Узнать данные о фирме: Проверка и анализ российских юридических лиц и предпринимателей

Регистры предприятий Европы: какую информацию о компаниях можно получить через европейские регистры?

В эпоху глобальной прозрачности все больше информации о предприятиях и их владельцах попадают в различные регистры и становятся доступны любому пользователю сети интернет. В каждой стране или регионе существуют свои правила по отчетности и требования о предоставлении той или иной информации для добавления в регистры. Эти требования отличаются также в зависимости от юридической формы предприятия. В некоторых случаях получить доступ к информации о предприятии можно абсолютно бесплатно, но зачастую бесплатно предоставляется лишь основная информация, а за доступ к дополнительным сведениям необходимо заплатить.

Владельцам бизнеса, без сомнения, будет полезно узнать — какая информация и в каких регистрах может быть доступна любому пользователю интернета. Ведь недаром утверждал Ротшильд: владеющий информацией — владеет миром.

Закрытый реестр бенефициаров на БВО — уже с 30 июня!

Регистры предприятий: Европа. Как получить доступ к информации о компаниях, зарегистрированных в Европе?

Европейские регистры предприятий являются довольно полными и доступными, так как Европейский Союз является одним из главных пропагандистов глобальной налоговой прозрачности.

Европейский портал Kyckr Network предлагает пользователям доступ к информации из Европейского бизнес-регистра, национальных регистров и других независимых регистров компаний. В настоящее время в нем доступны данные из 22 национальных регистров. Услуги регистра платные, порядок цен зависит от страны и типа документа, к которому требуется доступ. Цены указаны в отдельном прайс-листе.

Информацию об европейских компаниях можно найти также через сайт Европейского бизнес-регистра — EBR, который дает ссылки на национальные регистры европейских стран.

Австрия: доступ к информации об австрийских фирмах. Как получить доступ к данным о компаниях, зарегистрированных в Австрии?

Финансовые отчеты австрийских компаний можно найти на сайте ежедневного государственного издания Wiener Zeitung. Эта информация доступна только на немецком языке. Информацию о компаниях в Австрии можно найти также в базе данных Firmenbuch, для поиска необходимо зарегистрироваться и оплатить услуги.

Бельгия: доступ к информации о бельгийских компаниях. Как получить доступ к данным о фирмах, зарегистрированных в Бельгии?

Информацию обо всех активных бельгийских компаниях и учреждениях можно найти на портале KBO Public Search. Доступен поиск по номеру компании, названию, номеру или названию филиала, адресу и муниципалитету. С помощью этого бесплатного сервиса можно получить доступ к следующим публичным данным: название, номер компании, вид деятельности, адрес, контактные данные и ссылки на другие сайты с официальными документами и годовыми отчетами.

На сайте Национального банка Бельгии можно найти основную бухгалтерскую информацию активных бельгийских компаний, ассоциаций и фондов. Доступ к информации бесплатный.

Болгария: доступ к информации о болгарских предприятиях. Как получить доступ к данным о фирмах, зарегистрированных в Болгарии?

В Болгарии данные о компаниях должны быть включены в коммерческий регистр и храниться в соответствующем районном суде. К этим данным должен быть предоставлен свободный публичный доступ. В электронном виде информация о предприятиях в Болгарии доступна на сайте Торгового регистра. Один нюанс — сайт регистр доступен только на болгарском языке, но для русскоязычных пользователей это не должно стать большой проблемой.

Великобритания: доступ к информации о британских компаниях. Как получить доступ к данным о фирмах, зарегистрированных в Великобритании?

Регистр предприятий Великобритании доступен на сайте Регистрационной палаты (Companies House). Поиск компании по названию или номеру доступен также по базе данных Регистрационной палаты, а поиск дисквалифицированных директоров — по отдельной базе данных. В бесплатном доступе — основная информация о компании и директоре, документы предоставляются за дополнительную плату.

Венгрия: доступ к информации о венгерских фирмах. Как получить доступ к данным о венгерских компаниях?

Регистр предприятий Венгрии также находится на сайте Министерства юстиции. Главный недостаток — интерфейс и поиск исключительно на венгерском языке. Поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру, налоговому номеру и адресу головного офиса.

Альтернативный источник данных о венгерских компаниях — сайт Cegtalalo (Company Hungary). Интерфейс доступен как на венгерском, так и на английском языке, поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру или номеру плательщика НДС.

Германия: доступ к информации о компаниях, зарегистрированных в Германии. Как получить доступ к данным о фирмах, зарегистрированных в Германии?

Регистр предприятий Германии доступен на официальном сайте Судебного реестра федеральных земель. Интерфейс и поиск доступны на немецком и английском языках. Для того, чтобы получить доступ к документам, необходимо зарегистрироваться и оплатить соответствующую платную услугу.

Альтернативный источник данных о немецких предприятиях — сайт регистра компаний Unternehmensregister. Доступные языки интерфейса — немецкий, английский, французский, итальянский и испанский. Бесплатно доступно основная информация, за дополнительную также придется платить.

Гернси: доступ к информации о юр.лицах, зарегистрированных на Гернси. Как получить доступ к данным о фирмах, зарегистрированных на Гернси?

Новый Регистр компаний Гернси был запущен 1 июля 2008 года, после внесения изменений в Закон о компаниях. Поиск доступен на английском языке на сайте регистра. В бесплатном открытом доступе — название, регистрационный номер компании, тип, классификация, статус, адрес, вид деятельности, тип ответственности, дата регистрации. Получение документов — платная услуга.

Дания: доступ к информации о датских компаниях. Как получить доступ к данным о датских фирмах?

Информацию о датской компании можно найти на сайте Центрального бизнес-регистра (только на датском языке). Там содержится основная информация обо всех предприятиях, зарегистрированных в Дании.

Джерси: доступ к информации о фирмах, зарегистрированных в Джерси. Как получить данные по компании, зарегистрированной в Джерси?

Регистр компаний Джерси доступен на сайте Комиссии по финансовым услугам Джерси. Поиск осуществляется по названию или регистрационному номеру компании. Доступная бесплатная информация включает в себя название, регистрационный номер, тип, статус, адрес и дату регистрации компании. Документация — например, годовые отчеты — предоставляется за отдельную плату.

Ирландия: доступ к информации об ирландских компаниях. Как получить данные по фирме, зарегистрированной в Ирландии?

Регистр предприятий Ирландии находится на сайте национального Бюро регистрации компаний. Воспользовавшись бесплатным поиском, можно узнать название компании, регистрационный номер, адрес, статус, дату регистрации, дату подачи последнего и следующего годового отчета. Доступ к документам — платный.

Испания: доступ к информации об испанских фирмах. Как получить данные по фирме, зарегистрированной в Испании?

Информация о предприятиях Испании доступна на сайте Центрального коммерческого регистра — RMC. Сервис платный, необходима регистрация. Информация доступна на испанском и английском языках. 

Италия: доступ информации об итальянских компаниях. Как получить данные по фирме, зарегистрированной в Италии?

Регистр итальянских предприятий доступен на сайте Торговой палаты Италии. Поиск и интерфейс — на итальянском языке с частичным переводом на английский.

Кипр: доступ к информации о кипрских компаниях. Как получить данные о кипрской фирме?

На Кипре ответственным за хранение информации регистра компаний, партнерств,  бизнес-имен, товарных знаков, патентов и промышленных образцов является Департамент Регистратора компаний. Этот же департамент несет ответственность за администрирование имущества неплатежеспособных юридических и физических лиц. Нужную компанию можно найти по названию, а доступная информация включает в себя название, дату регистрации, статус и дату присвоения статуса.

Еще один ресурс, на котором можно найти информацию о кипрской компании — это сайт Cyprus-Data. Здесь поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру или по дате регистрации. Основная информация предоставляется бесплатно, документы — за дополнительную плату.

Латвия: доступ к информации о латвийских компаниях. Как получить данные о латвийской фирме?

Латвийский регистр предприятий доступен на портале Lursoft и предоставляет информацию обо всех предприятиях, общественных организациях и агентствах иностранных компаний, зарегистрированных на территории Латвии, включая их руководителей, основной капитал акционеров и годовые отчеты. Информация основана на оригинальных документах национального Регистра предприятий. Поиск и интерфейс доступны на трех языках: русском, латышском и английском. Основная информация о предприятии доступна бесплатно, более подробная — за дополнительную плату.

Люксембург: доступ к информации о люксембургских компаниях. Как получить данные о люксембургской компании?

Официальный регистр компаний и ассоциаций Люксембурга доступен на сайте Registre de Commerce et des Sociétés. Поиск, а также основная информация о компаниях доступны бесплатно, официальные документы — платно. Интерфейс доступен на французском, немецком и английском языках.

Регистр на портале Legilux предоставляет доступ к истории документов компаний. Поиск и перечень документов — бесплатно, но чтобы получить доступ к самим документам, придется вернуться в предыдущий регистр и заплатить.

Мальта: доступ к информации о мальтийских компаниях. Как получить данные о мальтийских компаниях?

Найти компанию, зарегистрированную на Мальте, можно через Регистр компаний Мальты (MFSA). Чтобы найти нужную компанию, необходимо выбрать первую букву в названии, а затем в полученном списке искать по названию или идентификационному номеру компании. Также можно посмотреть список компаний, которые были зарегистрированы за последние 15 и более дней до указанной фиксированной даты. Вся информация доступна на английском языке.

Нидерланды: доступ к информации о голландских компаниях. Как узнать данные о компании, зарегистрированной в Нидерландах?

В Нидерландах регистрация в торговом реестре является обязательной практически для каждой компании. Найти нужную компанию можно с помощью системы поиска на сайте регистра. Поиск бесплатный и осуществляется по названию, регистрационному номеру или адресу компании. Информация на сайте доступна на голландском и частично — на английском языке. Вся доступная документация — за отдельную плату.

Норвегия: доступ к информации о норвежских компаниях. Как узнать данные по норвежской компании?

Поиском по регистру предприятий Норвегии можно воспользоваться на сайте Brønnøysund Register Centre — это государственный орган при Министерстве торговли и промышленности Норвегии. Доступный на сайте регистр состоит из нескольких национальных баз данных, которые объединяют информацию о более чем 280,000 предприятий, задолженностях по ипотечным кредитам на недвижимое имущество, более 1.3 млн годовых отчетов и аудиторских отчетов, о банкротствах и принудительной ликвидации. Основная информация на сайте доступна на английском языке, более подробная — только на норвежском. Страница поиска также доступна только на норвежском. Вся основная информация о компаниях доступна бесплатно.

Остров Мэн: доступ к информации о компаниях, зарегистрированных на острове Мэн. Как получить информацию о компании, зарегистрированной на острове Мэн?

Регистр компаний острова Мэн теперь также отвечает за администрирование законодательства, касающегося иностранных компаний, компаний с ограниченной ответственностью, названий компаний, партнерств и обществ с ограниченной ответственностью. Поиск доступен на странице базы данных регистра. Доступен поиск по названию и номеру компании. Основная информация о компаниях доступна бесплатно, документы — за дополнительную плату.

Польша: доступ к информации о польских фирмах. Как получить информацию о польской компании?

Регистр польских предприятий доступен на сайте Министерства юстиции Польши. Бесплатный сервис позволяет найти компанию по названию или по регистрационному номеру. Вся основная информация на сайте — на польском языке, английская версия сильно ограничена.

Сербия: доступ к информации о сербских компаниях. Как получить информацию о сербской фирме?

В соответствии с сербским законодательством, регистры Агентства сербских бизнес-регистров являются публично доступными официальными данными. Узнать информацию о сербских компаниях можно на сайте Агентства. Компанию можно искать по названию или регистрационному номеру. Поиск — только на сербском языке. Помимо регистра предприятий, на сайте доступны также регистр залогов по движимому имуществу и правам и регистр финансового лизинга.

Словакия: доступ к информации о словацких компаниях. Где достать информацию о фирмах, зарегистрированных в Словакии?

Информацию о предприятиях Словакии можно узнать на сайте Регистра компаний Словакии. Поиск бесплатный, доступен на словацком и английском языках. Доступная информация — название, регистрационный номер, дата регистрации, юридическая форма, вид деятельности, адрес, другая юридическая информация и список предоставляемых документов. Сами документы онлайн недоступны.

Словения: как получить информацию о компаниях, зарегистрированных в Словении? Доступ к данным о словенских компаниях.

Регистр предприятий Словении доступен на сайте Агентства Республики Словения по публичным правовым актам и сопутствующим услугам — AJPES. Регистр содержит в себе данные о компаниях (включая партнерства и корпорации), индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, регулируемых частным правом, обществах, физических лицах, осуществляющих регулируемые виды деятельности, дочерних и других подразделениях хозяйствующих субъектов и о главных офисах иностранных хозяйствующих субъектов. Доступная информация зависит от типа компании. Просмотр документов бесплатный, но требуется регистрация. Поиск доступен по названию, регистрационному или налоговому номеру. Информация доступна на словенском и английском языках.

Украина: как получить информацию по компаниям, зарегистрированным на Украине? Получить данные об украинской фирме.

Официальный регистр украинских компаний доступен на сайте Министерства юстиции Украины. Основная информация предоставляется при использовании бесплатного поиска, дополнительная информация предоставляется платно, по запросу. Только на украинском языке.

Финляндия: как получить информацию о компаниях, зарегистрированных в Финляндии? Получить данные о финских фирмах.

Регистр предприятий Финляндии находится на сайте Национального совета патентов и регистрации (National Board of Patents and Registration of Finland). Поиск информации о компаниях осуществляется через систему поиска BIS. Доступная информация включает в себя: название компании, торговые названия, форму компании, адрес, контактную информацию, основную сферу деятельности. Также можно найти информацию о прекращении деятельности, прерывании торговли, банкротстве, ликвидации или реорганизации. Сервис бесплатный и доступен на финском, английском и шведском языках.

Франция: как получить информацию о компаниях, зарегистрированных во Франции? Получить данные о французских компаниях.

Официальный регистр французских предприятий доступен на сайте Infogreffe. Здесь собраны данные более 3 миллионов французских компаний. Основная информация (название, адрес, вид деятельности) доступна бесплатно, официальные документы — за дополнительную плату. Информация доступна только на французском языке.

Хорватия: Как получить информацию о компаниях, зарегистрированных в Хорватии? Получить данные по хорватским компаниям.

В Хорватии доступ к регистру предприятий, а также информация и статистика об экономике страны доступны на сайте Торгово-промышленной палаты Biznet. Поиском можно воспользоваться на английском или на хорватском языке. В регистре можно узнать: идентификационный номер компании, сокращенное и полное название, округ, муниципалитет, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, размер компании, основной вид деятельности, юридическую форму, количество сотрудников, членство в профессиональных ассоциациях. Доступ к информации бесплатный.

Чехия: Как получить информацию о компаниях, зарегистрированных в Чехии? Получить данные о чешской компании.

Публичный регистр предприятий в Чехии находится в ведении Министерства юстиции. Сайт регистра доступен только на чешском языке. Компанию можно найти по названию. Поиск бесплатный и в отдельных случаях (в зависимости от юридическом формы компании) может дать довольно подробную информацию.

Швейцария: Как получить информацию о компаниях, зарегистрированных в Швейцарии? Получить данные о швейцарской компании.

Регистр предприятий Швейцарии доступен на сайте Центрального каталога предприятий Zefix. Регистр содержит следующую информацию: названия юридических лиц (корпорации, корпорации с неограниченными партнерами, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, некоммерческие ассоциации и фонды) и публично-правовых корпораций, зарегистрированных в Коммерческом регистре. Разные кантоны могут предоставлять разный объем информации бесплатно или за отдельную плату. Интерфейс сайта доступен на немецком, итальянском, французском и английском языках. Последние обновления коммерческого регистра также публикуются в Швейцарском коммерческом бюллетене (SHAB).

Швеция: Как получить информацию о компаниях, зарегистрированных в Швеции? Получить данные о шведских компаниях.

Информацию о шведских компаниях можно получить, воспользовавшись поиском на сайте Регистрационного бюро шведских компаний — Bolagsverket.  Бесплатно доступна лишь основная информация — название, регистрационный номер и адрес компании. Дополнительная информация — после регистрации и оплаты. Поиск доступен на шведском и английском языках.

Еще один сайт для поиска шведских компаний — Аllabolag. Здесь доступен быстрый и бесплатный поиск по названию компании, имени физического лица или адресу. Только на шведском языке. Бесплатно доступна основная информация, есть дополнительная возможность заказать различные отчеты за дополнительную плату.

Эстония: Как получить информацию о компаниях, зарегистрированных в Эстонии? Получить информацию об эстонских фирмах.

Центральный коммерческий регистр Эстонии — это онлайн-сервис, основанный на центральной базе данных регистрационных департаментов судов. В этой базе данных содержится информация из коммерческого регистра, регистра некоммерческих ассоциаций и фондов. Поиск доступен по названию компании или регистрационному номеру/номеру плательщика НДС. Бесплатная информация включает в себя название, регистрационный код, статус, акционерный капитал и адрес. За дополнительную плату можно получить годовой отчет, если он есть в наличии.

Какую информацию можно получить в европейских регистрах?

Европейские регистры компаний достаточно прозрачные. Однако полный список данных зависит от страны и регистра. В некоторых странах будет доступа только информацию о названии, регистрационном номере и дате регистрации бизнеса. В других будет предоставлена информация о владельцах и даже годовом отчёте. Что-то в бесплатном доступе, а что-то – на платной основе.

Можно ли узнать имя владельца или директора в Европейском регистре?

Данные о владельцах и директорах в открытом доступе есть о многих странах Европы. Отличие в том, что в одних странах эта информация находится в бесплатном доступе, а в других – платная. Также есть страны, которые не разглашают личную информацию в общем доступе, но есть подробные данные о самой компании.

Как защитить личную информацию от разглашения?

Для того, чтобы третьи лица не могли узнать имя владельца компании, можно регистрировать компании в странах, где регистр бенефициаров не является публичным. Также можно использовать различные структуры для защиты информации, в том числе трасты и фонды. При этом стоит помнить: личная информация в любом случае будет доступна налоговым и правоохранительным органам по запросу, плюс банкам, которые не откроют счет, пока не узнают, кто истинный выгодоприобретатель.

проверить готовность по номеру и фамилии

Система обязательного медицинского страхования совершенствуется с каждым годом. Перечень бесплатных услуг, которые доступны в рамках полиса, также постоянно растет. Одним из основных минусов ОМС справедливо считается недостаток информирования населения о возможностях программы. Первое, что необходимо для получения медицинских услуг – наличие на руках действительного полиса. А знаете ли вы, как проверять срок действия документа?

Содержание

Скрыть

1. Проверка полиса ОМС
   1. Проверить полис ОМС по номеру
      1. Проверить полис ОМС по фамилии
         1. Как проверить действует ли полис ОМС
            1. Проверить готовность полиса ОМС

               Проверка полиса ОМС

               Полис ОМС – удостоверяющий документ, который подтверждает заключение договора на получение страховых услуг. Государственный полис ОМС содержит следующие данные:

               1. Номер и дата, до которой продолжается действие документа.
               2. Сведения о владельце.
               3. Отметки о прикреплении к конкретной клинике.
               4. Контактные данные компании страхователя.

               Медицинские учреждения России принимают три вида полисов: пластиковая карта, бумажный вариант и универсальная электронная карта.

               Проверить полис ОМС по номеру

               Всем гражданам РФ доступна проверка полиса ОМС в режиме онлайн. Для этого достаточно зайти на специальный сайт, к примеру, такой: http://www.mgfoms.ru/chastnye-lica/proverka-polisa, вбить номер документа в специальную графу и нажать кнопку «Проверить». Процедуру рекомендуется повторять всякий раз при возникновении подозрений относительно действительности документа, при смене места работы и страховой организации.

               Если после ввода номера на экране появляется информация о нем, значит, документ действителен. Отсутствие информации – повод обратиться в страховую компанию за получением нового документа. Процедура проверки документа также доступна через мобильный телефон, подключенный к интернету.

               Проверить полис ОМС по фамилии

               Чтобы понять, числится ли документ в списках страховых организаций, достаточно назвать регистрационный номер одному из официальных представителей. Иногда владельцы полиса забывают записать номер документа. В таком случае его проверка будет доступна по фамилии. На одной из официальных площадок потребуется заполнить несколько граф, среди которых: адрес проживания, дата рождения, паспортные данные и ФИО. Если документ действителен, данные о нем выведутся на экран.

               Как проверить действует ли полис ОМС

               Подделка полиса ОМС – распространенное явление, поэтому покупка списанных или фальшивых документов перестала быть редкостью. В некоторых случаях документ остается действительным, но компания, которая выдала его, лишена лицензии или прекратила предоставление страховых услуг. На рынке встречаются компании, которые продают настоящие полисы, а потом лопаются как мыльный пузырь. Понимание происходящего приходит к клиенту только при необходимости получить компенсацию.

               Популярный способ мошенничества – умышленные действия официального представителя компании, которые приводят к допущению ошибки в момент составления договора между страховой компанией и гражданином, которого основательно сбили с толку.

               Проверить готовность полиса ОМС

               Условия договора в целом и медицинского страхования в частности подлежат обязательному изучению. Перед оплатой рекомендуется уточнить действующий тариф на получение документов. Замена документа проводится на дому только в случае, если у гражданина отсутствует физическая возможность самостоятельно обратиться за документом. Как правило, выдача документов организована в стационарных точках обслуживания.

               Совет от Сравни.ру: Шансы на приобретение настоящего полиса, а не подделки, значительно возрастут, если покупатель будет знать, что документ не разрешается печатать на принтере, на нем имеются водяные знаки, исправления и зачеркивания не допускаются. Перед тем, как отдать продавцу деньги, позвоните в страховую компанию и проверьте, действительно ли там работает такой агент. Назвать по телефону номер и серию предлагаемого документа также очень полезная практика. Пусть консультант на другом конце провода проверит, действительно ли в реестрах числится такой документ.

               Как узнать или проверить учредителей ООО?

               Как узнать учредителей ООО? Этим вопросом задаются по разным причинам. Кто-то составляет судебный иск, кто-то хотел бы сделать коммерческое предложение, а иные хотят проверить, не записали ли их в число учредителей фирмы без их ведома. Статья расскажет, как такую информацию можно получить с помощью официальных ресурсов.

               Фото: Фотобанк Лори

               Где можно бесплатно посмотреть сведения об учредителях юридического лица 

               Проверить учредителей ООО проще всего на сайте ФНС РФ (https://egrul.nalog.ru — ресурс, размещенный на официальной странице ФНС РФ и предназначенный для заказа выписки из ЕГРЮЛ). Сведения о руководителе юридического лица и его учредителях, а именно их фамилии, имена и отчества (или наименование, если учредителями являются юрлица), ИНН, доля в уставном капитале (процентное соотношение и номинальная стоимость в рублях), а также государственный регистрационный номер и дата внесения в ЕГРЮЛ данных сведений — это открытая информация (подп. «д», «л» п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 закона «О госрегистрации юрлиц и ИП» от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

               Паспортные же данные указанных лиц могут быть представлены лишь в составе сведений расширенной выписки из ЕГРЮЛ, которая может быть сформирована только по запросу госорганов или судов (абз. 2 п. 1 ст. 6 названного закона), а также самого юрлица, запрашивающего сведения в отношении себя (см. статью Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц).

               Подробно о том, кому и как предоставляются сведения из ЕГРЮЛ, рассказывает готовое решение КонсультантПлюс. Если у вас еще нет доступа к системе КонсультантПлюс, вы можете оформить его бесплатно на 2 дня.

               Также проверить учредителей ООО можно с помощью следующих ресурсов:

               Сведения об ИНН учредителей ООО 

               Сведения об ИНН учредителей относятся к открытой информации и, как указывалось выше, узнать такие данные можно с помощью заказа обычной выписки из ЕГРЮЛ.

               Можно воспользоваться также ресурсом «Узнать ИНН», однако в форме поиска нужно заполнить не только Ф. И. О. интересующего гражданина, но и указать его дату рождения и реквизиты удостоверяющего личность документа, что, конечно, является более сложным способом поиска ИНН учредителя ООО (по сравнению с описываемым выше). 

               Итак, узнать учредителей ООО можно посредством заказа обычной выписки из ЕГРЮЛ. В соответствующем разделе документа будут указаны Ф. И. О. учредителя, его ИНН, доля в уставном капитале и номер ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений. Проверить же иную информацию можно с помощью сервисов ФНС и ФССП.

                

               Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
               Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

               Какая информация попадает в 2ГИС — Помощник 2ГИС

               Мы собираем информацию обо всех компаниях и организациях, которые работают в городе, продают товары и оказывают услуги. Наша задача — знать как можно больше и узнавать об изменениях как можно быстрее.

               Мы сами собираем информацию из открытых источников и на местности силами наших специалистов, а также получаем её от компаний и пользователей.

               Все изменения, которые мы вносим в 2ГИС, проверены нашими специалистами.

               Какие организации размещаются в справочнике

               Все компании, которые работают прямо сейчас, делают это законно и имеют соответствующие документы.

               1. В 2ГИС попадают только действующие компании. Если компания временно закрылась (например, на ремонт), мы временно скроем её и вернём в 2ГИС, как только она возобновит работу. Закрывшиеся компании мы удаляем навсегда.

               2. Мы размещаем в 2ГИС только зарегистрированные компании. Если бизнес существует, но не оформлен как бизнес, в справочник он не попадёт.

                  Есть сферы, которые не требуют создания юридического лица — так работают нотариусы, адвокаты и т. д., — но требуют разрешения на работу. В этих сферах достаточно такого разрешения, чтобы попасть в 2ГИС.

                  Если сфера работы компании требует лицензирования, а у компании нет лицензии, мы не сможем разместить её в справочнике.

               3. В 2ГИС не попадут компании, работа которых незаконна или может быть квалифицирована как мошенничество. Речь идёт о таких сферах, как магия, предсказание будущего; оформление фальшивых документов, продаже приборов, искажающих показания счётчиков, а также о финансовых пирамидах, сектах, обменниках криптовалют, игорном бизнесе за пределами легальных игорных зон, а также салонах интим-услуг.

               Какая информация о компании необходима

               Любая информация, поступившая в 2ГИС, проверяется перед публикацией. Чем больше информации вы укажете, тем больше шансов, что компания скоро появится в справочнике.

               Постарайтесь сразу указать:

               • название;
               • сферу деятельности;
               • адрес;
               • контактный телефон;
               • приложить фото.

               Очень важно указать хотя бы один способ связаться с компанией — иначе нам будет практически невозможно проверить информацию.

               Если вы увидели новое кафе или магазин и сообщаете о нём в 2ГИС, попробуйте найти в поисковиках его номер телефона или сфотографируйте визитку. Помогите компании поскорее появиться в 2ГИС.

               Какие данные размещаются на карте

               На карте мы обозначаем здания, улицы, заборы, входы в организации и подъезды, парковки, места (дачные и гаражные территории, лесопарковые зоны, и т.п.), достопримечательности (фонтаны, памятники, декоративные сооружения) и прочие объекты (детские площадки, беседки, площадки для выгула собак, спортивные объекты и т.п.), остановки и маршруты общественного транспорта — всё, что находится на открытых и доступных к посещению территориях.

               Мы не размещаем на карте: любые объекты на частной территории (кроме жилых домов), торговые уличные и рыночные палатки (не киоски), временные конструкции (ярмарки, цирки-шапито), детские площадки на территориях детских садов, железнодорожные ветки на территориях предприятий. На карту также не попадают объекты, размещение которых запрещено законом, например, внутренние территории исправительных учреждений, военные объекты, некоторые технические объекты на закрытых территориях.

               В 2ГИС отображаются подъезды в многоквартирных домах и входы в организации, которыми могут воспользоваться жители города. В 2ГИС не отображаются служебные входы в здания, входные двери в частные дома, гаражи, подвалы, теплицы, овощехранилища и прочие подобные постройки.

               отправить запрос для юридического лица

               Адрес офиса: г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4, подъезд 1, 2 этаж, офис 209, Бизнес Центр «Красивый дом» (Не является почтовым адресом, переадресация корреспонденции не производится. Документы, направленные почтой на этот адрес, будут возвращены отправителю)

               Часы работы: Пн-пт с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00

               Как добраться от метро: метро Владыкино, 1 вагон из центра, из метро налево, в сторону гостиницы Восход по Сигнальному проезду, пройти под эстакадой Алтуфьевского шоссе, затем направо к церкви, на следующем после церкви пешеходном переходе пересеките дорогу и двигайтесь около 500 метров по Нововладыкинскому проезду до 5-этажного здания Бизнес-центра «Красивый Дом».

               При себе необходимо иметь следующие документы:

               • Паспорт гражданина РФ;
               • Копию приказа о назначении/продлении полномочий генерального директора;
               • Копии ИНН, ОГРН, Устава организации;
               • Печать организации (в случае, если за кредитной историей обращается генеральный директор, в случаях обращения по нотариальной доверенности печать организации не требуется)
               • Если вы исчерпали свои бесплатные запросы (2 в течение календарного года), оплатите получение третьего (и последующих) кредитного отчета по следующим реквизитам: 
                 Посмотреть реквизиты НБКИ

               Представитель организации может обратиться только с оригиналом нотариальной доверенности. В доверенности должно быть прописано полномочие «на получение кредитной истории». Судебные доверенности и доверенности общего характера не принимаются.

               В случае предоставления нотариальной доверенности печать организации не требуется.

               Как узнать кто владелец компании: поиск собственника компании

               В Opendatabot появился поиск по владельцам компаний

               28.08.2017 09:36

               История

               Украинцы могут бесплатно получать информацию о владельцах компаний.

               Что случилось?

               В Opendatabot появился поиск по владельцам компаний. Теперь пользователи могут найти все компании по имени бенефициара или названию.

               Почему это важно

               Информация про владельцев поможет снизить риски при работе с контрагентами. Да, мы можем найти, какими еще компаниями владел человек, и сделать выводы о репутации его компаний.

               Украинцы могут бесплатно получать информацию о владельцах компаний, а также получать сообщения об изменении владельца в Opendatabot.

               Информация о владельцах помогает снизить риски при работе с контрагентами. С помощью этой информации можно найти какими еще компаниями владел этот человек, и соответственно сделать выводы о репутации его компаний, — рассказывает юрист Никита Подгайный.

               Данные о владельцах компаний теперь доступны в Opendatabot. Раньше такой поиск был возможен только на сайте Единого государственного реестра за 54 гривны. У нас эта функция бесплатная, — рассказывает основатель проекта Opendatabot Алексей Иванкин.

               В Украине — 2 662 353 владельцев на 1,5 млн компаний. Среди владельцев с наибольшим количеством компаний нужно отметить Рината Ахметова (303 компании), Петра Порошенко (76), Дмитрия Фирташа (72) и Игоря Коломойского (45). Эта информация стала доступна благодаря данным, которые недавно открыл Минюст.

               Как проверить информацию о владельце компаний

               Добавьте Opendatabot в мессенджер, которым пользуетесь.

               Введите ФИО владельца. Получите перечень компаний, в которых частное лицо является владельцем или конечным бенефициарным владельцем.

               Где я могу найти новости и информацию о компании?

               Hoover’s Online называет себя «центром деловой информации». На этом веб-сайте вы можете найти бизнес-информацию о 12 миллионах государственных и частных компаний по всему миру, включая профили компаний, подробную финансовую информацию, имена контактных лиц, конкурентов и многое другое. При платной подписке пользователи могут искать бизнес-информацию по следующим категориям: название компании, тикер, котировка акций, IPO компании, отраслевое ключевое слово, имя руководителя, новости или поиск по отчетам.

               Dun & Bradstreet собирает деловую информацию в 214 странах по всему миру на 95 языках и диалектах в 181 валюте. Его продукты и услуги взяты из глобальной базы данных 83 миллионов компаний. Комплексный отчет — это первоклассный отчет компании Dun & Bradstreet по малому бизнесу, в котором представлена ​​сводная информация о прибыльности, долгах, активах и корпоративных отношениях, а также исчерпывающий обзор операционной истории компании.

               На www.KnowX.com, вы можете выполнять поиск в отчетах Dun & Bradstreet Business, чтобы изучить операционную и финансовую информацию о компании. Плата требуется для получения полной информации из вашего поиска.

               Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предоставляет финансовую и деловую информацию о публичных компаниях. Веб-сайт SEC можно найти по адресу www.sec.gov.

               EDGAR — это электронная система сбора, анализа и поиска данных SEC. Все компании, как иностранные, так и отечественные, должны подавать заявления о регистрации, периодические отчеты и другие формы в электронном виде через EDGAR.Любой желающий может получить доступ к этой информации и загрузить ее бесплатно.

               EDGAR — главный ресурс корпоративной информации. Вы можете в режиме реального времени получать документы по конкретной компании и находить ключевую информацию о компании, включая ее название, адрес, номер телефона, статус регистрации, номер центрального индексного ключа (CIK) (уникальный номер, который компьютерная система SEC присваивает физическим лицам. и корпорации, которые подают документы о раскрытии информации в SEC. Все новые электронные и бумажные файлы, иностранные и отечественные, получают номер CIK), код стандартной отраслевой классификации (SIC) и конец финансового года.Просто введите название компании или ее номер CIK. Вы также можете искать все зарегистрированные SEC компании в конкретном штате. Или вы можете искать все компании с определенным кодом SIC. Найдя нужную компанию, вы можете ограничить результаты поиска по дате. В разделе «Последние заявки» вы найдете самые последние данные, а также компании, бумажные и электронные файлы.

               Простой способ найти информацию о компаниях, опубликованную в SEC, можно найти на сайте www.SECInfo.com.

               LexisNexis предоставляет авторитетные юридические, новостные, публичные документы и деловую информацию, а также юридические, налоговые и нормативные публикации.LexisNexis — это платная услуга с несколькими различными вариантами оплаты.

               SEC.gov | Получение информации о компаниях

               На этой странице рассказывается, как получить информацию о компаниях из различных источников. Мы рассмотрим корпоративные отчеты, справочники и коммерческие базы данных, которые предоставляют информацию. Если у вас есть вопросы о корпоративном банкротстве или стоимости старого сертификата акций, у нас есть информация, которая может вам помочь.

               Корпоративные отчеты

               Корпоративные отчеты — это кладезь информации для инвесторов: они говорят вам, зарабатывает компания или теряет деньги и почему.Вы найдете эту информацию в ежеквартальных отчетах компании по форме 10-Q, в годовых отчетах (с проверенными финансовыми отчетами) по форме 10-K и в периодических отчетах о значительных событиях по форме 8-K.

               Обычно информацию о крупных компаниях легко найти в самих компаниях, газетах, брокерских фирмах и SEC. Напротив, найти информацию о небольших компаниях может быть чрезвычайно сложно. Как правило, более мелкие компании должны подавать отчеты в SEC только в том случае, если у них есть активы на сумму 10 миллионов долларов или более и 500 или более акционеров, или если они размещают свои ценные бумаги на бирже или Nasdaq.

               Чтобы инвестировать с умом и избежать мошенничества, тщательно исследуйте каждую возможность инвестирования и задавайте вопросы. Если вы хотите узнать больше о требованиях Комиссии по ценным бумагам и биржам к регистрации и отчетности, прочтите «Вопросы и ответы: малый бизнес и Комиссия по ценным бумагам и биржам».

               Корпоративные отчеты можно получить из следующих источников:

               • SEC Вы можете узнать, хранит ли компания отчеты, используя базу данных SEC, известную как EDGAR.
               • Компания Спросите компанию, зарегистрирована ли она в SEC, и подает ли она нам отчеты.Эта информация может быть указана на ее веб-сайте.

               Прочая информация

               Чтобы узнать, разрешено ли компании продавать свои ценные бумаги в конкретном штате и находится ли она в хорошем состоянии, вы можете связаться со следующим:

               • Регулирующий орган штата по ценным бумагам Свяжитесь с Североамериканской ассоциацией администраторов по ценным бумагам, чтобы узнать название и номер телефона регулирующего органа штата, чтобы узнать, разрешено ли компании продавать ценные бумаги в вашем штате.
               • Государственный секретарь, где зарегистрирована компания Вы можете узнать, является ли компания корпорацией с хорошей репутацией и подала ли она годовые отчеты в штат через государственного секретаря, в котором зарегистрирована компания. Щелкните здесь, чтобы перейти на веб-сайт Национальной ассоциации государственных секретарей со списком большинства государственных секретарей.

               Общую финансовую информацию о компаниях можно найти в справочниках и коммерческих базах данных.SEC не может рекомендовать или поддерживать какую-либо конкретную исследовательскую фирму, ее персонал или ее продукцию. Но есть ряд ресурсов, которые вы можете проконсультировать:

               • Служба новостей Bloomberg и Lexis / Nexis предоставляют новости о компании. Dun & Bradstreet , Moody’s, Hoover’s Profiles и Standard & Poor’s Corporate Profiles предоставляют финансовые данные о компаниях. Эти и другие источники доступны во многих библиотеках или библиотеках юридических и бизнес школ.

               Банкротства

               Если у вас есть вопросы о том, что происходит, когда компания объявляет банкротство , вы можете получить информацию из нашей брошюры по этой теме.

               Старые сертификаты акций

               Если у вас есть старый сертификат акций, узнайте, как проверить, имеет ли он ценность.

               Как найти информацию о бизнесе

               Комплексная проверка требует, чтобы любой бизнес исследовал потенциальных партнеров и поставщиков со всех возможных сторон.Основная информация легко доступна, если кто-то знает, где искать, и может включать имена владельцев бизнеса, номера телефонов, адреса и контактные лица. Подробную информацию о финансовых отчетах и ​​судебных тяжбах может быть труднее раскопать — большинство предприятий не собираются сразу раскрывать эту информацию общественности. Однако, когда информация считается общедоступной, ее можно найти, если человек готов провести небольшое исследование.

               Позвоните в офис. В зависимости от того, какая информация требуется, простой телефонный звонок может дать быстрый ответ.Ресепшн и телефонные операторы компании являются хорошими источниками базовой информации, такой как почтовые и электронные адреса, имена и должности сотрудников, отвечающих за конкретный отдел.

               Посетите сайт компании. Многие компании много рассказывают о своих услугах, продуктах и ​​персонале через свои веб-сайты. По ссылкам «Связаться с нами» и «О нас» в Интернете можно найти номера телефонов, имена и адреса электронной почты. Ссылки на веб-страницы инвесторов могут содержать годовую и квартальную финансовую информацию.

               Свяжитесь со штатом, в котором зарегистрирован бизнес. Часто это штат, в котором находится головной офис компании. Бизнес должен получить государственную лицензию на ведение бизнеса в пределах штата. В каждом штате будет база данных, заполненная зарегистрированными предприятиями, которые могут указывать дату начала бизнеса и физическое или юридическое лицо, владеющее бизнесом. Эта информация обычно является общедоступной и доступна каждому, кто ее ищет. Некоторые государства могут предоставлять эту информацию через свой официальный сайт.

               Свяжитесь с регулирующим органом, если применимо. Компании, которым требуется отраслевая лицензия, такие как ночные клубы, медицинские учреждения и генеральные подрядчики, будут зарегистрированы в соответствующей регулирующей комиссии штата, в котором они расположены. Определите, с каким регулирующим советом может быть связан бизнес, и узнайте о дисциплинарных мерах или нарушениях, к которым может быть причастен бизнес. Агентство может быть ограничено в том, что они могут раскрыть, но многие записи являются общедоступной информацией.Некоторые штаты могут вести записи в Интернете, и любой желающий может их искать.

               Посетите веб-сайт Better Business Bureau. Иногда Better Business Bureau может располагать информацией о компаниях, даже если они не являются членами. Жалобы и отзывы о компаниях, которые являются членами и не членами, могут раскрыть информацию о методах обслуживания клиентов компании и подробности о сбоях в продуктах и ​​услугах.

               Проконсультируйтесь с интернет-компанией, специализирующейся на деловой информации. Онлайн-сервисы, такие как Hoovers или Manta, содержат информацию обо всех видах бизнеса как в национальном, так и в международном масштабе.Выполните поиск по отрасли, географии или названию компании и узнайте о доходах компании, именах сотрудников, телефонных номерах и адресах. Можно приобрести подробные отчеты, которые раскрывают финансовые отчеты, коэффициенты и статистику роста. Experian, Merlin и Lexis Nexis предоставляют платный доступ к деловой информации.

               Обратитесь в суды штата и местные суды для выявления залогов, судебных исков и судебных решений. Эта информация является общедоступной и доступна для тех, кто ее ищет. Однако поиск по городу или штату может занять много времени.Ищите компании, которые проводят проверки бизнес-данных, которые могут раскрыть эту информацию за определенную плату.

               Частные компании США — Исследование компаний: справочник ресурсов

               Служба новостей Bain. Взрослые учат японских бегунов стартовать . [между ок. 1915 и ок. 1920] Коллекция Джорджа Грэнтэма Бэйна. Отдел эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса.

               Есть много трудностей при исследовании частных компаний, определяемых здесь как компании, не торгующие на фондовых биржах.Следовательно, исследование частных компаний часто требует значительного творчества и терпения.

               В отличие от публичных компаний, частные компании не обязаны подавать в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), поэтому тип информации и глубина информации, которую можно найти в этих документах, не обязательно будут доступны для частных компаний. Однако есть два исключения, которые можно использовать в ограниченных случаях. Во-первых, если компания, которую вы исследуете, слилась или была приобретена публичной компанией, вполне возможно, что публичная компания может предоставить инвесторам информацию о сделке через документы SEC.Во-вторых, если компания когда-то была публичной, но становится частной, предыдущие документы SEC по-прежнему будут доступны и могут быть полезны в течение ограниченного времени.

               После исчерпания некоторых основных каталогов, которые можно найти в разделе Основная информация , источники и стратегии, предложенные ниже, могут раскрыть дополнительную информацию. Имейте в виду, что для многих компаний, вероятно, будет сложно найти информацию, помимо названия и местоположения.

               Где искать и как

               • Когда дело доходит до исследования частных компаний, в первую очередь следует искать веб-страницу компании, если она у них есть.Никогда не недооценивайте информацию, которую компании публикуют на своих собственных веб-сайтах. Даже если некоторые компании используют свои веб-страницы в качестве прославленных каталогов, брошюр или рекламных объявлений , как они представляют эту информацию, все равно может быть полезной. Часто для частных компаний их веб-страницы могут быть тем, что предоставляет наибольшую информацию.
               • Поиск в Интернете может быть полезным, и вы можете найти некоторую информацию, но будьте осторожны, потому что любой может разместить что угодно, а информация может быть очень устаревшей и часто просто неверной.Возможно, вы сможете узнать, с кем компания ведет бизнес, над проектами, над которыми они работают, и т. Д. Используйте расширенную функцию в веб-браузере, например Google, которая позволяет вам узнать, какие компании ссылаются на компанию, которую вы исследуете.
               • Государственное агентство, ответственное за регистрацию компаний в штате, часто имеет онлайн-поиск, который может предоставить информацию, но он будет ограниченным. Следует запомнить несколько вещей. Во-первых, чаще всего эта функция выполняется Государственным секретарем (отдел корпораций), но в некоторых случаях, например в Нью-Джерси, это может быть налоговое агентство.В-третьих, эта информация, независимо от штата, будет очень ограниченной. Объем доступной информации будет варьироваться от штата к штату. Некоторые штаты предоставляют .pdf-файлы заявок за последние несколько лет, некоторые — просто базовую информацию о цитировании, другие требуют плату даже за поиск.
               • Другой вариант — поиск в полнотекстовых базах данных новостей, которые включают местные источники новостей и отраслевую литературу. Небольшая частная компания может не обсуждаться в более крупных национальных газетах, но эти предприятия, скорее всего, будут освещаться в местных газетах, поскольку они имеют значение для местной экономики.И наоборот, если бизнес находится в конкретной отрасли, у которой есть национальные отраслевые публикации, отрасль будет заинтересована в всех компаниях отрасли, независимо от размера. См. Наш раздел Поиск новостей для получения информации об источниках.

               Как мне найти информацию о компаниях, включая финансовую информацию?

               Базы данных библиотеки и Интернет-источники предоставляют множество данных, включая профили компаний, финансовые данные, балансы, отчеты о прибылях и убытках и финансовые коэффициенты.

               Следующие базы данных библиотеки помогут найти информацию о компании:

               EBSCOHost Business Source Complete– Выберите вкладку «Информация о компании» в верхней части экрана.

               Nexis Uni (ранее LexisNexis) — Чтобы получить доступ к досье компании, щелкните «Бизнес» в разделе «Обнаружение тем» в нижней части домашней страницы. Затем найдите свою компанию. На странице обзора компании перейдите в раздел «Финансы» в левом столбце, а затем выберите SEC Filings.

               Вы также можете искать документы SEC, используя страницу расширенного поиска.В раскрывающемся списке выберите SEC Filings. В старой версии LexisNexis вы могли щелкнуть поле для любой или всех документов SEC, таких как Годовые отчеты, Заявления по доверенности или различные формы; в новом Nexis Uni вы должны ввести тип формы в поле в разделе «Сегменты / поля документа».

               Mergent Online — Подробные финансовые отчеты для компаний включают исторические данные за период до 15 лет. Чтобы найти годовые отчеты, сначала найдите свою компанию. На странице сведений о компании щелкните вкладку «Отчеты» для документов SEC, включая 10ks, 8ks и т. Д.

               Data Axle (ранее ReferenceUSA) — База данных предприятий США включает более 24 миллионов предприятий. Используйте пользовательский поиск для поиска предприятий по различным критериям, таким как тип бизнеса (отраслевые коды), география, размер бизнеса и т. Д.

               Веб-сайты с открытым доступом:

               The Street (открытый доступ) — содержит финансовые новости, комментарии, аналитические материалы, рейтинги, а также деловой и инвестиционный контент.

               Yahoo Finance (открытый доступ) — бесплатные котировки акций, финансовые новости, ресурсы по управлению портфелем, данные международного рынка и ставки по ипотечным кредитам.

               Для получения дополнительных инструкций по использованию баз данных бизнес-библиотеки см. Наш семинар «Изучите библиотеку — бизнес», доступный на странице «Изучение библиотечного бизнеса и управления технологиями». Вы также можете посетить страницу с краткими обучающими видеороликами, чтобы просмотреть краткие обучающие видеоролики.

               исследовательских корпораций и их владельцев

               বাংলা | Español | Французский

               Фото: Майк Кононов на Unsplash

               Правительственные записи о корпорациях раскрывают только верхушку айсберга, если что.

               К сожалению, личность реальных владельцев может быть скрыта. Так называемые подставные компании создаются для того, чтобы скрыть реальных, «бенефициарных» владельцев.

               Хорошие новости? Есть много способов исследовать компании, кто действительно владеет ими, чем они занимаются и многое другое. К ним относятся:

               • Бесплатные базы данных
               • Абонентские базы
               • Официальные отчеты
               • Корпоративные сайты
               • Судебные записи
               • Поиск в Интернете
               • Социальные сети

               Ресурс GIJN описывает официальные и неофициальные источники информации о компаниях.

               Превосходная подборка источников информации была подготовлена ​​для GIJC19 с акцентом на Китай, Индию, Филиппины, Гонконг и Макао и другие. Он был создан Каролем Илаганом, Филиппинский центр журналистских расследований; Риту Сарин, Индийский экспресс; Карен Чжан, The South China Morning Post; Патрик Болер, Швейцарская радиовещательная корпорация; и Селина Ченг, HK01.

               Также на GIJN см. «9 способов найти истории в отчетах компании», колонку профессора британской журналистики Пола Брэдшоу.

               Видеоколлекция

               GIJN включает доклад Дэвида Кея Джонстона, лауреата Пулитцеровской премии, об отчетности о финансах компании.

               Бесплатные международные ресурсы

               Ряд некоммерческих групп собирают отчеты, которые компании должны предоставлять правительствам.

               Вот лучшие подборки:

               OpenCorporates — открытый источник данных для информации о более чем 150 миллионах компаний. Информация поступает из национальных коммерческих регистров.База данных может содержать такие данные, как дата регистрации компании, ее зарегистрированные адреса, а также имена директоров и должностных лиц. Он может показать связи между компаниями. Разрабатывает базу данных о корпоративных мероприятиях. Следите за блогом, чтобы получать обновления и примеры того, как СМИ используют OpenCorporates. Журналисты, НПО, ученые и другие пользователи общественной пользы могут подать заявку на получение бесплатного ключа API общественной пользы.

               Investigative Dashboard , спонсируемый Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), содержит миллионы соответствующих элементов из источников данных по всему миру, в том числе многие о корпорациях.Искать документы, начинающиеся здесь (нажмите «поиск» для расширенных параметров поиска). Здесь есть справочник по реестрам компаний в 38 странах. Это часть большого каталога баз данных из 226 миллионов общедоступных записей. Не все базы данных, включая материалы утечки, доступны для поиска широкой публике. Однако журналисты, которые зарегистрировались, могут получить доступ. Журналисты также могут обращаться за бесплатной помощью в исследованиях, включая поиск в коммерческих базах данных, на которые подписан OCCRP. Вот хорошее введение.Прочтите статью GIJN с семью советами по использованию базы данных, например функцией предупреждений, чтобы вы всегда получали уведомления о новых событиях, касающихся людей или компаний, которых вы исследуете. Также см. Руководство пользователя для советов по поиску и многое другое, или эту публикацию Elastic для более глубокого изучения строковых запросов.

               База данных ICIJ Offshore Leaks Database , разработанная Международным консорциумом журналистов-расследователей, составила базу данных корпоративной информации на основе просочившихся документов о почти 785 000 офшорных компаниях и трастах.В базе данных можно искать по именам, компаниям и адресам, связанным с офшорными организациями и страной; или по юрисдикции. Архив историй ICIJ, основанный на Панамских документах, является полезным для чтения. См. Также «За пределами Панамы: открытие мировых секретных юрисдикций». См. Три совета по использованию базы данных.

               Для получения хорошей справочной информации, Всемирный банк STAR (Инициатива по возвращению украденных активов) включает руководства по бенефициарному владению по 23 странам, которые показывают, какие шаги следует предпринять для идентификации бенефициарных владельцев и других связанных сторон.

               Panjiva — это удобная база данных импорта / экспорта. Примечание: бренды могут отказаться от публичного раскрытия информации. Он включает данные по США, Китаю, Индии, Южной Америке и др. Бесплатный доступ рассматривается для избранных журналистов в индивидуальном порядке. Если вы репортер, пожалуйста, свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации.

               Коммерческие источники

               Существует множество частных баз данных о корпорациях, большинство из которых требует подписки для получения лучшей информации.

               Бесплатный доступ возможен через публичные и университетские библиотеки.

               Использование коммерческих баз данных может окупиться, и некоторые компании будут предлагать журналистам более низкие расценки.

               Одна давно созданная база данных — это D&B Hoovers. Его бесплатный веб-сайт предлагает капсульные описания тысяч компаний, базирующихся в Соединенных Штатах и ​​за рубежом. Более подробные описания доступны в подписке на сервис Nexis.

               Другие крупные поставщики подписки включают: Arachnys, ORBIS, Bureau van Dijk, Bloomberg, PrivCo (источник информации для частных компаний в США), Thomson Reuters, LexisNexis и DueDil .

               Изображение: снимок экрана с разнообразными общедоступными архивными данными Саяри

               Новым на сцене является Sayari , — исследовательская компания из США, которая в 2018 году запустила многогранную базу данных, в которой « охватывает более развивающиеся, приграничные и оффшорные рынки». Sayari — это услуга по подписке, в основном 1000 долларов в месяц, но доступна 30-дневная бесплатная пробная версия, и компания заинтересована в работе с журналистами.

               Список платных продавцов длинный. Один из способов узнать, что есть в наличии, — это посетить веб-сайты библиотек университетских бизнес-школ.

               Школа бизнеса Гарвардского университета может похвастаться огромной коллекцией, и, хотя ее фонды недоступны для публики, онлайн-каталог может служить в качестве подсказки возможных ресурсов.

               Официальные государственные реестры

               Многие правительства требуют, чтобы корпорации регистрировались, но мягкие правила часто означают, что они предоставляют минимальную и вводящую в заблуждение информацию.

               Вот где найти эти национальные реестры по всему миру:

               Ссылки на ресурсы для некоторых крупных стран

               США

               Комиссия по ценным бумагам и биржам хранит корпоративную информацию в своей системе EDGAR.Онлайн-система используется всеми публичными компаниями для подачи квартальных и годовых корпоративных отчетов и финансовых отчетов. Любая неамериканская компания, зарегистрированная на фондовой бирже США, в том числе из Китая, России и ЕС, должна подать сюда и отчитаться о своей глобальной деятельности; это делает EDGAR основным источником информации для журналистов корпораций по всему миру.

               Хорошее место для начала — годовой отчет, форма 10-K, в котором содержится подробная история компании, аудированная финансовая отчетность, вознаграждение руководителей, описание продуктов и услуг и ежегодный обзор организации, ее деятельности и рынков. в котором работает компания.Форма 10-Q — это ежеквартальный отчет, который включает неаудированные финансовые отчеты и информацию о деятельности компании за предыдущие три месяца. Отчеты 8-K — это дополнительная документация по конкретным событиям, таким как банкротство, отчуждение активов, уход руководителей и другие события, важные для инвесторов.

               Инвестиционные компании также находятся в EDGAR. Форма SEC 497 используется инвестиционными компаниями. Заявление с дополнительной информацией (SAI) является дополнительным документом к проспекту паевого инвестиционного фонда.EDGAR также ведет ежегодные списки международных зарегистрированных и подотчетных компаний, тех фирм с иностранным капиталом, которые обязаны подавать периодические отчеты в США. Для получения более подробной информации см. Руководство EDGAR.

               Многие предприятия зарегистрированы в штате Делавэр, поэтому лучше всего начать с Отделения корпораций Делавэра. Однако данные о бенефициарных владельцах не собираются, и «агенты по созданию компаний» могут выступать в качестве номинальных директоров. (См. Описание Transparency International.)

               Национальная ассоциация государственных секретарей может направить вас на все сайты штатов США (см. «Бизнес-услуги в Интернете» мелким шрифтом внизу после выбора штата). Там вы найдете ссылки на такие места, как California Corporation Search и New York’s Corporation and Business Entity Database. Из этих государственных реестров обычно можно получить дату регистрации компании, ее зарегистрированные адреса, а также имена директоров и должностных лиц.

               Другие базы данных о местах, где можно найти корпоративную информацию из штатов США, обслуживаются LLC University и Coordinated Legal Tech .

               Panjiva — это удобная база данных импорта / экспорта, бесплатная для журналистов. Примечание: бренды могут отказаться от публичного раскрытия информации.

               Поищите здесь подрядчиков из правительства США.

               Violation Tracker, созданный Корпоративным исследовательским проектом, представляет собой поисковую систему по корпоративным нарушениям. Он охватывает банковское дело, защиту потребителей, ложные претензии, экологию, заработную плату и час, несправедливую трудовую практику, здоровье, безопасность, дискриминацию при приеме на работу, установление цен, взяточничество и другие дела, инициированные более чем 40 федеральными регулирующими органами и всеми подразделениями Министерства юстиции. с 2000 г.

               Соединенное Королевство

               Регистрационная палата является бесплатной и предоставляет подробную информацию о компаниях, в том числе:

               • Юридический адрес и дата регистрации
               • Действующие и уволенные офицеры
               • Изображения документа
               • Данные по ипотеке
               • Предыдущие названия компаний
               • Информация о неплатежеспособности
               Канада

               SEDAR — это канадский сайт регистрации публичных компаний, открытие которого началось в январе 1997 года.

               Франция

               Infogreffe — Торговый реестр и реестр компаний — Реестр коммерческих судов бесплатно предоставляет основную информацию о компании. На французском.

               Германия Реестр компаний

               на нескольких языках позволяет осуществлять бесплатный поиск, но некоторые документы требуют денег.

               Китай

               Доступ к Национальной системе рекламы кредитной информации предприятий можно получить здесь. На китайском.

               Вот описание того, что доступно через China Checkup.

               Один пример: китайские деловые записи были использованы американской неправительственной организацией C4ADS в отчете о северокорейской системе для поддержки разработки оружия. В какой-то момент C4ADS отметил: «Регистрация в китайском коммерческом реестре для Dandong Hongri Diandang Co Ltd. ясно показывает его статус совместного предприятия DHID и Dandong Kehua Economic Trade Co Ltd.»

               Другие источники

               При поиске в Интернете на корпоративных веб-сайтах и ​​в социальных сетях можно найти огромное количество информации.

               Несколько повторяющихся предложений профессиональных исследователей:

               • Поиск должностных лиц и директоров компании. Ознакомьтесь с методами, включенными в «Поиск бывших сотрудников», презентацию на конференции GIJN 2017 года.
               • Используйте LinkedIn для исследования. Попробуйте расширенный поиск, где, например, меню позволяет пользователям выбирать между бывшими и нынешними сотрудниками. Взгляните на страницы компаний и отраслевые группы
               • При поиске репортажей в СМИ обращайте внимание на деловую и специализированную прессу.Чтобы найти их, попробуйте Каталог периодических изданий Ульриха.
               • Найдите адрес компании и номер телефона. Затем используйте проверки карты и изображения улиц для получения дополнительной информации.
               • Корпоративная благотворительность может быть лазейкой для информации. В США см. CitizenAudit, некоммерческий исследователь Propublica и Guidestar. Для Великобритании см. Open Charities, CharityBase и государственный реестр благотворительных организаций.
               • Свяжитесь с НПО, такими как группы, занимающиеся проблемами загрязнения окружающей среды или торговли людьми, чтобы узнать, какой информацией они располагают.Violation Tracker — это поисковая система в США, посвященная неправомерным корпоративным действиям в США.
               • Рассмотрите возможность обращения к торговым ассоциациям, чтобы узнать о деятельности компании в этом контексте.

               Другие официальные места для поиска

               Каждая точка пересечения между правительством и коммерческим сектором может стать достоянием общественности.

               Вот предложения о том, где еще искать взаимодействия компании с правительством:

               • Право собственности на землю — наименования и описания
               • Застройка — Строительство, зонирование и спецразрешения
               • Экологическое регулирование — разрешения на сбросы, отчеты о выбросах и правоприменительные меры
               • Регулирование труда — Профессиональная регистрация и трудовые споры
               • Судебные протоколы — Раскрытие судебных разбирательств по и против
               • Финансовое регулирование — Регистрация или исполнение
               • Интеллектуальная собственность — Регистрация патентов и товарных знаков
               • Государственный заказ — Отчет о тендерах и присуждении контрактов
               • Государственные субсидии — Учет платежей
               • Пожертвования на политические цели — Взносы должностным лицам
               • Регистрация лоббирования — Раскрытие информации о влиянии

               Размышление о том, в каком секторе работает компания, может привести к обнаружению соответствующей информации.

               Например, Open Oil имеет базу данных, содержащую более 2 миллионов документов, являющихся общественным достоянием, поданных нефтегазовыми и горнодобывающими компаниями финансовым регулирующим органам по всему миру.

               Transparency International имеет инструмент для изучения общедоступных финансовых данных 20 крупнейших европейских банков. См. Также Индекс корпоративной политической активности TI за 2018 г.

               Судебные записи могут быть бесценными. PACER, например, хранит электронные архивы федеральной судебной системы США, включая Верховный суд, апелляционные и окружные суды, а также суды США по делам о банкротстве.

               Подумайте, какие законы и нормативные акты влияют на бизнес и какие документы в этом заключаются. Эти связи будут сильно различаться в зависимости от региона и типа бизнеса, но могут обеспечивать потенциальных клиентов.

               Некоторые официальные действия или просьбы об официальных действиях могут быть отражены в официальных публикациях правительства. Для Европы: оформление заказа в Open Gazettes, которое обеспечивает удобный доступ к европейским бюллетеням.

               Справочники для журналистов

               В Интернете есть огромное количество материалов о том, как исследовать корпорации и понимать их финансы.

               Вот несколько ориентированных на журналистов:

               Вот 9 способов найти статьи в аккаунтах компании (и только три из них содержат числа) — это сообщение Пола Брэдшоу в блоге онлайн-журналистики, опубликованное в 2020 году.

               «После денег» Ник Матиасон, представленный на GIJC19 основателем компании «Финансы раскрыты» в Великобритании.

               Один из вдохновляющих источников идей — это Dirt Diggers Digest Guide to Strategic Corporate Research , Филипа Маттера, директора Проекта корпоративных исследований в США.Он восходит к 2014 году, но по своему охвату является удивительно всеобъемлющим.

               Как следить за деньгами: советы для трансграничных расследований — это вопрос и ответ GIJN с редактором OCCRP Мирандой Патручич. Начинается:

               GIJN: Что вы делаете в первую очередь, когда получаете финансовую отчетность компании?

               Миранда Патручич: Я задаю себе три вопроса:

               • Что находится в балансе и как они его получили?
               • Откуда деньги?
               • А что в разделе «примечания»?

               Патручич также дал советы по пониманию финансовой отчетности на конференции GIJC17.А на IJAsia18 она представила корпоративные преступления, налоговое мошенничество и коррупционные действия.

               Ознакомьтесь с публикацией «Понимание корпоративных счетов и компаний-расследователей: справочник для самостоятельной работы», изданной британской группой Corporate Watch.

               Эта статья GIJN «Как ведущий информационный центр Китая ищет данные» была написана Хуанг Ченом, редактором данных в пекинской компании Caixin Media.

               Руководство для журналиста-расследователя по отчетам компаний — второе издание Раджа Байролии — «предназначено для начинающих» и доступно в Центре журналистских расследований в Великобритании.

               Follow the Money: Цифровое руководство по отслеживанию коррупции: это бесплатное руководство издается Международным центром журналистов. Языки: английский, русский, грузинский

               «Поиск и чтение баланса: основы бухгалтерского учета для журналистов» — это статья Дэвида Триллинга в журнале «Ресурсы для журналистов» Центра Шоренштейна.

               Кто управляет компанией? — это руководство по освещению вопросов корпоративного управления, подготовленное Глобальным форумом корпоративного управления Всемирного банка и Международным центром журналистов.Это обширный отчет за 2012 год с множеством советов, примеров и ресурсов.

               Канадский журналист Дэвид Милстед представил красные флажки и скрытые жемчужины в финансовых документах на конференции IRE 2018.

               Джо Крэйвен МакГинти, ведущая колонку The Numbers для The Wall Street Journal, которая выступала на конференции IRE 2018 года, сделала обзор исследования, которое легло в основу ряда крупных историй.

               Келли Карр, независимый журналист-расследователь и старший юрист Quinlan Partners, лицензированной частной исследовательской фирмы, рассказала, как исследовать подставные компании во время своего выступления на IRE в 2018 году.

               Дополнительные ресурсы GIJN:

               ---

               Это руководство было составлено Тоби МакИнтош , директором ресурсного центра GIJN. Он был репортером и редактором Bloomberg BNA в Вашингтоне в течение 39 лет и редактором некоммерческого веб-сайта FreedomInfo.org. Он также ведет блог eyeonglobaltransparency.net.

               Как найти веб-сайты компании (7 шагов)

               Наденьте детективную шляпу перед сыщиком с помощью методов поиска веб-сайтов компании.Чтобы найти веб-сайт конкретной компании, необходимо использовать как онлайн-тактику, так и личную тактику, если маневрирование по результатам поиска не приводит к появлению желаемого сайта. Используйте поисковые системы, онлайн-каталоги, печатные публикации в местной библиотеке и деловых знакомств. Начните с веб-сайтов отраслевых ассоциаций и информационных бюллетеней — это хороший способ начать глобальный поиск, прежде чем сужать выбор до отдельных компаний.

               Шаг 1

               Введите название компании в поисковой системе, если название известно.Используйте дополнительные расширения, такие как .info и .us, если .com не открывает сайт. Просмотрите результаты и щелкните ссылку, ведущую на веб-сайт компании. Войдите в Интернет-каталог, например Yellowbook.com, и введите название компании, чтобы открыть сайт. Напишите частичный или полный адрес компании в поисковой системе, чтобы открыть сайт. Используйте каталог или поисковую систему, посвященную определенному городу, например At-la.com.

               Step 2

               Войдите в полный бизнес-каталог, например Manta.com или Hoovers. Введите название компании, указанное в поле поиска. Прокрутите страницу Manta.com вниз и найдите заголовок «Найти компании в США по категориям» или воспользуйтесь ссылкой непосредственно ниже, чтобы найти компании по местоположению.

               Step 3

               i изображение клавиатуры крупным планом от TekinT с Fotolia.com

               Введите название города и отрасли в поиске движок или онлайн-каталог, если название компании неизвестно: «производители инструментов и штампов, город, штат» или «ресторан, город, штат».»Щелкните веб-сайт компании, отображаемый в результатах, или введите название компании в поисковой системе или в онлайн-каталоге.

               Шаг 4

               Введите название ассоциации в поисковой системе, например «профессиональная организация работодателей», затем отсканируйте список участников, чтобы найти название компании и веб-сайт компании.

               Шаг 5

               Войдите на Facebook.com и введите название компании или отправьте запрос о конкретном веб-сайте. Спросите друзей онлайн и лично о рекомендациях по конкретному типу компании, если название и веб-сайт неизвестны.

               Step 6

               Посетите раздел справочной информации по бизнесу в местной библиотеке. Используйте исчерпывающий каталог, например каталоги Harris Information. Выполните поиск по отраслевым спискам, найдите название компании и веб-сайт в контактной информации. Прочтите Thomas Register и список компаний.

               Step 7

               Спросите в местных бизнес-группах или в местной торговой палате названия конкретных компаний и URL-адрес веб-сайта; или попросите рекомендации по конкретным отраслям.

               No related posts.