Проверить контрагента онлайн: Бесплатная проверка контрагентов – Контрагентио

Как проверить контрагента — Сбербанк

Прежде чем заключать сделку с новым контрагентом, ответьте на несколько вопросов:

Проверьте по названию компании или ИНН на сайте Картотеки арбитражных дел. Если ваш контрагент регулярно не отдаёт долги или не выполняет обязательства по договору — это звоночек.

Это легко «пробить» по базе на сайте ФНС. Если у контрагента большая задолженность, налоговая может признать расходы на покупку товара или услуги у него «необоснованными» — и увеличить вам налог на прибыль.

Если компания продаёт товары или услуги редко и только аффилированным лицам, налоговая может усомниться, что сделка с ней — настоящая.

Попросите документы, чтобы в случае чего предъявить их налоговой. Если отказывают — возможно, вместо парка грузовых автомобилей вас ждёт один ржавый трактор, а вместо пула программистов — подрабатывающий ночами студент.

Проверьте на портале госзакупок. В реестр включают тех, кто проштрафился на контрактах.

• У компании «массовый» юридический адрес. Возможно, это офисный центр — они иногда попадают в базу таких адресов на сайте nalog. ru. Для проверки найдите панораму здания на онлайн-картах.
• На сайте компании нет примеров работ и отзывов. Возможно, контрагент не умеет делать хорошие сайты. Узнайте имена других клиентов в личном разговоре с партнёром и свяжитесь с ними, чтобы собрать отзывы.
• В интернете есть единичные негативные отзывы. Никто не идеален.

Чтобы повысить доверие контрагентов к своей компании, используйте сервис «Безопасный бизнес» и сделайте индикатор риска блокировки в нём видимым для партнёров.

Проверка контрагента онлайн по ИНН / ОГРН бесплатно — 2017

Хотите удостовериться в добросовестности потенциального клиента или партнера и обезопасить себя от проблем? Воспользуйтесь сервисом КУБ для бесплатной онлайн проверки надежности контрагента по ИНН, ОГРН или названию организации.

Кому и когда требуется проверка контрагента по ИНН или ОГРН онлайн?

Проверять контрагентов на благонадежность необходимо перед заключением договора и началом сотрудничества с каждым новым клиентом или деловым партнером. Это позволит избежать целого ряда рисков, в число которых входят:

1. Потеря прибыли из-за невыполнения контрагентом-«однодневкой» принятых на себя обязательств (поставки товаров, оказания услуг, оплаты товаров/услуг и т. д.).

2. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать расходы, которые учитываются при налогообложении прибыли и НДС.

3. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать полученную налоговую выгоду для возврата НДС.

4. Потеря репутации из-за работы с недобросовестной организацией и т. д.

Всесторонняя проверка контрагента до заключения с ним договора не только снизит риски при работе с ним, но и станет аргументом в вашу пользу в случае судебных разбирательств с налоговой, так как подтвердит вашу осмотрительность при выборе деловых партнеров и клиентов.

Что входит в проверку контрагента?

Сервис онлайн-проверки контрагентов позволит вам бесплатно и без регистрации проверить клиента или партнера по следующим источникам:

• Базе ФНС (Федеральной Налоговой Службы) – дает возможность получить краткие сведения из ЕГРЮЛ, информацию о внесении изменений в данные о предприятии, содержащиеся в ЕГРЮЛ, данные о планируемой ликвидации, реорганизации, исключении фирмы из ЕГРЮЛ, уменьшении уставного капитала. Также источник предоставляет сведения о внесении руководителя или учредителей контрагента в реестр лиц, которые отказались от руководства организацией.

• Реестру массовых руководителей и массовых учредителей – позволяет узнать о наличии в руководстве организации лиц, которые возглавляют несколько юридических лиц.

• Реестру адресов массовой регистрации – предоставляет данные о регистрации фирмы в местах массовой регистрации и о возможности связаться с представителями контрагента по адресу, указанному в их регистрационных данных.

• Реестру бухгалтерской отчетности Росстата – позволяет ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента, которая является открытой по пункту 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н.

• Реестру госконтрактов Казначейства России – дает возможность узнать, какие государственные контракты по итогам размещения заказов выполняла и выполняет фирма.

• Реестр недобросовестных поставщиков – позволяет узнать, не является ли контрагент подрядчиком, поставщиком, исполнителем госзаказов, контракты с которым были расторгнуты по решению суда или из-за существенных нарушений условий сотрудничества.

• Картотеке арбитражных дел – позволяет узнать, участвовал ли контрагент в арбитражных делах, в каком качестве, а также чем закончилось каждое дело.

• Базу ФСПП (Федеральной службы Судебных Приставов) – дает возможность узнать, открыты ли в отношении фирмы исполнительные производства и есть ли у нее задолженности в ФСПП.

• Реестру дисквалифицированных лиц – позволяет узнать о наличии в составе исполнительных органов контрагента дисквалифицированных лиц.

Организационные меры по защите от недобросовестных контрагентов

Для защиты от сотрудничества с недобросовестными организациями рекомендуется разработать внутренний нормативный акт, который будет регламентировать процедуры преддоговорной работы с новыми бизнес-партнерами и заказчиками. В документе указываются:

• цели и принципы преддоговорной работы с потенциальными контрагентами;

• порядок взаимодействия менеджеров, служб безопасности и снабжения, юристов и прочих должностных лиц компании, которые контактируют с потенциальными контрагентами;

• перечень документов, которые в обязательном порядке запрашиваются у нового контрагента;

• перечень процедур, которые проводятся перед началом сотрудничества с контрагентом в целях его проверки и т. д.

Для проверки каждого нового контрагента на благонадежность, налоговые риски, долги, платежеспособность, финансовую устойчивость и другие параметры выпускаются отдельные приказы.

Не стоит пренебрегать возможностью онлайн-проверки каждого нового партнера или заказчика и получения всех возможных открытых данных о нем. Необходимо полностью отказаться от заключения договоров «задним числом». Для дополнительной защиты от финансовых рисков, которые возникают при работе с недобросовестными контрагентами, можно заключить договоры страхования техники, грузов, гражданской ответственности, перерывов в деятельности и т. д.

Кого еще можно проверить с помощью нашего сервиса?

• Свою компанию. Проверка бизнеса с помощью сервиса КУБ позволяет понять, как видят вашу организацию потенциальные партнеры и заказчики, выявить свои слабые места и продумать тактику их нейтрализации.

• Конкурентов. Информация о конкурирующих фирмах станет полезным инструментом для анализа ситуации на рынке и поиска новых путей привлечения клиентов.

Преимущества сервиса КУБ

1. Проверка контрагентов на налоговые риски и на судебные дела выполняется бесплатно и без регистрации.

2. Для получения информации о контрагенте нужны только ИНН, ОГРН ил наименование организации.

3. Все данные собраны в одном месте – вам не нужно посещать сайты разных ведомств и реестров.

При возникновении вопросов об использовании онлайн-сервиса КУБ для проверки контрагентов на благонадежность свяжитесь с нами по телефону +7 (800) 500-5436 или по электронной почте [email protected].

Проверка контрагентов онлайн — лучший сервис для предпринимателей » Керчь ИНФО

Проверка контрагентов онлайн — лучший сервис для предпринимателей

Если есть необходимость проверить контрагентов, не стоит обращаться к классическим сервисам. Это займет большое количество времени. Намного быстрее проверить потенциального партнера или поставщика можно через один из самых крупных агрегатов данных по компаниям. Для этого нужно перейти на страницу https://vbankcenter.ru. В результате можно получить отчет, в котором будет представлена вся информация, начиная от реквизитов и отчетности, заканчивая кадровыми рисками и контактами.

   Особенности проверки

 Функционал данного ресурса продуман таким образом, что достаточно объемные данные по каждой компании формируются в простой для понимания и анализа отчет. Подобная цель достигается за счет использования функциональных возможностей искусственного интеллекта. Он обрабатывает сложные данные, переводит их в достаточно простой и наглядный язык инфографики, рейтингов, индексов. Именно этот подход отличает ВБЦ от огромного количества аналогичных сервисов.

Если говорить более подробно о встроенном функционале, за счет которого осуществляется проверка, то здесь можно выделить следующие опции:

1. Скоринг. В основе ВБЦ находится достаточно мощная fintech платформа. Именно она осуществляет оценку надежности организации, позволяет собрать полное реальное досье.
2. Аффилированность. На данном этапе учитывается деятельность людей и предприятий с самого начала и функционирования. Это позволяет выявлять связи там, где другие их не замечают.
3. Индекс и анализ финансового доверия. Искусственный интеллект превращает огромное количество факторов в понятный и простой индекс.
4. Изучение отзывов вне интернета. Многим известно, что отзывы в сети по большей части платные, совершенно не искренние, написаны нереальными пользователями. Именно поэтому ресурс ВБЦ не ограничивается цифровой репутацией. Собираются сведения в режиме оффлайн.
5. Особенности рыночного окружения. Тщательно оценивается ситуация на рынке, изучаются тренды, а также динамика развития конкурентов. Принимается во внимание законодательная среда, а также зарубежный опыт.

 Благодаря подобному подходу пользователи, которые проверяют контрагента, автоматически обезопасят себя от недобросовестных компаний, не обладая при этом знаниями в области канцелярита, на котором разговаривает огромное количество современных служб и ведомств.

   Результаты проведенной проверки

Результатом тщательной проверки клиент в виде отчета получает следующую важную информацию:

1. История участия в тендерах и госзакупках. При этом отображаются сроки, даты, ссылки на тендерную документацию. Также предоставляется возможность проверить заказчика на предмет того, участвовал он или нет в той или иной госзакупке.
2. Виды деятельности. Можно убедиться, что все коды ОКВЭД проверяемой компании соответствуют фактически осуществляемой деятельности.
3. Уставной капитал, а также учредители. Это идеальная возможность заглянуть в настоящее закулисье, узнать, кто и в каких долях владеет организацией или предприятием в реальности.
4. Общая информация. В данном случае человек получает основные регистрационные данные типа даты регистрации, наименование предприятия, официального статуса производимой деятельности, а также ИНН, ОГРН, КПП и так далее.

В обязательном порядке предоставляется возможность узнать контактные данные, проверяемой компании. Это идеальная возможность напрямую связаться с руководством, не тратить собственное время на поиски телефонов и адресов расположения офисов. Подобная доступность контактной информации основана на том, что в базе есть около 10 млн контактов. Причем у большинства контрагентов, внесенных в данную сводку, есть личные контакты, что является несомненным преимуществом этого ресурса.

Проверка контрагентов

Проверка контрагентов осуществляется по 26 официальным источникам в режиме единого окна. При этом осуществляется быстрая и удобная оценка контрагента на предмет благонадежности:

• получение данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП
• вычисление адресов массовой регистрации, массовых учредителей и руководителей
• выявление аффилированности между компаниями
• сведения о заключенных госконтрактах
• получение сведений о банкротстве, арбитражных делах, долгах по данным судебных приставов

Для оформления запроса необходима следующая информация:

• ИНН юр. лица/ИП
• ФИО контактного лица
• номер телефона
• адрес эл. почты и сведения о проверяемом контрагенте (ИНН либо наименование)

При личном обращении отчет о контрагенте предоставляется сразу, при обращении по электронной почте – в течение 1-2 рабочих дней.

Проверка контрагентов

Проверка контрагентов – информация о правовом статусе, платежной дисциплине и финансовом состоянии субъекта хозяйствования Республики Беларусь.

Пользуясь сервисом Вы получаете:

• снижение финансовых рисков;
• ускорение принятия бизнес-решений;
• оперативность сбора информации о субъекте в одной системе;
• возможность online-мониторинга 24/7 изменений.

Для поиска интересующей информации о контрагенте введите в поисковой строке УНП или название организации.

Информация о контрагенте будет представлена по следующим базам данных:

• Данные из ЕГР;
• Данные реестра налогоплательщиков

Для зарегистрированных пользователей:

• Реестр ликвидаций;
• Реестр процедур банкротств;
• Реестр лжепредпринимателей;
• Принятие мер по оздоровлению по указу № 399;
• Реестр судебных решений;
• Реестр приказных производств;
• Реестр исполнительных производств;
• Реестр задолженности в бюджет

Кому полезен сервис?

Юристам
Перед заключением договора с контрагентом, а также для последующего мониторинга изменений в процессе работы с ним и своевременного реагирования.

Экономистам и бухгалтерам
Для разработки алгоритма действий по работе с проблемными контрагентами без необходимости привлечения дорогостоящих специалистов.

Руководителям служб снабжения и отделов продаж
Проверка истории работы контрагента на добросовестность перед оформлением договорных отношений и заказом/отгрузкой товаров.

Руководителям предприятий и сотрудникам службы безопасности
Послужит полезным инструментом бизнес-разведки и проверки надежности партнеров, а также поможет принимать обоснованные решения о сотрудничестве, избегая рисков.

Источник информации: сервис по проверке контрагентов СтатусПро (ООО «Информационно-правовое агентство Гревцова»).

Проверка контрагентов — новая функция сервиса “Декларация.Онлайн”

02 августа, 2019

Проверка контрагентов — новая функция сервиса “Декларация.Онлайн”

С помощью новой функции “Проверка контрагентов” вы сможете узнать полную информацию о контрагенте за несколько минут.

В похожих программах Вы сможете запросить и получить только выписку из налоговой (ЕГРЮЛ/ЕГРИП). В сервисе “Декларация.Онлайн” Вы получите расширенную информацию о компании и сможете защитить себя от недобросовестных контрагентов:

• информацию о блокировке счета;
• возраст компании;
• данные об активности и предоставлении отчетности в налоговую;
• информацию о задолженностях и банкротстве;
• информацию из особых реестров ФНС;
• об участии в госконтрактах;
• об участии в исполнительных производствах и арбитражных делах.

Хотите узнать, как сделать такую проверку бесплатно? Отвечаем!

Эта возможность появилась у каждого из вас. Только в августе 2019 года Вы сможете проверить 7 ваших клиентов или партнеров совершенно бесплатно.

Если Вы уже пользуетесь сервисом “Декларация.Онлайн” для сдачи отчетности в госорганы, то новая функция вам доступна в интерфейсе программы.

Для всех тех, кто хочет попробовать сервис “Декларация.Онлайн” в деле, есть демо-версия программы . Там же вы сможете сделать Экспресс-проверку бесплатно, но только в августе 2019 года.

Попробуйте ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ сервиса “Декларация.Онлайн” !

*Для использования сервиса нужна электронная подпись. Вы можете воспользоваться своей или заказать подпись у нас .
На все ваши вопросы мы с удовольствием ответим по телефону 8 800 511 04 33

Проверить контрагента по ИНН — Онлайн сервисы в одном месте.

В соответствии с информационным письмом Налоговой службы РФ процесс поиска и подтверждения благонадёжности контрагента состоит из трёх шагов.

Помимо этого, стоит ознакомиться с определённой документацией. Каждый из этих пунктов имеет свои нюансы, и у начинающих предпринимателей могут возникнуть известные затруднения.

В реальности поиск контрагента – это непростой процесс, так как зачастую бывает трудно выбрать подходящие инструменты для проверки благонадёжности партнёра. Как правило, та или иная компания в процессе своей деятельности вырабатывает собственные критерии и правила проверки контрагентов и придерживается этой собственной стратегии. Проверка контрагента обязательно должна базироваться на трёх главных пунктах: благонадёжности, оценке и понимании информации.

Благонадёжность представляет собой характер намерений того или иного юридического лица в отношении федеральных, муниципальных или коммерческих партнёров. Грамотная оценка позволяет выявить критерии достоверности информации о компании. Дифференциация знания позволяет понять, каким данным из общего информационного потока стоит доверять.

Зачем проверять контрагента?

 
Проверить контрагента – значит обезопасить собственную компанию от возможных рисков и позволить себе стабильно планировать дальнейшую деятельность. При этом процесс проверки – это не одномоментная деятельность, а комплексная и планомерная работа. Проверенные контрагенты в большинстве случаев соблюдают все договорённости, и руководство компании не ждёт никаких неожиданностей.

Основными негативными последствиями плохой проверки контрагента и сотрудничества с неблагонадёжным партнёром являются, например, срывы сроков доставки тех или иных грузов, поставка товаров низкого качества. Для предотвращения таких нежелательных последствий у представителя компании необходимо потребовать для ознакомления следующие документы:

• Копия документа о регистрации юридического лица.
• Копия устава компании.
• Копия документа о нахождении на учёте в ФНС России.
• Бухгалтерская отчётность за последний окончившийся год.
• Копия документа, удостоверяющего личность главы компании.

ПЛАТНАЯ проверка – сервис “Контур Фокус”

Здесь Вы можете посмотреть подробную таблицу сравнения сервисов проверки контрагентов.
 

БЕСПЛАТНАЯ проверка – “Открытые сервисы”

 
Практически все основные параметры проверки контрагента можно найти в открытых источниках информации. Единственный минус такой проверки, на сбор и анализ информации потребуется довольно продолжительное время.

Проверка партнёра на официальном портале ФНС России

Официальный сайт Налоговой службы Российской Федерации предоставляет несколько полезных сервисов, которые работают в режиме онлайн и позволяют получить определённую информацию о потенциальном партнёре. Доступна проверка ИНН, сам факт регистрации юридического лица, регион его деятельности, сфера работы и ряд другой информации. Данные сгруппированы по разделам, все они доступны по адресу nalog.ru. Пользователям портала также доступна информация о запрещении деятельности для той или иной организации. Для получения таких сведений достаточно просто ввести ИНН организации. В настоящее время тестируется новый сервис, который позволит выявлять компании, созданные для мошеннических целей.

Конечно, львиная доля информации налогового и иного характера, касающегося деятельности компании, не находится в открытом доступе. Тем не менее перечень данных, доступных для ознакомления, постоянно расширяется. В последнее время на официальном сайте налоговой службы стало доступно много новой информации о деятельности любой организации. Появилась возможность оценить финансовый баланс компании за прошедший год. Также стала доступна усреднённая численность работников организации. Можно уточнить информацию о внесённых налоговых платежах и имеющихся просроченных задолженностях. Всю информацию можно получить бесплатно онлайн.

Реестр неблагонадёжных поставщиков

Федеральная антимонопольная служба составила Единый федеральный реестр неблагонадёжных поставщиков. Данная информация круглосуточно доступна в сети в любой момент.

Картотека арбитражных решений

На данный момент в картотеке находится свыше 15 миллионов арбитражных дел. Простая форма для поиска позволяет в рекордно короткий срок получить всю имеющуюся на компанию информацию из данной картотеки. При этом информационная карточка, которая появляется после обработки поискового запроса, содержит информацию о субъектах дела, самом процессе и его итогах.

Банк исполнительных производств

Интерактивный сервис Федеральной службы судебных приставов позволяет получить информацию об имеющихся задолженностях контрагента, которые были подтверждены в суде. Доступна сумма задолженности, ёё причина и степень погашения.

Единый федеральный реестр позволяет ознакомиться с важными фактами деятельности компании, в том числе с её взаимоотношениями с другими участниками рынка. Для поиска проверяемого контрагента необходимо заполнить достаточно простую поисковую форму. Поиск можно производить по контактным данным, индивидуальному номеру налогоплательщика и т. д.

Реестр действующих лицензий

Если предполагаемый партнёр занимается лицензируемым видом работ, то нелишним будет проверить действительность лицензии компании на осуществление профильного вида деятельности. Это тоже можно сделать в режиме онлайн.

Департамент природопользования располагает информацией о лицензировании деятельности, связанной с обращением опасных отходов. Надзорная организация в сфере связи лицензирует организации, занимающиеся передачей и распространением информации. Другими сферами также занимаются соответствующие ведомства. Сделать запрос можно на их официальных порталах.

Проверка паспорта на действительность

База данных Министерства внутренних дел России всегда актуальна, так как происходит её постоянное обновление. Этот информационный ресурс позволяет произвести проверку паспорта руководителя , потенциального контрагента или индивидуального предпринимателя, с которым предполагается сотрудничать.

Недействительность документа, удостоверяющего личность, может говорить о высоком риске мошеннических действий со стороны контрагента. С таким партнёром лучше не иметь каких-либо деловых контактов.

Государственные контракты

Если потенциальный партнёр регулярно заключает с государственными органами контракты на поставку товаров или оказание услуг, то такого контрагента можно считать благонадёжным. – С ним можно сотрудничать.

Реестр проверок

На официальном портале Генеральной прокуратуры России proverki.gov.ru всегда можно найти актуальную информацию об уже состоявшихся и планируемых официальных проверках любой организации. Простая поисковая форма позволяет быстро получить необходимую информацию.

Сайт предполагаемого партнёра

Стоит обязательно посмотреть официальный сайт компании и её страницы в социальных сетях, если таковые имеются. Внешний вид сайта, его доступность могут многое сказать об организации. Обратите внимание на портфолио контрагента, многие компании размещают на своих сайтах информацию о сотрудничестве с известными брендами. Эту информацию также стоит проверить. Большое значение имеют реальные отзывы. Если слишком много негативных отзывов, то от сотрудничества с такой организацией лучше отказаться.

Контрольные вопросы

Федеральная налоговая служба России рекомендует задать себе несколько простых вопросов, которые помогут оценить степень целесообразности сотрудничества с той или иной организацией. Вот эти вопросы:

• Какого характера взаимоотношения объединяют вас и руководителя компании?
• Знакомы ли вы с сотрудниками организации?
• Имеется ли опыт делового взаимодействия с данным контрагентом?
• Что было предпринято для проверки благонадёжности контрагента?

Интерпретация полученной информации

Специалисты компании «Контур Фокус» советуют делить информацию, полученную о контрагенте, на несколько групп. Во-первых, это объёмы деятельности организации на данный момент. Во-вторых, это существующие спорные моменты. И, в заключение, необходимо провести тщательный анализ возможных рисков. Стоит отметить, что финансовый вектор организации указывает на происходящее – рост либо стагнация.

Анализируя вышесказанное, становится понятно, что проверка благонадёжности потенциального партнёра  – дело трудоёмкое и достаточно сложное, особенно для начинающего предпринимателя.

Поэтому целесообразно воспользоваться услугами специализированного сервиса «Контур Фокус». Данный сервис моментально проверит вашего контрагента.

Преимущества сервиса

Поиск информации о той или иной компании производится на основании контактных данных руководителя, ИНН или любого другого параметра. Сервис позволяет получить все вышеописанные сведения в кратчайшие сроки в наглядно оформленном виде.

Карточка организации, которую выдаёт сервис, помимо описанных данных выдаёт информацию о характере упоминаний контрагента в глобальной сети. Помимо этого, пользователю становится доступным знание о характере отзывов о деятельности организации с просторов всемирной паутины.

Любой пользователь сервиса может наблюдать за деятельностью нескольких сотен компаний одновременно. При этом любые значимые изменения не останутся незамеченными, о них сразу станет известно. Пользователь моментально получит соответствующие уведомления. Сервис обладает возможностью гибкой пользовательской настройки. Можно регулировать критерии, по которым будет отслеживаться деятельность организации.

Несколько дополнительных моментов, на которые обратите внимание. Помимо основной онлайн проверки стоит лично посетить офис организации для оценки статуса компании своими глазами. Нужно удостовериться, что организация располагается по заявленному адресу. Поговорите с руководителем или представителем организации. Во время беседы можно не только решить какие-либо деловые вопросы, но и оценить личные качества руководителя. Осмотр офиса организации в некоторой степени позволяет сделать выводы о финансовом состоянии юридического лица. Данный факт важнен при принятии решения о возможности сотрудничества.

Проверить контрагента по НДС (ИНН, UTR и др.). Бесплатная и расширенная верификация компаний в 212 странах мира.

Выберите страну

  {
  "processor_token": "процессор-песочница-0asd1-a92nc",
  "request_id": "[Уникальный идентификатор запроса]"
}
  

  curl --request POST \
  -u ORGANIZATION_ID: API_KEY \
  --url https://app.moderntreasury.com/api/counterparties \
  -H 'Content-Type: application / json' \
  -d '{
    "name": "Джейн Доу",
    "Счета": [
      {
        "plaid_processor_token": "процессор-песочница-0asd1-a92nc"
      }
    ]
  } '