуг по переводам денежных средств и ценностей

Подразделение финансовой разведки приняло надзор на основе рисков после выпуска Правил НПК на основе рисков для финансовых учреждений в 2016 году.Соответственно, о процедурах надзора, основанного на оценке рисков ПФР, было сообщено Лицензированным банкам и Лицензированным финансовым компаниям в Циркуляре № 17.01. Кроме того, ПФР выпустило Руководство по обязательствам по ПОД / ФТ поставщиков услуг по переводу денег или ценностей (УПДЦ) в Циркуляре № 17 февраля 2017 г. Указанные проспекты доступны по ссылкам ниже.

Циркуляр № 17.01.

Циркуляр № 17.02

Управление финансовой разведки наложило штраф на 15 кр. Рупий на Национальный банк Пенджаба за нарушение правил отмывания денег — Business News, Firstpost

Действия ПФР против Национального банка Пенджаба значительны, поскольку они основаны на проверке и проверке деятельности Банка в период с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года, которые охватывают критические месяцы до и после демонетизации, о которой было объявлено 8 ноября 2016 года.

Нью-Дели: Группа финансовой разведки (FIU-Ind) наложила штраф в размере 15 рупий.62 крор на государственный Punjab National Bank (PNB) за нарушение правил борьбы с отмыванием денег. Действия ПФР против PNB значительны, поскольку они основаны на проверке и проверке деятельности Банка в период с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года, которые охватывают критические месяцы до и после демонетизации, объявленной 8 ноября 2016 года правительством для нейтрализации черных денег.

Репрезентативное изображение. Рейтер.

ПФР, которое в первую очередь отвечает за защиту финансовой системы от злоупотреблений, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими экономическими преступлениями, заявило, что PNB не только не предоставило отчеты о транзакциях на основе пороговых значений, но и не подало точно отчеты о подозрительных транзакциях.Центральное агентство также считает, что PNB не удалось разработать и внедрить эффективный внутренний механизм для подозрительных транзакций и предоставить правильные данные в ПФР для дальнейшего анализа и расследования. Интересно, что всего через два месяца после проверки ПФР PNB подверглась афере Nirav Modi.

По словам должностных лиц ПФР, после завершения расследования 9 ноября 2018 года PNB было направлено уведомление о предъявлении обвинений в соответствии с соответствующими правилами разделов 12 и 13 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), что делает его обязательным для банков. и другие финансовые учреждения для ведения надлежащего учета бенефициарных владельцев счетов, транзакций и деловой переписки, связанных с клиентами.Банк представил подробный ответ, и ему также была предоставлена ​​возможность лично проинформировать ПФР.

Огромный денежный штраф был наложен 29 июля 2019 года, потому что список нарушений PNB довольно длинный. ПФР заявило, что PNB не удалось идентифицировать и проверить бенефициарного собственника на счетах нескольких своих клиентов. Банку не удалось зафиксировать подозрительную картину, когда несколько транзакций чуть ниже порогового значения выполнялись случайными клиентами. PNB также не удалось провести оценку рисков, а также выявить и оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма для продуктов, услуг и каналов доставки.Он также не реализовал полностью клиента из-за программы проверки, одобренной советом Банка, для определения данных о бенефициарном владельце счета и оценки их рисков.

Хотя PNB было предупреждено действовать в соответствии с положениями правил борьбы с отмыванием денег в будущем, ПФР поручило ему представить подробный отчет о транзакциях, проведенных некоммерческими организациями, к 29 августа 2019 года.

В случае аферы Nirav Modi были выявлены явные лазейки в механизме Банка, и на каждом уровне расследование показало, что не удалось проверить мошеннические LoU, выпущенные при попустительстве должностным лицам через сеть обмена сообщениями SWIFT.Резервный банк Индии (RBI) также дал указание PNB провести всеобъемлющий аудит KY в филиале, и совет директоров банка впоследствии должен принять решение о корректирующих действиях.

ПФР также привлекло к ответственности Indian Overseas Bank (IOB), банк государственного сектора со штаб-квартирой в Ченнаи, за несоблюдение правил PMLA и наложило штраф в размере 10,40 лакха. На основании запроса 26 марта 2019 года IOB было выдано уведомление о предъявлении обвинений. По данным ПФР, IOB не удалось полностью реализовать программу проверки клиентов, особенно в отношении проверки имен потенциальных клиентов в последнем санкционном списке СБ ООН.Банк также не представил определенные отчеты на основе пороговых значений с установленными сроками и не смог разработать и внедрить эффективный внутренний механизм отчетов о подозрительных операциях.

После демонетизации в течение 2017-2018 гг. ПФР получило более 14 миллионов отчетов о подозрительных транзакциях, 93 миллиона отчетов о трансграничных банковских переводах, 1,33 миллиона отчетов о транзакциях наличными и 8 миллионов отчетов о транзакциях некоммерческих организаций от различных банков. Отчеты об операциях с наличными, сумма которых превышает 10 лакхов, должны подаваться банками каждый месяц.В 2017-18 годах более 87 миллионов отчетов об операциях с наличными средствами было подано банками государственного сектора, а затем отчеты на 34,96 миллиона долларов от частных банков. На основании этих отчетов Центральный совет по прямым налогам (CBDT) обнаружил неучтенный доход в размере 19 627 крор, а Правоприменительное управление (ED) конфисковало более 984 крор рупий.

ОБНОВЛЕНИЕ

1 — Танзания оштрафовала пять банков за слабый контроль за отмыванием денег

Фумбука Нг’ванакилала

(Добавлены детали из заявления, фон)

DAR ES SALAAM, 23 сентября (Рейтер) — Центральный банк Танзании сообщил в понедельник он оштрафовал пять коммерческих банков на сумму более 800 000 долларов США за нарушение правил борьбы с отмыванием денег, что стало последним в серии мер, направленных на ужесточение регулирования в секторе финансовых услуг.

Банк Танзании (BoT) заявил в своем заявлении, что штрафы были наложены «за неспособность провести надлежащую проверку клиентов и не подавать отчеты о подозрительных операциях в (управляемое государством) подразделение финансовой разведки (ПФР)».

I&M Bank был наложен самый крупный штраф в 655 миллионов танзанийских шиллингов (284 782,61 доллара США), за ним следуют Equity Bank (580 миллионов шиллингов), UBL Bank (325 миллионов шиллингов), Habib African Bank (175 миллионов шиллингов) и African Banking Corporation ( 145 миллионов шиллингов).

Банки не были доступны для комментариев сразу.

Регулирующий орган предоставил банкам, на которые наложены санкции, три месяца для реализации различных мер по борьбе с отмыванием денег, включая принятие дисциплинарных мер в отношении всех сотрудников, «которые были причастны к открытию соответствующих депозитных счетов в нарушение требований KYC (знай своего клиента)».

Танзания ужесточила регулирующий надзор за коммерческими банками и другими финансовыми учреждениями за последние несколько лет.

Центральный банк в прошлом месяце дал всем банкам и финансовым учреждениям в Танзании 90 дней на создание первичных центров обработки данных в восточноафриканской стране, заявив, что он наложит крупные штрафы на кредиторов, которые не соблюдают правила.

Сектор финансовых услуг страны, в котором доминируют такие кредиторы, как CRDB Bank и NMB Bank, пострадал от всплеска безнадежных ссуд, что сдерживает рост кредитования частному сектору.

В декабре Международный валютный фонд заявил, что почти половина из 45 банков Танзании уязвима перед неблагоприятными потрясениями и рискует оказаться неплатежеспособным в случае глобального финансового кризиса.

Центральный банк Танзании отозвал лицензии как минимум у девяти банков с 2017 года, заявив, что этот шаг был направлен на обеспечение стабильности сектора.

Закрытие банков произошло после того, как президент Джон Магуфули приказал центральному банку принять меры против обанкротившихся финансовых учреждений. (Редактор: Херевард Холланд; редактирование Мураликумар Анантараман)

ПФР — Непал

Группа финансовой информации (ПФР) — Непал — это национальное агентство, ответственное за получение, обработку, анализ и распространение финансовой информации и разведданных о предполагаемой деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма для соответствующих правоохранительных / следственных органов и иностранных ПФР.Он был учрежден 21 апреля 2008 года в соответствии с разделом 9 Закона о предотвращении отмывания активов (денег) 2008 года в Непальском банке Rastra Bank (центральный банк) в качестве независимого подразделения.

ПФР-Непал также выполняет функции секретариата Национального координационного комитета (НКК), созданного как постоянный комитет под руководством секретаря канцелярии премьер-министра и Совета министров, включая секретарей Министерства финансов, Министерства финансов. Закон, юстиция и парламентские дела, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Комиссия по расследованию злоупотреблений властью (CIAA), заместитель генерального прокурора Генеральной прокуратуры, заместитель губернатора Непальского банка Растра и генеральный инспектор полиции ( IGP) полиции Непала в качестве членов.Руководителем ПФР является секретарь комитета.

Законодательство, касающееся ПОД / ФТ, обязывает ПФР:

•	получать и собирать отчеты о подозрительных и установленных пороговых финансовых транзакциях и другую информацию, относящуюся к отмыванию денег и финансированию террористической деятельности, от государственных органов, финансовых учреждений и нефинансовых организаций;
•	анализировать и оценивать информацию, полученную от отчитывающихся субъектов, и проверять операции и записи банка, финансового учреждения и нефинансового учреждения;
•	предоставить подозрительную и другую относящуюся к делу информацию в Следственный отдел и другие соответствующие лица;
•	руководить банками, финансовыми учреждениями и нефинансовыми учреждениями в отношении отчетности;
•	обеспечивает соблюдение отчитывающимися субъектами своих обязательств в соответствии с Законом, правилами и положениями;
•	управлять программами обучения и повышения осведомленности;
•	наложить штраф на банк, финансовое учреждение и нефинансовое учреждение за несоблюдение требований отчетности ;;
•	разработать механизм обмена информацией с другими подразделениями финансовой разведки или соответствующими международными организациями путем заключения Меморандума о взаимопонимании или членства.;

PayPal оштрафовано подразделением финансовой разведки Индии за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег

Группа финансовой разведки (FIU) оштрафовала PayPal за предполагаемое нарушение закона Индии о борьбе с отмыванием денег и другие обвинения.

Основным обвинением против PayPal является неспособность компании зарегистрироваться в качестве «отчитывающаяся организация» в подразделении финансовой разведки

В марте 2018 года подразделение финансовой разведки обратилось к PayPal с просьбой зарегистрироваться в качестве отчитывающейся организации для регистрации всех своих транзакций в Индии, которые компания отклонила, ссылаясь на различные правила

Крупная компания по онлайн-платежам PayPal подверглась Штраф в размере 96 лакхов отделом финансовой разведки (ПФР) министерства финансов за якобы нарушение закона Индии о борьбе с отмыванием денег.Базирующаяся в США компания также обвиняется в «сокрытии» подозрительных финансовых операций и содействии «дезинтеграции» финансовой системы Индии. Это первый случай, когда подразделение финансовой разведки было предъявлено обвинение подразделению финансовой разведки, которое обычно рассматривает финансовые вопросы. преступления в банках государственного и частного сектора.

В качестве дополнительных серьезных обвинений PayPal, как утверждается, «разрушает и расстраивает» принципы, представляющие общественный интерес, и положения громкого Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), который направлен на борьбу с экономическими преступлениями, финансированием терроризма и мошенничеством с черными деньгами. , согласно отчету PTI.В ответ представитель PayPal сказал, что компания полностью привержена соблюдению надлежащих процедур в соответствии с законодательством Индии и рассматривает этот вопрос.

В 27-страничном приказе от 17 декабря ПФР признало компанию виновной по трем основным пунктам обвинения, назвав ее нарушения «преднамеренными и умышленными». Основным обвинением со стороны PayPal является неспособность компании зарегистрироваться в качестве «отчитывающейся организации» в ПФР в соответствии с требованиями закона PMLA.

«Бизнес-модель, предлагаемая PayPal, четко указывает на то, что она не только выступает в качестве посредника, но и активно выполняет операции по переводу денег… PayPal обязуется выполнять онлайн-транзакцию, переводя деньги со счета клиента (банка-эмитента) на счет продавца, который в конечном итоге переводит средства на банковский счет продавца (банк-эквайер), когда транзакция завершается », — говорится в приказе ПФР.

ПФР заявило, что имеется достаточно доказательств умышленного нарушения со стороны PayPal, поэтому сумма штрафа выше, чем обычно налагается за незначительные нарушения. Приказ предписывает компании выплатить штраф в течение 45 дней, зарегистрироваться в качестве отчитывающейся организации в ПФР, а также назначить главного сотрудника и директора по связям с общественностью в течение двух недель или до 1 января 2021 года. PayPal может обжаловать приказ по адресу Апелляционный суд PMLA в течение 1.5 месяцев, но представитель компании сообщил информационному агентству, что компания полностью соблюдает нормативные требования.

«Мы серьезно относимся к своим обязательствам на 200 рынках, где присутствует наша платежная платформа. Мы внимательно изучаем этот вопрос и не можем комментировать этот момент », — сказал пресс-секретарь.

В марте 2018 года ПФР попросило PayPal зарегистрироваться в качестве отчитывающейся организации для регистрации всех своих транзакций в Индии, а также сообщать о подозрительных транзакциях и трансграничных электронных переводах, которые затем анализируются финансовыми следователями ПФР и другими агентствами на предмет выявления подозрительных транзакций. дальнейшие действия, будущее действие.Несмотря на приказ, PayPal отказался регистрироваться в качестве отчитывающегося лица, заявив, что он соответствует рекомендациям Резервного банка Индии для поставщиков услуг онлайн-платежных шлюзов (OPGSP) или платежного посредника, на который не распространяется действие PMLA.

PayPal, как сообщается, сообщил RBI, что прекратит свой бизнес агрегаторов внутренних платежей в Индии до июня следующего года, как указывалось в отчетах ранее в этом месяце. В феврале сообщалось, что компания пытается ввести платежи UPI, чтобы увеличить свое присутствие на индийском рынке.

Отмывание денег и незаконное финансирование

Угроза отмывания денег

Отмывание денег может угрожать национальной безопасности, национальному процветанию и международной репутации Великобритании.

Критическое значение финансового сектора для экономики Великобритании означает, что отмывание денег, особенно отмывание денег высокого уровня (отмывание больших сумм незаконных средств через сектор финансовых и профессиональных услуг), может угрожать национальной безопасности и процветанию Великобритании, и подорвать целостность финансовой системы Великобритании и международную репутацию.Мы сосредоточены на борьбе с незаконными финансами, полученными от преступной деятельности внутри страны и за рубежом.

Великобритания извлекает выгоду из активной и динамичной деловой среды, поддерживаемой ограниченным количеством ограничений на открытие бизнеса. Легкость, с которой может быть создана компания, часто используется преступниками, которые создают очевидно законные компании как в Великобритании, так и за рубежом, но которые в первую очередь являются механизмом для отмывания незаконных средств.

Рынок недвижимости — еще один путь, которым пользуются преступники, особенно в Лондоне.Отмытые в этой стране деньги часто являются преступными доходами, полученными в другой стране; крупные финансовые центры являются привлекательными пунктами назначения или транзитными пунктами для доходов от преступной деятельности.

Большие объемы преступных денег, текущие через Великобританию, могут привести к уголовным и нормативным санкциям со стороны властей Великобритании, ЕС и США. Это, в свою очередь, может привести к уходу из Великобритании или потенциальному краху крупных финансовых институтов.

Практически все высокотехнологичные схемы отмывания денег, а также несколько схем, основанных на наличных средствах, облегчаются злоупотреблением законными процессами и услугами.Профессиональные бухгалтеры, юристы и агенты по недвижимости могут подвергаться преступной эксплуатации — иногда это происходит по соучастию, иногда по небрежности, а иногда и по невнимательности — и это небольшое меньшинство людей может представлять очень серьезную угрозу. Они могут действовать как посредники и использовать свои навыки, знания и способности для составления документации, распределения средств и создания очень сложных структур, которые перемещают и хранят большие суммы преступных денег и эффективно скрывают собственность.

Наш ответ

Мы хотим сделать Великобританию враждебной средой для отмывания денег:

• нацелены на лиц, занимающихся отмыванием денег, с целью обеспечения их судебного преследования и осуждения, а также подрыв их методов
• возвращение и конфискация активов (см. «Отказ в получении активов преступным путем» и «гражданское взыскание и налоги»)
• обучение финансовых следователей из правоохранительных органов Великобритании
• усложняет злоупотребление финансовой системой Великобритании

NCA активно борется с незаконным финансированием, чтобы опровергнуть активы политически значимых лиц (PEP) и коррумпированных элит из различных юрисдикций.Мы активно ищем возможности использовать новые законодательные полномочия, закрепленные в Законе о финансах уголовного правосудия 2018 г .; Необъяснимые приказы о благосостоянии (UWOs) позволяют возвращать криминальные активы, и NCA подало ряд заявок UWO с тех пор, как эти положения вступили в силу. NCA также успешно вынесло ряд приказов о замораживании счетов, чтобы заморозить миллионы фунтов стерлингов на счетах.

Финансы становятся все более глобальными, деньги и активы быстро перемещаются между юрисдикциями, продуктами и услугами.NCA работает в сотрудничестве с национальными и международными партнерами, чтобы противостоять глобальной угрозе отмывания денег. Вовлечение частного сектора имеет решающее значение для эффективного реагирования на отмывание денег. Сотрудничество с крупными финансовыми учреждениями позволяет нам обнаруживать и пресекать деятельность по отмыванию денег в Великобритании и во всем мире.

Выявляя и арестовывая лиц, отмывающих деньги, мы можем пресечь дальнейшую преступную деятельность, а также создать в Великобритании сложную среду для тех, кто пытается использовать ее для отмывания преступных финансов.Работа в партнерстве с другими правоохранительными органами и организациями частного сектора поможет нам поддержать собственные усилия финансовых учреждений, обеспечит обучение и аналитику, чтобы помочь финансовому персоналу выявлять признаки отмывания денег и разработать новые способы выявления и задержания преступников. Возвращение и конфискация преступных активов позволяет нам отрезать преступные сети от их маршрутов отмывания денег.

Национальный центр экономических преступлений

Национальный центр экономических преступлений (NECC) был создан с целью радикального изменения реакции Великобритании на экономические преступления и воздействия на них.Впервые NECC объединяет правоохранительные органы и органы юстиции, правительственные ведомства, регулирующие органы и частный сектор с общей целью борьбы с серьезной организованной экономической преступностью, защиты общества и защиты процветания и репутации Великобритании как страны. финансовый центр.

Подразделение финансовой разведки Великобритании

Каждый член ЕС должен иметь национальную группу финансовой разведки, чтобы соответствовать нормам ЕС и международным стандартам.Подразделение финансовой разведки Великобритании (UKFIU) несет национальную ответственность за получение, анализ и распространение финансовой информации, полученной из отчетов о подозрительной деятельности. SAR являются важнейшим разведывательным ресурсом для борьбы с отмыванием денег, терроризмом, серьезной и организованной преступностью, коррупцией и мошенничеством.

UKFIU получает более 460 000 SAR в год. Практически все данные SAR передаются правоохранительным органам Великобритании по защищенному каналу, что позволяет видеть более двух миллионов SAR, которые можно использовать для противодействия угрозам преступности.

Международное сотрудничество и партнерство жизненно важны для борьбы с отмыванием денег. UKFIU имеет защищенную сеть с подразделениями финансовой разведки по всему миру для получения и обмена информацией на глобальном и национальном уровнях и работает в тесном партнерстве с ключевыми международными организациями в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отчеты о подозрительной активности — чем вы можете помочь

Если вы работаете в сфере финансовых услуг или смежной отрасли и подозреваете отмывание денег или финансирование терроризма, вы должны заполнить Отчет о подозрительной деятельности.Отправка SAR защищает вас, вашу организацию и финансовые учреждения Великобритании от риска отмывания доходов от преступной деятельности.

Самый простой способ отправить SAR — это использовать безопасную онлайн-систему SAR. SAR Online является бесплатным, устраняет необходимость в отчетности на бумажных носителях, обеспечивает мгновенное подтверждение и справочный номер (чего нет в ручных отчетах), а отчеты можно составлять круглосуточно и без выходных.